山东山大鸥玛软件股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 （1） 不能实现既定的控制目标； （2） 关键控制点缺乏有效的控制措施； （3） 控制措施成本过高，远远大于预期效益。 2.2.2 运行缺陷是指设计有效（合理且适当）的内部控制由于运行不当（包 括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没有得到 一贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷。存在下列情况之一的认定为运行缺陷： （修订） 1 总则 1.1 为保证公司内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作 和健康发展，公司根据《企业内部控制评价指引》的有关规定，结合公司规模、 行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，制定本认定标准。 1.2 本标准适用于公司内部控制缺陷认定。 2 内部控制缺陷的分类 2.1 按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷。 2.1.1 设计缺陷是指公司缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设 计不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。按已设计的控制措施执行存在下 列情况之一的，认定为设计缺陷： （1） 未执行或未有效执行有关的控制措施； （2） 未按授予的权限执行； （3） 不能及时提供 ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-040 山东山大鸥玛软件股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订、制定公司相关治理制度的议案》；召开第三届监事会第十五次会议，审议通过 《关于废止<监事会议事规则>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现 将具体修订内容公告如下： 一、《公司章程》及相关治理制度修订的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司决定修订《公司章程》，并同步修订《股东会议事规则》《董事会议事 规则》《董事会审计委员会工作细则》等相关治理制度。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护山东山大鸥玛软件股份有限公司（以 | 第 ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-039 山东山大鸥玛软件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-038 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2025 年 10 月 21 日在公司五楼会议室以现场形式召开。本次会议通知 已于 2025 年 10 月 11 日以直接送达的方式向各位监事发出。本次会议由监事会 主席唐伟先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《监事会议事规则》等的规定。 本议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。 特此公告。 山东山大鸥玛软件股份有限公司 监事会 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，一致通过以下议案： 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 经审议， ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-037 山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2025 年 10 月 21 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已 于 2025 年 10 月 11 日以直接送达的方式向各位董事发出。本次会议由董事长任 年峰先生召集和主持，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。 2、审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

大盘整体表现 - 截至今日上午10:29，上证综指报3906.88点，收于半年线之上，涨幅0.45% [1] - A股总成交额达到11977.11亿元 [1] - 当日有158只A股价格突破了半年线 [1] 突破半年线个股表现 - 艾能聚乖离率最大，为11.21%，其最新价21.46元，较半年线19.30元上涨13.85% [1] - 惠丰钻石乖离率为8.50%，最新价31.92元，较半年线29.42元上涨15.53% [1] - 九安医疗乖离率为4.78%，最新价40.21元，较半年线38.37元上涨5.29% [1] - 宁波能源、中国重汽、通达股份等个股乖离率较小，刚刚站上半年线 [1] 其他高乖离率个股 - 楚天龙乖离率3.61%，今日涨幅4.88% [1] - 大千生态乖离率2.91%，今日涨幅5.04% [1] - 航新科技乖离率2.88%，今日涨幅3.88% [1] - 美信科技乖离率2.50%，今日涨幅3.57% [1]

资料显示，山东山大鸥玛软件股份有限公司位于山东省济南市高新区伯乐路128号，成立日期2005年2月 25日，上市日期2021年11月19日，公司主营业务涉及考试与测评领域信息化产品的研究、开发、销售及 服务。主营业务收入构成为：无纸化考试与网上评卷服务86.95%，软件开发与技术支持服务9.78%，硬 件产品3.04%，其他业务0.23%。 从鸥玛软件十大流通股东角度 10月14日，鸥玛软件涨5.04%，截至发稿，报19.81元/股，成交9556.52万元，换手率3.51%，总市值 30.39亿元。 截至发稿，杨梦累计任职时间7年68天，现任基金资产总规模126.91亿元，任职期间最佳基金回报 177.89%， 任职期间最差基金回报-27.34%。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不 限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建 议。 责任编辑：小浪快报 数据显示，博道基金旗下1只基金位居鸥玛软件十大流通股东。博道成长智航股票A（013641）二季度 减持5000股，持有股数82.13万股，占流通股的比例为0. ...

证券日报网讯鸥玛软件（301185）10月10日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月30日， 公司股东人数为13764户。 ...

股价与交易数据 - 9月25日鸥玛软件股价微涨0.05% 成交额达6600.39万元[1] - 当日融资买入638.82万元 融资偿还862.27万元 融资净流出223.45万元[1] - 融资融券余额合计1.26亿元 融资余额占流通市值4.32% 超过近一年50%分位水平[1] 股东结构变化 - 截至9月19日股东户数1.40万户 较上期减少0.11%[2] - 人均流通股10005股 较上期增加0.11%[2] - 博道成长智航股票A持股82.13万股 较上期减少5000股 仍位列第十大流通股东[3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入1.03亿元 同比减少1.50%[2] - 同期归母净利润3617.50万元 同比增长3.75%[2] - A股上市后累计派现1.23亿元 近三年累计派现9205.06万元[3] 业务构成 - 公司主营业务为考试与测评领域信息化产品[1] - 无纸化考试与网上评卷服务占比86.95% 软件开发与技术支持服务占9.78%[1] - 硬件产品占比3.04% 其他业务占比0.23%[1] 机构持仓变动 - 大成中证360互联网+指数A退出十大流通股东行列[3] - 融券余量0股 融券余额0元 但超过近一年80%分位水平[1]

业绩表现 - 2025年上半年实现营业收入1.03亿元 同比下降1.50% [2] - 归母净利润3617.50万元 同比增长3.75% [2] - 毛利率稳中有升达到63.60% [2] - 管理费用同比下降9.25% 研发投入同比增长6.63% [2] AI技术融合 - 人工智能技术深度应用于考试与测评全流程 包括智能识别、智能评卷、智能命题、智能巡考和智能审查 [3] - 无纸化考试一体化服务平台和数字化网上评卷智能服务平台获"山东省优秀软件产品"荣誉 [3] - 入选"山东省人工智能大模型典型应用案例" [3] - 累计拥有知识产权600余项 包括多项专利及软件著作权 [4] 重大项目中标 - 中标2025-2027年山东省夏季高考答题卡扫描及网上评卷技术服务项目（3年服务期） [2] - 中标教育部中小学教师资格考试答题卡扫描及网上评卷技术服务项目（3年服务期） [2] - 中标2025-2028年河北省国家教育考试网上评卷技术服务项目（3年服务期） [2] 未来增长驱动 - AI技术转化为独立收入来源 河北省项目中含"人工智能辅助质检评卷技术服务费"独立计价项 [4] - 推进市场下沉 新设云南、湖北等分支机构完善全国网络布局 [4] - 提供考试全流程一体化解决方案 涵盖考生信息管理、智能命题等完整生态链 [4] - 与多家考试机构签署战略框架协议共同推动行业数智化转型 [3]