关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及一致行动人为关联人[8][9] 关联交易定价 - 关联交易定价原则上不偏离市场独立第三方价格或收费标准[11] - 关联交易定价顺序为国家定价、市场价格、协商定价[12] 交易审议权限 - 与关联自然人30万元以内、关联法人300万元以内或占净资产绝对值0.5%及以下交易由总经理或总经理办公会审议[14] - 与关联自然人超30万元、关联法人超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易经独立董事同意后董事会审议[14] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上提交股东会审议[14] 担保审议 - 公司为关联人提供担保不论数额均需董事会通过后提交股东会审议[18] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易时关联董事回避，决议需非关联董事过半数通过[21] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决且不得代理其他股东行使表决权[23] 交易计算原则 - 连续十二个月内与关联人相关关联交易按累计计算原则处理[24] 日常关联交易 - 可预计日常关联交易年度金额，实际执行超出需重新履行审议和披露义务[25] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行审议和披露义务[25] 交易执行规定 - 关联交易未获批不得执行，已执行未获批公司有权终止[26] 交易豁免情况 - 公司与关联人部分交易可免予按关联交易方式履行义务或免提交股东会审议[27] 公告披露内容 - 公司披露的关联交易公告需包含交易概述、各方关联关系等多方面内容[30][31] 关联人信息报送 - 公司董事、高管、持股5%以上股东及其一致行动人、实际控制人应报送关联人名单及关系说明[33] 子公司交易规定 - 公司控股子公司关联交易视同公司行为，适用本制度披露标准[33] 制度生效及解释 - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[35][36]

薪酬结构 - 绩效薪酬占基本与绩效薪酬总额比例原则上不低于50%[8] - 月度绩效薪酬占月度绩效与基本薪酬总额的40%[8] - 高级管理人员薪酬由基本、绩效和中长期激励收入等组成[8] 薪酬调整与考核 - 高级管理人员薪酬调整参考同行业薪资增幅和通胀水平[11] - 薪酬与考核委员会负责制定董事及高管考核标准等[5] 薪酬审批与激励 - 董事薪酬方案经董事会审议后需股东会批准[5] - 公司可实施股权激励和员工持股计划激励高管[13][14] 约束与追回机制 - 高管出现特定情形公司有权采取约束措施[16] - 财务造假追溯重述时追回董事、高管超额发放收入[17]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事占比不得低于三分之一，且至少有一名会计专业人士[7] - 特定股东及相关人员不得被提名担任独立董事[10] - 以会计专业人士身份被提名需具备注册会计师资格等条件之一[7] - 需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[13] - 每届任期三年，任期届满可连选连任，但连续任职不得超过六年[15] - 连续任职已满六年的，36个月内不得再次被提名为候选人[15] 专门委员会要求 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[7] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[7] 独立董事履职规范 - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，公司应30日内提议召开股东会解除职务[16] - 辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[17] - 行使特定特别职权需经全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人及以上可自行召集[24] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[25] 信息保存与披露 - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[28] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[29] 公司支持与保障 - 应为独立董事履职提供工作条件和人员支持，指定专门部门和人员协助[31] - 董事会及相关人员应认真研究独立董事问题并及时反馈落实情况[20] - 董事会秘书应确保独立董事信息畅通并获足够资源和专业意见[32] - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况等[32] - 及时向独立董事发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料[32] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[32] - 相关人员应配合独立董事行使职权，不得阻碍[33] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向监管报告[33] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则可自行申请[33] 费用与津贴 - 聘请中介等费用由公司承担[33] - 公司给予独立董事津贴，标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[33] 制度生效与解释 - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[37][38]

董事提名 - 单独或合计持有公司股份1%以上的股东可提名董事候选人[5] 投票规则 - 选举非职工董事表决票数为持股数乘应选董事人数[8] - 选举独立董事累积表决票数为持股数乘应选独立董事人数且只能投给候选人[8] - 选举非独立董事累积表决票数为持股数乘应选非独立董事人数且只能投给候选人[8] - 股东投票须注明持股总数及投向每名候选人的累积表决票数，只投同意票[10] - 每位股东所投票候选董事人数不超应选人数，票数总和不超累积表决票数[10] 当选规则 - 董事候选人得票高至低排列，位次在应选人数前且票数超出席股东有效表决权股份二分之一当选[12] - 当选人数少于应选人数但超章程规定董事会成员人数三分之二，缺额下次选举填补[12] - 当选人数少于应选人数且不足章程规定董事会成员人数三分之二，对未当选候选人进行第二轮选举[12] - 因两名或以上候选人票数相同不能决定当选者，对该等候选人进行第二轮选举[12]

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[7] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[7] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[7] - 董事会审议担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意[7] - 股东会审议特定担保事项需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[7] 信息披露要求 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未还款公司需及时披露[10] - 被担保人出现破产等严重影响还款能力情形公司需及时披露[10] - 董事会或股东会批准的对外担保需在指定媒体披露相关信息[19] 担保合同与管理 - 公司提供对外担保应订立书面合同，合同需符合法规且条款明确[15] - 公司财务负责人及其下属财务部负责对外担保统一登记备案管理[15] - 财务部门应按季度填报对外担保情况表并抄送总经理和董事会秘书[15] 担保后续处理 - 担保债务到期后，财务负责人应督促被担保人偿债并汇报进展[16] - 担保债务展期需重新履行审批程序和信息披露义务[17] 监督与责任 - 董事会应建立定期核查制度，对违规担保采取措施并追责[17] - 财务部门应向注册会计师如实提供全部担保事项[19] - 全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[21] 子公司相关 - 公司对外担保实行统一管理，子公司适用相关规定并及时披露信息[23]

迈赫股份管理制度 对外投资管理制度 年 月 日发布 年 月 日生效 迈赫机器人自动化股份有限公司 ★ 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，提高投资效益，规避对外投资所带来的风险，有效、合理的使用资 金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《迈赫机器人自动化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指： （一）对外股权投资，是指公司和其他法人实体新组建公司、购买其他法人 持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资； （二）证券投资； （三）委托理财、委托贷款、对子公司的投资（设立或者增资全资子公司除 外）； （四）公司经营性项目及资产投资； （五）法律、法规规定的其他对外投资方式。 对外投资管理制度 目，在董事会审议通过后提交股东会审议。 第七条 投资项目经总经理、董事会或股东会审议通过后，由总经理负责实 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | 第一节 | 股份发行 3 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | | 第三节 | 独立董事 32 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | | 第一节 | 通知 | 43 | | 第二节 | 公告 | 44 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 44 | | | 第二节 | 解散和清算 46 | | | 第 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开了第六届董事会审计委员会第五次会议，并于 2025 年 12 月 24 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公 司首次公开发行股票募集资金投资项目"智能焊装装备系统及机器人产品 升级扩建项目"已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高 募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项 并将节余募集资金 1,597.04 万元永久补充流动资金（含利息净额，具体金 额以资金划转日募集资金专户该项目结息后余额为准）。账户内募集资金 全部划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集 资金三方监管协议亦随之终止。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-068 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分 管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召开了第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 修订<公司章程>及制定、修订部分管理制度的议案》，该议案尚需提 交股东会审议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升 公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理了相关管理制度， 通过对照自查，决定制定、修订以下管理制度： 一、《公司章程》主要修订内容如下： | 19 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 无需提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 20 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 无需提交股东会审议 | | 21 | ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-066 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开了第六届董事会审计委员会第五次会议，并于 2025 年 12 月 24 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建 设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民 币 16,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满 足安全性高、流动性好、投资期限不超过十二个月要求的现金管理产品， 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范 围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金使用情况 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...