新产品和新技术研发 - 公司收到两项发明专利证书，分别为焊装车身库管理系统和铲斗斗齿对中机械定位装置[1] - 专利1可提高焊装车身库区生产效率，降低成本[1] - 专利2可提高工业机器人抓件精度和焊接质量[2] 其他新策略 - 两项专利助公司完善知识产权保护体系，形成创新机制，提升核心竞争力[3]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入974,882,387.90元，较去年同期增长38.79%[13] - 2023年公司扣非净利润为7,113,834.35元，较去年同期增长20.52%[13] - 2024年1 - 3月公司实现营业收入374,366,136.04元，较去年同期增长187.19%[13] - 2024年1 - 3月公司扣非净利润为23,657,411.17元，较去年同期增长135.50%[13] 项目调整 - “智能环保装备系统升级扩建项目”拟投入募集资金由18380.00万元调减至5636.00万元[9] - 新增“优沃工业互联研发升级扩建项目”预计总投资21062.00万元，拟用募集资金12744.00万元[9] - “智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”延期至2024年12月31日[8] - 拟变更“智能环保装备系统升级扩建项目”部分募集资金用于“优沃工业互联研发升级扩建项目”[10] - “智能环保装备系统升级扩建项目”结项，节余841.55万元永久补充流动资金[10] 制度要求 - 公司需在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设内部审计部门[3] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计报告[3] - 内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况审计一次[3] - 公司需在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[7] 其他情况 - 现场检查对应2023年度，时间为2024年5月15 - 16日[2] - 公司治理等方面检查结果多为是[2][3][6] - 募集资金使用除部分不符外，其他检查结果多为是[7] - 公司业绩大幅波动有合理解释，与同行无明显异常[12][13] - 公司及股东完全履行相关承诺[14] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[14] - 公司大额资金往来有真实背景及合理原因[14]

培训信息 - 国投证券于2024年5月15日对迈赫股份进行持续督导培训[1] - 培训地点在迈赫股份一楼会议室[1] - 培训对象包括迈赫股份董事、监事等相关人员[1] 培训内容 - 培训内容有“国九条”、减持新规、分红新规等[1] 培训效果 - 公司相关人员深入学习资本市场知识[3] - 公司管理层对资本市场要求有更深入理解[4]

股东大会信息 - 2023年度股东大会于2024年5月15日召开，现场会议15:30开始[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东8人，代表股份98,707,900.00股，占总股份74.0272％[7] - 现场投票股东5人，代表股份98,700,000.00股，占总股份74.0213％[7] - 网络投票股东3人，代表股份7,900.00股，占总股份0.0059％[7] - 现场和网络投票中小股东4人，代表股份1,507,900.00股，占总股份1.1309％[8] 议案审议 - 多项议案同意股数占出席会议所有股东所持股份超99.9997%[10][12][14][18] - 《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》全票通过[24] 决议情况 - 上海市锦天城律师认为股东大会决议合法有效[27] 备查文件 - 包含2023年度股东大会决议和法律意见书[28]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年4月22日审议通过召开2023年度股东大会的议案[4] - 公司董事会于2024年4月23日公告股东大会通知，距召开日期已满20日[5] - 现场会议于2024年5月15日15点30分召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共8名，代表股份98,707,900股，占比74.0272%[7] - 出席现场会议的股东及股东代理人5名，代表股份98,700,000股，占比74.0213%[7] - 参加网络投票的股东3名，代表股份7,900股，占比0.0059%[9] - 参加会议的中小投资者股东4名，代表股份1,507,900股，占比1.1309%[10] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意98,707,600股，占比99.9997%；中小股东同意1,507,600股，占比99.9801%[15][16] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意情况同董事会工作报告议案[17][18] - 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》同意情况同董事会工作报告议案[19][21] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意98,707,600股，占比99.9997％，反对300股，占比0.0003％，弃权0股；中小股东同意1,507,600股，占比99.9801％，反对300股，占比0.0199％，弃权0股[24][25] - 《关于续聘大信会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》表决情况同利润分配预案议案[26][27] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》表决情况同利润分配预案议案[28][29] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》表决情况同利润分配预案议案[30][31] - 《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》同意98,707,900股，占比100.0000％，反对0股，弃权0股；中小股东同意1,507,900股，占比100.0000％，反对0股，弃权0股[32][34]

财报披露 - 《2023年年度报告》及摘要于2024年4月23日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会定于2024年5月10日15:00 - 16:00举办[1] - 采用网络远程方式，网址为https://eseb.cn/1dgkZVbE9SU [1] - 出席人员有总经理张开旭等[1] 提问安排 - 投资者可于2024年5月9日15:00前提前提问[2]

业绩总结 - 大信会计师事务所2024年4月22日审核公司2023年财务报表[2] - 2023年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来均为无[9] 审计相关 - 大信认为公司关联资金情况汇总表符合规定，公允反映占用情况[6] 职责分工 - 公司管理层负责编制关联资金情况汇总表[3] - 治理层负责监督汇总表编制过程[4]

业绩总结 - 2023年营业收入97,488.24万元，同比增38.79%[2] - 2023年营业利润2,524.73万元，同比增20.68%[2] - 2023年归母净利润2,826.65万元，同比增31.50%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开4次会议[3] - 2023年召开3次股东大会，均由董事会召集[6] 公司策略 - 以高端智能装备系统产品为主导，坚持发展战略[13] - 健全规章制度，完善风险防范机制[13] - 加强投资者关系管理，建立完善机制[12][14]

保荐业务情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐代表人发表独立意见14次[3] - 保荐机构现场检查公司1次[3] - 保荐机构列席公司股东大会1次[3] - 保荐机构对上市公司培训1次，时间为2023年5月16日[4] 人员变动 - 原保荐代表人胡剑飞调离，李丹丹于2023年7月接替其督导职责[8] 合规情况 - 公司25项承诺均已履行[6][7] - 公司11个方面不存在问题[5] - 报告期内监管机构未采取监管措施[9] - 保荐业务工作底稿记录、保管合规[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3334万股，募集资金总额97619.52万元，净额88429.40万元[1] - 以前年度使用募集资金23120.42万元，2023年使用21303.91万元，累计使用44424.33万元[2] - 以前年度银行存款利息净额2076.98万元，2023年为1239.25万元，累计净额3316.23万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为47321.31万元[2] - 2023年投入相关项目募集资金17768.99万元[5] 闲置资金管理 - 2022年12月同意使用不超46000万元闲置募集资金现金管理[6] - 2023年12月同意使用不超36000万元闲置募集资金现金管理[7] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额35700万元[7] - 中信银行结构性存款投资6700万元，预期年化收益率1.05%或2.35%[8] - 兴业银行结构性存款投资9000万元，预期年化收益率1.50%或2.75%[8] - 中泰证券国债逆回购投资20000万元，预期年化收益率3.645%[8] 超募资金使用 - 2022年12月拟用1.1亿元超募资金永久补充流动资金，2023年12月31日已实施完毕[13] - 2023年12月拟用1亿元超募资金永久补充流动资金，2023年12月31日未实施[13] - 截至2023年12月31日，超募资金用于永久补充流动资金2.2383亿元，余额1.88164亿元[15] 项目资金调整 - 2023年将研发中心建设项目节余2883.73万元募集资金永久补充流动资金[16] - 2023年将智能环保装备系统升级扩建项目节余841.55万元募集资金永久补充流动资金[17] - 2023年调整智能环保装备系统升级扩建项目部分资金用于新项目，该项目拟投入资金由1.838亿元调减至5636万元，新项目预计总投资2.1062亿元，拟用募集资金1.2744亿元[24] 项目进度 - 智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目截至期末投入进度为26.29%[29] - 智能环保装备系统升级扩建项目调整后投资总额为5636.00万元，截至期末投入进度为99.92%[29] - 研发中心建设项目截至期末投入进度为72.34%[29] - 优沃工业互联研发升级扩建项目调整后投资总额为12744.00万元[29] - 承诺投资项目小计截至期末投入进度为37.62%[29] - 永久补充流动资金投入金额为11000.00万元，累计投入金额为22383.00万元，投入进度为69.12%[29]