股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议于1月13日15:30召开[1] - 股权登记日为2025年1月8日[3] - 登记时间为2025年1月12日9:00－11:30、13:30－17:00[9] - 登记地点为山东省潍坊市诸城市舜泰街1398号公司董事会办公室[9] 议案信息 - 本次股东会审议议案包括使用部分超额募集资金永久补充流动资金、修订公司章程等[5] - 议案2需经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可通过[7] - 议案3、4、5选举分别采用累积投票方式，应选非独立董事3名、独立董事2名、非职工代表监事2名[7] 投票信息 - 网络投票代码为351199，简称“迈赫投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月13日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月13日上午9:15至下午15:00[20] 选举信息 - 《关于公司非独立董事换届选举的议案》应选人数为3人[24] - 《关于公司独立董事换届选举的议案》应选人数为2人[24] - 《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》应选人数为2人[18][24] - 股东拥有的选举非职工代表监事票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[18] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股份总数×3，选举独立董事股东拥有选举票数=股份总数×2[17] - 累积投票提案中，委托人应以所持股份数量×候选人人数的总选举票数为限投票[25]

公司治理 - 2024年12月24日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过董事换届选举议案[2] - 第六届董事会将选举三非两独董事，任期三年[3] 股权结构 - 王金平间接持股48.27%，为实控人[8] - 张开旭间接持股0.75%[9] - 徐烟田持股5.62%[10] 人员情况 - 熊爱华无持股、无关联、符合任职条件[13]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将满，将换届选举[1] - 2024年12月24日会议提名徐京波、胡宗义为非职工代表监事候选人[1] - 议案提交股东会审议，用累积投票制表决[2] 人员信息 - 徐京波间接持股0.12%，有相关工作履历[6] - 胡宗义有公司不同岗位任职经历[7]

独立董事提名 - 迈赫机器人提名熊爱华为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[17] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[20][21] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[25] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[29][31] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36] 声明时间 - 提名人声明于2024年12月24日作出[39]

资金管理 - 拟用不超26000万元闲置募集资金现金管理[3] - 用9931.32万元超募资金永久补充流动资金[6] 制度修订 - 修订《公司章程》及《总经理工作细则》[10] 人事提名 - 提名徐京波、胡宗义为非职工代表监事候选人[13] 议案审议 - 三议案需提交股东会审议[8][12][18] 议案表决 - 两议案表决结果均为同意3票[5][7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3334万股，发行价29.28元/股，募集资金总额97619.52万元，净额88429.40万元[1] - 公司超募资金总额41199.40万元[9][12] 项目资金调整 - 智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目计划使用资金从18964.00万元调至11659.14万元[5] - 智能环保装备系统升级扩建项目计划使用资金从18380.00万元调至5636.00万元[5] - 研发中心建设项目节余2883.73万元用于永久补充流动资金[6] - 智能环保装备系统升级扩建项目节余845.73万元用于永久补充流动资金[8] - 智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目调整8318.00万元用于优沃项目[9] 超募资金使用 - 已使用32383.00万元超募资金永久补充流动资金，余额8816.40万元[10] - 公司拟使用9931.32万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的24.11%[11][12] - 公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金不超总额30%[12] 新项目投资 - 优沃工业互联研发升级扩建项目预计总投资21062.00万元，拟用募集资金12744.00万元[7] 审批情况 - 第五届董事会第十三次会议同意将9931.32万元超募资金永久补充公司流动资金，尚需股东会审议[14] - 第五届监事会第十三次会议认为使用9931.32万元超募资金永久补充流动资金符合规定[15] - 保荐机构认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金履行必要审批程序，符合全体股东利益，无异议[16][18]

公司基本信息 - 公司于2021年10月20日首次发行3334万股人民币普通股，12月7日在深交所上市[7] - 公司注册资本为13334万元[10] - 首次公开发行股票前普通股总数为10000万股[19] - 公司股份总数为13334万股，均为人民币普通股（A股）[19] 股东与股权 - 公司设立时山东迈赫投资有限公司等4位发起人出资，占比分别为75%、15%、5%、5%[19] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[37] 股份收购与注销 - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[25] - 因合并、股东异议收购股份，应在6个月内转让或注销[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，任期三年，任届期满可连选连任[91] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[102] 监事会相关 - 监事会由3人组成，设监事会主席1名，职工代表比例不低于三分之一[126] - 监事会每6个月至少召开一次会议[128] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告等[133] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[133] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[137] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[148] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[163] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[163]

募资情况 - 公司首次公开发行3334万股，发行价29.28元/股，募资总额97619.52万元，净额88429.40万元[1] 项目调整 - 研发中心建设项目结项，节余2883.73万元补充流动资金[4] - 智能环保装备系统升级扩建项目拟投入资金调减至5636.00万元，新增优沃工业互联研发升级扩建项目，预计总投资21062.00万元，拟用募集资金12744.00万元[5] - 智能环保装备系统升级扩建项目结项，节余845.73万元补充流动资金[6] - 智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目调整8318.00万元用于优沃工业互联研发升级扩建项目[8] 现金管理 - 公司拟用不超26000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环滚动[12] - 现金管理品种为安全性高、流动性好、期限不超十二个月的理财产品或存款类产品，不得质押[10][11] - 董事会授权董事长或其授权人士行使投资决策权，财务负责人具体实施[13][20] - 现金管理收益按监管要求管理和使用[14] - 公司将分析跟踪金融机构理财产品投向和项目进展，控制投资风险[18] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[18] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[18] - 董事会同意公司使用不超26000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效[20] - 监事会认为公司使用不超26000万元闲置募集资金现金管理符合规定[22] - 保荐机构认为公司现金管理事项履行必要审批程序，符合相关规定，无异议[23] 备查文件 - 公告列出备查文件，包括董事会、监事会决议和保荐机构核查意见[24]

资金管理 - 拟将不超26000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 拟用9931.32万元超募资金永久补流，占总额24.11%[7] 人员提名 - 提名王金平等3人为非独立董事候选人，任期三年[15] - 提名袁长明等2人为独立董事候选人，任期三年[20] 会议安排 - 同意2025年1月13日15:30召开临时股东会[25] 议案表决 - 两项议案表决均9票同意，0反对0弃权[6][12]

独立董事提名 - 熊爱华被提名为迈赫机器人第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[17] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] - 通过第五届董事会提名委员会会议资格审查[1] - 不存在不得担任公司董事的情形[2] - 符合相关法规规定的任职资格和条件[3] - 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[5]