会议信息 - 2025年第一次临时股东会于1月13日召开，现场会议15:30开始[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东66人，代表股份100,182,400股，占比75.1330％[7] - 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》总表决同意100,174,000股，占比99.9916%[10] - 《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章程>的议案》总表决同意100,174,600股，占比99.9922%[13] 选举结果 - 选举王金平为非独立董事，总表决同意100,020,015股，占比99.8379%[15] - 选举张开旭为非独立董事，总表决同意100,045,511股，占比99.8634%[17] - 选举袁长明为独立董事，总表决同意100,037,012股，占比99.8549%[21] - 选举徐京波为非职工代表监事，总表决同意100,020,022股，占比99.8379%[25] - 选举胡宗义为非职工代表监事，总表决同意100,037,023股，占比99.8549%[27] 备查文件 - 2025年第一次临时股东会决议[30] - 2025年第一次临时股东会法律意见书[30]

组织人事 - 2025年1月13日召开第六届监事会第一次会议[2] - 选举董宗峰为公司第六届监事会主席，任期三年[3] 公司决策 - 决定调整组织架构并授权经营管理层实施[6] - 增加19000万元闲置自有资金现金管理额度，增加后合计不超59000万元[8]

人事变动 - 选举王金平为公司第六届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任张开旭为公司总经理并担任法定代表人，任期三年[10] - 聘任卢中庆等人为副总经理、董事会秘书等职务，任期三年[12][17][19][21] 资金管理 - 公司将闲置自有资金现金管理额度增加1.9亿元，增加后合计不超5.9亿元，使用至2025年10月24日[25][26]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情[4] - 舆情分重大与一般两类[4] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] 舆情处理分工 - 工作组决定处理事宜、评估影响[6] - 董事会办公室收集分析核实重大舆情并上报[7] - 各部门及分、子公司配合信息采集[8] 舆情处理原则与方式 - 信息处理遵循及时反应等原则[8] - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[9] - 重大舆情开会决策并控传播[10] 责任追究 - 违反保密或编造传播虚假信息将追责[13]

会议安排 - 2024年12月24日审议通过召开2025年第一次临时股东会议案[4] - 2024年12月25日公告召开通知[5] - 2025年1月13日15点30分现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00 [5] 参会情况 - 66名股东及代理人出席，代表100,182,400股，占75.1330% [7] - 5名现场参会，代表100,000,000股，占74.9963% [7] - 61名网络投票，代表182,400股，占0.1368% [9] - 62名中小投资者参会，代表1,682,400股，占1.2617% [10] 议案表决 - 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》同意100,174,000股，占99.9916% [17] - 《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章程>的议案》同意100,174,600股，占99.9922% [19] 人员选举 - 选举王金平为非独立董事，同意100,020,015股，占99.8379% [22] - 选举袁长明女士为独立董事，同意100,037,012股，占99.8549% [25] - 选举熊爱华女士为独立董事，同意100,020,021股，占99.8379% [26] - 选举徐京波先生为非职工代表监事，同意100,020,022股，占99.8379% [28][29] - 选举胡宗义先生为非职工代表监事，同意100,037,023股，占99.8549% [30][31] 会议结果 - 所有议案均审议通过[32] - 表决程序及结果合规，决议合法有效[32][33]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议于1月13日15:30召开[1] - 股权登记日为2025年1月8日[3] - 登记时间为2025年1月12日9:00－11:30、13:30－17:00[9] - 登记地点为山东省潍坊市诸城市舜泰街1398号公司董事会办公室[9] 议案信息 - 本次股东会审议议案包括使用部分超额募集资金永久补充流动资金、修订公司章程等[5] - 议案2需经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可通过[7] - 议案3、4、5选举分别采用累积投票方式，应选非独立董事3名、独立董事2名、非职工代表监事2名[7] 投票信息 - 网络投票代码为351199，简称“迈赫投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月13日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月13日上午9:15至下午15:00[20] 选举信息 - 《关于公司非独立董事换届选举的议案》应选人数为3人[24] - 《关于公司独立董事换届选举的议案》应选人数为2人[24] - 《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》应选人数为2人[18][24] - 股东拥有的选举非职工代表监事票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[18] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股份总数×3，选举独立董事股东拥有选举票数=股份总数×2[17] - 累积投票提案中，委托人应以所持股份数量×候选人人数的总选举票数为限投票[25]

公司治理 - 2024年12月24日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过董事换届选举议案[2] - 第六届董事会将选举三非两独董事，任期三年[3] 股权结构 - 王金平间接持股48.27%，为实控人[8] - 张开旭间接持股0.75%[9] - 徐烟田持股5.62%[10] 人员情况 - 熊爱华无持股、无关联、符合任职条件[13]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将满，将换届选举[1] - 2024年12月24日会议提名徐京波、胡宗义为非职工代表监事候选人[1] - 议案提交股东会审议，用累积投票制表决[2] 人员信息 - 徐京波间接持股0.12%，有相关工作履历[6] - 胡宗义有公司不同岗位任职经历[7]

独立董事提名 - 迈赫机器人提名熊爱华为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[17] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[20][21] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[25] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[29][31] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36] 声明时间 - 提名人声明于2024年12月24日作出[39]

资金管理 - 拟用不超26000万元闲置募集资金现金管理[3] - 用9931.32万元超募资金永久补充流动资金[6] 制度修订 - 修订《公司章程》及《总经理工作细则》[10] 人事提名 - 提名徐京波、胡宗义为非职工代表监事候选人[13] 议案审议 - 三议案需提交股东会审议[8][12][18] 议案表决 - 两议案表决结果均为同意3票[5][7]