活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30通过网络远程方式进行[1] - 参与途径为“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”、全景路演APP[1] 交流内容 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩、公司治理等问题与投资者交流[1]

上市信息 - 迈赫股份2021年11月26日发行，12月7日在深交所上市[5] 项目调整 - 2022 - 2023年多次调整项目预计可使用状态日期[9][11] - 2023 - 2024年多次变更项目实施地点、用途及调减拟投入募集资金[11][12][14] 资金情况 - 2023年新增项目预计总投资21062万元[12] - 2024年8318万元调整用于新项目[13] - 截至2024年底募集资金余额34768.32万元[19] 督导与合规 - 国投证券督导期至2024年12月31日[6] - 公司配合督导，报告无虚假记载，无违规使用资金[15][17][19]

募集资金调整 - 2024年9月12日临时股东会审议通过变更部分募集资金用途，调整额度8318.00万元（含利息净额1013.14万元）[4][5] - “智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”拟投入募集资金由18964.00万元调减至11659.14万元[5] - “优沃工业互联研发升级扩建项目”调整后全部由募集资金承担[5] - 2023年“智能环保装备系统升级扩建项目”拟投入募集资金由18380.00万元调减至5636.00万元[6] 项目收益 - “智能环保装备系统升级扩建项目”2023年11月30日达预定可使用状态，累计投入5636.00万元，2024年收益495.82万元[6] 公司检查情况 - 公司治理、内部控制、信息披露、保护公司利益机制等多项检查多数为是[2][3][4] - 募集资金使用检查除一项为否外其余为是[4] 业绩数据 - 2024年公司营业收入1,091,008,374.64元，同比增长11.91%[8] - 2024年扣非净利润53,085,722.22元，同比增长646.23%[8] - 2025年1 - 3月营业收入342,233,428.75元，同比下降8.58%[8] - 2025年1 - 3月扣非净利润37,011,990.29元，同比增长56.45%[8] - 2025年1 - 3月验收的智能装备系统项目一收入占比20.72%，毛利占比38.21%[9] 其他情况 - 公司及股东完全履行相关承诺[10] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[10] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[10] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[10]

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐代表人列席公司股东会1次[3] - 保荐机构现场检查公司1次[3] - 保荐代表人发表独立意见11次[3] - 保荐机构向本所报告0次[3] - 保荐机构于2024年5月15日对上市公司培训1次[4] 承诺履行情况 - 实际控制人等相关方股份限售及锁定承诺已履行[6] - 全体董监高股份转让限制承诺已履行[7] - 公司及相关方多项承诺均已履行[7] 监管情况 - 报告期内监管未对迈赫股份及国投证券采取监管措施[8]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.6460元，同比增长204.72%，2023年为0.2120元，2022年为0.1612元 [1] - 每股净资产2024年为13.8元，同比增长4.39%，2023年为13.22元，2022年为13.09元 [1] - 每股公积金2024年为7.57元，与2023年和2022年持平 [1] - 每股未分配利润2024年为4.67元，同比增长11.99%，2023年为4.17元，2022年为4.06元 [1] - 营业收入2024年为10.91亿元，同比增长11.9%，2023年为9.75亿元，2022年为7.02亿元 [1] - 净利润2024年为0.86亿元，同比增长207.14%，2023年为0.28亿元，2022年为0.21亿元 [1] - 净资产收益率2024年为4.78%，同比增长196.89%，2023年为1.61%，2022年为1.24% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1482.41万股，占流通股比31.72%，较上期减少18.06万股 [1] - 潍坊赫力投资中心(有限合伙)持有1000万股，占总股本21.41%，持股不变 [2] - 徐烟田持有187.5万股，占总股本4.01%，持股不变 [2] - 王绪平持有112.5万股，占总股本2.41%，持股不变 [2] - 华夏中证机器人ETF新进持有29.52万股，占总股本0.63% [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.新进持有27.24万股，占总股本0.58% [2] - 葛素贞减持10.61万股，现持有28.19万股，占总股本0.60% [2] - 沈道义增持1.54万股，现持有17.54万股，占总股本0.38% [2] - 丘育华、胡燕銮、徐丹、沈海彬退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10转4股派1元(含税) [2]

会议信息 - 2024年度股东会于2025年5月20日15:30召开[1] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 现场会议地点为山东省潍坊市诸城市舜泰街1398号公司会议室[3] 投票信息 - 议案9需三分之二以上（含）同意通过[5] - 网络投票代码为351199，简称“迈赫投票”[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间[13][14] 登记信息 - 登记时间为2025年5月19日特定时段[8] - 登记地点为山东省潍坊市诸城市舜泰街1398号公司董事会办公室[8] 其他信息 - 联系人卢中庆，电话和传真0536 - 6431139[9] - 2024年度股东会有总议案及多个非累积投票提案[18] - 授权委托书剪报等均有效[20]

分红与股本 - 2024年以133,340,000.00股为基数，每10股派现1元，派现金股利13,334,000.00元[11] - 2024年每10股转增4股，转增后总股本增至186,676,000.00股[11] - 2025年提请股东会授权董事会制定中期分红方案，派现不超相应期间净利润[28] 资金与审计 - 拟向银行申请不超10亿元综合授信额度[23] - 2025年拟续聘大信会计师事务所为审计机构，聘期一年[20] 会议与议案 - 2025年4月28日第六届监事会第二次会议召开，3人应参加表决，3人实际参加[2] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等11项议案表决均3票同意[4][7][10][13][16][18][21][24][26][29][31] - 《关于2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交股东会审议[5][8][11][14][22][30] - 《关于公司拟变更注册资本并修订<公司章程>及部分管理制度的议案》需股东会三分之二以上通过[31]

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-015 迈赫机器人自动化股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件等方式发出通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董 事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由公司董事长王金平先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，该报告真实而客 观地展示了 2024 年度公司的经营成果、主要工作回顾以及 2025 年公司的 发展战略和经营计划等相关内容。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninf ...

业绩数据 - 2024年归属股东净利润86,133,070.40元，2023年28,266,494.86元，2022年21,495,907.12元[9] - 2024年营业收入1,091,008,374.64元，2023年974,882,387.90元，2022年702,396,128.52元[9] - 2024年研发投入49,415,380.82元，2023年33,259,403.36元，2022年31,183,376.11元[9] 利润分配 - 2024年以133,340,000股为基数，每10股派1元，派现13,334,000元[8] - 2024年每10股转增4股，转增后总股本186,676,000股[8] - 2024年现金分红占净利润比例15.48%[8] 累计数据 - 近三年累计现金分红32,001,600元，超年均净利润30%[11]

分红方案 - 2025年4月28日会议审议通过提请股东会授权制定2025年中期分红方案议案[2] - 2025年度中期分红条件为净利润、累计未分配利润为正且现金流满足需求[3] - 分红派发现金红利总金额不超相应期间净利润[4] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权办理2025年度中期分红相关事宜，期限至办理完毕[5] - 该事项需经2024年度股东会审议，实施有不确定性[8]