分红方案 - 2025年4月28日会议审议通过提请股东会授权制定2025年中期分红方案议案[2] - 2025年度中期分红条件为净利润、累计未分配利润为正且现金流满足需求[3] - 分红派发现金红利总金额不超相应期间净利润[4] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权办理2025年度中期分红相关事宜，期限至办理完毕[5] - 该事项需经2024年度股东会审议，实施有不确定性[8]

业绩数据 - 2024年归属股东净利润86,133,070.40元，2023年28,266,494.86元，2022年21,495,907.12元[9] - 2024年营业收入1,091,008,374.64元，2023年974,882,387.90元，2022年702,396,128.52元[9] - 2024年研发投入49,415,380.82元，2023年33,259,403.36元，2022年31,183,376.11元[9] 利润分配 - 2024年以133,340,000股为基数，每10股派1元，派现13,334,000元[8] - 2024年每10股转增4股，转增后总股本186,676,000股[8] - 2024年现金分红占净利润比例15.48%[8] 累计数据 - 近三年累计现金分红32,001,600元，超年均净利润30%[11]

财务审计 - 审计公司对迈赫机器人2024年财报审计，2025年4月28日出具报告[4] - 审核公司《上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[4] 审核结论 - 认为汇总表符合规定，公允反映控股股东及其他关联方占用资金情况[6][8] 报告说明 - 汇总表应与已审计财务报表一并阅读，仅供年度报告披露使用[9]

审计相关 - 大信会计师事务所审计迈赫机器人公司2024年财报内控有效性[4] - 审计报告日期为2025年4月28日[9] 内控责任与结论 - 企业董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见[6] - 事务所认为公司财报内控在重大方面有效[8]

国投证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为迈赫机器人 自动化股份有限公司（以下简称"迈赫股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对迈赫股份 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3307 号）核准同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.28 元 /股，募集资金总额为人民币 97,619.52 万元，扣除 ...

内控情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 报告期内未发生影响内控有效性评价结论的因素[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[3][4] - 报告期内不存在财务和非财务报告重要缺陷[27] 业务与管理 - 主要业务包括智能装备、智慧物联、规划设计服务业务[4] - 以高端智能装备等业务为主导，坚持“人才强企”等战略[7] - 电气产品MNS、GGD等通过国家“3C”认证[14] 制度建设 - 建立规范法人治理结构，设股东会、董事会和监事会[5] - 建立完善人力资源、内审、制度管理等多项制度[9][12] - 建立ISO 9001等多项管理体系认证并规范运作[13] 财务与交易 - 报告期内未发生对外担保事项[15] - 关联交易审批程序合规、定价公允[17] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量和定性标准[23][25][26] 外部评价 - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控符合要求[29]

迈赫机器人自动化股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-01512 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 1-01512 号 迈赫机器人自动化股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 ...

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会和3次股东会[2] - 独立董事出席6次专门委员会会议[3] - 独立董事出席1次独立董事专门会议[3] 议案通过情况 - 2024年4月22日通过续聘审计机构议案[5] - 2024年12月24日通过换届选举议案[5] - 2024年4月22日通过薪酬方案议案[6] 独立董事工作情况 - 独立董事2024年现场累计工作15天[8] - 2024年度未发生独立董事相关提议情况[10]

董事任职资格与任期 - 董事每届任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年，满六年36个月内不得再被提名[13] - 有犯罪判刑、破产清算等特定情形者不得担任公司董事[12] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[14] 董事解任与离职 - 出现不得担任董事情形，应30日内离职[13] - 股东会决议解任董事，决议作出日生效，无故解任可要求赔偿[14] 董事会会议 - 每年至少召开两次定期会议，分别于上下半年召开[30] - 召开需过半数董事出席，董事长10日内召集主持提议会议[28][31] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知[32] - 变更会议事项需提前3日发书面通知[35] 董事行为规范 - 关联董事审核合同时应回避，决议由其他董事过半数通过[15] - 违反忠实义务收入归公司，造成损失需赔偿[8] - 对公司负有保密义务，任职结束后仍有效[11] 董事会表决 - 实行一事一表决、一人一票制，记名书面表决[41] - 审议议案除回避外需出席过半数董事赞成，担保事项有特殊要求[43] - 董事回避时无关联董事过半数出席可开会，不足三人提交股东会[44] 其他规定 - 公司60日内完成董事补选[16] - 董事连续两次未出席或12个月未出席超半数需说明披露[38] - 一名董事不超两名委托，独立董事不委托非独立董事[39] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[42] - 过半数董事可要求暂缓表决，提议董事明确再审议条件[43] - 董事会秘书记录会议，档案保存不少于10年[45][48] - 议事规则由董事会拟订修改，报股东会批准生效并负责解释[54][55]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数并任召集人，至少一名为会计专业人士[12] - 主任由系会计专业人士的独立董事委员担任，负责主持工作[17] 委员提名与任期 - 提名方式有董事长提名、二分之一以上独立董事提名、全体董事三分之一以上提名[14] - 任期与董事会任期一致，届满可连选连任[21] 会议召开规则 - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[7] - 会议须三分之二以上成员出席，决议需成员过半数通过[7][8] - 会议通知提前三日以专人或网络通知，书面含日期等，口头含日期等及紧急说明[23] 会议表决与记录 - 表决一人一票，记名投票，关联交易关联委员回避[29][33] - 应制作会议记录，含日期等内容，由董事会办公室保存，出席成员签名[9][31] 文件与档案管理 - 会议文件含公司财务报告等，董事会秘书负责编写并保证真实准确完整[27] - 会议档案保存期限为10年[31] 决议审批与反馈 - 会议建议或提议须全体委员过半数通过[29] - 审议需董事会或股东会批准事项，书面呈报履行程序[28] - 超半数董事会成员有异议，书面反馈提交股东会审议[29] 细则制定与生效 - 工作细则由董事会制定修改解释，自审议通过生效[33][34]