业绩总结 - 2023年度合并口径营业收入1,021,681,665.65元，上期为918,391,578.97元[7][22] - 本期净利润为202,750,057.77元，上期为117,352,160.66元[22] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.51元，上期均为0.31元[22] - 期末资产总计20.0180428777亿元，上期期末为18.5573249928亿元[18] - 期末负债合计2.7959628943亿元，上期期末为2.9328466454亿元[20] - 期末股东权益合计17.2220799834亿元，上期期末为15.6244783474亿元[20] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，满足特定条件在某一时段内按履约进度确认收入[169] - 为履行合同发生的成本满足条件作为合同履约成本确认为资产[175] - 为取得合同发生的增量成本预期能收回的，作为合同取得成本确认为资产[177]

利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金0.50元（含税）[18] 资金运用 - 公司及子公司拟使用不超3亿元自有资金和不超1亿元闲置募集资金现金管理，单笔期限不超12个月[22] 授信与担保 - 2024年度向相关银行申请总额度不超15亿元综合授信及信贷业务[33] - 公司拟为子公司提供不超过6亿元的担保总额[35] 项目进展 - “综合智能管理平台”项目预定可使用日期由2024年6月30日延至2025年12月31日[30] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>》等多项议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[5][8][10][13][16][20][24][28][31][34] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决[32] - 《关于2024年度对子公司担保额度预计的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[36] - 《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票[49] - 《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[51] 会议安排 - 董事会提议于2024年4月30日下午14：30召开2023年度股东大会[52] 其他事项 - 2023年度董事会、总经理、财务决算等报告获审议通过[4][7][9] - 2023年度内部控制自我评价报告、年度报告及摘要获审议通过[12][14] - 2023年度募集资金存放与使用符合规定，部分募投项目延期及重新论证[26][30] - 公司独立董事职务津贴为税前9万元/年[45]

四川侨源气体股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000004 号 北京大华国际会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 四川侨源气体股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了四川侨源气体股份有限公司（以下简称侨源股份） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 68 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-019 四川侨源气体股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过 了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘北京大华国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）为公司 2024 年度 财务和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元，审计 ...

| 2 | 2023.04.26 | 第四届监事会第十八 | 议案一：《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | 次会议 | | | 3 | 2023.6.5 | 第四届监事会第十九 | 议案一：《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 | | | | 次会议 | | | 4 | 2023.6.28 | 第四届监事会第二十 | 议案一：《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监 | | | | 次会议 | 事会非职工代表监事候选人的议案》 | | 5 | 2024.7.14 | 第五届监事会第一次 会议 | 议案一：《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通 | | | | | 知期限的议案》 | | | | | 议案二：《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 | | 6 | 2023.8.24 | 第五届监事会第二次 会议 | 议案一：《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘 | | | | | 要的议案》 | | | | | 议案二：《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与 | | | | | 使用情况的专项报告>的议案》 | | 7 ...

股权结构 - 公司对四川侨源投资有限公司等多家子公司直接或间接持股比例达100%[2] - 公司对侨源气体（眉山）有限公司直接持股77.59%、间接持股22.41%[2] 公司管理 - 公司建立内部规范，落实诚信和道德价值观念[5] - 公司重视岗位胜任能力，开展后期培训[6] - 公司建立完善法人治理结构，实行总经理负责制[7] - 公司建立人力资源政策与程序，惩罚违规行为[10] 内部控制 - 公司在董事会审计委员会下设审计部开展内部审计[8] - 公司收集信息开展风险评估和动态管理[11] - 公司建立财务报告信息系统和沟通渠道[12] - 公司制定多方面内控制度和流程[14][16] - 公司推行全面预算管理制度，编制年度预算[23] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额分一般、重要、重大缺陷[27] - 财务报告重大缺陷有董监高舞弊等迹象[28] - 非财务报告内控缺陷按可能性和影响程度划分[31][32] 缺陷情况 - 截至2023年12月31日，公司无财务报告内控重大、重要缺陷[33] - 截至2023年12月31日，公司未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[34] - 公司自评截至2023年12月31日内部控制有效性无重大缺陷[36] 机构核查 - 保荐机构核查公司内部控制完整性、合理性和有效性[37] - 保荐机构认为公司已建立完善内控，重大方面保持有效[39]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润20275.01万元[1] - 2023年度母公司净利润8292.31万元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派0.5元现金（含税）[2] - 2024年4月9日董事会、监事会审议通过预案[5] - 预案尚需2023年度股东大会审议通过[6]

会议情况 - 第五届监事会第六次会议于2024年4月9日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，部分需提交2023年度股东大会审议[3][7][10][12][16][18][26][29][31] 资金使用 - 公司及子公司可用不超30000万元自有和10000万元闲置募集资金现金管理[18][19][20] 审计机构 - 同意续聘北京大华国际会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[31][32][33]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事出席8次[5] - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席4次[5] - 2023年召开4次审计委员会会议[6] - 2023年召开2次提名委员会会议[6] 制度与人事变动 - 2023年修订《独立董事工作制度》，2024年开展专门会议工作[9] - 2023年7月选举乔志涌为董事长，聘任李国平为总经理[20] 议案审议情况 - 2023年4月审议通过年度日常关联交易预计议案[16] - 2023年12月审议通过变更会计师事务所议案[19] 信息披露与薪酬管理 - 按时编制并披露多份报告[17] - 严格执行薪酬制度，支付薪酬公平合理[22]

第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事专门会议第二次会议通知于 2024 年 3 月 31 日以书面或通讯方式送 达全体独立董事。本次会议于 2024 年 4 月 7 日以现场方式召开。本次会 议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议由独立董事金 智召集并主持。本次独立董事专门委员会会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，监事会同意：2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司的 实际经营需要，不存在损害中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四川侨源气体股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为四川侨源气体股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第 二次会议决议签署页） 出席会议的董事签字： 金智（签字） 王少楠（签字） ...