股东减持计划 - 大股东孙成立计划减持不超过700,000股 占总股本比例0.67% 减持期间为2025年9月3日至12月2日 方式为集中竞价或大宗交易 [1] - 董事兼副总经理宋庆计划减持不超过90,000股 占总股本比例0.09% 减持期间与孙成立一致 方式相同 [1] - 董事会秘书兼财务总监于雷计划减持不超过25,000股 占总股本比例0.02% 减持期间与其他人员同步 采用集中竞价或大宗交易方式 [1] 减持安排细节 - 所有减持计划均规定在公告日起十五个交易日后开始实施 具体时间为2025年9月3日至12月2日 [1] - 减持期间若遇法律法规规定的窗口期将暂停减持操作 [1] - 三位股东合计减持股份上限为815,000股 占总股本比例合计0.78% [1]

股东减持计划 - 大股东孙成立持股543.8万股，占比5.22%，计划减持不超70万股，占比0.67%[3] - 董事宋庆持股37.26万股，占比0.36%，计划减持不超9万股，占比0.09%[3] - 董秘于雷持股10万股，占比0.10%，计划减持不超2.5万股，占比0.02%[4] - 集中竞价3个月内减持不超1%，大宗交易3个月内减持不超2%[4] - 减持期间为2025年9月3日至2025年12月2日，遇窗口期不减持[3] 减持相关承诺 - 孙成立、宋庆任职期间每年转让不超25%，有不同锁定期承诺[9] - 于雷锁定期以长为准，任职及离职有股份转让限制[10] - 孙成立等锁定期届满后2年减持，价格不低于发行价[10] - 未履行承诺收入归公司，未上交公司有权扣分红[10] 减持情况说明 - 截至公告日，减持股东未违反承诺[11] - 减持计划符合规定，存在不确定性[12] - 减持系股东决策，不影响公司治理及控制权[12]

公司信息 - 公司注册资本为壹亿零肆佰贰拾万元整[1] - 成立日期为1998年12月03日[1] - 住所为山东省淄博市高新区青龙山路9509号[1] 业务相关 - 一般项目包括电子产品销售等业务[2] - 许可项目包括第三类医疗器械生产等业务[2] 会议与变更 - 2025年7月16日召开相关会议，8月1日召开股东大会[1] - 近日完成经营范围工商变更登记并取得新《营业执照》[1] 公告时间 - 公告发布时间为2025年8月7日[3]

股东情况 - 截至2025年7月31日公司股东总数为13425户 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年8月1日召开第四届第五次董事会临时会议 审议补选战略委员会委员及调整薪酬与考核委员会委员等议案 [1] - 会议采用现场结合通讯方式在公司会议室举行 [1] 业务结构分析 - 2024年度营业收入中医院智能通讯交互系统占比99.01% 其他业务仅占0.99% [1] - 公司业务高度集中于医疗智能通讯领域 单一业务依赖度极高 [1]

公司治理变动 - 亚华电子第四届董事会第五次会议审议通过补选第四届董事会战略委员会委员及调整薪酬与考核委员会委员的议案 [2] - 公司聘任屈云庆担任副总经理 [2]

公司公告 - 亚华电子2025年第二次临时股东大会审议通过变更经营范围及修订相关附件的议案 [2] - 股东大会同时通过补选屈云庆为第四届董事会非独立董事的议案 [2]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代理人93人，代表5136.63万股，占49.2959%[4][5] - 现场投票股东5人，代表5107.01万股，占49.0116%；网络88人，代表29.62万股，占0.2843%[5] - 中小股东及代理人88人，代表29.62万股，占0.2843%，现场0人，网络88人[5] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围等议案》同意5133.72万股，占99.9433％；反对2.09万股，占0.0407％；弃权0.82万股，占0.0160％[7] - 《关于补选屈云庆为非独立董事议案》同意5133.83万股，占99.9455％；反对2.22万股，占0.0432％；弃权0.58万股，占0.0113％[9] 其他信息 - 公司有表决权股份总数为1.042亿股[5] - 股东大会现场于2025年8月1日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[10]

人事变动 - 2025年8月1日补选屈云庆为非独立董事、翟利明为职工代表董事[3][4] - 2025年8月1日聘任屈云庆为副总经理[6] - 补选向晖为战略委员会委员，调整薪酬与考核委员会委员[7] 人员信息 - 公司第四届董事会有耿斌等9人，向晖为总经理等[9][10] - 屈云庆、翟利明入职情况及任职经历[13][14] 合规情况 - 补选调整后兼任高管和职工代表董事人数未超董事总数二分之一[8]

股东大会信息 - 公司2025年7月17日发布召开股东大会通知，8月1日14点30分召开[5] - 93名股东及代表参会，代表股份51,366,300股，占比49.2959%[6] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围等议案》同意51,337,200股，占比99.9433%[10] - 《关于补选屈云庆为非独立董事议案》同意51,338,300股，占比99.9455%[12] 选举结果 - 屈云庆当选公司第四届董事会非独立董事[13]