东吴证券股份有限公司 关于山东亚华电子股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为山东 亚华电子股份有限公司（以下简称"亚华电子"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对亚华电子 2025 年度内部控制评 价报告进行了审慎核查，核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2026-010 山东亚华电子股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日召开第四届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。因公 司全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有 关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实 际情况，制定本方案。具体内容如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。 二、适用期限 自公司股东会通过之日起生效，如需调整将重新履行审议披露程序。 三、方案制定及实施程序 本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东会审议通过后生 效，并授权公司人力行政部和财务部负责本方案的具体实施。 四、薪酬方案 （一）公司董事（含独立董事、职工代表董事） 1 ...

一、 召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会。 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2026-012 山东亚华电子股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月23日召开第 四届董事会第十一次会议，会议决定于2026年5月15日（星期五）15:00召开2025 年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关 事项通知如下： 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2026-004 山东亚华电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议于 2026 年 4 月 23 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2026 年 4 月 13 日通过邮件等方式送达各位董事，因临时增加议案， 公司于 2026 年 4 月 20 日以邮件方式发出会议补充通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中耿斌、向晖、宋庆、张国华、屈云庆、吴忠堂、赵 毅新、罗治洪董事以通讯方式出席）。 会议由董事长耿斌主持，董事会秘书、财务总监于雷，董事会秘书候选人 张煦阳列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年年度报 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2026-007 山东亚华电子股份有限公司 关于2025年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度利润分配预案为： 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司利润分配预案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，尚需提交公司2025年年度股东会审议。 董事会认为：公司2025年度利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营情况和 长远可持续发展后确定的，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的 相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公 司持续稳定发展，董事会同意该项议案并同意将此议案提交2025年年度股东会审议。 二、2025年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事 ...

山东亚华电子股份有限公司 2026 年第一季度报告 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2026-014 山东亚华电子股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 山东亚华电子股份有限公司 2026 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 38,531,917.83 | 39,574,250.88 | -2.63% | | 归属于上市公司股东的净利 ...

山东亚华电子股份有限公司 2025 年年度报告全文 山东亚华电子股份有限公司 2025 年年度报告 2026-005 2026 年 4 月 25 日 1 山东亚华电子股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人耿斌、主管会计工作负责人于雷及会计机构负责人(会计主管 人员)于雷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润较去年同期实现减亏 44.16%。亏损收窄至-1,479.01 万元，盈利能力得到改善。报告期内，公司 持续深化市场拓展，积极推进海外市场的布局，主营业务收入较上年同期有 所增长。同时，公司加强费用管控，提升治理水平，使 2025 年度亏损幅度有 所收窄。亏损的主要原因为：（1）日益激烈的市场竞争环境下，公司主营产 品的市场价格仍存在下降趋势，导致综合毛利率水平继续下降；（2）报告期 内，公司因实施限制性股 ...