会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策[3] - 变更后按《企业会计准则应用指南汇编2024》等要求执行[5] - 保证类质保费用重分类计入营业成本[6] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整后减少[7] - 2023年度合并报表营业成本调整后增加[7] - 对列报前期留存收益累计影响数为0[6] 影响说明 - 本次变更对公司财务状况无重大影响[3][7]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值损失18,088,953.10元[1] - 2024年度信用减值损失 -9,276,847.78元[1] - 2024年度资产减值损失 -8,812,105.32元[1] - 本次计提减值使2024年度利润总额减少18,088,953.10元[8] 减值计提方法 - 单项计提坏账按未来现金流量现值低于账面价值差额计提[3] - 组合应收款项按预计存续期和预期信用损失率计提[4] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[5] - 2年以上库龄存货账面余额按0%计算[7]

山东亚华电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-015 | 2024年度募投项目直接投入金额 | 3,224.39 | | --- | --- | | 加：募集资金利息收入扣除手续费净额 | 1,559.18 | | 加：尚未支付的发行费用 | 47.00 | | 截至2024年12月31日募集资金余额 | 40,069.02 | 金额单位：人民币万元 | 募集资金净额 | 76,576.05 | | --- | --- | | 减：募集资金累计使用金额 | 38,113.21 | | 其中：超募资金永久补充流动资金金额 | 25,800.00 | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 | 4,718.05 | | 超募资金偿还银行贷款 | 1,000.00 | | 2023年度募投项目直接投入金额 | 3,370.77 | 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 孙成立 | 135.95 | 3.50 | 不变 | | 张秀明 | 53.15 | 1.37 | 新进 | | 孙明 | 39.51 | 1.02 | 新进 | | 龙鹏 | 34.90 | 0.90 | 6.67 | | 牛洪波 | 26.71 | 0.69 | 新进 | | 周磊 | 24.50 | 0.63 | 不变 | | 赵晨 | 23.39 | 0.60 | 新进 | | 曹茂彬 | 22.29 | 0.57 | -8.50 | | 吕萍 | 20.80 | 0.54 | 新进 | | 余杰 | 20.77 | 0.53 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 赵杏梅 | 56.88 | 1.47 | 退出 | | 高盛公司有限责任公司 | 44.99 | 1.16 | 退出 | | 江苏人才创新创业投资四期基金(有限合伙) | 38.60 | 0.99 | 退出 | | 赵永章 | 31.12 | 0.80 | 退出 | | 廖兆 ...

山东亚华电子股份有限公司 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-017 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 四届董事会第二次会议，会议决定于2025年5月9日（星期五）14:00召开2024年年 度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事 项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第四届董事会第二次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-011 山东亚华电子股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人（其中荆凯、孟萌监事以通讯方式出席）。 会议由监事会主席荆凯先生主持，董事会秘书、财务总监于雷先生列席会 议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制的《2024 年年度报告》及其摘要，其审议、表决 程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-010 山东亚华电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 17 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中耿斌、向晖、宋庆、刘淑新、张国华、吴忠堂、 赵毅新、罗治洪董事以通讯方式出席）。 会议由董事长耿斌主持，董事会秘书、财务总监于雷列席会议。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于< ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-014 山东亚华电子股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年合并报表中归属于上市 公司股东的净利润为-26,486,052.99元，其中母公司实现的净利润为-21,649,435.10 重要提示： 1、山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预案为： 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司利润分配预案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 公司于2025年4月17日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议， 分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，尚需提交公司2024年年度 股东大会审议。 （一）董事会意见 董事会认为：公司2024年度利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营情况和 长远可持续发展后确定的，符合公司的利润分配政策、股东分红回 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东亚华电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为山东 亚华电子股份有限公司（以下简称"亚华电子"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对亚华电子 2024 年度内部控制评 价报告进行了审慎核查，核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司严格按照《公司法》和有关法律法规 ...

募集资金情况 - 2023年5月26日公开发行2605.00万股，每股32.60元，募集资金总额84923.00万元，净额78253.78万元[12] - 扣除费用后实际可使用募集资金总额76576.05万元[12] - 2024年度募集资金总额76576.05万元，本年度投入16624.39万元，累计投入38113.21万元[31] - 截至2024年12月31日，募集资金余额40069.02万元[15] - 公司首次公开发行股票超募资金44691.39万元[32] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，超募资金永久补充流动资金25800.00万元，置换4718.05万元，偿还银行贷款1000.00万元[14][15] - 2023年度募投项目直接投入3370.77万元，2024年度直接投入3224.39万元[14][15] - 智慧医疗信息平台升级及产业化项目累计投入6481.81万元，进度42.41%[31] - 研发中心建设项目累计投入321.07万元，进度4.08%[31] - 营销网络建设项目累计投入494.26万元，进度10.44%[31] - 补充流动资金累计投入4016.07万元，进度100.40%[31] - 永久补充流动资金超募资金25800.00万元、归还银行贷款超募资金1000.00万元，投资进度100.00%[31] 账户与协议情况 - 2023年6月5日、6月13日、2024年3月12日分别与东吴证券和银行签署《募集资金三方监管协议》并开设专项账户[17][18][20] - 2024年1月26日审议通过变更部分募集资金专项账户议案[19] 项目调整与收益情况 - 将“智慧医疗信息平台升级及产业化项目”等三个募投项目预计可使用状态日期调整为2025年12月31日[25] - 截至2024年12月31日，智慧医疗等三个募投项目未实现收益[32] 资金相关决议情况 - 2023年8月23日审议通过以募集资金置换预先投入自筹资金议案[32] - 2024年1月26日同意部分募投项目延期，预计2025年12月31日达可使用状态[32] - 2024年10月26 - 28日审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[32] - 2024年拟使用不超13400万元超募资金永久补充流动资金[32]