证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-048 山东亚华电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 9 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2025 年 9 月 29 日 9:15-15:00。 2、 现场会议召开地点：淄博市高新区青龙山路 9509 号山东亚华电子股份 有限公司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长耿斌先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-049 山东亚华电子股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2025 年 9 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、 法规和规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中国结算深圳分公司"）查询，公司对 2025 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息知情人在本次激励计划公告前 6 个月内（即 2025 年 3 月 12 日至 2025 年 9 ...

股价及交易表现 - 9月23日股价下跌2.23% 成交额5443.99万元 [1] - 当日融资买入374.03万元 融资偿还520.28万元 融资净卖出146.25万元 [1] - 融资融券余额合计6643.64万元 占流通市值比例5.31% [1] 融资融券状况 - 融资余额低于近一年50%分位水平 处于较低位 [1] - 融券余量0股 融券余额0元 超过近一年80%分位水平 处于高位 [1] - 融券偿还与卖出均为0股 [1] 股东结构变化 - 截至9月20日股东户数1.24万户 较上期无变化 [2] - 人均流通股2978股 较上期无变化 [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入1.03亿元 同比增长13.71% [2] - 同期归母净利润-472.06万元 同比亏损收窄62.83% [2] 公司基本信息 - 主营业务为医院智能通讯交互系统研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：成套系统87.57% 单机及配件12.43% [1] - A股上市后累计派现3647万元 [2] - 成立于1998年12月3日 2023年5月26日上市 [1]

股东情况 - 截至2025年9月19日公司股东总数为12416户 [1]

激励计划会议 - 公司2025年9月12日召开会议审议通过2025年限制性股票激励计划议案[2] 激励对象公示 - 激励对象名单公示期为2025年9月13日至23日，在公司网站公示[3] - 公示期未收到对拟授予激励对象的异议[3] 激励对象核查 - 董事会薪酬与考核委员会核查拟激励对象相关资料[5] - 认为激励对象主体资格合法有效[6]

股东情况 - 截至2025年9月10日公司股东总数为12820户 [2]

公司成立与股权结构 - 深圳亚华医鸿科技有限公司成立 注册资本1亿元人民币[1] - 经营范围涵盖物联网技术服务 智能机器人研发与销售 人工智能应用软件开发及系统集成服务[1] - 由亚华电子（301337）全资持股[1] 食品饮料ETF表现 - 产品代码515170 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数[3] - 近五日涨幅0.49% 市盈率21.30倍[3] - 最新份额79.6亿份 减少3000万份 主力资金净流出4515.4万元[3] - 估值分位处于23.42%历史低位[3] 游戏ETF表现 - 产品代码159869 跟踪中证动漫游戏指数[4] - 近五日涨幅10.46% 市盈率45.43倍[4] - 最新份额53.1亿份 增加9800万份 主力资金净流出1.0亿元[4] - 估值分位达67.18%[4] 半导体ETF表现 - 产品代码588170 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数[4] - 近五日涨幅2.64%[4] - 最新份额5.1亿份 减少1200万份 主力资金净流入689万元[4] 云计算ETF表现 - 产品代码516630 跟踪中证云计算与大数据主题指数[5] - 近五日涨幅4.47% 市盈率123.85倍[5] - 最新份额3.7亿份 减少300万份 主力资金净流入159.8万元[5] - 估值分位高达91.63%[5]

股权激励计划 - 公司拟授予限制性股票总量不超过181.93万股 占公司股本总额1.75% [1] - 授予价格为每股14.57元 激励对象不超过151人 [1] - 无预留份额 计划为2025年限制性股票激励计划草案 [1]

股权激励计划概况 - 公司拟授予限制性股票总量不超过181.93万股 占公司股本总额1.75% [1] - 授予价格为每股14.57元 [1] - 无预留股份 [1] 激励对象范围 - 激励对象总人数不超过151人 [1]

公司治理 - 第四届第七次董事会会议于2025年9月12日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议审议关于修订公司章程的议案等文件[1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中医院智能通讯交互系统占比99.07%[1] - 其他业务收入占比0.93%[1] 市值情况 - 当前市值30亿元[1]