山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将山东亚华电子股份有限公司 （以下简称"公司"）对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履 行监督职责情况的报告汇报如下： 经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、第四届董事会第二次 山东亚华电子股份有限公司 会议及 2024 年年度股东大会分别审议，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务报告及 内部控制审计等服务。 公司对会计师事务所选聘的标准、方式和程序符合《公司法》《证券法》等 相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，相关决策程序合法、有效，不存 在损害公司、股东合法权益的情形。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于山东亚华电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]230Z0311 号 山东亚华电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东亚华电子股份有限 公司（以下简称亚华电子）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2026 年 4 月 23 日 出 具 了 容 诚 审 字 [2026]230Z0094 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 ...

募集资金年度存放、管理与使用鉴证报告 一、 对报告使用者和使用目的的限定 山东亚华电子股份有限公司 容诚专字[2026]230Z0310 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 | 1-8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 容诚专字[2026]230Z0310 号 山东亚华电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东亚华电子股份有限公司（以下简称亚华电子）董事会 编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供亚 ...

山东亚华电子股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2026-011 一、董事会秘书辞职情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书于雷先生的辞职报告。于雷先生因公司内部调整原因，申请辞去公司第 四届董事会董事会秘书职务，辞职生效后，于雷先生仍担任公司财务总监。 于雷先生董事会秘书职务的原定任期至公司第四届董事会届满之日，即 2028 年 1 月 2 日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 于雷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，于雷先生直接持有公司股份 100,000 股，占公司总股本 的 0.10%，于雷先生的配偶及其他关联人未持有公司股份。于雷先生辞任后将继 续严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国务院国资委,证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。 山东亚华电子股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日召开第四届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2026年度审 计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计等服务。本议案尚需提交公司2025年年 度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2026-009 山东亚华电子股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国 内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一， ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2026-015 山东亚华电子股份有限公司 关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、 准确的反映公司的资产与财务状况，公司及子公司于2026年第一季度末对应收款项、 存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的金 融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产、在建工 程等资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的 资产计提减值准备。经测算，2026年第一季度公司计提减值损失1,530,259.52元，具 体情况如下： | | 单位：元 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 1,360,878.81 | | 其中：应收账款坏账损失 | 1,1 ...

山东亚华电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东亚华电子股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2026-013 山东亚华电子股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、 准确的反映公司的资产与财务状况，公司及子公司于2025年末对应收款项、存货、固 定资产、在建工程等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的金融资产在 整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产、在建工程等资产 的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提 减值准备。经测算，2025年度公司计提减值损失28,783,813.52元，具体情况如下： | 1、信用减值损失 | -21,366,548.12 | | --- | --- | | 其中：应收账款坏账损失 | -20,895,405.88 | | 其他应 ...

山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《山 东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，忠实 勤勉尽责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，切实履行了股东会赋予董事会的 各项职责，积极推进董事会各项决议的实施，持续完善公司治理水平，提升公司规 范运作能力，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。 现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2025 年度公司经营情况 2025 年，董事会紧扣公司年度经营计划与战略目标统筹推进各项工作，面对 各类风险挑战，积极履职、务实作为，不断提升内部管理效能，确保公司经营平稳 有序。报告期内，公司实现营业收入 25,407.5 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2026-010 山东亚华电子股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日召开第四届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。因公 司全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有 关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实 际情况，制定本方案。具体内容如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。 二、适用期限 自公司股东会通过之日起生效，如需调整将重新履行审议披露程序。 三、方案制定及实施程序 本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东会审议通过后生 效，并授权公司人力行政部和财务部负责本方案的具体实施。 四、薪酬方案 （一）公司董事（含独立董事、职工代表董事） 1 ...