索引 郑州众智科技股份有限公司 2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 页码 1-2 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWi certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No.8. Chaovangmen Beid Donachena District Beijin 100027 P R China 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 内部控制审计报告 XYZH/2026ZZAA3B0039 郑州众智科技股份有限公司 郑州众智科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了郑州众智科技股份有限公司(以下简称众智科技公司)2025 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 关于郑州众智科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 持续督导保荐工作总结报告书 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为郑州众智科 技股份有限公司（以下简称"众智科技""公司"或"发行人"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日届满。保荐 机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，出 具本持续督导保荐工作总结报告书。 （二）本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中证监 会"）对保荐工作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 二、 ...

郑州众智科技股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-86 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 9/F Block A Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beig Donachena District. Beill certified nublic accountants 100027 P R China 审计报告 XYZH/2026ZZAA3B0040 郑州众智科技股份有限公司 郑州众智科技股份有限公司 ...

| 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3、募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次（每月 | 1 次） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | | 致 | | | | 4、公司治理督导情况 | | | | （1）列席公司股东会次数 | 0 | 次，均事前或事后审阅相关议案及 | | | 决议 | | | （2）列席公司董事会次数 | 0 | 次，均事前或事后审阅相关议案及 | | | 决议 | | | （3）列席公司监事会次数 | 0 | ...

郑州众智科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （尚中锋） 各位股东及股东代表： 本人作为郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，在董事会中积 极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 现就本人 2025 年度的履职情况报告如下： 一、 独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合独立董事独立性的相关要求。 二、 出席董事会及列席股东会情况 2025 年度，公司共召开董事会会议 4 次，股东会 2 次，本人全部亲自出席，没有 缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。具体情况如下： | 独立董事 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 ...

郑州众智科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （郑军安） 各位股东及股东代表： 本人作为郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，在董事会中 积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 现就本人 2025 年度的履职情况报告如下： 一、 独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合独立董事独立性的相关要求。 二、 出席董事会及列席股东会情况 2025 年度，公司共召开董事会会议 4 次，股东会 2 次，本人全部亲自出席，没有 缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。具体情况如下： | 独立董事姓 | 本报告期 应参加董 | 现场出 席董事 | ...

一、 独立性情况 郑州众智科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （杨红军） 各位股东及股东代表： 本人作为郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，在董事会中 积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 现就本人 2025 年度的履职情况报告如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合独立董事独立性的相关要求。 二、 出席董事会及列席股东会情况 2025 年度，公司共召开董事会会议 4 次，股东会 2 次，本人全部亲自出席，没有 缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。具体情况如下： | 独立董事 | 本报告期 应参加董 | 现场出 席董事 | ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2026-012 根据《公司章程》规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东会选举非独立董事 或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥 有的表决权可以集中使用。 经董事会提名委员会资格审查，并充分征求候选人本人的意见，公司董事会同意提 名杨新征先生、崔文峰先生、宋耀军先生、王磊先生、杨露女士为公司第六届董事会非 独立董事候选人，张栋女士、秦超贤先生、韩天旭先生为第六届董事会独立董事候选人， 其中张栋女士为会计专业人士。以上董事候选人简历详见附件。 二、合规性及程序说明 公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员 总数的三分之一。独立董事候选人张栋女士、秦超贤先生已取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书，韩天旭先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 郑州众智科技股份有限公司 关于董事会换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性 ...

郑州众智科技股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划 为建立郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的分红 回报机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定， 公司制定了《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下。 一、制定本规划考虑的因素 1. 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合 理回报并兼顾公司的可持续发展。 2. 公司要根据公司利润和现金流量的状况、生产经营发展需要，结合对投资者的 合理回报、股东对利润分配的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，在 累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。 3. 公司要结合公司实际情况，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小 股东）、独立董事和审计委员会的意见。 三、具体规划内容 1. 利润分配的形式 公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。在具备现金分红条件下， 应当优先采用现金分红进行利润分配。 公司重 ...

郑州众智科技股份有限公司 2025 年度 (010) 6554 7190 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放、管理与使用情况 鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项 | 1-5 | | 报告 | | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 8 号富华大厦A座9月 +86 (010) 6554 2288 /F. Block A. Fu Hua Mansio n 8. Chaovangmen B ShineWi ongcheng District. Beijing certified public accountants XYZH/2026ZZAA3B0037 郑州众智科技股份有限公司 郑州众智科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的郑州众智科技股份有限公司(以下简称众智科技公司)关于募集资金 2025年度存放、管理与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放、管理与使用 情况专项报告)执行了鉴证工作。 众智科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规 ...