独立董事工作制度 郑州众智科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范郑州众智科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事的 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《郑州众智科技股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第四条 独立董事最多在三家境内 ...

防范控股股东及关联方资金占用管理制度 郑州众智科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为规范郑州众智科技股份有限公司（以下简称公司）资金管理，防范控股 股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律法规、规 范性文件及《郑州众智科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称的关联方，与本公司《关联交易管理制度》之规定具有相同含 义。本公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及其他关 联方之间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节 ...

关联交易管理制度 郑州众智科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范郑州众智科技股份有限公司（以下简称公司）的关联交易 行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障 股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定和《郑州众智科技股份有限公司章程》（以下 简称公司章程），制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； （五）中国 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 郑州众智科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善郑州众智科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高 级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《郑州众智科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事会成员：包括独立董事、非独立董事、职工代表董事； （二）高级管理人员：具体范围以公司章程为准。 第三条 董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、 个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理 人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需 的高层次、高技能人才倾斜，促进提 ...

募集资金管理制度 郑州众智科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范郑州众智科技股份有限公司（以下简称公司）的募集资金 的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《郑州众智科技股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）对上市公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资 金用途另有规定的，从其规定。 公司应当建立并完善募集资金存 ...

累积投票制实施细 则 郑州众智科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证所有股东充分行使权利，根 据中国证监会《上市公司治理准则》《郑州众智科技股份有限公司章程》（以下简 称公司章程）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指的累积投票制是指股东会选举董事时，股东所持每一普通 股（含表决权恢复的优先股）股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的 表决权可以集中使用。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相 关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合公司章程的规定。 -1- 累积投票制实施细 第五条 股东会就选举两名以上董事进行表决时，应当实行累积投票制。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司依照法律、法规和有关规定制定董事候选人提名的方式和程序， 保证选举的公开、公平、公正。 第七条 董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 有权提名董事候选人的为： （一）董事会、单独或合计持有公司已发行股份5%以上的股东可以提名 ...

对外担保管理制度 郑州众智科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护 投资者合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《郑州众智科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 公司对外提供担保的基本原则 第三条 公司对外提供担保的范围：经本制度规定的公司有权机构审查和批 准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等融资 事项提供担保。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全、平等、自愿、公 平、诚信的原则，严格控制对外担保的风险。任何单位和个人（包括 ...

信息披露管理制度 郑州众智科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范郑州众智科技股份有限公司（以下简称公司）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《郑州众智科技股份有限公司章程》（以下 简称公司章程）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，公司及相关信息披露义务人根据法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所（以下简称 证券交易所）其他相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品 种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信息、重大 事件或者重大事项），在规定的时间内以规定的披露方式和要求在证券交易所网 站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）指定的媒体公布。控 股子公司发生的对公司股价可能产生较大影响的信息，视同公司的重大信息，应 当披露 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的的议案》， 现将该事项具体内容公告如下： 一、基本情况 为满足公司业务发展的资金需求，提升融资便利性，保障经营活动的资金流动性， 公司拟向相关合作银行申请总额不超过 3 亿元人民币的综合授信额度（该额度包含现有 授信续展及新增授信部分）。 以上授信期限自本次董事会审议通过之日起，至公司下一次召开相应董事会审议通 过新的授信额度方案之日止。在该期限内，授信额度可根据实际经营需求循环滚动使用， 授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业票据贴现、保理融资等 （具体以金融机构核定的业务范围为准）。 上述综合授信额度为公司可申请的最高授信限额，不等于公司实际融资金额。公司 实际融资金额将根据经营需求在总授信额度内确定，具体以银行与公司实际发生的融资 业务金额为准。 证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-040 郑州众智科技股 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-041 郑州众智科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日分别召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲 置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金及超募资金（以 下简称"募集资金"）安全及不影响募投项目建设的情况下，继续使用不超过人民币 3.8 亿元的募集资金额度进行现金管理，自公司股东大会表决通过之日起 12 个月内，可循 环滚动使用。闲置募集资金及超募资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。该 事项已由公司于 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会表决通过。该事 项具体内容详见 2024 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告 （公告编号：2024-040）。 根据上述决议，公司近 ...