郑州众智科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 24 日通过书面方式通知公司全体监事，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以 现场、网络的方式召开。会议应出席监事 3 人，实到 3 人，监事会主席赵会勤女士通过 网络方式参加并主持会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-018 （一） 《关于 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制的 2025 年第一季度报告的程序符合相关规定， 报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-017 郑州众智科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 24 日通过书面方式通知公司全体董事，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以 现场、网络的方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中副董事长、总经理崔文 峰、非独立董事杨露、独立董事郑军安、独立董事杨红军、独立董事尚中锋通过网络方 式参加会议。 会议由董事长杨新征先生主持。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：通过 (二) 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的 相关公告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

郑州众智科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-016 郑州众智科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 郑州众智科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业 ...

郑州众智科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范郑州众智科技股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律、 法规、规范性文件及《郑州众智科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 股东会议事规则 第三条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派 ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年4月25日下午15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员包括副董事长、总经理崔文峰等5人 [1] 业务规划与布局 - 暂无进军AI或机器人行业的计划 [1] - 产品具有通用属性，应用范围由下游制造商和终端用户场景决定，会持续关注行业发展 [3] - 下一年度坚持“自主研发”，以市场需求为导向、技术创新为驱动，提升产品技术和服务附加值 [10] - 巩固传统业务优势，开拓新能源/混合能源等新业务领域，推进核心产品国产化替代战略，加大研发投入 [10] 项目进展情况 - “众智科技内燃发电智能控制系统产业园”项目已建设完毕，于2024年结项 [1][2] - 截至2024年12月31日，“众智科技智能控制器生产建设项目”累计投入募集资金总额6,360.34万元，募集资金使用进度31.09%，因宏观经济等因素进度不及预期，预定可使用状态日期由2025年4月30日调整至2027年4月30日 [6][7] 投资相关情况 - 于2025年4月15日与北京广监云科技有限公司签署《投资协议》，交易完成后将持有其12%股权，不纳入合并报表范围，目前无继续扩大投资计划 [3][6] - 投资广监云是因其业务和产品契合智慧城市、安全应急等数字化升级需求，如“大羽安全应急模型”产品 [3][6] 行业与市场情况 - 行业为“C3829其他输配电及控制设备制造”，处于产业链中游，发展趋势与下游市场密切相关，下游市场涉及非道路用内燃机等 [5] - 发电机组行业近年来发展显著，市场规模扩大，技术水平提升，随着经济增长和城市化进程加快，需求不断增加，在多领域应用广泛 [3] 产品优势 - 是国内较早从事相关自动化产品研发制造和推出模块化控制的企业，产品质量可靠、功能丰富、价格适中，部分实现国产化替代，开发出适合特殊行业需求的产品 [8] - 国产阵营核心产品性能与国外企业相当，具备较强市场竞争力，国际市场品牌影响力和美誉度扩大 [8][9] 盈利情况 - 2024年度实现营业收入23,876.54万元，同比增长8.50%；归属于上市公司股东的净利润7,971.93万元，同比增长8.95%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润6,594.83万元，同比增长24.33% [11]

民生证券股份有限公司 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：众智科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡坤雁 | 联系电话：010-85127844 | | 保荐代表人姓名：周立彦 | 联系电话：010-85127844 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-014 郑州众智科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及摘要已于 2025 年 4 月 17 日在巨潮资讯网披露，其中年度报告摘要同步刊登于《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》。 为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）以网络远程方式召开 2024 年度业绩说明会。届时，投 资者可登录平台参与互动交流。 公司拟出席本次年度业绩说明会的人员包括：公司副董事长兼总经理崔文峰先生、 董事会秘书邓艳峰先生、财务总监赵仕凯先生以及独立董事杨红军先生。如有特殊情况， 具体参会人员将根据实际调整。 为提升沟通效率，公司现提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 4 ...

文章核心观点 众智科技在业绩稳定增长的同时开展对外投资开拓新领域，通过深耕优势细分领域、开拓新业务市场、加大研发投入、优化产业布局等举措实现经营业绩稳步提升 [1]。 公司业绩情况 - 2024年公司实现营业收入2.39亿元，同比增长8.5%；净利润7971.93万元，同比增长8.95%；扣非净利润6594.83万元，同比增长24.33% [1][2] - 2024年主营业务毛利率为57.12%，同比提升2.95个百分点 [3] - 控制器类产品、组件类产品2024年分别实现营业收入1.56亿元、6598.54万元，同比增长7.68%、20.73%；毛利率分别为66.24%、38.77%，同比增加2.65、4.42个百分点 [3] 公司业务布局 - 以内燃发电机组及发动机自动控制系统、低压配电自动控制系统的产品和服务作为核心业务，同时将新能源/混合能源自动控制系统相关产品和服务作为战略新业务，逐步加大布局力度 [2] - 2024年研发费用为2406.58万元，同比增长12.62%，占营业收入的比例由上年的9.71%提升至10.08% [1][3] 募投项目情况 - 2022年11月首次公开发行新股2908.4万股，募集资金总额7.69亿元，扣除相关费用后的募资净额7.05亿元，分别投入到众智科技产业园建设项目、众智科技研发检测中心建设项目、补充流动资金项目 [3] - 截至2025年3月末，三大募投项目投资进度分别为52.5%、38.36%、103.7%，将三大项目达到预定可使用状态日期由2025年4月30日推迟至2027年4月30日 [3] 对外投资情况 - 拟使用自有资金4100万元认购广监云新增注册资本136.3636万元，交易完成后将持有广监云12%股权，不纳入公司合并报表范围，对公司业绩无重大影响 [5] - 广监云是国内领先的AI技术服务提供商，2023年和2024年前11个月营业收入分别为1.13亿元、1.98亿元，净利润868.6万元、511.26万元，截至2024年11月末资产总额8957.71万元，净资产1902.49万元 [5] - 本次交易中，广监云采用收益法评估的股东全部权益价值约为3.09亿元 [6] - 公司认为所处行业市场整体稳定但结构性压力显现，核心业务增长放缓，新业务处于市场验证阶段，广监云在AI技术等方面有优势且发展前景良好，公司拟通过投资发挥协同效应开拓新市场 [6]

文章核心观点 - 众智科技2024年年报显示营收和利润双增长，公司凭借传统业务优势和新业务布局，未来将围绕战略规划持续发展 [1][5] 行业地位与业务板块 - 公司深耕内燃发电机组及低压配电自动化领域，产品覆盖多类型系统，应用场景广泛，“SmartGen”品牌获多项资质和国际认证，出口70多个国家和地区 [2] - 业务板块多点开花，控制器类产品作为核心业务营收1.56亿元，同比增长7.68%；组件类产品收入6598.54万元，同比增长20.73%；经营活动现金流量净额同比增长29.57% [2] 新能源领域布局 - 公司在新能源领域积极布局，新能源/混合能源自动控制系统相关产品和服务收入增长，丰富BMS、EMS产品线，加大锂电池保护板、储能柜产品推广力度，储能变流器研发测试有序推进且已有客户试用 [3] 技术创新与市场策略 - 技术创新是核心动力，研发投入占比达10.08%，新增授权专利27项（含发明专利6项），获软件著作权4项，在多领域取得技术突破 [4] - 推动工业4.0数字化制造车间升级，建立自动化生产线和产品测试中心，提升生产效率和产品质量 [4] - 采取积极市场扩展策略，境内销售增长10.69%达2.15亿元，优化内部管理，成本仅增加1.52%，低于收入增长率 [4] 未来规划 - 未来围绕既定战略规划，抓住政策机遇，加大研发投入，推进产品升级和业务拓展 [5] - 持续优化运营管理，提升治理水平，加强成本控制和人才培养，强化核心竞争力 [5] - 在新能源/混合能源新业务领域加快研发，推动新产品落地 [5]