一、拟聘任审计机构的基本情况 证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2026-019 郑州众智科技股份有限公司 关于聘任 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开公司第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意公 司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并根 据 2026 年度的具体审计要求和审计范围，以公允合理的定价原则与信永中和协商确定 相关的审计费用。董事会审计委员会依据相应规则履行了职责。 本议案尚需提交股东会审议。 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 179 ...

第六届董事会独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训并 取得独立董事培训证明的承诺函 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：韩天旭 2026 年 3 月 26 日 1 郑州众智科技股份有限公司 根据郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十三次会议决议，本人韩天旭被提名为公司第六届董事会独立董事候选 人。截至本次选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人郑州众智科技股份有限公司董事会现就提名张栋为郑州众智科技股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为郑州众智科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过郑州众智科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 证券代码: 301361 证券简称: 众智科技 公告编号：2026-016 郑州众智科技股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 ...

证券代码: 301361 证券简称: 众智科技 公告编号：2026-014 郑州众智科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人秦超贤作为郑州众智科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人郑州众智科技股份有限公司董事会提名为郑州众智科技股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过郑州众智科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪 ...

证券代码: 301361 证券简称: 众智科技 公告编号：2026-015 郑州众智科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩天旭作为郑州众智科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人郑州众智科技股份有限公司董事会提名为郑州众智科技股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过郑州众智科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

郑州众智科技股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 郑州众智科技股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 郑州众智科技股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。对董事会建立和实施内部控制进行监督，管理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报表及相关信息真实、 可靠、完整，保护投资者合法权益，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在固有的局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二 、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司 ...

证券代码: 301361 证券简称: 众智科技 公告编号：2026-018 郑州众智科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人郑州众智科技股份有限公司董事会现就提名秦超贤为郑州众智科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为郑州众智 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过郑州众智科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、被提名人担任独立董事不会违反 ...

证券代码: 301361 证券简称: 众智科技 公告编号：2026-017 郑州众智科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人郑州众智科技股份有限公司现就提名韩天旭为郑州众智科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为郑州众智科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过郑州众智科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2026-020 郑州众智科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）截至 2026 年 04 月 17 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事和高级管理人员； （3）本公司聘请的律师； （1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2026-007 郑州众智科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2026 年 3 月 13 日通过书面方式通知公司全体董事，并于 2026 年 3 月 26 日在公司会议 室以现场、网络的方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中非独立董事杨露女 士通过网络方式参加会议，非独立董事宋耀军先生委托非独立董事王磊先生代为参会并 按照授权意向进行投票表决。 会议由董事长杨新征先生主持。 公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了如下议案： (一) 《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 公司2025年年度报告全文及摘要真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详 ...