郑州众智科技股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 9/F Block A Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District Beii 100027, P.R.China 关于郑州众智科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2026ZZAA3B0038 郑州众智科技股份有限公司 郑州众智科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了郑州众智科技股份有限公司（以下简称众 智科技公司 ) 2025 年度财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合 ...

郑州众智科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会遵守《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东会赋予 的各项职责，严格执行股东会的各项决议。董事会恪尽职守、勤勉尽责，围绕公司发展 战略和年度重点任务积极开展各项工作，参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护 公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司发展目标的实现。 现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下： 一、 公司整体经营情况 2025年，公司专注优势领域，深耕主营业务市场，围绕年度经营目标积极开拓布局， 积极把握市场机遇，加大研发投入，优化产品结构，实现营业收入28,994.00万元，同 比增长21.43%；实现归属于上市公司股东的净利润9,647.48万元，同比增长21.02%；实 现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润8,709.18万元，同比增长32.06%；经 营活 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第五届 董事会第十三次会议审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案 的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。为 建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，提高公司的经营管 理效益，公司依照《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公 司实际经营发展情况，参考行业水平、发展策略、岗位价值等因素，经董事会薪酬与考 核委员会提议，对 2025 年度公司董事薪酬情况进行确认，并制定 2026 年度薪酬方案， 具体情况如下： 一、 董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况 （一）董事薪酬情况 根据现行薪酬方案，公司独立董事津贴为每人每年 8 万元（税前），每半年度发放。 在公司担任其他职务的非独立董事，按其所担任的岗位或职务领取薪酬，其薪酬由基本 年薪、绩效薪酬组成。 证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：202 ...

郑州众智科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（20 23年12月修订）》及相关格式指引等有关规定，对公司 2025年度募集资金存放与实际 使用情况说明如下: 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1589 号)同意注册，公司向社会公众公开发行人民 币普通股股票(A 股)29,084,000.00 股，发行价为每股人民币 26.44 元，共计募集资金 768,980,960.00 元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额人民币 704,850, 942.49 元。上述募集资金已于2022年11月10日到位，信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）进行了审验，并于2022年11月10日出具了 XYZH/2 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1589号）同意注册，公司向社会公众 公开发行人民币普通股股票（A股）29,084,000.00股，发行价为每股人民币26.44 元，共计募集资金768,980,960.00元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资 金净额人民币704,850,942.49元。上述募集资金已于2022年11月10日到位，信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2022年11月10日出具了 XYZH/2022ZZAA3B0005《验资报告》。 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为郑州众智科 技股份有限公司（以下简称"众智科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件的规定，对众智科技 2025 年度募集资金存放 ...

郑州众智科技股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行 监督职责情况的报告 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定，本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、年度审计机构的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中 ...

计工作的负责, 2 4 | 71 | | | --- | --- | | A | | | P | 11.00 | | . | 177 | | 1 | The Real | | EST | | | | | 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 市公司名称：郑州众智科技股份有限公 | 10 | 0 | | | | | | | | | 单位: 万元 | | 经营性资金占 | | 资金占用方名称 | સ 用方与上市公司 | 司核算的会计 科目 上市公 | 2025年期初占用资 | 2025年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2025年度偿还累计发 2025年度占用资金的 | 2025年期末占用 | | 与用形成原 | 占用性质 | | 实际控制人及其附属企 控股股东、 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | 1 | - | - | l | - | - | - | - | - | 非 ...

郑州众智科技股份有限公司 关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，郑州众智科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专 项意见。 2025 年度，公司在任独立董事为郑军安先生、尚中锋先生和杨红军先生三人，无 人员变更情况。经核查上述独立董事任职、兼职情况及相关自查文件，公司董事会确认： 1. 上述独立董事未在公司或附属企业担任除独立董事外的任何职务，其直系亲属、 主要社会关系未在公司或者其附属企业任职； 2. 上述独立董事未直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上，不是公司前十 名股东中的自然人股东及其直系亲属； 5. 上述独立董事不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负 责人； 6. 上述独立董事未与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 ...

证券代码: 301361 证券简称: 众智科技 公告编号：2026-013 郑州众智科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张栋作为郑州众智科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人郑州众智科技股份有限公司董事会提名为郑州众智科技股份有限 公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过郑州众智科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为郑州众智科 技股份有限公司（以下简称"众智科技""公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司出具的《郑州众智科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》（以下简称《评价报告》）进行了核查，核 查情况及意见如下： 关于郑州众智科技股份有限公司 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报表及相 关信息真实、可 ...