会议情况 - 2025年度召开董事会会议5次，股东会1次，独立董事专门会议3次[6][7][11] - 2025年12月26日召开第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议等[20][22] - 2025年12月31日召开第四届董事会第十五次会议[20][22] - 2026年1月16日召开2026年第二次临时股东会[20] 独立董事履职 - 刘兴起2025年9月至今任公司独立董事，无缺席或委托出席情况[3][6] - 2025年9月至报告期末独立董事累计现场工作10天[17] - 2025年度刘兴起积极与多部门沟通并关注公司多方面情况[13][15] 公司决策 - 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[20] - 审议通过《关于变更总经理的议案》[22] 其他情况 - 2025年严格执行规定披露定期报告1次[21] - 2025年度不存在自身及相关方变更或豁免承诺等事项[21][22]

第二条 本制度适用于《公司章程》中规定的董事和高级管理人员，包括： 公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模、与公司经营业绩、个人业绩 相匹配，同时兼顾市场薪酬水平，保持公司薪资水平具有竞争力； 宏景科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司的持续 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件以及《宏景科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符等； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、深圳证券交易所规定和公司章程规定的 ...

宏景科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李敏才，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。 主要工作履历为：，2012 年 7 月至 2020 年 6 月历任广州大学经济与统计学院会 计学专业讲师、副教授；2020 年 7 月至今任广州大学管理学院会计学专业副教授。 2024 年 11 月至今任公司独立董事。 本人李敏才作为宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，在 2025 年度第四届董事会任期内的工作中，忠实履行独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各 专业委员会委员的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2025 年度第四届董事会任期内履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人专业背景、主要工作履历以及兼职情况 截至公司报告期末，本人未兼任其他上市公司独立董 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2026-036 宏景科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 待公司利润分配预案经公司股东会审议通过后，结合公司实际情况，现拟 将《宏景科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款 进行相应修订，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相 关事宜。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日召开第四届董 事会第十七次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本的原因 根据公司经营管理实际情况，公司拟定2025年度利润分配及资本公积金转 增股本预案为：以总股本153,517,547股为基数，向全体股东每10股派发现金股 利2.00 元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增 61,407,018股，转增后公司总股本将增加至214,924, ...

财政部于2025年12月5日发布了《企业会计准则解释19号》（财会〔2025〕32 号），规定了"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置 原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电 子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估 及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工 具的披露"等相关内容，该规定自2026年1月1日起施行。 宏景科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）相关要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股 东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体 情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因、时间 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2026-037 （二）变更前的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计 ...

宏景科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改 制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务 所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号 中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73名、 注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议、2024年年度股东 大会审议通过了《关于续聘公司2025年会计师事务所的议案》，同意继续聘请华 兴会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年。公司2025年度的审计费 ...

关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日召开第四届董事会 第十七次会议，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，为真实、准确反映 公司目前的资产状况，结合公司会计政策的相关规定，对部分可能发生资产减值的 资产计提了减值准备，现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2025年12月31日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各 类应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了全面清查，公司对可能发 生减值损失的有关资产计提了减值准备。 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2026-034 宏景科技股份有限公司 | 其中：存货跌价 ...

宏景科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2026]25016000028 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 宏景科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2026]25016000028号 宏景科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了宏景科技股份有限 公司（以下简称"宏景科技"）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的 合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2026 年4月28日签发了"华兴审字[2026]25016000018号"标准无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第1号——业务办理（2024年修订）》的要求，宏景科技编制了后附的 宏景科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称"汇总表"）。 ...

国金证券股份有限公司 关于宏景科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为宏景科技 股份有限公司（以下简称"宏景科技"或"公司"）向特定对象发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司 2025 年度内部控制评价 报告进行了核查，具体情况如下：。 一、公司建立内部控制制度的目标、遵循的原则和内部控制评价范围 公司为了保护资产的安全、完整，保证经营业务活动的正常开展，根据公司所处 行业、经营方式、资产结构并结合公司自身业务具体情况，制定了包含内部会计控制、 内部管理控制、内部审计控制等的相关内部控制制度，在实际工作中不断补充、修改， 使公司的内部控制制度不断趋于完善，并在实际工作中严格遵守。 公司严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《证券法》 等法律法规的规定以及按照财政部《企业内部控制基本规范》的控制目标和控制内容， 评价公司的 ...

宏景科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2026]25016000038 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) ީӄᇅᲥ〇ᢶ㛗Գᴿ䲆ޢਮ ᒪᓜक䳼䍺䠇ᆎ᭴фᇔ䱻ֵ⭞߫ 䢪䇷ᣛ ުщᆍ>@ਭ ᇅᲥ〇ᢶ㛗Գᴿ䲆ޢਮޞ։㛗ђφ ᡇԢညᢎθሯ䱺ⲺᇅᲥ〇ᢶ㛗Գᴿ䲆ޢਮδԛсㆶ〦ćᇅᲥ〇ᢶĈ ᡌćޢਮĈεɅᇅᲥ〇ᢶ㛗Գᴿ䲆ޢਮᒪᓜक䳼䍺䠇ᆎ᭴фֵ⭞߫щ 亯ᣛɆδԛсㆶ〦 ćक䳼䍺䠇щ亯ᣛĈε䘑㺂ҼᇗṮ䢪䇷Ⱦ жȽ㪙ӁՐⲺ䍙Ա ➝ѣള䇷ⴇ㇗⨼ညՐɅрᐸޢਮⴇ㇗ᕋㅢਭĂĂрᐸޢਮक 䳼䍺䠇㇗⨼ૂֵ⭞Ⲻⴇ㇗㾷≸ɆૂɅ൩䇷Ӛ᱉ᡶрᐸޢਮ㠠ᗁⴇ㇗ᕋ ㅢਭࡑѐᶵрᐸޢਮ㿺㤹䘆֒ɆⲺ㾷≸㕌क䳼䍺䠇щ亯ᣛθؓ䇷ެ ᇯⵕᇔȽ⺤ૂᇂ᮪θуᆎ൞㲐ٽ䇦ᖋȽ䈥ሲᙝ䱾䘦ᡌ䠃ཝ䚍╅ᱥᇅᲥ〇ᢶ 㪙ӁՐⲺ䍙ԱȾ ӂȽ⌞߂Ր䇗ᐾ䍙Ա ᡇԢⲺ䍙Աᱥ൞ᇔ᯳䢪䇷ᐛ֒ⲺะрθሯᇅᲥ〇ᢶ㪙ӁՐ㕌Ⲻक䳼 䍺䠇щ亯ᣛਇ㺞䢪䇷ᝅ㿷ȾᡇԢ➝Ʌѣള⌞߂Ր䇗ᐾެԌ䢪䇷ѐࡏࣗ ㅢਭĂ়ਨ䍘ࣗؗᚥᇗ䇗ᡌᇗ䰻ԛཌⲺ䢪䇷ѐࣗɆⲺ㿺ᇐᇔ᯳䢪䇷ᐛ֒θ 䈛ࡏ㾷≸ᡇԢ䇗ࡈૂᢝ㺂䢪䇷ᐛ֒θԛሯक䳼䍺䠇щ亯ᣛᱥੜуᆎ൞䠃 ཝ䭏ᣛ㧭ਾ⨼ؓ䇷Ⱦ൞䢪䇷ᐛ֒ѣ ...