业绩分配 - 2024年度以109,655,391股为基数，每10股派0.5元现金股利（含税）[2] - 以资本公积每10股转增4股，合计转增43,862,156股[2] 股本变更 - 转增后总股本增至153,517,547股[2] - 待预案通过，注册资本和股本均变更为153,517,547元/股[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相关条款，授权办理工商变更登记[3] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-028 宏景科技股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15：00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上午 9：15—下午 15： 00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届 董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-019 宏景科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议通知 于 2025 年 4 月 11 日以书面方式送达各位监事。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场 会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席熊俊辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规的规定，公司董事会撰写了《2024 年年度报告》及其摘要。经审核， 监事会认为：报告披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，未发现参与年度 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-018 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面、通讯方式送达各位董事。会议于 2025 年 4 月 23 日以 现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人。本次会议由董事长欧阳华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规的规定，公司撰写了《2024 年年度报告》及其摘要。报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-021 宏景科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第四届董事 会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于2024年度利润分配及 资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市 公司股东的净利润为-75,691,720.43元，母公司净利润为-61,450,305.90元，截至 2024年12月31日，公司合并报表可供分配利润为150,202,966.58元，母公司可供分 配利润为214,018,876.73元。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，综合考虑公司当前的 经营情况及未来发展的经营计划，公司拟定2024年度利润分配预案如下：以现有 总股本109,655,391股为基数，向全体股东每10 ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 宏景科技股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015280041 号 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015280041号 宏景科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了宏景科技股份有限公司（以下简称"宏景科技"）2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是宏景科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 1 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fihxcpa 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,宏景科技于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 华兴会计师事务所 中国注册会计师: (特殊普通合伙) (项目合伙人) 中国注册会计师: 我们的责任是在实施 ...

华兴证券有限公司 关于宏景科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为宏景科技 股份有限公司（以下简称"宏景科技"或"公司"）首次公开发行并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对公司内部控制评价报告进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构查阅了股东大会、董事会、监事会等会议记录、年度内部控制评价 报告等文件，并对上市公司董事会秘书和证券事务代表进行问卷调查，从公司内 部控制环境、内控风险评估、内控的重点控制活动、信息与沟通、内部监督等方 面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制建设的基本情况 经核查，在财务会计方面，公司已根据《企业会计准则》《公司法》等有关 法律法 ...

华兴证券有限公司 关于宏景科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为宏景科技股份 有限公司（以下简称"宏景科技"或"公司"）首次公开发行并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1325 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,8 ...

w 宏景科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2025]24015280029 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 宏景科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2025]24015280029号 宏景科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了宏景科技股份有限 公司（以下简称"宏景科技"）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4 月23日签发了"华兴审字[2025]24015280015号"标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第1号——业务办理（2024年修订）》的要求，宏景科技编制了后附的 宏景科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称"汇总表"）。 如 ...

w 关于宏景科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 华兴专字[2025]24015280055 号 关于宏景科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 华兴专字[2025]24015280055 号 宏景科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了宏景科技股份有限 公司（以下简称"宏景科技"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 23 日出具了"华兴审字[2025]24015280015 号"审计报告。 在此基础上，对后附的宏景科技管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况 表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 一、管理层对明细表的责任 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》以及《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2024 年修订）》 （以下简称上市规则）相关规定，宏景科技 ...