w 宏景科技股份有限公司 华兴专字[2025]24015280035 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于宏景科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2025]24015280035号 宏景科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的宏景科技股份有限公司（以下简称"宏景科技" 或"公司"）《宏景科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专 项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）进行了审核鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号-创业板上市公司规范运作》的要求编制募集资金专项报告，保证其内 容真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是宏景科技 董事会的责任。 二、注册会计师责任 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对宏景科技董事会编制的募集 资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的 ...

华兴证券有限公司 关于宏景科技股份有限公司及子公司 申请综合授信额度并接受关联方提供担保的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为宏景科技 股份有限公司（以下简称"宏景科技"或"公司"）首次公开发行并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对公司及子公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、本次申请综合授信额度及担保事项概述 为了满足公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强 公司可持续发展能力，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币 500,000万元的综合授信额度，使用期限自股东大会审议通过之日起至2025年年 度股东大会召开之日有效，在前述额度和期限范围内可循环使用。授信品类包括 但不限于公司日常生产经营的长、短期贷 ...

w 宏景科技股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24015280015号 宏景科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 华兴审字[2025]24015280015 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 我们审计了宏景科技股份有限公司（以下简称"宏景科技"或"公 司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了宏景科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2024 年度的合并及母公司经营成果以及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宏景科技， 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键 ...

宏景科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人杨英作为宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度第四届董事会任期内的工作中，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职权，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见以及 事前认可意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度第四届董事会任期内履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人专业背景、主要工作履历以及兼职情况 本人杨英，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 主要工作履历为：1983 年至 1988 年担任广东民族学院财经系教师；1988 年 4 月至今历任暨南大学经济学院讲师、副教授、教授，并任投资经济学教研室 主任，曾任第九届中国人民政治协商会议广东省委员会委员、第十一届及第十二 截至公司报告期末，本人 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，宏景科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨英先生、李敏才女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 宏景科技股份有限公司董事会 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，并对 其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经核查各位独立董事的任职经历以 及签署的相关自查文件，公司各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宏景科技股份有限公司董事会 经公司董事会评估，公司独立董事在 2024 年度均不存在影响其独立性的情 形。 ...

宏景科技股份有限公司章程 宏景科技股份有限公司 章程 （2025 年 4 月修订） 1 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。 公司在广州市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为：91440101618 097617B。 第三条 公司于 2022 年 6 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 22,844,900 股，于 2022 年 11 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：宏景科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 47 | | 第九章 | 通知和公告 | 52 | | 第十章 | 劳动人事管理 | 53 | | 第十一章 | ...

宏景科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人黄文锋作为宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度第三届董事会任期内的工作中，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职权，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见以及 事前认可意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度第三届董事会任期内履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人专业背景、主要工作履历以及兼职情况 本人黄文锋，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 注册会计师。 主要工作履历为：1985 年 7 月至 1991 年 7 月任安徽怀宁县总铺中学教师； 1994 年 8 月至 2000 年 7 月任茂名学院教师；2001 年 8 月至 2004 年 7 月任广东 金融学院教授；2005 年 8 月 ...

宏景科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人吴静作为宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度第三届董事会任期内的工作中，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职权，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见以及 事前认可意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度第三届董事会任期内履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人专业背景、主要工作履历以及兼职情况 本人吴静：女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 主要工作履历为：2005 年 9 月至 2009 年 7 月任广东培正学院教师；2009 年 9 月至 2014 年 7 月于中山大学攻读博士研究生学位；2010 年 9 月至 2011 年 3 月任香港中文大学研究助理；2014 年 9 月至今任广州 ...

宏景科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人专业背景、主要工作履历以及兼职情况 本人刘桂雄，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 各位股东及股东代表： 本人刘桂雄作为宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度第三届董事会任期内的工作中，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职权，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见以及 事前认可意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度第三届董事会任期内履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 主要工作履历为：1995 年 5 月至今历任华南理工大学讲师、副教授、教授； 2019 年 12 月至 2024 年 11 月任宏景科技独立董事。 截至公司 2024 年度第三届董事会任期末，本人兼任广州禾信仪器股份有限 公司独立董事。本人担任独立 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开第四届董事会独立董 事专门会议第四次会议。独立董事认真审阅了议案内容，本着勤勉尽责的态度， 基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见： 一、关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审查意见 我们认为：公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符 合相关法律、法规的规定，客观、真实地反映了公司 2024 年度募集资金的存放 与使用情况。2024 年度公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，不存在募 集资金存放和使用违规的情形。 因此，我们一致同意公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。 二、关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的审查意见 我们认为：公司 2024 年度内部控制制度的制定符合有关法律、法规，以及 监管部门的规定，也符合公司当前生产经营实际情况，有效保证公司经 ...