宏景科技股份有限公司董事会 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，并对其自身独 立性情况进行了严格、全面的自查。经核查各位独立董事的任职经历以及签署的相关 自查文件，公司各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 经公司董事会评估，公司独立董事在 2025 年度均不存在影响其独立性的情形。 宏景科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，宏景科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事李敏才女士、刘 ...

宏景科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 宏景科技股份有限公司全体股东： 宏景科技股份有限公司董事会在对本公司内部控制情况进行充分评价的基础上， 对截至 2025 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制做出评价报告。 本公司董事会及全体董事保障本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司建立内部控制制度的目标、遵循的原则和内部控制评价范围 4、规范公司会计行为，保证会计资料合法、真实、完整，提高会计信息质量。 5、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 6、防范经营风险，立足公司健康长远发展。 3 1、建立和完善符合现代企业管理要求的公司法人治理结构，形成科学的决策机 制、执行机制和监督机制保证公司经营管理目标的实现。 2、建立行之有效的风险控制体系，强化风险管理，提高风险意识，确保公司各 项业务活动的健康运行。 公司为了保护资产的安全、完整，保证经营业务活动的正常开展，根据公司所处 行业、经营方式、资产结构并结合公司自身业务具体情况，制定了包含内部会计控制、 内部管理控制、内部审计控制等的相关内部控制制 ...

宏景科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联方 | | --- | | 及附属企业 | | 小计 | | 总计 | 编制单位：宏景科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初占 用资金余额 | 年度占用累 2025 计发生金额（不 | 2025 年度占用资 金的利息（如有） | 2025 年度偿还 累计发生金额 | 2025 年期末占 用资金余额 | 占用形 成原因 | 占用 性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | | | 含利息） | | | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2026-035 宏景科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日召开第四届董事会 第十七次会议，审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年 度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决；审议了《关于确认公司董事2025年度薪 酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，该议案全体董事回避表决，直接提交2025年年 度股东会审议。具体情况公告如下： 一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况 根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定， 对公司董事和高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日于 巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）披露的《2025年年度报告》之"第四节 公 司治理、环境和社会"之"六、董事和高级管理人员情况"中的相关内容。 二、公司董事、高级管理人员2026年度 ...

关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将宏景科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2025 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2026-031 宏景科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]1325 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）22,844,900.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人 民币 40.13 元，募集资金总额为人民币 916,765,837.00 元，扣除与发行有关的费用人 民币 99,589,223.65 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 817,176,613.35 元。募集资金总额人民币 916,76 ...

宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月18日召开第四届董事 会第十六次会议、2026年4月3日召开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于拟 开展融资租赁售后回租业务的议案》，同意公司及子公司拟与具有相应资质的融资 租赁机构开展融资租赁售后回租业务，融资总金额不超过800,000万元，融资额度授 权期限自公司股东会审批通过之日起12个月内有效。在上述融资租赁售后回租业务 额度内的租赁标的、租赁期限、租金及支付方式等具体内容以签订的合同或协议为 准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 19 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟开展融资租赁售后回租业务的公告》（公 告编号：2026-016）。 （二）本次新增融资租赁售后回租业务事项 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2026-040 宏景科技股份有限公司 关于拟新增开展融资租赁售后回租业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁业务概述 （一）已审批的融资租 ...

宏景科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 证券代码： 3 0 1 3 9 6 证券简称：宏景科技 公告编号： 2026 - 0 3 8 宏景科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 1 宏景科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 ...

宏景科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 宏景科技股份有限公司 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 2025 年年度报告 公司负责人欧阳华、主管会计工作负责人夏明及会计机构负责人(会计主 管人员)许丹云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2026 年 4 月 公告编号：2026-028 1 宏景科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"中描述了公司未来经营中可能存在的风险因素，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 153,517,547 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红 股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2026-041 宏景科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开的日期与时间 7、出席对象 （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东 会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司 的股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8、现场会议召开地点：广州市黄埔区映日路 111 号 8 楼会议室 （1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书面、通讯方式送达各位董事。会议于 2026 年 4 月 28 日以现场 结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长欧阳华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等 有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规的规定，公司撰写了《2025 年年度报告》及其摘要。报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2026-030 宏景科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决 ...