董事会选举 - 2026年2月5日公司召开职工大会选举魏改革为第三届董事会职工董事[1] - 第三届董事会任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年[1] 人员信息 - 魏改革1990年生，本科学历，有公司任职履历[4] 持股情况 - 魏改革间接持有公司120,000股未解除限售股票，占总股本0.11％[5]

候选人情况 - 第三届董事会非独立董事和独立董事候选人同意接受提名，程序合规[1] - 独立董事候选人均有相关证书，张会丽为会计专业人士[1] - 候选人符合独立性要求，任职资格合规无违法情形[1][2] 提名决议 - 提名委员会同意提名段友涛等5人为非独立董事候选人[2] - 提名委员会同意提名张会丽等3人为独立董事候选人[3] - 提名委员会同意将相关议案提交公司董事会审议[3]

业绩总结 - 公司首次公开发行2790.00万股，发行价21.00元/股，募集资金总额58590.00万元，扣除费用后净额51615.17万元[3][4] - 截至2025年12月31日，补充流动资金项目已使用募集资金10000.00万元，其他项目未投入[5] - 原募投项目减少使用2955.20万元，新增项目使用超募资金3961.52万元[6] 项目调整 - 智能环网柜生产建设项目投资总额从15699.06万元调至14481.49万元，年产能从1200台提升至1400台[7][8] - 智能柱上开关生产建设项目投资总额从10252.33万元调至12406.16万元，年产能从7800台提升至10000台[7][12] - 智能配电研发中心建设项目投资总额从11702.26万元调至7810.80万元，建设期从18个月调至24个月[7][16][18] 新项目情况 - 箱式变电站及高低压开关柜生产建设项目预计投资9087.22万元，建设期2年[20] - 项目拟占用土地面积20,000平方米，选址于天津市天津港保税区[30] - 项目税后内部收益率为18.33%，税后投资回收期（含建设期2年）为7.44年[36] 市场情况 - 2022 - 2024年公司箱式变电站在国家电网相关协议库存招标中中标数量排名第3[21] - 2025年我国全社会用电量累计达103682亿千瓦时，预计2030年达13万亿千瓦时以上[24] - 国家电网“十五五”期间预计固定资产投资4万亿元，较“十四五”增长40%；南方电网2026年预计固定资产投资1800亿元[24] 应对风险 - 若市场增速不及预期等，公司将建立市场监测与响应机制等应对市场风险[30] - 生产基地建设项目投产后，公司将优化治理架构等应对管理风险[31] - 为应对技术人员流失风险，公司将构建薪酬福利与激励机制等[35] 决策情况 - 2026年2月5日公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的议案[42] - 董事会同意根据募投项目资金需求，将募集资金分次向天津子公司出资和提供无息借款[42] - 董事会同意授权董事长或其授权人士办理募集资金相关事项[42]

独立董事提名 - 张晓被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[12] - 担任独董境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续担任独董未超六年[12] - 具备相关知识和五年以上工作经验[6] 审查通过 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[2] 合规情况 - 不存在不得担任董事的法定情形[2] - 符合证监会和深交所独董任职资格条件[3]

独立董事提名 - 段友涛提名陶杨为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意并通过资格审查[2] 被提名人条件 - 非直接或间接持股1％以上及前十自然人股东[8] - 不在直接或间接持股5％以上及前五股东任职[9] - 具备五年以上相关工作经验[8] 其他情况 - 提名人声明于2026年2月5日发表[15] - 被提名人获培训证明，任职境内上市公司不超三家[4][13] - 被提名人在公司连续任职未超六年[14]

独立董事提名 - 段友涛提名张晓为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第二届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[8][9] - 被提名人无相关不适合任职情形[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数及任职时长合规[13][14] 声明时间 - 提名人声明于2026年2月5日发表[15]

独立董事提名 - 段友涛提名张会丽为第三届董事会独立董事候选人[2] - 张会丽通过第二届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 张会丽及其直系亲属持股等情况符合要求[8][9] - 张会丽近十二个月无相关禁止情形[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[13]

独立董事提名 - 陶杨被提名为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8] - 具备相关知识和工作经验[6] - 担任独立董事数量、任期等符合规定[12] 个人信誉 - 无不良记录，过往履职无相关撤换情况[12] 声明承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[13]

董事会换届 - 公司第三届董事会将由9名董事组成[2] - 董事候选人需提交2026年第一次临时股东会审议，任期三年[3][4] - 2026年2月5日召开第二届董事会第二十二次会议审议换届议案[2] 股东持股 - 段友涛直接或间接持股占29.41％[10] - 王敬伟直接持股占9.55％[12] - 汪燕间接持股占0.18％[13] - 熊丽如直接持股占0.73％[15] - 曹晓飞直接持股占0.73％[16] 人员任职 - 曹晓飞2020年11月至2025年11月任监事会主席[15] - 张会丽、张晓、陶杨自2023年3月至今任独立董事，未持股[18][20][21] 其他 - 段友涛与张伶俐为控股股东、实际控制人，系夫妻关系[10] - 新一届董事会就任前，第二届董事会董事继续履职[6]

独立董事提名 - 张会丽被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股及任职情况符合规定[8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无交易所谴责批评[10][12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[13] - 履职遵守规定，勤勉尽责[13] - 不符任职资格及时报告辞职[13]