资金往来制度 - 制度适用于公司与关联方资金往来管理[2] - 明确资金占用类型及非经营性占用情形[2][3] 责任与措施 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[10] - 董事会5个工作日内办股份锁定或冻结手续[11] 股东与实施条件 - 10%以上股东有权提请召开临时股东会[13] - 发生资金占用严格控制“以股抵债”实施条件[13] 违规处理 - 董事协助侵占资产，董事会视情节处分或罢免[15] - 公司违规给投资者造成损失，追究责任人法律责任[15]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[5] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[5] - 部分主体提议召开临时董事会需提议案[6] - 定期和临时会议通知分别提前10日和3日发出，紧急可口头通知[8] - 定期会议通知变更需提前两日书面通知[11] 会议举行 - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[15] - 独立董事不得委托非独立董事出席[16] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[17] - 会议以现场召开为原则，也可非现场[17] - 非现场以有效表决票或书面确认函计出席人数[17] 会议表决 - 表决一人一票，通常书面表决，过半数出席董事同意可举手表决[20] - 审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数出席且通过[22] - 提案通过需超全体董事半数赞成，有更高规定从其规定[22] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[23] - 部分董事认为提案不明或材料不充分，会议暂缓表决[23][24] 会议记录与档案 - 会议记录含日期、地点等内容[27] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[27] - 决议违法致损，参与董事赔偿，异议记载可免责[27] - 会议档案由董事会秘书保存10年[28] 规则相关 - 本规则为《公司章程》附件，经股东会批准[30][32][33] - 修改亦经股东会批准，未尽事宜按法律和章程执行[30][32][33] - 由董事会负责解释[30][32][33]

上市与股本 - 公司于2025年9月26日在深交所创业板上市，发行2790万股[6] - 公司注册资本1.1亿元，股份总数1.1亿股，每股面值1元[8][16] - 发起人段友涛、张伶俐、王敬伟持股比例分别为39%、33%、14%[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[16] - 公司收购股份用于员工持股等，合计持股不超已发行股份总额10%[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%等[26] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 特定情形需2个月内召开临时股东会，10%以上股份股东可请求[50][52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[76] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[105] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[126] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[127] 独立董事相关 - 特定人员不得担任独立董事，需具备五年以上相关工作经验[134][136] - 独立董事应每年自查独立性，董事会每年评估并出具专项意见[135] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[143] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[146] 交易相关 - 公司提供对外担保、财务资助等特定情形需提交股东会审议[47][50] - 公司与关联人交易达到一定金额需董事会或股东会审议[120] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金[159] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[165] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[179][180] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[187][188][190]

制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内的控股子公司[4] 舆情分类及处置 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[3] - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[15] - 重大舆情组长召集会议决策，多措施控制传播[16] 组织架构及职责 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] - 证券事务部负责媒体信息管理，跟踪股价变动[8] - 各职能部门配合舆情信息采集并通报情况[9] 信息报告流程 - 舆情信息报告先报证券事务部，再报董事会秘书[9] 制度相关 - 违反保密义务公司有权处分、处罚及追究法律责任[11] - 制度由董事会制定、解释和修订，审议通过生效[15]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 符合条件信息可暂缓或豁免披露[4] 申请流程 - 申请需满足三项条件，相关人员提交书面申请[6][7] - 证券事务部审核上报，向深交所提交申请[8] 披露期限与要求 - 暂缓披露期限一般不超两个月，未获同意及时披露[8][9] - 登记相关事项，特定情形下及时对外披露[9][10]

董事会秘书设置 - 公司董事会设1名董事会秘书，属高级管理人员[2] 任职资格 - 需具备财务、管理、法律专业知识，有职业道德和个人品德，取得相关资格证书或培训证明[4] - 最近36个月受证监会处罚等情况不得担任[6] 职责 - 负责信息披露、投资者关系管理、股权管理等事务[8][11][12] - 协助董事会加强治理机制建设，制定资本市场发展战略[11][13] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[16] - 出现规定情形1个月内解聘，解聘应说明原因并公告[16][17] - 聘任签保密协议，离任前接受审查并移交事项[17] 代行职责 - 空缺期间指定董事或高管代行，超三个月董事长代行[19] 其他 - 细则自董事会审议通过生效，修改及解释权属董事会[22]

战略委员会构成 - 由3名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会任期 - 任期与董事会任期一致，可连选连任[4] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略等并提建议[8] 战略委员会会议 - 召开次数依董事会需审议议案程序安排[11] - 提前三天通知，紧急可豁免[12] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录保存不少于十年[19] - 工作细则自董事会决议通过生效[16]

制度适用范围 - 制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员[2] 薪酬确定与构成 - 董事薪酬由股东会决定，高管薪酬由董事会决定[3][4] - 高管薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[7] 薪酬调整与激励 - 薪酬调整依据包括同行业薪资等多方面[8] - 公司可实施股权激励等激励措施[9] 制度生效与管理 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会修订解释[10]

离职制度适用范围 - 制度于2025年10月制定，适用于全体董事及高管离职情形[1][2] 离职生效时间 - 董事辞任公司收到书面报告日生效，高管辞职董事会收到报告日生效[4][6] - 董事任期届满未连任股东会决议通过日自动离职，因违规被解任决议作出日生效[5][6] - 高管因违规被董事会解聘决议作出日生效[6] 离职披露与交接 - 董事辞任、高管辞职两个交易日内披露情况[4][6] - 离职人员需与继任者或指定人员交接工作并移交文件[8] 离任审计与股份减持 - 涉及重大事项审计委员会可启动离任审计并报告董事会[9] - 任期届满前离职董高任期内和届满后6个月内每年减持不超25％，离职半年内不得转让[10] 制度修订与实施 - 制度由董事会负责修订和解释，审议通过日起生效实施[12]

制度目的与原则 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通，保护其合法权益[2] - 投资者关系管理原则含合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[5] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[8] - 法定披露信息须第一时间在指定报纸和网站公布[8] - 在网站开设投资者关系专栏，设立咨询电话并及时反馈[8][11] - 通过互动易平台与投资者交流，答复要谨慎客观[9] - 可通过多种方式帮助投资者了解已公开重大信息[10] 活动管理 - 投资者关系活动建立档案制度，保存期限不少于三年[11] - 年报披露后召开业绩说明会，提前征集投资者提问[12] - 投资者关系活动结束编制记录表并于次一交易日开市前刊载[13] - 特定情形下召开投资者说明会，包括现金分红未达规定等[16] - 参与投资者说明会人员应包括董事长等[17] 调研管理 - 接受调研要求调研机构及个人出具资料并签署承诺书[20] - 承诺书包含不打探未公开信息等六项内容[21] - 建立接受调研的事后核实程序，发现问题有处理措施[21] 职责与机制 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券事务部是专职部门[24] - 投资者关系管理工作职责包括拟定制度等八项[24] - 建立内部协调机制和信息采集制度[24] 其他 - 可聘请专业机构协助实施投资者关系工作[26] - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[26]