中国农业银行股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 毕马威华振和毕马威香港按照审计服务合同约定，遵循 中国注册会计师审计准则、国际审计准则和其他执业规范、 职业道德守则，对本行 2025 年季度、半年度和年度财务报 表分别执行商定程序、审阅和审计，并对 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计；同时，对非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况提供了专项说明；另 外，对可持续发展报告等其他一些领域提供了鉴证或增值等 服务。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》等规定，中国 农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会审计委 员会对会计师事务所 2025 年度履职情况进行了评估，详情 如下： 一、会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成 立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙 的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"毕马威华振"），总所位于北京，首席合 伙人邹俊。截至 2025 年底，毕马威华振有合伙人 247 人， ...

中国农业银行股份有限公司 （A 股股票代码：601288） 2025 年度报告 公司简介 本行的前身最早可追溯至 1951 年成立的农业合作银行。自 1979 年 2 月恢复成立以来， 本行相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。 2009 年 1 月，本行整体改制为股份有限公司。2010 年 7 月，本行分别在上海证券交易所 和香港联合交易所挂牌上市。 本行是中国主要的综合性金融服务提供商之一，以高质量发展为主题，突出"服务乡 村振兴的领军银行"和"服务实体经济的主力银行"两大定位，全面实施"三农"普惠、绿色金 融、数字经营三大战略。本行凭借全面的业务组合、庞大的分销网络和领先的技术平台， 向广大客户提供各种公司银行和零售银行产品和服务，同时开展金融市场业务及资产管理 业务，业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。截至 2025 年 末，本行总资产 487,846.74 亿元（人民币，下同），发放贷款和垫款总额 271,348.34 亿元， 吸收存款 326,499.47 亿元，资本充足率 17.93%，全年实现净利润 2,920.03 亿元。 截至 2 ...

经核查上述独立董事的任职经历以及提交的相关自查 文件，上述人员未在本行担任除独立董事、董事会专门委员 会委员或主席以外的任何其他职务，与本行以及本行的主要 股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观 判断的关系，上述人员符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》中关 于独立董事独立性的相关要求。 中国农业银行股份有限公司董事会 二〇二六年三月三十日 中国农业银行股份有限公司董事会关于 独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等要求，中国农业 银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会就本行在任 独立董事吴联生、汪昌云、鞠建东、庄毓敏、张琦、王沛诗 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2025 年，审计委员会共召开 6 次会议，审议通过了《2024 年度报告及摘要》《聘请 2025 年度会计师事务所》《董事会、高 级管理层及其成员 2025 年度履职评价工作方案》等 15 项议案； 听取了《2024 年反洗钱及制裁风险管理工作报告》《外部审计关 于 2024 年度审计工作结果汇报》等 10 项汇报，就本行财务报告 真实准确性、内外部审计独立性、内部控制有效性等方面提出了 许多重要意见和建议，切实发挥了决策支持和专业监督作用。各 次会议的召开程序、表决方式和通过的议案均符合法律法规、本 公司章程以及委员会工作规则的规定。 二、履行职责情况 审计委员会定期审阅本行财务报告，对年度报告、半年度报 告和季度报告均认真细致审议，重点关注财务报告的真实性、准 确性和完整性，并将审议意见向董事会报告；遵循相关监管要求， 组织开展集团年度内部控制评价工作，聘请外部审计师对本行财 务报告内部控制的有效性进行审计，助力提升集团合规经营水平； 中国农业银行股份有限公司董事会 审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规及《中国农业银行股份有 ...

中国农业银行股份有限公司 2025 年度审计报告及财务报表 中国农业银行股份有限公司 2025 年度财务报表及审计报告 | 目录 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 合并资产负债表和资产负债表 | 1 - 3 | | 合并利润表和利润表 | 4 - 5 | | 合并股东权益变动表 | 6 - 7 | | 股东权益变动表 | 8 - 9 | | 合并现金流量表和现金流量表 | 10 - 14 | | 财务报表附注 | 15 - 257 | | 未经审计补充资料 | | KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 ...

公司代码：601288 公司简称：农业银行 中国农业银行股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中国农业银行股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上 ...

本行董事会审计委员会对毕马威有效履行监督职责，对 外部审计工作安排及审计结果及时提出意见和建议。 2025 年 4 月 28 日，审计委员会 2025 年第 3 次会议听取 了毕马威 2025 年一季度财务信息商定程序工作汇报、2025 年度审计计划汇报，对审计工作目标及范围、审计方法、重 点关注领域、时间表和人员团队等事项开展沟通，审计委员 会对年报审计提出了工作要求。8 月 26 日，审计委员会 2025 年第 4 次会议听取了毕马威 2025 年中期财务报告审阅工作 结果汇报。10 月 27 日，审计委员会 2025 年第 5 次会议听取 了毕马威 2025 年三季度财务信息商定程序工作汇报。 中国农业银行股份有限公司董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《中国农业银行股份有限公司章程》等规定，中国农业银行 股份有限公司（以下简称"本行"）董事会审计委员会勤勉、 审慎地履职尽责，现将 2025 年度对会计师事务所履行监督 职责情况报告如下： 一、监督会计师事务所履职 2025 年 4 月，本行董事会审计委员会对毕马威的专业胜 任能力、投 ...

报告编制说明 报告主体 本报告主体为中国农业银行股份有限公司及其子公司。 编制依据 本报告按照财政部等九部委联合发布的《企业可持续披露 准则——基本准则（试行）》及其应用指南、《企业可持续 披露准则第 1 号——气候（试行）》，上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续 发展报告（试行）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 4 号——可持续发展报告编制》，国家金融监督管理总 局（原中国银保监会）《关于加强银行业金融机构社会责任 的意见》 ，中国银行业协会《中国银行业金融机构企业社 会责任指引》以及香港联合交易所《主板上市规则》附录 C2《环境、社会及管治报告守则》的要求编制。参照中国 人民银行《金融机构可持续信息披露指南（试用稿）》、全球 可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告标准》 （GRI Standards）、联合国可持续发展目标（SDGs）。 报告原则 本报告遵循重要性、可靠性、相关性、可比性、可验证性、 可理解性、相称性、及时性、量化等原则。 重要性 ：本报告明确区分重要可持续信息与其他信息，综 合考虑本行所处行业和经营业务特点等，对可持续信息进 行 ...

. 关于中国农业银行股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 the state KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 出马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 乐长安街 1号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 kpma.com/cn 关于中国农业银行股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2601763 号 中国农业银行股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国农业银行股份有限公司（以 下简称"农业银行"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 1288 董事名單與其角色和職能 中國農業銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 谷 澍 王志恒 劉 洪 林 立 獨立非執行董事 吳聯生 汪昌雲 鞠建東 莊毓敏 C 有關委員會的主席 VC 有關委員會的副主席 M 有關委員會的成員 張 琦 王沛詩 非執行董事 周 濟 李 蔚 劉曉鵬 張 奇 張洪武 - 1 - 董事會設立7個專門委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | 委員會 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 戰略規劃 | 「三農」 金融與 | | | 風險 管理與 | | | | | | 與可持續 | 普惠金融 | 提名與 | | 消費者 | 關聯交易 | ...