EF001 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | | 股份代號 | 00914 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息 | | 公告日期 | 2025年4月24日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 補充股東批准日期、香港過戶登記處相關信息及代扣所得稅信息 | | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.71 RMB | | 股東批准日期 | 2025年5月29日 | | 香港過戶登記處相關信息 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 作為特別決議案 - 2 - 舉行股東週年大會旨在審議及酌情處理以下事項： 作為普通決議案 00914 2024年度股東週年大會通告 - 1 - 茲通告安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）謹訂於 2025年5月29日（星期四）下午二時三十分在中華人民共和國（「中國」）安徽省蕪湖市文化路 39號，以實體會議方式，舉行2024年度股東週年大會（「股東週年大會」）。 1. 審議及批准截至2024年12月31日止年度的本公司董事（「董事」）會（「董事會」）報告（載 於本公司截至2024年12月31日止年度之年報（「2024年報」））。 2. 審議及批准截至2024年12月31日止年度的本公司監事會報告（詳情請參閱本公司日期 為2025年4月24日之通函（「通函」）之附錄一，本通告構成其中一部分）。 3. 審議及 ...

行业需求指标 - 2025年4月新订单指数环比上升8.7点至57.5 进入扩张区间[1][2] - 市场情绪指数恶化至34.3 环比下降12.1点[1][2] - 钢铁厂库存微降至10.9天（2025年3月为11.1天）[2] 细分行业需求表现 - 钢铁厂从造船、基础设施和机械行业获得更好需求 但建筑行业需求下降[2] - 铁矿石贸易商转为看跌 4月市场情绪为40.0（环比下降11.7点） 库存高于正常水平[2] - 2025年3月水泥需求同比增长2.5% 扭转1-2月同比下降5.7%的局面[3] 房地产行业数据 - 2025年1-3月房地产投资同比下降9.9%（1-2月为-9.8%）[3] - 2025年3月新房销售降幅收窄至-3.0%（1-2月为-5.19%）[3] - 2025年1-3月新开工建筑面积同比下降24.6%（1-2月为-29.9%） 3月单月降幅收窄至18.7%[3] 基础设施建设投资 - 2025年1-3月基础设施投资增长5.8%（1-2月为5.6%）[3] - 水利投资同比增长36.8%（1-2月为39.1%） 铁路投资增长0.5%（1-2月为0.2%） 公路投资降幅收窄至-0.2%（1-2月为-3.2%）[3] - 二手房周销量自2021年以来保持历史高位[3] 公司推荐与市场观点 - 看好海螺水泥（600585/00914 HK）、华润建材科技（01313 HK）因水泥价格上涨受益[1][4] - 看好金达尔钢铁电力公司（JSPL）和塔塔钢铁（Tata Steel）因钢铁厂利润率有上升空间[1][2][4] - 水泥价格上涨由建筑活动增加和供应端协同推动[4] 上市公司数据 - 海螺水泥H股（914 HK）市值176.6亿美元 目标价27.20港元[5] - 塔塔钢铁（TATA IN）市值198.8亿美元 目标价156印度卢比[5] - 华润水泥（1313 HK）市值14.9亿美元 目标价1.72港元[5]

安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 审核委员会职权范围书 （2005 年 10 月 12 日召开的三届六次董事会会议批准生效） （2015 年 12 月 31 日经董事会批准修订） （2019 年 3 月 21 日召开的七届七次董事会会议批准修订） （2024 年 3 月 19 日召开的九届九次董事会会议批准修订） （2025 年 4 月 17 日经董事会批准修订） 第一章 总则 第一条 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事（以下简称"董事"） 会（以下简称"董事会"）根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《联交所上市规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上 市规则》"）等规定，在董事会辖下设立了审核委员会（以下简称"委员会"），以对 外聘核数师的独立性和工作效率、公司的财务汇报程序及内部监控制度的效率进行 监督的方式，协助董事会开展工作，使董事会更好地履行职责，提高议事效率。 第二条 委员会为董事会辖下的专门工作机构，行使《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）规定的监事会的职权，履 ...

董事会会议与决议 - 董事会会议于2025年4月17日通讯召开，8位董事出席[4] - 会议各项议案表决赞成票8票，占有效表决票数的100%[4] - 审议通过《公司章程》修订并建议提呈2024年度股东周年大会[5] - 审议通过提名第十届董事会董事候选人[5] 董事相关设置 - 第十届董事会候选人中5人任执行董事，3人任独立非执行董事[5] - 批准修订后增设职工董事，凡展为候任职工董事[5] - 各候任董事任期三年，至第十届董事会任期届满[5] 公司章程修订要点 - 修订后单独或合并持有31%以上股份股东有权提案，修订前为3%[13] - 修订后董事会由89名董事组成，修订前为8名[14] - 修订后董事会设职工董事，由职工民主选举，无需股东会批准[14] 公司运营规定 - 公司一年内购买、出售资产不超最近一期经审计总资产30%，对外投资不超净资产30%[16] - 董事会每年至少召开二至四次会议[17] 委员会相关 - 审核委员会由3名（含）以上委员组成，半数以上为独立非执行董事[18] - 审核委员会设主席，由独立董事中会计专业人士担任[18] - 审核委员会每季度至少召开一次会议[18] 股东权益与会议 - 持有公司10%以上股份股东书面要求，董事会两月内召开临时股东大会[12] - 监事会审核委员会提议，董事会10日内反馈[12] - 董事会同意召开临时股东大会，决议后5日内发通知[12] 人员持股与权益 - 李群峰实益持有海螺环保2,050,000股股份[29] - 李群峰等一致行动人士在海螺环保479,345,879股份中拥有权益[29] 人员履历与薪酬 - 杨军2022年加入集团，现任第九届董事会董事长、执行董事[26] - 杨军、朱胜利不从公司领取薪酬[38] - 屈文洲、何淑懿、韩旭任独立非执行董事无薪酬，公司支付津贴[40]

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2025-15 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 的第九届董事会第十二次会议审议通过了对《公司章程》相关条款进行修订的议案， 详情请参见本公司发布的[2025]第 09 号临时公告。 2025 年 3 月 28 日，中国证券监督管理委员会发布了新修订的《上市公司章程指 引》，根据相关规定，本公司将不再设置监事会，同时按照《中华人民共和国公司 法》相关规定增设一名职工董事，经本公司于 2025 年 4 月 17 日召开的董事会审议 通过，拟对《公司章程》相关条款进行进一步修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 目录 | | 目录 | | | ...

独立董事任职情况 - 屈文洲具备5年以上相关工作经验，取得上交所独立董事资格证书[2] - 何淑懿具备5年以上相关工作经验，取得上交所独立董事资格证书[13] - 韩旭通过公司第九届董事会薪酬及提名委员会资格审查[28] 任职资格条件 - 直接或间接持股1%以上或为前十名股东自然人及其亲属不具独立性[16][25] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[16][25] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[17][26] - 最近36个月内受证监会处罚或刑事处罚人员无任职资格[18][27] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[18][27] - 兼任独立董事上市公司数量不超3家[18][27] - 在公司连续任职不超6年[18][27] 声明日期 - 声明日期为2025年4月17日[29]

董事会提名 - 公司董事会提名屈文洲、何淑懿、韩旭为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验并取得上交所独立董事资格证书[2] - 部分人员不具备独立性，如持股1%以上股东亲属等[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形人员不符合要求[4] 不良纪录 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良纪录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良纪录[4] 其他条件 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[6] - 被提名人在公司连续任职未超过6年[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月17日[6]

会议决议 - 2025年4月17日董事会通讯会议审议通过《公司章程》修订[2] - 审议通过提名第十届董事会董事候选人议案[4] 董事提名 - 提名杨军等5人任执行董事，屈文洲等3人任独立非执行董事[5] - 增设职工董事，凡展为候任职工董事[5] - 各候任董事任期三年[5] 人员信息 - 杨军2022年、朱胜利2024年加入公司[7][8] - 李群峰1994年、吴铁军2001年加入公司[8][9] - 虞水1997年加入公司[10] - 凡先生2006年加入集团，兼任2233非执行董事[14]

会议安排 - 公司将于2025年4月29日举行董事会会议[3] 董事会构成 - 截至公告日，董事会含5名执行董事和3名独立非执行董事[4] 会议审议 - 会议将审议及批准截至2025年3月31日止三个月集团未经审核业绩及公告[5] - 会议将处理其他事宜（如有）[5]