香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 北 京 金 隅 集 團 股 份 有 限 公 司 BBMG Corporation* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2009） 海外監管公告 可持续发展报告（暨环境、社会与治理报告）摘要 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 本公告乃北京金隅集團股份有限公司（「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.10B條發出。 茲載列本公司於二零二六年三月三十日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登之2025 年度可持續發展報告(暨環境、社會與治理報告)摘要，僅供參閱。 承董事會命 北京金隅集團股份有限公司 主席 姜英武 中國北京，二零二六年三月三十日 於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱及鄭寶金；非執行董事為孔慶輝、顧鐵民及 趙新軍；以及獨立非執行董事為劉太剛、洪永淼、譚建方及尹援平。 * 僅供識別 北京金隅集团股份有限公司 2025年度可持续发展报告（暨环境、 ...

北京金隅集团股份有限公司董事会审计与风险委员会 2025年度履职情况报告 2025 年，北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计与风险委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章 程》《审计与风险委员会议事规则》的有关规定履行相应的职责和义 务，充分发挥审计与风险委员会的监督作用，现就 2025 年度履职情 况汇报如下： 一、审计与风险委员会基本情况 公司第七届董事会审计与风险委员会由独立董事谭建方、刘太 刚、洪永淼、尹援平及职工董事孔庆辉、非执行董事顾铁民、赵新 军 7 名成员组成，其中独立董事谭健方作为会计专业人士担任审计 与风险委员会主任。 二、审计与风险委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计与风险委员会根据《公司法》《上市 公司治理准则》、公司《章程》《审计与风险委员会工作细则》及其 他有关规定，积极履行职责。2025 年度，审计与风险委员会共召开 了 6 次会议，具体情况如下： （一）2025 年 1 月 13 日召开了第七届董事会审计委员会第五 次会议，会议听取并审议通过了以下议案： 1.关于选聘公司 2 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2026－009 二、授权事项 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司 1 北京金隅集团股份有限公司 关于购买公司董事、高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2026 年 3 月 30 日召开了第七届董事会第二十次会议，会 议审议通过了《关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案》。为 进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董 事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的 职能，保障公司整体利益及投资者的权益，根据《上市公司治理准则》 等相关规定，公司拟为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险。 公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。该议案已 提交公司董事会薪酬与提名委员会审议，全体委员均回避表决。现将相 关事项公告如下： 一、责任险具体方案 1.投保人：北京金隅集团股份有限公司 2. ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2026－012 北京金隅集团股份有限公司 关于 2026 年度新增财务资助额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.新增财务资助对象 一、财务资助事项概述 2026年3月30日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集 团""公司"）召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公 司2026年度新增财务资助额度预计的议案》，该议案需提交公司股东会 审议通过。 公司地产开发合作项目中存在以下两种财务资助行为：一是公司不 1 资助对象：合联营项目公司及控股项目公司的其他股东 方式：借款 金额：总增加额度不超过 32.44 亿元 期限：自公司股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会决 议之日止 利率：参照一年期贷款市场报价利率（LPR）制定，具体利率由 各方股东协商确定 本事项需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。 本次财务资助的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影 响，不存在损害公司及股东，特别是中小股 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2026-018 北京金隅集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2026 年 04 月 17 日（星期五）至 04 月 23 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（ir@bbmg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 03 月 31 日发布公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2025 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 04 月 24 日（星期五）15:00-16:00 举行 2025 年年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2026－007 三、关于公司2025年度董事会决议执行情况报告的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。 四、关于公司总经理2025年度工作报告的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 五、关于公司2025年度财务决算报告的议案 1 北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）第七届董事会第二十次会议于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件 的方式发出会议通知，于 2026 年 3 月 30 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开，应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名；公司高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜英 武先生主持，审议通过了以下议案： 一、 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2026-008 北京金隅集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"本公司""公司""金 隅集团"）于 2026 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二十次会议，审 议同意本公司 2025 年度利润分配方案，并将提交 2025 年年度股东会 审议批准，具体如下： （一）2025 年度利润分配方案主要内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并实现 归属于母公司股东净利润-1,009,466,516.70 元。截至 2025 年期末母 公司累计可供股东分配的 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2026－016 北京金隅集团股份有限公司 关于注册发行银行间市场债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2026 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第二十次会议审议 通过了《关于注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》和《关 于提请股东会授权董事会或执行董事办理注册发行银行间市场债务融资 工具相关事宜的议案》。本次公司注册发行银行间市场债务融资工具相 关事项尚需提请公司股东会审议。具体情况如下： 为提升融资效率，优化债务结构，降低融资成本，满足资金运营需 要，公司拟继续向中国银行间市场交易商协会申请统一注册多品种非金 融企业债务融资工具资格，并发行相关债券。 一、 申请注册方案 （一）注册项目：统一注册多品种非金融企业债务融资工具（DFI） 资格。 （二）注册发行种类：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、 中期票据、永续中票、定向债务融资工具、资产支持票据 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2026－015 北京金隅集团股份有限公司 关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2026 年 3 月 30 日召开了第七届董事会第二十次会议，会 议审议通过了《关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件 的议案》《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》《关 于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理非公开发行公司债券相 关事项的议案》。本次公司面向专业投资者非公开发行公司债券事项尚 需提请公司股东会审议。现将非公开发行公司债券的具体方案和相关事 宜公告如下： 一、本次非公开发行公司债券的发行条件 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 债券发行与交易管理办法》以及《非公开发行公司债券项目承接负面清 单指引（2024 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司 认真对照面向专业投资者非公开发 ...

酬华永会计师事务所(特殊普通合伙) α市处安东路222号 北京金隅集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 北京金隅集团股份有限公司(以下简称"金隅集团")2025年 12月 31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金隅集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 德师报(审)字(26)第 S00241 号 内部控制审计报告 德勤华永会计师事务 中国注册会计师:徐斌 中国注册会计师:牛爽 我们认为,金隅集团于 202 ...