公司财务表现 - 公司2025年全年实现营业收入911.13亿元，同比下滑17.70% [1] - 公司2025年归母净利润为亏损10.09亿元 [1] - 公司2025年扣除非经常性损益后的归母净利润为亏损35.88亿元 [1] 股东回报 - 公司2025年利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.5元 [1]

北京金隅集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 (尹援平) 本人于2025年11月起在北京金隅集团股份有限公司(以下简 称"公司")担任独立董事,任职期间我严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等有关规定,勤勉、尽责、忠实履行职务,按时出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实 维护了公司和股东特别是中小股东的权益。现将2025年度履职情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人尹援平,1956年3月出生,现任中国企业联合会/中国企 业家协会副会长、北京汽车股份有限公司独立非执行董事,自 2025年11月起担任公司独立董事。自1989年起,担任中国企业联 合会/中国企业家协会企业管理出版社副社长兼副总编、社长兼 总编辑,中国企业联合会/中国企业家协会副理事长、常务副理 事长、党委书记兼常务副理事长,中国企业管理科学基金会理事 长、中国企业联合会/中国企业家协会驻会副会长等职务。 作为公司的独立董事,报告期内本人严格遵守《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》相关要求,兼 职上市公司未超过3家,且不存 ...

北京金隅集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （谭建方） 本人作为北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，在2025年的 工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，并积极发表意见，切实维护了公司和股东 特别是中小股东的权益。现将2025年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人谭建方，1971年4月出生，1994年7月毕业于香港城市大 学会计专业，会计学荣誉文学士。现任本公司独立董事，德健融 资有限公司董事总经理，香港会计师公会注册会计师。曾任罗兵 咸（即罗兵咸永道）会计师事务所高级主任，新创建集团有限公 司旗下公司财务总监，汇盈融资有限公司经理，南华融资有限公 司高级经理，新华汇富金融控股有限公司联席董事，大和证券有 限公司副总裁，香港招商证券有限公司执行董事及联合主管，中 国平安证券（香港）有限公司投行部主管。 作为公司的独立董事，本人严格遵守《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》相关要求，兼职上市公 司未超过3家，且 ...

北京金隅集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第三条 董事、高级管理人员薪酬应依照证券监管机构 规定予以披露。 第一条 为进一步完善北京金隅集团股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，规范公司董事、高级管理人 员薪酬管理，建立科学、公正、高效的分配与约束机制， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原 则： （一）坚持公开、公正、透明原则； 第二条 本制度适用于公司董事和《公司章程》规定的 高级管理人员。 （四）坚持与公司长远利益结合，立足公司可持续发展 原则； （五）坚持激励与约束并重、短期激励与中长期激励相 结合原则。 第二章 薪酬管理机构 第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪 酬与提名委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董 事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪 酬与提名委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时， 该董事应当回避。 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，并向股东会说 明，并予以充分披露。 公 ...

北京金隅集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强北京金隅集团股份有限公司（以下简称"集 团"）内部审计工作，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审 计作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计 法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京市内部 审计规定》以及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于北京金隅集团股份有限公司及所属各 级全资、控股子公司（以下简称"所属单位"）的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指集团及所属单位审计机构 和人员对本单位及所属单位管理和使用的公共资金、国有资产、 国有资源，以及财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及 内部管理领导人员履行经济责任情况，实施独立、客观的监督、 评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。 （一）把握内部审计工作的政治方向，进行顶层设计、统筹 协调； （二）对须提交董事会审议的重大审计事项进行前置研究讨 论； （三）推动构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督 体系。 第六条 董事会履行以下内部审计工作职责： （一）指导、检查和评估公司内部审计工作； 1 第二章 领导和管理体制 第四条 ...

北京金隅集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （洪永淼） 本人作为北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，在2025年的 工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，并积极发表意见，切实维护了公司和股东 特别是中小股东的权益。现将2025年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人洪永淼，1964年2月出生，1993年6月毕业于加州大学圣 地亚哥分校，经济学博士。现任本公司独立董事，发展中国家科 学院院士，世界计量经济学会会士，中国科学院数学与系统研究 院、中国科学院预测科学研究中心特聘研究员，中国科学院大学 经济与管理学院特聘教授、院长。曾任康奈尔大学经济学与国际 研究讲席教授，厦门大学王亚南经济研究院和经济学院院长，中 国光大银行股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人严格遵守《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司独立董事 管理办法》相关要求，兼职上市公司未超过3家，且不存在影响 独立性的情况。 二、独 ...

北京金隅集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 (刘太刚) 本人作为北京金隅集团股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,在2025年的 工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,按时出席相关会议,认真 审议董事会各项议案,并积极发表意见,切实维护了公司和股东 特别是中小股东的权益。现将2025年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人刘太刚,1966年7月出生,1996年7月毕业于中国人民大 学法学院行政法方向,法学博士。现任本公司独立董事,中国人 民大学公共管理学院行政管理学系教授、博士生导师。曾任澳门 唐志坚关翠杏立法议员办事处法律顾问(通过新华社澳门分社借 调)。曾兼任中国民主建国会北京市委委员,中国民主建国会中 央法制委员会委员,北京市海淀区第六届、第七届政协委员,国 家监察部第三批特邀监察员。 作为公司的独立董事,本人严格遵守《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》相关要求,兼职上市公 司未超过3家,且不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席股东 ...

北京金隅集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （于飞）（离任） 本人在北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）担 任独立董事，于2025年3月从公司离职。在担任公司独立董事期 间，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、尽责、忠实 履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股 东的权益。现将2025年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于飞，1977年3月出生，现任中国政法大学党委常委、 副校长，2025年3月从本公司独立董事岗位离任。曾挂职于中关 村科技园昌平园（副处级），兼任中国法学会理事、中国法学会 民法学研究会常务理事、北京市债法学研究会副会长、国家药品 监督管理局法律顾问、天津市人民检察院专家咨询委员会委员、 北京市西城区法院专家顾问等，在华东政法大学、郑州大学、国 家检察官学院河南分院等高校担任兼职教授。入选"教育部新世 纪优秀人才支持计划"，获得"北京市青年五四奖章"。 作为公司的独立董事，报告期内本人严格遵守《上海证券交 易所上市公 ...

公司整体业绩 - 2025年度营业收入为人民币911.13亿元，同比减少17.7% [1] - 归属于母公司所有者的净亏损为10.09亿元，同比扩大81.83% [1] - 基本每股亏损（扣除其他权益工具利息）约为0.19元，拟派发末期股息每股0.05元 [1] 新型绿色建材板块业绩 - 板块主营业务营业收入约795.8亿元，同比增长约1.7% [1] - 板块主营业务毛利额约80.64亿元，同比增长约11.9% [1] - 水泥及熟料总销量约8345万吨（不含合营联营公司约517万吨），同比下降约1.1% [1] - 其中，水泥销量约7332万吨（不含合营联营约463万吨），同比下降约2.8% [1] - 熟料销量约1013万吨（不含合营联营约54万吨），同比增长约13.4% [1] - 水泥及熟料综合毛利率约20.9%，同比增加约5.0个百分点 [1] - 混凝土业务销量约1569万立方米，同比增长约20.3% [1] - 混凝土售价为279.3元/立方米，同比减少约25.5元/立方米 [1] - 混凝土毛利率约10.7%，同比增加约2.2个百分点 [1] 地产开发及运营板块业绩 - 板块主营业务营业收入约114.98亿元，同比大幅减少约64.9% [2] - 板块主营业务毛利额约26.38亿元，同比减少约36.4% [2] - 实现结转面积53.18万平方米，同比减少约51.8% [2] - 其中，商品房结转面积42.6万平方米，同比减少约56.5% [2] - 政策性住房结转面积约10.58万平方米，同比减少约14.9% [2] - 累计合同签约额约109.12亿元，同比减少约19.0% [2] - 累计合同签约面积约50.77万平方米，同比减少约24.5% [2] - 截至报告期末，公司拥有土地储备的权益总面积为546.37万平方米 [2]

公司整体业绩表现 - 公司2025年度营业收入为人民币911.13亿元，同比减少17.7% [1] - 归属于母公司所有者的净亏损为10.09亿元，亏损额同比增加81.83% [1] - 公司拟派发末期股息每股0.05元 [1] 新型绿色建材板块业绩 - 新型绿色建材板块主营业务营业收入约795.8亿元，同比增加约1.7% [1] - 该板块主营业务毛利额约80.64亿元，同比增加约11.9% [1] - 水泥及熟料总销量约8345万吨（不含合营联营公司约517万吨），同比下降约1.1% [1] - 其中，销售水泥约7332万吨（不含合营联营约463万吨），同比下降约2.8% [1] - 销售熟料约1013万吨（不含合营联营约54万吨），较去年同期提升约13.4% [1] - 水泥及熟料综合毛利率约20.9%，同比增加约5.0个百分点 [1] - 混凝土业务实现销量约1569万立方米，同比增加约20.3% [1] - 混凝土售价为279.3元/立方米，同比减少约25.5元/立方米 [1] - 混凝土毛利率约10.7%，同比增加约2.2个百分点 [1] 地产开发及运营板块业绩 - 地产开发及运营板块主营业务营业收入约114.98亿元，同比减少约64.9% [2] - 该板块主营业务毛利额约26.38亿元，同比减少约36.4% [2] - 实现结转面积53.18万平方米，同比减少约51.8% [2] - 其中，商品房结转面积42.6万平方米，同比减少约56.5% [2] - 政策性住房结转面积约10.58万平方米，同比减少约14.9% [2] - 累计合同签约额约109.12亿元，同比减少约19.0% [2] - 累计合同签约面积约50.77万平方米，同比减少约24.5% [2] - 截至报告期末，公司拥有土地储备的权益总面积为546.37万平方米 [2]