内部审计制度 - 2026年3月30日在上海证券交易所网站刊登内部审计制度[3] 管理体制 - 实行党委领导、董事会决策等管理体制[9] - 对全集团内部审计工作实行统一领导、分级负责[11] 机构人员 - 总部和二级集团设独立审计部门并配专职人员[13] - 审计人员应具备专业能力，实行回避制度[14][15] 工作流程 - 审计组不少于2名人员，提前3日送达通知书[24][25] - 被审计对象5个工作日内反馈书面意见[25] 经费服务 - 审计经费列入所属单位预算[15] - 非涉密可向社会购买审计服务[17]

薪酬制度 - 公司制定董高人员薪酬管理制度，适用于董高人员[6] - 薪酬遵循公开公正透明、“五匹配”等原则[6] 薪酬方案 - 董事薪酬方案由股东会决定披露，高管由董事会批准说明[9] 薪酬构成 - 董高薪酬由基本和绩效等组成，绩效占比不低于70%[13] 薪酬发放 - 独董津贴、董高基本薪酬按月发放[14] 制度生效 - 制度股东会通过生效，董事会负责解释[20][22]

人员变动 - 于飞2025年3月从公司独立董事岗位离任[5] 会议情况 - 2025年公司召开1次董事会，于飞出席无缺席和委托[8] - 2025年审计与风险、战略与投融资委员会各召开1次，于飞均出席无缺席和委托[10] 审计机构 - 公司聘用德勤华永为2025年度财务及内控审计机构[18] 履职情况 - 于飞任职期间积极履职，维护股东利益[19]

资金占用情况 - 2025年度占用资金累计发生金额为6,883,399.82[9] - 2025年度占用资金的利息为168,997.28[9] - 2025年度偿还累计发生金额为4,502,485.61[9] - 2025年期末占用资金余额为7,362,679.80[9] 应收账款情况 - 翼东海德堡(泾阳)水泥有限公司应收账款期初余额1,132.82，累计发生16,599.00，偿还15,130.96，期末余额2,600.86[9] - 展东海德堡(扶风)水泥有限公司应收账款期初余额826.33，累计发生18,207.78，偿还18,090.84，期末余额943.27[9] - 大红门(北京)建设发展有限公司应收账款期初余额92,195.81，累计发生127,495.46，期末余额219,691.27[9] 其他应收款情况 - 北京怡畅置业有限公司其他应收期初余额44,035.55，累计发生44.05，期末余额44,079.60[9] - 北京金隅嘉业房地产开发有限公司其他应收款为229,944.99，资金往来为643,214.99，非经营性往来为856,546.68[15] 长期应收款情况 - 北京怡畅置业有限公司长期应收款期初余额23,375.80，累计发生11,515.00，期末余额34,890.80[9] - 丽京鲜隅房地产开发有限公司长期应收款期初余额30,191.69，偿还9,750.00，期末余额20,441.69[9] 各公司资金占用及应收款综合情况 - 保定太行和益环保科技有限公司2025年期初占用资金余额0.59万元，年度占用累计发生金额（不含利息）无，利息17.21万元，偿还累计发生金额17.27万元，期末占用资金余额0.53万元[13] - 北京奥克兰建筑防水材料有限公司2025年期初占用资金余额4,466.54万元，年度占用累计发生金额（不含利息）无，利息无，偿还累计发生金额无，期末占用资金余额4,466.54万元[13] - 北京大成昌润置业有限公司2025年期初占用资金余额88,083.73万元，年度占用累计发生金额（不含利息）102,016.27万元，利息4,510.38万元，偿还累计发生金额52,104.93万元，期末占用资金余额142,505.45万元[13] 应收款项融资情况 - 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司应收款项融资为2,380.34[23] - 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司应收款项融资为2,022.63[23] 应收账款占比情况 - 东陶机器(北京)有限公司应收账款为1.36，占比75.05%[24] - 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司应收账款为1132.82，占比16599.00%[24] - 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司应收账款为826.33，占比18207.78%[24] 其他应收款变化及性质情况 - 北京海隅置欣房地产开发有限公司其他应收款减少，从248119.74减至113203.85[25] - 北京怡畅置业有限公司其他应收款为6946.38，为利息非经营性往来[25] - 南京铧隅房地产开发有限公司其他应收款为6112.84，为利息非经营性往来[25] 总计数据 - 总计应收账款等数据分别为6883399.82、4812768.31、168997.28、4502485.61、7362679.80[26]

股权发行 - 2011年1月28日公司获核准公开发行不超过410,404,560股新股，发行价9元/股[6] 股权分置改革 - 2006年2月13日太行水泥股权分置改革方案获股东大会通过，2月23日刊登实施公告[7] - 股权分置改革主体对价方案使流通股股东每10股获3.3股股份对价[7] - 股权分置改革方案实施股权登记日为2006年2月27日，对价股份上市流通日为2006年3月1日[8] - 太行水泥非流通股股东承诺自改革方案实施之日起12个月内不得上市交易或转让[9] - 持有上市公司股份总数5%以上的原非流通股股东，12个月内出售数量占比不得超5%，24个月内不得超10%[9] 垫付股份 - 邯郸太行实业股份有限公司替河北证券和北京证券垫付对价股份1,628,550股[9] - 河北太行华信建材有限责任公司青年综合利用厂替部分股东垫付对价股份不超1,551,550股[11] - 河北太行华信建材有限责任公司青年综合利用厂替五家股东垫付对价股份1,684,375股[12] - 截至2025年12月31日，部分股改对价由邯郸太行实业股份有限公司垫付且未偿还[13] 换股吸收合并持股情况 - 北京市光达电气设备公司换股吸收合并后持股1680000股，占总股本比例0.0157%[14] - 沈阳市远东经济技术发展公司换股吸收合并后持股720000股，占总股本比例0.0067%[14] - 辽宁爱森商介有限公司换股吸收合并后持股720000股，占总股本比例0.0067%[14] - 中国东方资产管理公司海口办事处换股吸收合并后持股480000股，占总股本比例0.0045%[14] - 中国建材珠海公司换股吸收合并后持股480000股，占总股本比例0.0045%[14] - 烟台四达新技术公司换股吸收合并后持股240000股，占总股本比例0.0022%[14] - 江阳恒兴实业总公司换股吸收合并后持股240000股，占总股本比例0.0022%[14] - 北京智融商贸有限责任公司换股吸收合并后持股192000股，占总股本比例0.0018%[14] - 沈阳市精艺机电物资经销处换股吸收合并后持股96000股，占总股本比例0.0009%[14] 换股比例 - 金隅集团发行A股股票换股比例为1:1.2，即1股太行水泥换取1.2股金隅集团[16]

业绩总结 - 2025年计提应收账款减值准备18,283万元[8] - 2025年计提存货跌价准备84,167万元[8] - 2025年计提固定资产减值准备67,252万元[9] - 本次计提资产减值准备169,702万元，减少2025年度合并报表利润总额169,702万元、归母净利润128,241万元[10] 其他新策略 - 2026年3月30日董事会会议审议通过计提资产减值准备议案[5] - 审计与风险委员会会议审议通过计提资产减值准备议案[11] - 计提资产减值准备基于谨慎性原则，使财务报表更公允[12] - 信用减值损失以预期信用损失为基础计提，计入当期损益[5] - 资产减值损失按相关规则确定可收回金额，低于账面价值则计提[6]

责任险信息 - 2026年3月30日董事会通过购买董责险议案[5] - 投保人是北京金隅集团股份有限公司[5] - 被保险人含公司及相关责任人员[5] - 赔偿限额不超7000万元/年[5] - 保险费用不超25万元/年[5] - 保险期限1年，可续保或重投[5] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权管理层办理购买事宜[6] - 授权管理层办理续保或重投事宜[7] 执行条件 - 事项需经股东会审议批准[7]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 北 京 金 隅 集 團 股 份 有 限 公 司 BBMG Corporation* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2009） 海外監管公告 本公告乃北京金隅集團股份有限公司（「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.10B條發出。 茲載列本公司於二零二六年三月三十日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登關於 2026年度擔保計劃的公告，僅供參閱。 承董事會命 北京金隅集團股份有限公司 主席 姜英武 中國北京，二零二六年三月三十日 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2026－011 北京金隅集团股份有限公司 关于 2026 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 於本公告日期，本公司執行董事為姜英武 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 北 京 金 隅 集 團 股 份 有 限 公 司 BBMG Corporation* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2009） 海外監管公告 本公告乃北京金隅集團股份有限公司（「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.10B條發出。 茲載列本公司於二零二六年三月三十日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登關於 2026年度新增財務資助額度預計的公告，僅供參閱。 承董事會命 北京金隅集團股份有限公司 主席 姜英武 中國北京，二零二六年三月三十日 於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱及鄭寶金；非執行董事為孔慶輝、顧鐵民及 趙新軍；以及獨立非執行董事為劉太剛、洪永淼、譚建方及尹援平。 * 僅供識別 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2026－012 资助对象：合联营项目公司及控股项目公司的其他股东 方式：借款 金额：总增加额度不超过 32.44 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 北 京 金 隅 集 團 股 份 有 限 公 司 BBMG Corporation* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2009） 海外監管公告 本公告乃北京金隅集團股份有限公司（「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.10B條發出。 茲載列本公司於二零二六年三月三十日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登關於 2026年度投資理財計劃的公告，僅供參閱。 承董事會命 北京金隅集團股份有限公司 主席 姜英武 中國北京，二零二六年三月三十日 於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱及鄭寶金；非執行董事為孔慶輝、顧鐵民及 趙新軍；以及獨立非執行董事為劉太剛、洪永淼、譚建方及尹援平。 * 僅供識別 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2026－013 北京金隅集团股份有限公司 关于 2026 年度投资理财计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...