人事变动 - 2026年3月23日胡曰明、叶兴明、蒋建华辞任相关职务[3][4][5] - 李祖滨接替胡曰明成授权代表，谢文杰、刘正扬获委任新职务[7][9] 合规情况 - 因董事变动未符合上市规则，将在三个月内重新符合[8][9] 运营状况 - 公司生产运营正常稳定，南京高速齿轮制造有限公司高效运营[8]

公司股权变动 - 王徐贞贤于3月17日增持中国高速传动20.7万股，每股均价1.977港元，总金额约为40.92万港元 [1] - 增持后，王徐贞贤的最新持股数目达到8193.5万股，最新持股比例升至5.01% [1]

公司股权变动 - 王徐贞贤于3月17日增持中国高速传动20.7万股 [1] - 增持均价为每股1.977港元，涉及总金额约40.92万港元 [1] - 增持后，其持股总数增至8193.5万股，持股比例达到5.01% [1] - 本次交易涉及关联方王恒 [1]

核数师相关 - 2025年6月27日股东周年大会否决重新委聘天职为核数师[4] - 2025年9月7日公告委任国卫为核数师，9月6日起生效[4] - 2025年9月16日及10月10日，丰盛质疑委任国卫的有效性[5] - 2025年10月12日公司回应称委任国卫有效且必要[6] - 董事会决议尽快召开股东特别大会批准委任核数师，中止国卫审核工作[9] - 2026年2月24日审核委员会多数成员赞成罢免国卫及委任新核数师[10] - 蒋女士在审核委员会会议上反对相关决议案[10] - 新董事建议更改核数师并提呈股东特别大会[11] - 审核委员会将考虑丰盛建议的候选核数师栢淳的资格[11] - 公司要求国衞辞任核数师，将在股东特别大会提呈罢免[13] 股权结构 - 截至公告日期，丰盛通过全资附属公司持有公司约71.08%股份，为控股股东[5] 业绩数据 - 2025年和2024年12月31日，贸易应收款项及预付款项账面总值分别约31.89亿和34.51亿元，已全数减值[16] - 2025年和2024年12月31日，确认贸易应收款项亏损拨备约31.89亿元，预付款项减值拨备约34.51亿元[16] - 2025及2024年12月31日，确认EPC项目客户预收款约4.6776亿元为合约负债，向分包商支付款项约2.97212亿元为预付款[18] - 2025及2024年12月31日，分别确认分包商服务成本约9.97721亿元及9.94052亿元为存货[18] - 2025及2024年12月31日，按公允价值计入损益的金融资产账面价值分别为零及4.233亿元[20] - 2025年度，集团确认该等投资公允价值变动损失约4.233亿元[20] 其他事项 - 2025年9月1日至10月31日，丰盛股份因中期业绩事件暂停买卖[6] - 2026年1月16日公司重组董事会并委任新董事[7] - 2023年公司若干全资附属公司未经董事会批准签订多份商品销售及采购协议[17] - 截至2026年2月27日，国卫未收到独立调查的调查报告及相关文件[18] - 截至2026年2月27日，国卫未收到EPC项目交易证明文件[19] - 截至2026年2月27日，集团未签订出售按公允价值计入损益金融资产的协议[20] - 栢淳对未解决审核事项初步意见等将在通函披露[21] - 2026年3月12日公布公司执行董事、非执行董事及独立非执行董事人员名单[23]

公司通讯制度 - 2023年12月31日起实行扩大无纸化制度及电子发布规定[2][8] - 2024年8月16日起采用电子方式发布公司通讯[2][8] 公司通讯内容及发布方式 - 公司通讯含董事报告、年度账目等多种文件[2][8][11] - 未来中英文版在公司及披露易网站提供，替代印刷本[3][8] 非登记股东通讯收取 - 想收通讯联系中介并提供邮箱[4][9][11] - 未提供邮箱，之前要印刷本且有地址的收通知信函[5][9] 印刷本获取及注意事项 - 想收印刷本填回条交过户处或邮件注明[6][9] - 回条未划“✓”、未签署或填写不正确作废[11] 个人资料相关 - 个人资料用于电子发布通讯，提供自愿[11] - 公司可披露转移资料，保留核实记录[11] - 个人有权书面申请查阅修改资料[11]

公司通讯发布 - 公司通讯文件有中、英文版本，已上传至港交所及公司网站[1] - 自2023年12月31日起以电子方式发布公司通讯[2] - 未来公司通讯英、中文版将在公司及披露易网站提供，替代印刷本[3] 股东接收方式 - 建议股东扫码或签回条提供邮箱接收通讯[4] - 未提供有效邮箱将邮寄通知信函及印刷版[5] - 部分行动类通讯只能发印刷版[5] - 股东可申请收取印刷版，指示有效期一年[6] 其他注意事项 - 股东疑问可工作日致电股份过户处查询[7] - 联名股东须联合签署回条，填写有误作废[13] - 多邮箱地址以最后提供为准[13]

股东大会安排 - 2026年3月31日下午3时在江苏南京召开股东特别大会[3] - 2026年3月26日至3月31日暂停办理股份过户登记[6] 核数师变更 - 拟罢免国卫会计师事务所有限公司为核数师，即时生效[5] - 待罢免决议通过后，委任栢淳会计师事务所有限公司为核数师，任期至下届股东周年大会结束[5] 投票相关 - 有权出席大会股东可委任受委代表，表格最迟48小时前送达指定地址[6] - 过户表格及股票须于2026年3月25日下午4时30分前送交指定地址[7] - 填妥交回表格后仍可亲自出席投票，出席则表格视为撤回[7] - 股份联名持有人，优先者投票后其他联名人不得投票[7] - 决议案将以投票方式表决[7] 通告信息 - 通告日期公司执行董事为胡曰明和李祖滨等[7]

謹訂於二零二六年三月三十一日（星期二）舉行的 股東特別大會適用的代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） ， （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：658） 地址為 為中國高速傳動設備集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01美元股份 股的登記持有人 （附註2） ， 茲委任 地址為 ， 倘其不克出席，則委任大會主席作為本人╱吾等的受委代表，出席本公司謹訂於二零二六年三月三十一日（星期二）下午三時正假 座中國江蘇省南京市軟件大道119號南京豐盛五季凱悅臻選酒店焐壹聽舉行的股東特別大會（或其任何續會）（「大會」），並代表本 人╱吾等按以下指示投票，倘無作出該等指示，則由本人╱吾等的受委代表自行酌情投票。 2. 請填上登記於 閣下名下與本代表委任表格相關的股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名下的所有股份有關。 * 僅供識別 （附註3及4） ， 3. 任何有權出席大會並於會上投票的股東有權委任其他人士作為其受委代表，代其出席大會及投票。身為兩股或以上股份持有人的股東可委任多於一名 受委代表代表其本人，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。 4. 請填上所委任的受委代表的姓名與地址。 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或將採取的行動有任何疑問，務請諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中國高速傳動設備集團有限公司的股份，務請立即將本通函連同隨附 的代表委任表格一併送交買家或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理，以便轉 交買家或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：658） 建議更改核數師 及 股東特別大會通告 本公司將於二零二六年三月三十一日（星期二）下午三時正在中國江蘇省南京市軟件大道119號南京 豐盛五季凱悅臻選酒店焐壹聽舉行股東特別大會（定義見本通函），召開大會的通告載於本通函第 EGM-1至EGM-2頁。本通函隨附於股東特別大會適用之代表委任表格。 無論 閣下是否有意出席股東特別大會及於會上投票，亦請 閣下按照隨附的代表委任表格所印列 的指示將表格填妥，並盡快且無 ...

股份数据 - 公司2026年2月底法定/注册股份数目为30亿股，面值0.01美元，法定/注册股本总额为3000万美元[1] - 公司2026年2月底已发行股份（不包括库存股份）数目为16.35291556亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为16.35291556亿股[2] 合规情况 - 公司截至2026年2月底已符合适用的公众持股量要求[3]