公司通讯制度 - 2023年12月31日起扩大无纸化制度及电子方式发布公司通讯规定[2][8] - 2024年8月16日发函通知电子发布公司通讯安排[2][8] 公司通讯获取 - 未来公司通讯中英文版在公司及披露易网站提供，替代印刷本[3][8] - 非登记股东收通讯需联络中介提供邮箱[4][9][11] - 收印刷本可填回条交股份过户处或发邮件说明[6][9] 其他说明 - 此函发布日期为2025年10月8日[10] - 回条未划“✓”、未签署或填写错误将作废[11]

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） The Current Corporate Communication of the Company has been published in English and Chinese languages and are available on t he website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited ("HKEXnews") at www.hkexnews.hk and the Company's website at www.chste.com. If you have selected to receive the Company's Corporate Communications in printed version, enclosed is the Current Corporate Communication of the Company in the language you have ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：658） 謹訂於二零二五年十月二十七日（星期一）舉行的 股東特別大會適用的代表委任表格 倘其不克出席，則委任大會主席作為本人╱吾等的受委代表，出席本公司謹訂於二零二五年十月二十七日（星期一）上午九時正在中國江蘇省金湖縣 淮河西路298號金湖明發國際大酒店金湖廳內舉行的股東特別大會（或其任何續會）（「股東特別大會」），並代表本人╱吾等按以下指示投票，倘無作出 該等指示，則由本人╱吾等的受委代表自行酌情投票。 | | 普通決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 動議根據細則第118條，罷免胡吉春先生作為本公司執行董事的職務，自股東特別大會結束時生效。 | | | | 2. | 動議根據細則第118條，罷免胡曰明先生作為本公司執行董事的職務，自股東特別大會結束時生效。 | | | | 3. | 動議根據細則第118條，罷免周志瑾先生作為本公司執行董事的職務，自股東特別大會結束時生效。 | | | | 4. | 動議根據細則第118條，罷免顧曉斌先生作為本公司執行董事的職務，自股東特別大會結 ...

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 公司秘書 呂榮匡 香港，二零二五年十月六日 – 2 – （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：658） 股東特別大會通告 茲通告，中國高速傳動設備集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本 集團」）應Five Seasons XVI Limited及Five Seasons III Limited的要求並遵照本公司組織 章程細則（「細則」），將於二零二五年十月二十七日（星期一）上午九時正在中國江蘇省 金湖縣淮河西路298號金湖明發國際大酒店金湖廳內召開及舉行股東特別大會（「股東 特別大會」），以考慮及酌情通過以下普通決議案： 普通決議案 – 1 – 1. 「動議根據細則第118條，罷免胡吉春先生作為本公司執行董事的職務，自 股東特別大會結束時生效。」 2. 「動議根據細則第118條，罷免胡曰明先生作為本公司執行董事的職務，自 股東特別大會結束時生效。」 3. 「動議根據細則 ...

閣下如對本通函任何方面或將採取的行動有任何疑問，務請諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中國高速傳動設備集團有限公司的股份，務請立即將本通函連同隨附 的代表委任表格一併送交買家或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理，以便轉 交買家或承讓人。 此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：658） 建議董事變更 及 股東特別大會通告 中國高速傳動設備集團有限公司將於二零二五年十月二十七日（星期一）上午九時正在中國江蘇省金 湖縣淮河西路298號金湖明發國際大酒店金湖廳內舉行股東特別大會，召開大會的通告載於本通函第 EGM-1至EGM-3頁。 無論 閣下是否有意出席股東特別大會及於會上投票，亦請 閣下按照隨附的代表委任表格所印列 的指示將表格填妥，並盡快且無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會的指定舉 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國高速傳動設備集團有限公司 呈交日期: 2025年10月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00658 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,000,000,000 | USD | | 0.01 | USD | | 30,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | USD | | | | 本月底結存 | | | 3,000,000,000 | USD | | 0.01 | USD | | 30,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： USD 30,000,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上 ...

风电行业表现 - 港股风电股集体走高 显示行业整体积极态势 [1] - 中国高速传动股价上涨5.17%至1.83港元 [1] - 龙源电力股价上涨4.57%至8.23港元 [1] - 金风科技股价上涨4.12%至13.91港元 [1] 个股表现 - 中国高速传动涨幅达5.17% 位列涨幅榜首 [1] - 龙源电力涨幅4.57% 表现突出 [1] - 金风科技涨幅4.12% 同步上涨 [1]

报告发布 - 公司2025中期报告于9月12日发布，中、英文版本已上载于披露易网站及公司网站[1] 通讯发布 - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯，未来将在公司网站和披露易网站提供，代替印刷本[2][3] 股东通讯 - 非登记股东想收通讯应联络中介提供邮箱，未提供有效邮箱且之前要印刷本会邮寄通知[4][5] - 想收印刷本可填回条交过户处或发邮件，回条要求严格[6][11] 个人资料 - 回条个人资料用于电子通讯可自愿提供，公司可披露转移，有权查改需书面申请[11]

财报发布 - 公司2025中期报告已发布，有中、英文版本，可在香港联交所网站和公司网站查看[1][8] 通讯发布 - 2023年12月31日起实行扩大无纸化制度及电子方式发布公司通讯[2][9] - 2024年8月16日起采用电子方式发布公司通讯[2][9] - 未来公司通讯中、英文版本将在公司网站和披露易网站提供，取代印刷本[3][9] 接收方式 - 为及时接收公司通讯，建议股东扫描回条上专属二维码提供邮箱地址[4][10] - 公司为证券持有人提供三种接收公司通讯的方式，分别为扫描专属二维码提供邮箱、书面提供邮箱、收取印刷版[13] 特殊情况 - 若公司未收到有效邮箱地址，将邮寄公司通讯通知信函和可供行动的公司通讯印刷版[5][11] - 部分可供行动的公司通讯只能以印刷版邮寄至股东登记地址[5][11] 其他说明 - 若想收取公司通讯印刷本，填妥回条交股份过户处或发邮件说明，指示有效期一年[6][11] - 对函件有疑问，可在周一至周五（除香港公众假期）9:00 - 18:00致电股份过户处[7][11] - 此函件日期为2025年9月12日[1][12]

收入和利润（同比环比） - 客户合约收入为99.79亿元人民币，同比下降1.8%[7] - 公司销售收入同比下降1.8%至约人民币997.898亿元，主要因贸易业务暂停及风电齿轮传动设备销售增长所致[25][26] - 客户合约收入为99.79亿元人民币，同比下降1.8%[107] - 毛利为18.52亿元人民币，同比增长36.7%[7] - 综合毛利为人民币18.52亿元，同比增长36.7%[28] - 毛利为18.52亿元人民币，同比大幅增长36.7%[107] - 公司拥有人应占期内亏损为1.36亿元人民币，同比减少74.3%[7] - 每股基本及摊薄亏损为0.083元人民币，同比减少74.3%[7] - 经营溢利为4.69亿元人民币，去年同期为经营亏损1.92亿元人民币[107] - 期内溢利为2.42亿元人民币，去年同期为亏损3.47亿元人民币[107] - 公司拥有人应占亏损同比收窄74.3%从5.287亿人民币降至1.361亿人民币[147] - 每股基本亏损改善74.3%从0.323元降至0.083元[147] - 除所得税前溢利为3.15亿元[131] - 贸易业务分部业绩亏损542,938千元[133] 成本和费用（同比环比） - 销售成本为81.27亿元人民币，同比下降7.7%[107] - 研发成本为人民币4.52亿元，同比增长10.1%[33] - 研发成本为4.52亿元人民币，同比增长10.1%[107] - 财务成本为人民币1.88亿元，同比下降53.2%[35] - 财务成本净额145,203千元，较去年同期改善57.1%[140] - 回顾期内员工成本为人民币941,656,000元，较2024年同期的918,920,000元增加22,736,000元（约2.5%）[49] - 存货撇减129,060千元，较去年同期增长1000%[132][139] - 已付所得税支出136.821百万人民币，较去年同期110.583百万人民币增加24%[113] - 所得税开支73,176千元，去年同期为所得税抵免183,633千元[141] 各条业务线表现 - 风电齿轮传动设备业务销售收入为88.67亿元人民币，同比增长61.5%[10] - 风电齿轮传动设备收入大幅增长61.5%至人民币88.674亿元[26] - 工业齿轮传动设备销售收入为人民币9.35261亿元，同比下降19.3%[12] - 工业齿轮传动设备收入下降19.3%至人民币9.353亿元[26] - 工业齿轮传动设备业务收入比去年同期下跌19.3%[12] - 轨道交通齿轮传动设备销售收入为人民币1.75716亿元，同比上升29.4%[13] - 轨道交通齿轮传动设备收入增长29.4%至人民币1.757亿元[26] - 轨道交通齿轮传动设备业务收入较去年同期上升29.4%[13] - 贸易业务收入从去年同期的33.732亿元降至零[26] - 其他产品收入下降75.9%至人民币59.2万元[26] - 风电及工业齿轮设备分部收入98.03亿元占集团总收入98.2%[131] - 轨道交通齿轮设备分部收入1.76亿元占比1.8%[131] - 公司风电及工业齿轮传动设备分部收入为6,648,198千元，占总收入65.5%[133] 各地区表现 - 海外销售额为人民币11.8164亿元，同比上升19.8%[14] - 海外销售额占总销售额的11.8%，同比上升2.1个百分点[14] - 中国地区收入8,797,341千元，同比下降4.1%[135] - 美国地区收入722,901千元，同比增长25.0%[135] 管理层讨论和指引 - 风电行业面临产能过剩和低价竞争压力，整机商自制齿轮箱压缩了自由市场份额[20] - 工业齿轮业务受钢铁、水泥行业去产能政策影响面临需求下滑压力[21] - 轨道交通设备业务累计超过60,000台地铁齿轮传动设备在全球投入运行[22] - 公司未宣布派发截至2025年6月30日的中期股息[24] - 公司主席胡吉春先生同時兼任行政總裁職務[76] - 董事會包括4名執行董事、1名非執行董事及4名獨立非執行董事[78] - 獨立非執行董事人數佔董事會成員人數不少於三分之一[79] - 胡曰明先生為胡吉春先生的父親[79] - 房堅先生被董事會罷免，自2025年3月1日起生效[80] - 蔣建華女士自2025年6月27日起被委任為公司提名委員會成員[80] - 江希和先生自2025年6月27日起被委任為首席獨立非執行董事[80] - 葉興明先生自2025年7月2日起被委任為非執行董事[80] - 截至2025年6月30日止六个月董事酬金为人民币759.6万元[81] 现金流表现 - 公司经营活动现金净流入为951.8百万人民币，相比去年同期净流出1,101.941百万人民币实现大幅改善[113] - 公司投资活动现金净流出为1,035.14百万人民币，较去年同期流出995.475百万人民币略有扩大[113] - 融资活动现金净流入153.3百万人民币，较去年同期1,615.969百万人民币大幅减少[113] - 期末现金及现金等价物为3,952.165百万人民币，较期初3,874.219百万人民币增加2%[113] - 购买物业、厂房及设备支出633.279百万人民币，较去年同期1,347.729百万人民币减少53%[113] - 收取政府补贴38.542百万人民币，较去年同期261.867百万人民币下降85%[113] - 银行借贷所得款项2,730.501百万人民币，较去年同期3,774.389百万人民币减少28%[113] - 现金及银行结余总额为人民币72.49亿元，较年初增长8.4%[38] - 现金及现金等值物为39.52亿元人民币，较年初增长2.0%[110] - 现金及現金等值物為人民幣3,952,165,000元，較2024年底人民幣3,874,219,000元增長2.0%[164] 资产和债务风险及调查 - 贸易业务产生的应收账款及预付款项总账面价值于2025年6月30日为人民币3,188,981,000元，较2024年12月31日的3,450,531,000元减少261,550,000元（约7.6%）[59] - 截至2024年6月30日止六个月期间确认相关款项减值损失人民币540,998,000元，2025年同期减值损失为零[59] - 应收账款全数减值，于2025年6月30日确认亏损拨备人民币3,188,981,000元[59] - 预付款项全数减值，于2024年12月31日确认减值拨备人民币3,450,531,000元[59] - 附属公司涉及刑事案件，涉嫌资金及资产被职务侵占、挪用[56][60] - 三家有限合夥企業股權投資於2025年6月30日賬面值為零，對比2024年12月31日為人民幣4.233億元[65] - 截至2025年6月30日止六個月確認該等投資公平值變動虧損人民幣4.233億元[65][72] - 公司就貿易業務相關應收賬款及預付款項悉數計提減值虧損[67] - 所有大宗商品貿易運營均已暫停[68] - EPC項目因資料不全難以核實成本及進度[70] - 公司委聘律師對有限合夥企業債務人盡職調查，結論為應收款項可回收性甚低[72] - 贸易业务应收账款及预付款项总账面值约人民币31.89亿元，已全数计提减值[98] - 截至2025年6月30日六个月期间，确认相关款项减值亏损为零[98] - 公司全资附属公司南京传动等未经董事会批准于2023年订立商品买卖协议，涉及款项正接受独立调查和刑事调查[99] - 截至2025年6月30日及2024年12月31日，贸易业务应收账款及预付款项因缺乏充分证据无法确认准确性，可能影响资产净值和损益[100] - EPC项目合约负债约人民币4.6776亿元，预付款项约人民币2.97212亿元，分包商服务成本约人民币9.97721亿元确认为存货[101] - EPC项目收入及成本未确认于2025年上半年损益，因项目进度和款项准确性缺乏充分证据[102] - 三个有限合伙企业股权投资于2024年12月31日账面值为人民币4.233亿元，2025年6月30日降至零，确认公平值变动亏损人民币4.233亿元[103] - 股权投资因缺乏必要财务资料无法确认公平值准确性，可能影响损益和资产净值[103] - 独立会计师对截至2025年6月30日简明综合财务报表发表保留结论，涉及多项潜在调整[104] - 2024年12月31日年度综合财务报表已由核数师发表保留意见[105] - 南京市公安局江宁分局已于2025年3月13日对涉嫌职务侵占、挪用资金刑事案件展开正式调查[99] - 公司正与分包商调查EPC项目成本及进度，不确定性导致未确认收入或成本[101] - 管理层确认约66.40亿元人民币贸易应收款项存在可收回性风险并全额计提减值[174] - 贸易业务相关应收账款及预付款项从2024年末的34.51亿元人民币降至2025年中的31.89亿元人民币[173] 财务资产和负债详情 - 应收账款为76.08亿元人民币，较年初增长23.5%[110] - 應收賬款總額從人民幣9,981,235,000元增至人民幣11,436,306,000元，增長14.6%[159] - 應收賬款淨額（扣除撥備）為人民幣7,607,642,000元，較2024年底人民幣6,159,052,000元增長23.5%[159] - 逾期181天以上的應收賬款達人民幣1,582,230,000元，佔應收賬款淨額的20.8%[162] - 其他應收款項減值虧損確認為人民幣76,482,000元，較去年同期人民幣247,692,000元下降69.1%[163] - 已抵押銀行存款達人民幣3,296,512,000元，佔銀行存款總額的45.5%[164] - 應收保險公司贖回款項人民幣612,600,000元涉及法律訴訟，目前處於二審階段[160] - 應收第三方貸款轉讓代價人民幣250,000,000元為無抵押、免息且一年內到期[160] - 应付账款及票据总额从2024年末的937.19亿元人民币增至2025年中的105.37亿元人民币，增长12.5%[165][166] - 应付账款中应付第三方款项为49.83亿元人民币，较2024年末的42.88亿元人民币增长16.2%[165] - 账龄61-180天的应付账款及票据达37.66亿元人民币，较2024年末的31.36亿元人民币增长20.1%[166] - 有抵押非流动银行贷款从2024年末的30.80亿元人民币增至2025年中的36.35亿元人民币，增长18.0%[166] - 总借贷规模从2024年末的91.66亿元人民币增至2025年中的95.04亿元人民币，增长3.7%[166] - 借款总额为人民币95.04亿元，较年初增长3.7%[38] - 财务担保负债从2024年末的192.8万元人民币降至2025年中的0元，因关联公司贷款已全额清偿[168] 其他财务数据 - 总资产为386.35亿元人民币，较期初增长2.5%[7] - 总负债为257.94亿元人民币，较期初增长2.6%[7] - 资产负债比率为66.8%，较期初上升0.1个百分点[7] - 净资产为128.42亿元人民币，较期初增长2.2%[7] - 毛利率为18.6%，同比上升5.3个百分点[8] - 综合毛利率为18.6%，同比上升5.3个百分点[28] - 总资产为人民币386.35亿元，较年初增长2.5%[36] - 流动负债总额为人民币182.39亿元，较年初上升0.5%[37] - 资产负债率为66.8%，同比上升0.1个百分点[40] - 总资产为256.34亿元人民币，较年初增长5.8%[110][111] - 权益总额为128.42亿元人民币，较年初增长2.2%[111] - 公司总资产38,635,484千元，较2024年末增长2.5%[132][134] - 资本承担中的物业、厂房及设备承诺从2024年末的6.33亿元人民币降至2025年中的4.94亿元人民币，减少22.0%[169] - 抵押资产总额从2024年末的70.81亿元人民币降至2025年中的66.48亿元人民币，减少6.1%[170] - 物业厂房及设备购置额同比减少67.8%从12.588亿人民币降至4.055亿人民币[149] 金融工具和投资 - 汇兑净收益为人民币4163.1万元[46] - 外汇收益净额41,631千元，较去年同期增长3540%[137] - 按公平值计入损益的财务资产公平值亏损4.285亿元[131] - 按公平值计入损益的财务资产公平值亏损428,515千元[137] - 按公平值计入损益的财务资产中非上市股本投资减少4.233亿人民币至零[156] - 按公平值計入損益的財務資產總虧損為人民幣423,300,000元，而去年同期為收益人民幣11,900,000元[157] - 非上市股本投資公平值從人民幣423,300,000元（2024年底）降至零（2025年6月30日）[157] - 按公允价值计入损益的金融资产减少63%至194.987百万人民币[120] - 按公允价值计入其他全面收益的金融资产减少19%至3,779.158百万人民币[120] - 第三层金融工具公平值计量采用不可观察输入数据如加权平均资本成本、流动性折让、市净率倍数等[122] - 截至2025年6月30日第三层金融工具总额为39.39亿元人民币较2024年末51.61亿元减少23.7%[124] - 2025年上半年第三层金融工具收购额116.19亿元出售额124.59亿元净流出8.4亿元[124] - 按公平值计入损益的非上市股本投资亏损4.233亿元导致第三层工具整体亏损4.285亿元[124] - 敏感度分析显示回报率变动10%将影响税后收益354.5万元（2024年同期：1598.9万元）[127] - 按公平值计入其他全面收益的财务资产中浙江浙商产融股权投资基金公允价值收益4100万人民币[152] - 债务投资应收票据公允价值收益500万人民币去年同期为亏损103万人民币[153] 公司治理和股权结构 - 公司于2025年6月30日并无持有任何库存股份[84] - 公司于2025年6月30日并无任何股份计划[83] - 董事胡曰明于相联法团南京高速拥有控制法团权益，注册资本人民币1.5亿元，持股比例6.98%[89] - 董事周志瑾于相联法团南京高速拥有控制法团权益，注册资本人民币740万元，持股比例0.344%[89] - 董事顾晓斌于相联法团南京高速拥有其他权益，注册资本人民币840万元，持股比例0.391%[89] - 雇员合伙企业持有南京高速约6.98%股权[91] - 金湖吉鼎持有雇员合伙企业约10.56%股权，周志瑾持有金湖吉鼎约46.70%权益[91] - 金湖鼎创持有雇员合伙企业约23.58%股权，顾晓斌持有金湖鼎创约20.92%权益[91] - 金湖鼎能持有雇员合伙企业约15.84%股权，顾晓斌持有金湖鼎能约4.21%权益[91] - Five Seasons XVI Limited实益持有1,171,240,693股普通股，占已发行股份71.62%[92] - 丰盛控股被视为拥有公司1,171,241,693股股份权益，占比71.62%[92] 技术和认证 - 公司共获国家授权专利1,058项，另有294项专利正在申请中[16] - 公司为国内率先采用ISO 1328和ISO 6336国际标准的生产商[16] - 公司通过ISO 9001:2015质量管理体系等多项国际认证[16] - 公司附属公司南京高速再度荣获Windpower Monthly年度全球最佳传动链金奖[16] 员工和人力资源 - 截至2025年6月30日，集团雇员人数为8,107人，较2024年同期的7,897人增加210人（约2.7%）[49] 税务情况 - 公司五家附属公司获批为高科技企业享有15%优惠税率有效期三年[143] - 香港利得税采用两级制首200万港元按8.25%税率超出部分按16.5%税率计提[144] - 其他企业所得税税率区间8.5%至25%较