香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：658） 補充公告 有關債權轉讓的須予披露交易 茲提述中國高速傳動設備集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集 團」）日期為二零二五年五月二十六日及二零二五年八月十二日的公告，內容有關 （其中包括）債權轉讓（統稱「公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與公告所 界定者具有相同涵義。 1 (i) 恩凱益應於補充協議日期起十(10)個工作日內，向南京翰達支付合共人民幣 10百萬元作為債權轉讓代價（「代價」）的首期付款（「首期付款」）；若未能履 行，則補充協議應視為無效； (ii) 於悉數支付首期付款後，雙方同意將恩凱益支付代價尾款（「尾款」）的期限延 長兩年，即由二零二五年六月二十七日延長至二零二七年六月二十六日（「延 長期」）；及 (iii) 於延長期內，恩凱益應基於尾款向南京翰達支付資金使用費，按年單利率3% 計算，自二零二五年三月十八日起計至悉數支 ...

资金挪用调查情况 - 2025 年 12 月 22 日丰盛称与 66.4 亿资金挪用无关联[4] - 12 月 17 日公安称房坚涉嫌挪用证据不足，解除取保[6] - 12 月 17 日公安称未发现资金挪用与丰盛等直接关联[6] 后续行动 - 公司认为民事诉讼仍可追究丰盛及季先生责任[7] - 不排除对丰盛等提起民事索偿及追讨行动[9] 侦查进展 - 2025 年 12 月 23 日得知刑事侦查仍在进行[10][13]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：658） 內部控制檢討的主要發現及強化措施 茲提述中國高速傳動設備集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集 團」）日期為二零二五年五月二十六日及二零二五年八月十二日之公告，內容有關 翰達貸款及翰達債權轉讓（「該等公告」）。除另有說明外，本公告所用之詞彙與該 等公告所界定者具相同涵義。 內部控制檢討的主要發現 發現二：於客戶及供應商登記期間識別及報告關連人士的程序。本集團的主要附 屬公司已制定涵蓋客戶及供應商登記、評估及管理之流程的程序。然而，本公司 尚未正式制定程序，使得其主要附屬公司向本公司負責後續合規及披露的部門提 供相關資料，尤其是在此等流程中發現關連人士時。 建議採納的強化措施：建議本公司建立管理程序，以確保在新客戶或供應商的登 記過程中，若發現任何關連人士，員工可迅速識別及處理，並將相關資料傳送至 本公司指定部門，以作適當的合規處理及披露。 ...

股本情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为3000万美元[1] - 截至2025年11月底，公司法定/注册股份数目为30亿股，每股面值0.01美元[1] 股份发行 - 截至2025年11月底，公司已发行股份总数为16.35291556亿股[2] - 2025年11月，公司法定/注册、已发行股份等数目均无增减[1][2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：658） 內幕消息 獨立調查結果 本公告乃由中國高速傳動設備集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本 集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XIVA部的內 幕消息條文（定義見上市規則）作出。 茲提述本公司日期分別為二零二四年十一月二十四日、二零二五年二月六日、二 零二五年三月二日及二零二五年六月六日的公告，內容有關（其中包括）相關附屬 公司的該等協議及獨立調查的最新情況（「該等公告」）。除另有說明外，本公告所 用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 獨立調查完成 在本公司及本公司獨立調查委員會（其已獲取獨立法律意見）的全力支持下，獨立 調查機構已完成所有可行的資料收集工作，並完成其調查報告。 儘管調查報告（包括一份中期獨立調查報告，並輔以日期 ...

股本情况 - 截至2025年10月底公司法定/注册股本总额为3000万美元[1] - 截至2025年10月底公司法定/注册股份数目为30亿股，每股面值0.01美元[1] 股份发行情况 - 截至2025年10月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目为16.35291556亿股[2] - 截至2025年10月底公司库存股份数目为0股[2] - 截至2025年10月底公司已发行股份总数为16.35291556亿股[2]

公司控制权之争 - 丰盛控股作为持有中国高速传动超过70%股份的大股东，两次要求召开特别股东大会以罢免中国高速传动董事会主席胡吉春及其父亲胡曰明的董事职务，但两次会议均被中国高速传动董事会单方面延期至2028年6月30日 [2][5][6] - 控制权争议的核心焦点在于中国高速传动核心资产南京高速齿轮制造有限公司的董事会构成与决策规则变更，修订后南京高速董事会变为9名董事，其中仅4名由中国高速传动方面提名，且董事变动需2/3以上股权股东批准，导致丰盛控股可能失去对南京高速董事会的控制 [5] - 中国高速传动方面则指控丰盛控股关联方拖欠其三家子公司高达66.4亿元人民币的到期应收及预付款项，并将此事指向丰盛控股 [6] 股东大会延期事件 - 原定于10月27日召开的股东特别大会，在会议召开前不足14小时（10月26日晚7点后）被公告延期，此时部分股东已抵达会议地点江苏省淮安市金湖县 [2][7] - 此次延期是2023年内的第二次，此前4月份的一次特别股东大会也被从4月24日延期至2025年6月27日，后再次被延期至2028年6月30日 [2][6] - 中国高速传动解释延期原因为收到集团工会代表约八千名员工的请愿信、主要供应商和客户对经营稳定的严重关切、小股东投诉以及新的清盘威胁信等 [3][7] 双方公开指控与法律纠纷 - 丰盛控股公告称，已向中国执法机构提交证据，证明无证据显示66.4亿元款项被用于丰盛控股或其相关人士，并指控胡曰明及胡吉春牵涉相关款项及不当行为 [7] - 中国高速传动则谴责丰盛控股的澄清公告充斥虚假、不实及误导性陈述，并表示针对丰盛及其关联方的民事诉讼及刑事调查仍在进行中 [7] - 双方矛盾自3月7日丰盛控股提议罢免董事起公开化，期间彼此多次以公告形式进行公开指控 [5][6][7] 股东大会地点与程序争议 - 中国高速传动将股东大会地点设在距南京150公里且暂无火车站的金湖县，公司解释称因南京已引发公愤，金湖县交通便利且能优惠获得大型会议设施，并曾在此召开过2025年年度股东大会 [8] - 法律专家认为，将会议地点安排在交通相对不便的金湖县缺乏明显商业合理性，可被推断为增加部分股东参会成本，涉嫌违反董事公平对待股东的义务 [10] - 关于延期通知，专家指出在会议前一天晚上才通知取消，尤其是在股东已抵达的情况下，完全违背合理通知原则，彰显对股东权利的不尊重和权力滥用 [11]

股东特别大会 - 原定于2025年10月27日的股东特别大会延期至2028年6月30日[5] - 延期会议将在江苏省金湖县淮河西路298号金湖明发国际大酒店金湖厅举行[5] - 数位小股东反对召开，威胁呈请清盘公司[4] - 工会代表约八千名员工（超全体员工90%）要求不召开[4] 其他情况 - 丰盛于2025年10月对公司及董事作出无根据指控，公司已澄清[4] - 针对丰盛的法律行动未达明确阶段[5] - 独立调查委员会提交相关金额被挪用的调查结果及报告[5] - 多家供应商及客户对建议决议案表示担忧[5] - 延期是保障公司及全体股东利益的审慎临时措施[7]

指控与调查 - 公司认为丰盛滥用平台散播无根据指控及人身攻击[3] - 丰盛声称调查结果涉66.4亿元相关款项[4] - 南京传动相关案件已展开刑事侦查[5] 合规与澄清 - 公司要求丰盛澄清调查结果来源及详情[6] 股东大会 - 公司认为股东大会在金湖县举行符合股东利益[8] - 丰盛曾在金湖县大会行使投票权未解释否决原因[8]

法律诉讼 - 公司对丰盛虚假陈述和指控严正谴责[3] - 公司向丰盛等被告发起民事诉讼追回损失[5] - 针对丰盛等的民事诉讼仍在进行[13] 股权控制 - 公司保持对南京高速控制，间接持股超50.02%[5] 审计相关 - 委任审计师确保发布2025年度经审核财报[9] - 丰盛否决续聘审计师未作解释[9] - 丰盛建议罢免审计师或触发违约[9] 人员相关 - 集团有逾7000名员工[10] - 公布公司执行董事、非执行董事等人员[12] 其他 - 丰盛拟撤换董事引发营运稳定担忧[13] - 董事会考虑方案保障公司及股东利益[10]