会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月28日在北京市西城区召开[3] - 出席会议股东和代理人2396人，A股2392人，H股4人[3] - 出席股东表决权股份总数197494544253股，A股1173356885股，H股196321187368股[3] - 出席股东表决权股份占比78.994349%，A股0.469322%，H股78.525027%[4] - 本行在任董事13人出席12人，监事5人出席5人[6] 议案表决 - 2024年度中期利润分配方案同意票197481845667，比例99.993570%[7] - 新增2024年度公益捐赠额度议案同意票196986829998，比例99.742922%[7] - 授权董事会办理责任险事宜议案同意票193070765158，比例97.760050%[7] - 2023年度董事薪酬分配清算方案同意票197459453541，比例99.982232%[8] - 2023年度监事薪酬分配清算方案同意票197459363472，比例99.982186%[9]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 939 關於境內無固定期限資本債券贖回完成的公告 2019年11月，中國建設銀行股份有限公司（「本行」）在全國銀行間債券市場發行了 規模為人民幣400億元的無固定期限資本債券（「本期債券」），並在香港交易及結算 所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)刊載《關於無固定期限資本債券發行 完畢的公告》。 截至本公告日，本行已行使贖回權，全額贖回了本期債券。 特此公告。 中國建設銀行股份有限公司 董事會 2024年11月18日 於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的 非執行董事為田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行 董事為格雷姆•惠勒先生、米歇爾•馬德蘭先生、威廉•科恩先生、梁錦松先生、 詹誠信勛爵和林志軍先生。 根據本期債券募集說明書的相關規定，本期債券設有發行人有條件贖回條款，本 行有權在本期債券第5個計息年度的付息日（即2024年11 ...

业绩相关 - 2019年11月公司发行400亿元无固定期限资本债券[1] - 公司有权在2024年11月15日全部或部分赎回债券[1] - 截至公告日公司已全额赎回本期债券[1]

人事变动 - 王兵因工作调动提请辞去副行长及董事会秘书职务[1] - 王兵辞呈自2024年11月15日起生效[1] 职责安排 - 董事会秘书空缺期间由董事长张金良代行职责[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 939 王兵先生在本行工作期間，以增強「三個能力」為根本遵循，全面推進商投行一體 化和本外幣境內外一體化，持續提升客群經營能力，聚力服務新質生產力，推動 普惠金融提質增效，著力增強參與國際競爭能力，鍛造公司金融差異化競爭優 勢。兼任董事會秘書以來，王兵先生致力完善公司治理機制，服務董事會高效運 轉，強化信息披露和投資者溝通，切實保護股東合法權益。 本行董事會對王兵先生的重要貢獻給予高度評價並深表感謝。 - 1 - 關於副行長兼董事會秘書王兵辭任的公告 中國建設銀行股份有限公司（「本行」或「建設銀行」）董事會今日收到王兵先生辭 呈。因工作調動，王兵先生提請辭去本行副行長及董事會秘書職務。王兵先生的 上述辭呈自2024年11月15日起生效。 王兵先生確認與本行董事會無不同意見，沒有其他事項需要通知本行股東，承諾 將依法嚴守本行商業秘密。王兵先生對本行董事、監事及高級管理人員的支持和 幫助表示真誠的感謝，並祝 ...

报告投资评级 - 增持（维持）[1][3] 报告核心观点 - 利润增速转正单季度业绩大幅提升2024年前三季度营收增速降幅收窄利润增速转正2024前三季度营收/归母净利润同比分别 -3.3%/+0.1%Q3单季度同比分别为-2.7%/+3.8%业绩趋势上行单季度利润增速大幅回正[1] - 资产扩张提速贷款增速略有放缓2024年9月末总资产同比+8.1%贷款同比+9.0%其中境内对公和零售贷款分别较年初+10.4%和+1.4%分别贡献贷款增量73%和6%[2] - 息差降幅收窄2024年前三季度净息差1.52%同比-23bp较上半年-2bp测算Q3单季度息差为1.48%环比Q2收窄3bp降幅收窄预计负债成本持续压降[2] - 资本方面截至2024年9月末公司核心一级资本一级资本和资本充足率分别为14.10%15.00%和19.35%[2] - 资产质量保持稳定2024年9月末不良率环比持平于1.35%拨备覆盖率环比-2pct至237%拨贷比环比-2bp至3.20%[4] - 中期分红预计将于11月股东大会审议通过后两个月派发每股人民币0.197元（含税）合计约492.52亿元[4] 根据相关目录分别进行总结 盈利情况 - 2024年前三季度营收/归母净利润同比分别 -3.3%/+0.1%Q3单季度同比分别为-2.7%/+3.8%[1] - 净利息收入同比-5.9%（Q3单季度同比-7.3%）手续费净收入同比 -10.3%（Q3单季度-8%）投资相关收入同比+154.1%（Q3单季度同比+279.6%）资产减值损失同比 -11.9%信用成本下行至0.38%[1] - 小幅调整公司2024年和2025年EPS预测至1.33元和1.35元预计2024年底每股净资产为12.72元以2024年11月1日收盘价计算对应2024年底的PB为0.63倍[3] 资产负债情况 - 2024年9月末总资产同比+8.1%贷款同比+9.0%其中境内对公和零售贷款分别较年初+10.4%和+1.4%分别贡献贷款增量73%和6%负债方面存款同比+2.5%其中企业存款同比下降8.4%个人存款同比增长7.5%[2] - 2024年前三季度净息差1.52%同比-23bp较上半年-2bp测算Q3单季度息差为1.48%环比Q2收窄3bp降幅收窄预计负债成本持续压降[2] - 截至2024年9月末公司核心一级资本一级资本和资本充足率分别为14.10%15.00%和19.35%[2] 资产质量与分红情况 - 2024年9月末不良率环比持平于1.35%拨备覆盖率环比-2pct至237%拨贷比环比-2bp至3.20%[4] - 公司拟向全体普通股股东派发2024年度中期现金股息每股人民币0.197元（含税）合计约492.52亿元股息将于2024年11月临时股东大会审议通过中期利润分配方案后两个月内派发[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月28日14:45在京西城区金融大街25号召开[3] - 网络投票11月28日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议议案含2024年度中期利润分配等5项[7] 时间节点 - A股股权登记日为2024年11月22日[13] - 符合条件股东或代理人建议11月18日前送达回执[17] - 会议登记11月28日14:05 - 14:45，地点同股东大会[18] - 股东可11月21日前发问题至ir@ccb.com [19] - 授权委托书复印件11月27日14:45前送达董事会办公室[26] 其他 - 董事会、监事会会议决议公告披露于2024年8月30日、10月30日[8] - 对中小投资者单独计票议案为1、4[10]

业绩与分红 - 2024年上半年集团归属于公司股东税后利润1643.26亿元[1] - 向全体普通股股东派发现金股息492.52亿元，每股0.197元，分红比例29.97%[1] 公益与授权 - 2024年新增3670万元公益捐赠额度，800万元内单项捐赠由高管审批[8] - 提请股东大会授权董事会处理董监高责任险，有效期5年[11] 人员薪酬 - 2023年董事长田国立应付年薪等相关收入情况[15] - 2023年副董事长张金良应付年薪等相关收入情况[15] - 2023年执行董事崔勇、纪志宏等应付年薪等相关收入情况[15][16] - 2023年独立董事津贴情况[16] - 2023年原副董事长、执行董事任期激励收入情况[17] - 2023年末在任及离任监事应付年薪等相关收入情况[22] 人员变动 - 张金良自2024年3月起担任公司董事长[20] - 纪志宏自2023年6月起担任公司执行董事[20] - 王永庆自2023年10月起不再担任相关职务[26] - 王毅自2023年4月起不再担任相关职务[26] 其他 - 2023年度监事不存在绩效薪酬追索扣回情况[26]

EF001 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 發行人所發行上市權證/可轉換債券 不適用 其他信息 其他信息 不適用 發行人董事 於本公告日期，中國建設銀行股份有限公司("本行")的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為田博 先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董事為格雷姆·惠勒先生、米歇爾·馬德蘭先生、威廉·科恩先生、梁 錦松先生、詹誠信勛爵和林志軍先生。 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 中國建設銀行股份有限公司 | | 股份代號 | 00939 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 40284 CCB B3006 | | 04432 | CCB B3201 | | 公告標題 | 202 ...

是貴行股本中 （附註2） H股 之註冊持有人，茲通知貴行，本人╱吾等擬親自或委派代理人出席貴行於2024年11月28日 14:45於北京市西城區金融大街25號舉行之2024年第二次臨時股東大會。 簽署： 939 2024年第二次臨時股東大會回執 致：中國建設銀行股份有限公司（「貴行」） 本人╱吾等 （附註1） 地址為 日期：2024年 月 日 附註： 香港中央證券登記有限公司地址： 香港灣仔皇后大道東183號 合和中心17M樓 傳真：(852) 2865 0990 1. 請用正楷填入登記在本行股東名冊上之股東全名及地址。 2. 請填入以 閣下名義登記之股份數目。 3. 建議填妥及簽署本回執，並於2024年11月18日或之前送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有 限公司。 ...