债券发行 - 公司拟申请发行境内外债券，规模不超100亿元或等值外币[2] - 债券种类含短融、超短融等，期限最长15年[1][3] - 发行主体为公司或子公司等，公司可提供担保[3] 资金用途 - 募集资金用于日常经营、偿债、补流及投资收购等[3] 授权安排 - 提请股东会授权董事会，再转授权董事长等办理[4][5] - 授权有效期自2025年股东会批准至2026年股东会召开[7] 上市安排 - 债券计划在银行间、深交所、港交所等上市[4] 会议审议 - 2026年3月30日董事会会议审议通过相关议案[1]

人员提名 - 刘崇亮被提名为江西赣锋锂业第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[13][14] 声明承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，授权报送并担责[14] - 任职辞职致比例不符等情况将持续履职[15] 时间信息 - 声明签署时间为2026年3月30日[17]

业绩数据 - 2024年度业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元，证券业务收入23.69亿元[1] - 2024年度A股上市公司年报审计客户155家，收费总额11.89亿元，同行业上市公司审计客户85家[1] 人员情况 - 截至2025年末安永华明拥有合伙人249人，执业注册会计师逾1700人，有证券相关业务服务经验超1500人，签署过证券服务业务审计报告逾550人[1] 风险保障 - 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[2] 合规记录 - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次[2] 审计相关 - 2025年续聘安永华明为境内财务报告及内部控制审计机构，续聘安永香港为境外财务报告审计机构[5] - 安永对2025年度境内外财务报告及内部控制有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[6]

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-031 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于公司开展"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为深入贯彻中央关于推动上市公司高质量发展的决策部署，积极 响应监管机构关于提升上市公司质量、增强投资者获得感的号召，江 西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身发展战 略、经营情况以及投资者关切，特制定"质量回报双提升"行动方案。 具体措施如下： 一、聚焦主业经营，夯实全球锂生态龙头地位 2025 年，公司通过以下途径进一步提升公司治理水平： 1、顺利完成董事会换届选举：2025 年 3 月至 4 月，公司顺利完 成第六届董事会的换届选举工作。第六届董事会由 10 名董事组成， 其中非独立董事 6 名、独立董事 4 名，独立董事占比超过三分之一， 确保董事会决策的独立性与专业性。李良彬先生连任董事长，王晓申 先生连任副董事长，新一届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考 核、可持续发展等五个专门委员会，各委员会分工明确、权责清晰， 为公司科学决策提供了有力保障。 ...

财务数据 - 公司与刚果鲁源开展不超100,000万元融资租赁，期限不超6年[2] - 2024年末刚果鲁源资产32,388万元，负债32,478万元，权益 -90万元[6] - 2025年末刚果鲁源资产42,152万元，负债42,250万元，权益 -98万元[6] - 截至2025年末，刚果鲁源资产负债率为100.23%[7] 项目情况 - 刚果鲁源注册于2009年7月21日，资本1亿中非法郎[3] - 刚果鲁源持有的钾盐矿KCL资源量约10.1亿吨[10] - 刚果鲁源200万吨KCL及4万吨折纯溴素产能项目持续推进[10]

增发授权 - 公司2026年3月30日审议通过增发H股股份一般性授权公告[1] - 提请2025年年度股东会授权处理不超已发行总股份20%的H股[1] - 授权董事会决定H股发行条款，数量不超已发行总股份20%[3] - 授权有效期自2025年年度股东会通过起至最早日期止[3] - 本事项尚需提交公司股东会审议[5]

投资决策 - 证券投资额度占净资产10%以上且超千万元需董事会审议披露，占比50%以上且超五千万元需股东大会审议[1] - 2025年开展商品期货期权套期保值业务，1月上限2亿，10月调至7.5亿[2][3] - 2025年拟动用不超40亿进行衍生品交易，额度12个月可循环[3] - 2025年开展外汇套期保值业务，任一交易日最高合约价值不超80亿[3][4] 投资数据 - 2025年股票初始投资22115.07万元，累计收益1519.87万元，期末4292.64万元[5] - 其他初始投资88958.69万元，累计收益143891.10万元，期末379870.82万元[5] - 碳酸锂期货初始77028.87万元，期末17945.55万元，占净资产0.35%[6] - 外汇合约初始315526.59万元，期末315526.59万元，占比6.09%[6] - 合计初始392555.46万元，期末333472.14万元，占比6.44%[6] - 报告期内碳酸锂套期保值业务盈利14224.62万元[6] 风险防控 - 制订多项投资决策制度防范风险，加强市场分析和调研[7] - 管理层实施需董事长批准，部门跟踪项目，及时控制风险[7] - 审计监察部年末全面检查，审计委员会事前审查并年末检查进展[8]

衍生品交易安排 - 公司及子公司拟开展衍生品交易，保证金和权利金不超40亿，最高合约价值不超40亿，额度可循环[2][3] - 额度使用期限12个月，自股东会审议通过起[4] - 用领式期权对皮尔巴拉股票套期保值，对手为金融机构[2][4] 交易相关情况 - 资金为自有资金，不涉募集或信贷[4] - 已通过董事会和审计委会议，待股东会审议[2][5] - 预计不构成关联交易和重大资产重组[5] 风险与应对 - 交易存在市场等风险[6] - 公司制定制度严控风险[7] - 按会计准则核算列报[9]

董事会提名 - 公司董事会提名刘崇亮为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人承诺参加最近一期独立董事培训班[4] - 被提名人及其直系亲属不满足多项持股和任职限制条件[6][7] - 被提名人最近十二个月内无特定情形，无证券市场禁入等问题[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10]

审计机构聘请 - 公司聘请安永华明为2025年度境内财务报告及内控审计机构，安永香港为境外财务报告审计机构[1][5] 安永华明情况 - 2025年末安永华明有合伙人249人，执业注册会计师逾1700人[1] - 2024年度业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元，证券业务收入23.69亿元[1] - 2024年度A股上市公司年报审计客户155家，收费11.89亿元，同行业上市公司审计客户85家[1][2] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[2] 监管情况 - 安永华明近三年受监督管理措施3次、自律监管措施1次[2] - 13名从业人员近三年受行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次[2] - 2名从业人员近三年因个人行为受行政监管措施各1次[2] 决策流程 - 2025年3月28日公司召开董事会，6月25日股东大会审议通过续聘议案[5] 审计结果 - 安永对公司2025年度境内外财务报告及内控有效性审计出具标准无保留意见报告[6]