GRAPHEX GROUP LIMITED 烯 石 電 動 汽 車 新 材 料 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：6128） 董事名單與其角色和職能 烯 石 電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」及各自為一 名「董 事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 劉興達先生 (主席) 陳 奕仁先生 仇斌先生 非 執行董事 馬 力達先生 獨 立 非執行董事 – 1 – 董事會下設三個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員於這些附屬委員 會中所擔任的職位： | | 附屬委員會 | 審核 | 提名 | 薪酬 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 劉興達先生 | | | | | | 陳奕仁先生 | | | | | | 仇斌先生 | | | | | | 馬力達先生 | | | | | | 廖廣生 先 生 | | C | C | C | 附註： C： 有關附屬委員會的主席 M： 有關附屬委員會的成員 香港，二零二六年 二月五日 – 2 – 廖 廣生先生 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 獨立非執行董事辭任 及 未能遵守上市規則 獨立非執行董事辭任 本公佈僅供說明用途，並不構成在香港、美國或任何其他地方認購任何證券的任何邀請，本公佈（或其 任何部分）或分發本公佈之事實亦不會構成任何認購證券合約或邀請的基準或有關依據，且僅供說明 用途。分發本公佈可能在若干司法管轄區受到法律限制，而獲得本公佈內容提述資料的人士應自行瞭 解及遵守任何該等限制。任何未能遵守此等限制之情況可能構成任何有關司法管轄區的違法行為。本 公佈提述的證券尚未根據任何證券法律及規例發行、登記或獲准在香港、美國或任何其他地方向公眾 發售或流通。概無作出任何該等證券將會在香港、美國或任何其他地方發行或就此登記或獲准向公眾 發售或流通之表述。除非已根據一九三三年美國證券法（經修訂（）「證券法」）項下進行登記或已在證券 法項下獲豁免登記，否則證券不得在美國境內發售或出售。在美國的任何證券公開發售將以招股書進 行，並可向發行人取得有關 ...

对创驰的投资为公司构成一个策略性且有利的机遇，使其得以在高增长的电动车领域及相关下游电池行 业建立业务布局。董事会认为，该协议及收购事项的代价乃公司与严博公平磋商后按正常商业条款订 立，且收购事项完成后，集团可透过增加对创驰集团的持股比例以巩固其于电动车市场的地位，而订立 该协议符合公司及股东的整体利益。 烯石电车新材料(06128)发布公告，于2026年2月3日，公司全资附属公司Allied Apex已与创驰其中一名 股东严博订立买卖协议，据此Allied Apex将会向严博收购创驰40%已发行股本，代价为现金150万港 元。收购事项将于该协议日期起计14天内完成，且于完成时，创驰将由Allied Apex、严博及王升分别拥 有58%、21%及21%。于完成时，创驰将会成为公司的间接非全资附属公司，因此，创驰集团将于集团 财务报表综合入账。 ...

收购交易概述 - 烯石电车新材料通过其全资附属公司Allied Apex，与严博订立买卖协议，收购创驰40%的已发行股本 [1] - 收购代价为现金150万港元，预计在协议日期起14天内完成 [1] - 交易完成后，创驰的股权结构将变为：Allied Apex持股58%、严博持股21%、王升持股21% [1] - 创驰将成为公司的间接非全资附属公司，其财务业绩将并入集团财务报表 [1] 战略与业务影响 - 此次对创驰的投资被视为一个策略性且有利的机遇，使公司得以在高增长的电动车领域及相关下游电池行业建立业务布局 [1] - 董事会认为，收购事项完成后，集团可通过增加对创驰的持股比例以巩固其在电动车市场的地位 [1] - 该协议及收购事项的代价是经公平磋商后按正常商业条款订立，符合公司及股东的整体利益 [1]

股权结构 - 公司持有创驰 18%权益，Allied Apex、严博及王升分别持有 18%、61%及 21%[5] - 2026 年 2 月 3 日 Allied Apex 以 150 万港元收购创驰 40%已发行股本，完成后分别拥有 58%、21%及 21%[7] 业务运营 - 哈驰运营 6 万平方米厂房，设计产能为 10 万辆电动车及 5 万套零部件[10] - 创驰向哈驰提供 50 万美元实缴资本，厂房已试产[10] 交易情况 - 收购与投资合计最高适用百分比比率低于 5%，不构成须公布交易[11]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 烯石電動汽車新材料控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2026年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06128 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,800,000,000 | HKD | | 0.05 | HKD | | 90,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,800,000,000 | HKD | | 0.05 | HKD | ...

GRAPHEX GROUP LIMITED 烯石電動汽車新材料控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (股份代號：6128) 2026 年 1 月 30 日 致本公司的非登記股東 於本公司網站刊發公司通訊的通知 本公司謹通知 閣下，烯石電動汽車新材料控股有限公司 (「本公司」) 之下述公司通訊(「公司通訊」) 的英文 本及中文本，現已登載於本公司網站 www.graphexgroup.com: • 日期為 2026 年 1 月 30 之通函，乃有關 (1) 購股權購買協議；(2) 有關可能非常重大出售事項之建議授權； (3) 出售本公司間接全資附屬公司；及 (4) 股東特別大會通告 請於本公司網站內的「投資者關係」以閱覽公司通訊。公司通訊亦已載於「披露易」網站 www.hkexnews.hk。 倘 閣下擬收取公司通訊的印刷本，可填妥隨附之申請表格及利用郵寄標籤寄回本公司之香港股份過戶登記分 處 – 卓佳證券登記有限公司。公司通訊的印刷本將免費發送予 閣下。 作為非登記股東，如 閣下欲以電子方式收取本公司的公司通訊的發佈通知， 閣下應聯絡代 閣下持有股份 的銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算（ ...

GRAPHEX GROUP LIMITED 烯石電動汽車新材料控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (股份代號：6128) 各位註冊股東： 於本公司網站刊登公司通訊之通知 謹此通知 閣下，烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」）之下述公司通訊（「本次公司通訊」）之英文及 中文版本，現已於本公司網站 www.graphexgroup.com 及香港聯合交易所有限公司（「聯 交所 」）網站 www.hkexnews.hk 登載；或本次公司通訊之印刷本已按 閣下所選擇之語言版本隨件附上（如適用）： 請於本公司網站內的「投資者關係」以閱覽公司通訊。公司通訊亦已載於「披露易」網站www.hkexnews.hk。 倘 閣下因任何原因於瀏覽本公司網站登載的本次公司通訊時出現任何困難，本公司在接獲 閣下要求時，將立 即免費發送所選定的語言版本的本次公司通訊的印刷本予 閣下。請於附奉之變更申請表格（「變更申請表格」） （變更申請表格下方附有已預付郵費的郵寄標籤）甲部適當空格內劃上「✓」號。倘 閣下欲更改本公司所有日後 公司通訊（「公司通訊」）之收取方式及╱或語言版本之選擇，請於附奉之變更申請表格乙部適當空格內 ...

烯石電動汽車新材料控股有限公 司 GRAPHEX GROUP LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：6128） 代表委任表格 股東特別大會或其任何續會（「股東特別大會」）適用的代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.05港元股份 股 的登記持有人，茲委任股東特別大會主席或 （附註3） （附註2） 2. 請填上以 閣下名義登記的股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下的本公司股份有關。 8. 如屬聯名持有人，將接受排名較先的聯名持有人投票（不論為親身或由受委代表作出），而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後 乃根據本公司股東名冊內的排名次序而定。 收集個人資料聲明 閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下受委代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能向為我 們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有 關以及需要接收有關資料的人士提供 閣下 ...

（股份代號：6128） 股東特別大會通告 茲通告 烯 石 電 動 汽 車 新 材 料 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 六 年 三 月 二 十 日（星 期 五）上 午 十 一 時 正（香 港 時 間）於 香 港 銅 鑼 灣 告 士 打 道262號中糧大 廈11樓 舉 行 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」），藉 以 考 慮 並 酌 情 通 過（不 論 有 否 修 訂（如 適 用））下 列 普 通 決 議 案。除 文 義 另 有 所 指 外，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為 二 零 二 六 年 一 月 三 十 日 之 通 函（註 有「A」字 樣 之 副 本 已 提 呈 股 東 特 別 大 會 並 由 股 東 特 別 大 會 主 席 簡 簽 以 資 識 別）（「通 函」，召 開 股 東 特 別 大 會 之 通 告 構 成 通 函 之 一 部 分）所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 普通決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示， ...