公司财务与治理 - 丽新国际将于2026年3月27日举行董事会会议 [1] - 会议将审议并批准公司及其附属公司截至2026年1月31日止六个月的未经审核中期业绩 [1] - 会议将考虑宣派中期股息（如适用） [1]

董事会会议安排 - 公司将在2026年3月27日举行董事会会议[4] - 会议将考虑批准截至2026年1月31日止6个月未经审核中期业绩公布[4] - 会议将考虑宣派中期股息（如适用）[4] 董事会人员构成 - 截至公布日期，董事会有6名执行董事[5] - 截至公布日期，董事会有4名独立非执行董事[5]

丰德丽集团业绩预期 - 丰德丽集团预期在截至2026年1月31日止的六个月录得综合溢利，其拥有人应占溢利介乎900万港元至1000万港元 [1] - 相比2025年同期，公司业绩实现转亏为盈，上一期间的综合亏损约为4300万港元 [1] - 业绩改善主要归因于有效的营运和行政成本控制措施，以及娱乐活动制作成本低于预期 [1] - 上述积极因素部分抵销了集团在电影投资方面产生的亏损 [1] 丽丰集团业绩预期 - 丽丰集团预期在截至2026年1月31日止的六个月录得未经审核综合亏损，且亏损将较上一期间显著增加 [1] - 相比2025年同期的亏损约1.64亿港元，本期间亏损预计增加不少于100% [1] - 亏损扩大的主要原因是，期间内因出售横琴创新方第二期的一幢住房大楼及对该项目物业进行撇减而产生亏损 [1]

股权关系 - 麗新製衣拥有麗新發展55.60%权益[4] - 麗新發展拥有豐德麗63.40%权益[4] - 麗新發展拥有麗豐55.08%权益[4] 业绩预期 - 豐德麗2025年上半年亏损约4300万港元，2026年上半年预期溢利900 - 1000万港元[5] - 麗豐2025年上半年亏损约1.64亿港元，2026年上半年预期亏损增加不少于100%[6] 业绩发布 - 豐德麗未审核中期业绩预期2026年3月24日刊发[5] - 麗豐未审核中期业绩预期2026年3月24日刊发[6]

股份情况 - 截至2026年2月28日，已发行股份（不含库存）883,373,901，库存股份0，总数883,373,901[2] - 2026年2月内已发行股份（不含库存）和库存股份增减均为0[6] 公众持股量 - 适用公众持股量门槛为已发行股份总数（不含库存）的25%[3] - 截至2026年2月28日，公司符合公众持股量要求[3] 购股权计划 - 2026年2月，2015年计划股份期权数均为16,254,651[4] - 2026年2月，2022年计划股份期权数均为0，可发行或转让股份58,891,593[4] - 2026年2月，行使期权所得资金总额为HKD 0[4]

股东大会决议 - 所有决议案于2026年2月26日股东大会以按股份数目投票表决方式正式通过为普通决议案[3][4] - 推选张森先生为股东大会主席，赞成票417,209,813，占比100.00%[4] - 批准、确认及追认订立协议等事项，赞成票483,525,572，占比100.00%[5] 公司股份 - 股东大会日期，已发行股份共883,373,901股[7] 董事会构成 - 董事会包括6名执行董事和4名独立非执行董事[6]

公司通讯 - 通讯中英文版本分别登载在港交所和公司网站[2] - 包括董事会报告、年度账目等文件[2] 申请事宜 - 可填申请表索取印刷本或更改语言及收取方式[3] - 公司收集个人资料用于处理申请[3] - 香港投寄申请表格无需贴邮票[3] 其他说明 - 公司可决定未正确填写的申请表无效[1] - 乙部指示适用于未来通讯，更改需提前七日书面通知[1] - 发函日期为二零二六年二月十一日[5]

公司通讯 - 通讯中英文版分别登载于港交所和公司网站[2] - 可填申请表索取或更改版本及收取方式[3] - 提前七日书面通知可更改版本或收取方式[4] 个人资料 - 公司收集资料用于指定用途，可能向多方披露[8] - 个人有权查询或修改资料[8] 申请表格 - 香港投寄毋须贴邮票，有简便回邮号码[10] - 联名股东申请须首位股东签署才有效[10] - 公司不接受申请表额外指示[10]

股东大会信息 - 股东大会2026年2月26日下午2时30分举行[2] 代表委任规则 - 代表委任表格须提前48小时送达登记处[5] - 未填或超填股份数视为名下所有股份[3] - 填表格后仍可亲自出席，表格视为撤销[5] 投票相关 - 按股数投票表决决议案[5] - 填“✔”表明赞成或反对意向[5]

股东大会信息 - 公司将于2026年2月26日下午2时30分在香港海洋公园万豪酒店举行股东大会[4] - 确定有权出席股东大会股东的记录日期为2026年2月20日，股东需在此前办理登记手续[8] - 代表委任表格等文件须在股东大会指定举行时间48小时前送达登记处[8] 董事会构成 - 董事会包括6名执行董事和4名独立非执行董事[11] 特殊情况安排 - 若8号或以上热带气旋警告信号在大会当日下午12时30分后生效，大会将顺延[9] - 黄色或红色暴雨警告信号生效期间大会将如期举行[10] - 股东大会不提供茶点或公司礼品[12]