股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新世界百貨中國有限公司 呈交日期: 2025年10月8日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00825 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 ...

股东周年大会安排 - 公司2025年股东周年大会于11月19日上午11时30分举行[1] 电子投票与委任代表 - Vistra卓佳电子投票系统11月19日上午11时开放股东登入[2] - 股东如需网上出席或电子委任代表，需于11月13日下午5时前致电股份过户登记分处[2][3] - 电子提交委任代表表格时间为9月26日起至11月17日上午11时30分[3] 咨询方式 - 疑问可在周一至周五（香港公众假期除外）上午9时至下午5时30分致电或电邮咨询[4]

公司信息 - 公司为新世界百货中国有限公司，股份代号825[9] 报告发布 - 2025年9月26日通知在网站发布2025年年报等报告[1][6] 通讯获取 - 公司通讯中英文版上传于公司及联交所网站[1][6] - 无法接收网站版本可申请印刷本，公司免费寄送[2][7] - 非登记持有人联系中介提供邮箱收电子通讯[3][7][9] 咨询方式 - 对通知有查询，工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[4][8]

公司信息 - 公司为新世界百货中国有限公司，股份代号为825[9][10] 公告文件 - 发布2025年年报等公司通讯[2][5] - 通讯中英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][5] 股东大会 - 公司股东周年大会将于2025年11月19日举行[2][5] 通讯接收 - 可索取印刷本，登记股东需提供有效邮箱[3][4][6] - 股东可选择印刷本语言版本及电子方式接收[9] - 填表格寄回或电邮指定地址，填写有要求[9]

会议安排 - 公司股东周年大会将于2025年11月19日上午11时30分举行[1] - 委任代表表格须在2025年11月17日上午11时30分前送达指定地址[4] - 股东可于2025年9月26日至11月17日上午11时30分透过电子投票系统递交委任代表表格[4] 议程事项 - 省览截至2025年6月30日止年度的经审核财务报表等[2] - 重选张辉热等5位先生为董事[2] - 续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[2] - 批准授予董事发行不超公司已发行股份总数20%股份的一般授权[2] - 批准授予董事购回不超公司已发行股份总数10%股份的一般授权[2] 其他信息 - 公司股份每股面值为0.10港元[1][4] - 决议案将以投票方式表决[4]

股东周年大会安排 - 公司将于2025年11月19日举行股东周年大会，以混合会议方式进行[3][10] - 确定合资格股东出席、发言及投票记录日期为2025年11月19日[10] - 若2025年11月19日特定时段有气象警告或极端情况，大会自动延后[10] 财务与审核 - 需省览截至2025年6月30日止年度经审核财务报表[3] - 续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[3] 董事相关 - 重选张辉热、刘富强等6位先生为董事[3] - 刘富强、陈耀豪2025年6月27日获任新董事，任期至本次大会，将膺选连任[11] - 张辉热、汤铿灿、余振辉将在大会退任董事，将膺选连任[11] 股份相关 - 董事配发股份总数不超决议案通过当日已发行股份总数（不含库存股）20%[5] - 董事购回股份总数不超决议案通过当日已发行股份总数（不含库存股）10%[7] - 扩大董事授权后，配发与购回股份总数不超已发行股份总数（不含库存股）10%[8] 其他 - 2025年11月14日至19日暂停办理股份过户登记[10] - 填妥过户表格及股票须于2025年11月13日下午4时30分前送达指定地点[10] - 委任代表表格须于2025年11月17日上午11时30分前送达指定地点[10] - 股东可于2025年9月26日至11月17日上午11时30分透过电子投票系统递交委任代表表格[10] - 通告中文译本若与英文版本有歧异，以英文版本为准[11]

股东大会信息 - 2025年11月19日上午11时30分在香港会议展览中心以室内及线上虚拟会议形式举行[4][21][66] - 委任代表表格提交截止时间为2025年11月17日上午11时30分[4][15][37][75] - 电子投票系统于2025年11月19日上午11时开放[8] - 以电子形式委任代表或授权网上投票需于2025年11月13日下午5时前致电卓佳证券[9] 董事相关 - 刘富强和陈耀豪于2025年6月27日获委任为新董事，任期至本次股东大会，具资格连选连任[28] - 张辉热、汤铿灿和余振辉将在股东大会轮席退任，具资格连选连任[28] - 汤铿灿和余振辉担任独立非执行董事约18年，超九年连任需股东独立决议批准[28] 股份相关 - 公司股份每股面值0.10港元[23] - 最后实际可行日期已发行股本为1,686,145,000股股份，无库存股份[55] - 若决议获批且会前无股份变动，可购回最多168,614,500股股份，占已发行股份总数10%[55] 股东权益相关 - 新世界发展直接及间接合共持有1,264,400,000股股份，占已发行股本约74.99%[61] - 若董事悉数行使购回授权，新世界发展等拥有的公司已发行股本实际权益将增至约83.32%[62] 股价相关 - 2024年9月至2025年9月公司股份每月最高成交价在0.240 - 0.435港元之间，最低成交价在0.240 - 0.420港元之间[63] 其他 - 本通函旨在提供股东大会重选退任董事、发行及购回股份授权等决议案资料[26] - 通函中英文版本有歧异时，以英文版本为准[23]

业绩数据 - 公司年度收益为11.828亿港元[37] - 公司年度利润为2530万港元[40] - 公司主要收益来源中，专柜销售佣金收入占28.6%，自营货品销售占22.5%，租金收入占47.7%，作为出租人的融资租赁利息收入占1.2%[39] 门店情况 - 2025年6月30日，公司经营15家「新世界」门店和7家上海「巴黎春天」分店，总楼面面积约92万平方米，覆盖12个主要地点[28] 股权结构 - 2025年6月30日，新世界發展持有公司约75%的股份[25] 环境目标 - 公司确立以2019财年为基准，2030财年能源消耗强度降低22%（以兆瓦时╱平方米计）的目标[44] - 公司确立以2019财年为基准，2030财年温室气体排放强度降低42%（以吨二氧化碳当量╱平方米计）的目标[44] 环境表现 - 2025财年温室气体排放（范围一、范围二）强度0.06吨二氧化碳当量/平方米，同比下降近15%[21] - 开展节能技改，电力消耗同比减少9%[21] - 倡导绿色出行，汽油消耗同比减少24%[21] - 本财年公司范围一温室气体排放量为2,502吨二氧化碳当量，范围二为52,850吨二氧化碳当量[95] - 公司范围三温室气体排放量为86,610吨二氧化碳当量，外购商品与服务、下游租赁类别排放量占比最高[95] 员工数据 - 员工培训总时数21443小时[21] - 员工义工服务总时数604小时[21] - 女性员工占比49%，女性对男性员工的基本薪资与薪酬比为0.99[21] 新产品与活动 - 报告期内公司创新推出自有IP「小新V友」并完成著作权登记[78] - 2024年9月，公司推出「V友節」会员专属活动[153] - 公司创新推出「LOL多元创作空间」，打造新型商业空间[166] - 公司与国家地理合作，引入女性主题经典影像大展[167] 运营优化 - 电子现沽单100%覆盖全部专柜交易[21] - 上海陝西路店空調主機製熱效率由2.9提升至3.4，製冷效率由2.8提升至6.3，項目完成後預計年節電50萬度[111] - 綿陽店主機製冷效率由1.1提升至5.5，大幅降低燃氣消耗[114] - 上海浦建店完成12台自動扶梯設備更換，實現耗電量減少[118] 管理与沟通 - 公司持续优化持份者沟通机制，通过多元管道识别并回应核心持份者ESG关切[52] - 公司采用多维度沟通管道，建立科学的重要性议题识别与评估流程，为战略决策提供依据[55] - 公司结合监管要求和行业趋势变化，动态调整沟通策略，将持份者回馈纳入经营决策和ESG管理改进措施[52] 企业治理 - 报告期内董事会由十位成员组成，含五位执行董事及五位独立非执行董事，有三位女性董事[64] - 公司严格遵守法律法规及相关上市规则要求，建立完善企业管治架构[63] - 公司在董事选拔中遵循多元化原则，综合考虑多维度因素[64] 风险管理 - 公司配合母公司开展年度风险评估，涵盖战略、政策和监管、财务、业务操作四个维度[65] - 公司将可持续性因素融入业务操作风险评估并制定应对举措[65] - 公司将“气候变化抗灾能力与适应能力”纳入核心风险清单，构建风险评估框架[94] 客户服务 - 公司接获客户投诉会在3天内进行回应[135] - 公司建立多渠道、高效率的客户服务与投诉处理体系[135] 品牌与合作 - 公司品牌资源库报告期内新增1417家品牌[142] - 公司与多个品牌打通会员权益，实现积分互用[146] - 公司与主流媒体平台深度合作，拓展电商管道与直播购物场景[146] 供应商管理 - 公司制定《供貨商行為準則》和《供貨商可持續發展自評問卷》评估供应商[174] - 公司与商业伙伴签署《陽光協議》构建合作机制[176] - 公司将环保专项条款纳入供应商合同并开展环保培训[177] 安全管理 - 公司建立安全管理体系，包括《安全管理政策》等文件[180] - 公司依据《百貨商場╱超市定期安全檢查政策》开展安全审查[181] - 公司针对改造项目开展区域季度巡检[182] 员工管理 - 公司制定《员工多元化政策》，反对包括针对性别、年龄等在内的歧视等行为[192] - 公司建立多元化回馈管道，定期开展员工满意度调查[193] - 公司制定《薪酬管理暂行办法》《绩效评估实施细则》等制度[194] - 公司全面推行OKR考核体系，聚焦季度周期[194] - 公司制定《新世界百貨福利政策》，完善员工福利体系[194]

收入和利润（同比） - 公司总收益为11.828亿港元，同比下降13.0%[18] - 年度净利润为2528.5万港元，同比增长89.9%[18] - 公司年度收益为1,182.8百万港元，其中租金收入占比47.7%[39] - 公司年度利润为25.3百万港元，每股盈利0.015港元[40] - 公司2025财年收益为11.828亿港元，同比下降主要因专柜销售佣金及自营销售减少[115] - 经营利润由254.7百万港元增至288.3百万港元，增幅13.2%[124] - 年度利润由13.3百万港元增至25.3百万港元，增幅90.2%[128] 成本和费用（同比） - 存货成本净额由2.957亿港元降至2.476亿港元，反映自营销售减少[118] - 促销项目成本由830万港元降至740万港元，因促销活动变动[119] - 雇员福利开支由3.422亿港元降至3.243亿港元，主因成本控制措施[120] - 折旧开支由353.9百万港元减少至324.9百万港元，降幅8.2%[121] - 租金开支由74.1百万港元减少至59.8百万港元，降幅19.3%[122] - 其他经营开支净额由432.3百万港元减少至276.7百万港元，降幅36.0%[123] - 财务成本净额由217.5百万港元减少至162.4百万港元，降幅25.3%[125] - 所得税支出由23.9百万港元增至100.5百万港元，增幅320.5%[127] 各业务线收入表现 - 专柜销售佣金收入为3.385亿港元，同比下降22.4%[18] - 自营货品销售收入为2.665亿港元，同比下降17.3%[18] - 租金收入为5.645亿港元，同比下降3.5%[18] - 专柜销售佣金收入占比28.6%[39] - 自营货品销售占比22.5%[39] - 融资租赁利息收入占比1.2%[39] - 公司2025财年商品销售综合毛利率为12.9%，其中女装/男装/配饰占比34.0%，黄金/珠宝/钟表占比32.9%[115] - 自营销售收益中化妆品占比80.7%，超市销售占比17.7%，其他货品占比1.6%[115] - 租金收入为5.645亿港元，融资租赁利息收入为1340万港元[115] - 其他收入为3.375亿港元，含政府补偿收入7990万港元[115] 门店和物业规模 - 经营门店总数22家，总楼面面积约92万平方米[3] - 公司在中国内地12个主要城市运营22家分店，总楼面面积约92万平方米[43] - 百货中心概约楼面面积为514,700平方米，购物中心为399,600平方米，总计914,300平方米[28] 品牌和招商活动 - 公司已签约超过150家新晋热点及知名品牌，其中包括超过80家城市首店以及商圈首店[52] - 北京崇文店引进全球知名运动装备品牌"迪卡侬"和日式简约生活品牌"无印良品"[52][54] - 上海淮海店与"赛百味"中国第1000家店达成合作进驻[55] - 公司多店同开"野人先生"冰淇淋、"奈雪green"、"24/7 Fitness"、"猩球健身"等新兴势力品牌[55] - 上海悦汇天山引进泰国自助烤肉"泰士多"、美式炸鸡"POPEYES"、模玩俱乐部"MOD WORLD WORKSHOP & CAFE"等品牌[55] - 北京崇文店引进以策展式零售为特色的"X11"店，上海宝山店引进专注文创衍生的"杂物社"[63] - 武汉建设店打造"桔紫食集"餐饮集合区，汇聚三十余家优质餐饮品牌[70] 会员和营销活动 - 会员数量同比增长4.7%[47] - 新闪购小程序年度销售同比增长14%[47] - 公司全线门店日均客流突破30万人次，全线营业额实现同比双位数百分比增长[75] - 上海悦汇天山"奔赴光源"主题嘉年华全域曝光量突破360万次[83] - 公司协同打造"周二会员日"IP主题企划，发放百货餐饮券、停车权益优化等实用福利[75] - 上海悦汇天山引进40余家热门品牌并创下单日客流新高[43] 资产和负债状况 - 总资产为99.099亿港元，同比下降2.9%[18] - 总负债为64.041亿港元，同比下降6.2%[18] - 净负债比率为18.7%，同比上升1.1个百分点[18] - 现金及银行存款由875.3百万港元减少至743.2百万港元[129] - 集团借贷由1,469.3百万港元减少至1,399.7百万港元[129] - 流动负债超出流动资产1,919.2百万港元[129] 其他财务数据 - 其他净亏损为8870万港元，主因商誉减值亏损1.101亿港元及注销附属公司亏损830万港元[116] - 投资物业公允价值收益为9720万港元，因提升工程带来增值[117] 公司治理和董事会 - 公司于2025年6月30日止年度内一直遵守企业管治守则的所有适用守则条文[164] - 公司于2025年6月30日止年度内所有董事均确认遵守证券交易标准守则[165] - 公司于2025年6月30日止年度内未有发现雇员违反证券交易书面指引的事件[166] - 董事会由5名执行董事和5名独立非执行董事组成[167] - 2025年6月27日赵慧娴女士由非执行董事调任为执行董事[168] - 2025年6月27日刘富强先生和陈耀豪先生获委任为执行董事[168] - 截至2025年6月30日止年度内召开5次董事会常规会议[170] - 独立非执行董事与主席举行1次无其他董事出席的会议[170] - 执行董事张辉热先生出席5/5董事会会议和1/1股东周年大会[173] - 执行董事谢惠芳女士出席5/5董事会会议和1/1股东周年大会[173] - 执行董事赵慧娴女士出席4/5董事会会议和0/1股东周年大会[173] - 所有独立非执行董事出席5/5董事会会议和1/1股东周年大会[173] - 董事会召开2次定期会议讨论环境、社会及管治发展[183] - 审核委员会由5名独立非执行董事组成，年度召开2次会议[185][186] - 审核委员会成员年度会议出席率100%（2/2）[188] - 薪酬委员会召开5次会议，确定高管绩效奖金和董事薪酬[191] - 薪酬委员会成员出席率100%（除新委任成员外均为5/5）[192] - 提名委员会由8名董事组成（5名独立非执行董事+3名执行董事）[195] - 提名委员会年度召开2次会议审议董事重选及政策更新[195] - 内审部采用风险为本审核方式管理ESG风险[186] - 公司采纳正式举报政策处理欺诈和失职行为[189] - 董事薪酬政策参照同业公司水平每年检讨[191] - 截至2025年6月30日董事薪酬详情载于财务报表附注11[191] - 提名委员会成员余振辉先生出席2次会议举行2次会议[196] - 提名委员会成员张辉热先生出席2次会议举行2次会议[196] - 提名委员会成员谢惠芳女士出席2次会议举行2次会议[196] - 提名委员会成员汤铿灿先生出席2次会议举行2次会议[196] - 提名委员会成员何沛恩女士出席2次会议举行2次会议[196] - 刘富强先生于2025年6月27日获委任为提名委员会成员[196] - 张英潮先生于2025年6月27日获委任为提名委员会成员[196] - 陈耀棠先生于2025年6月27日获委任为提名委员会成员[196] - 公司采纳提名政策以确保董事候选人符合业务需求[197] - 提名委员会将不时审视提名政策以确保其有效性[200] 董事背景和任命 - 刘富强先生于2025年6月获委任为执行董事并负责监督财务管理[145] - 陈耀豪先生于2007年6月获委任为独立非执行董事并拥有逾40年证券业经验[148] - 陈耀棠先生于2007年6月获委任为独立非执行董事并拥有逾20年跨国审计经验[153] - 汤铿灿先生于2007年6月获委任为独立非执行董事并拥有逾50年零售管理经验[156] - 余振辉先生于2007年6月获委任为独立非执行董事并拥有逾30年金融业经验[158] - 何沛恩女士于2023年5月获委任为独立非执行董事并担任阳光油砂首席财务官[160] 人力资源 - 公司雇员总数1599名[6]

公司概况 - 公司1993年成立，2007年7月12日在港交所上市，股份代号825[11] - 已发行股份1,686,145,000股，新世界发展持股74.99%，公众持股25.01%[11] 业绩数据 - 2025财年收益1,182.8百万港元，2024财年为1,359.5百万港元[18] - 2025财年经营利润288.3百万港元，2024财年为254.7百万港元[18] - 2025财年利润25.3百万港元，2024财年为13.3百万港元[18] - 2025财年每股盈利0.015港元[17] - 2025年收益1,182,844千港元、经营利润288,260千港元等[32] - 专柜销售佣金收入占比28.6%、自营货品销售收入占比22.5%等[26] 业务情况 - 核心业务有22家百货及购物中心，覆盖内地12个城市，总面积约92万平方米[14] - 百货中心业务11家门店，购物中心业务11家门店[39][42] 门店信息 - 北京新世界百货1998年7月开业，面积约117,700平方米[45] - 北京新世界彩旋百货2007年3月开业，面积约31,200平方米[45] - 香港新世界百货 - 上海五角场店2006年12月开业，面积约44,000平方米[45] - 香港新世界百货上海淮海店2001年12月开业，面积约22,500平方米[48] - 香港新世界百货上海陕西路店2011年11月开业，面积约42,000平方米[48] - 香港新世界百货上海悦汇天山2013年8月开业，面积约37,600平方米[48] - 南京新世界百货2007年11月开业，面积约41,200平方米[48] - 武汉新世界百货1994年11月开业，面积约42,000平方米[48] 未来策略 - 推动从单一零售向多元社交空间转型[51] - 探索消费新模式，融合商品、顾客等布局[52] - 拓展新业务领域，挖掘细分客群价值[53] - 采取「一市多店」、「辐射城市」策略拓展业务网络[53] - 推动社区分店向「一店多能」发展，联动异业资源[53]