公司通讯相关 - 持续关连交易通函和股东特别大会通告已登载于公司及港交所网站[2][7] - 非登记持有人可联络中介提供邮箱收电邮通知[3][8][13] - 未提供邮箱将按代理人公司地址邮寄通知函[4][8] - 可要求免费印刷本或书面申请获取[5][6][9] - 可书面通知选择印刷本，申请至翌年年报期间有效[5][9][14] 咨询与隐私 - 对信函有疑问可致电热线或发邮件咨询[7][10] - 非登记持有人资料除非法律要求不转交第三方[15] - 有权按《私隐条例》申请查阅或修改资料[15]

公司信息 - 公司股份代号为03808[2] - 2025年11月28日发布通知信函[2] 信息披露 - 持续性关连交易等文件已登载于公司及港交所网站[2][7] 股东通讯 - 鼓励股东用网站版本接收通讯（部分除外）[3][7] - 建议股东提供邮箱收通知[3][7] - 无法阅览网站版可免费要印刷本[4][8] 联系信息 - 电话热线+852 3102 3808，办公时间周一至周五10:00 - 17:00[6][8] 回条规则 - 回条须联名股东联合签署，未签或填错作废[10] - 未提供有效邮箱将无法收通讯通知[10]

会议安排 - 公司将于2025年12月22日下午三时举行股东特别大会[1][2] - 会议主要地点为山东济南高新区华奥路777号中国重汽科技大厦，额外地点为香港干诺道中168 - 200号信德中心招商局大厦2102 - 03室[2] 表决事项 - 需表决批准2026年潍柴采购零部件协议交易及截至2026年12月31日止年度此协议项下交易的建议年度上限[3] 表格送达 - 代表委任表格须在指定大会或任何续会举行时间48小时前送抵公司股份过户登记处香港中央证券登记有限公司[4] - 股份过户登记处地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716号铺[4]

股东特别大会信息 - 2025年12月22日下午3时举行[3] - 主会场在山东济南，额外会场在香港[3] - 将审议通过2026年潍柴采购等决议案[5] 参会及登记要求 - 有权出席股东可委任代表，文件48小时前送达[7] - 12月16 - 19日暂停股份过户登记[7] - 股份持有人12月15日下午4时30分前送交股票等[7] 董事会构成 - 含7名执行董事、3名非执行董事和5名独立非执行董事[6]

会议与时间安排 - 公司将于2025年12月22日举行股东特别大会[3][46][47][115][117][120] - 最后实际可行日期为2025年11月25日[9] - 通函日期为2025年11月28日[4][52] - 股东特别大会记录日期为2025年12月19日[47] - 公司于2025年12月16日至19日暂停办理股份过户登记手续[47][120] - 股份持有人须于2025年12月15日下午4时30分前送交股票及过户文件[47] 股权结构 - FPFPS实益持有公司全部已发行股本的25%加一股股份[9] - 山东重工于1,408,106,603股股份中拥有权益，占公司已发行股本总额约51%[43][98] 采购协议 - 2023 - 2026年潍柴采购零部件协议分别于2022年11月2日、2023年10月30日、2024年10月29日、2025年10月31日订立[8] - 2023 - 2025年潍柴采购零部件协议前上限分别为176.8亿元、292亿元、240亿元人民币[25] - 截至2023 - 2024年底及2025年9月30日，向潍柴集团采购零部件过往交易金额分别为141.75亿元、162.21亿元、109.58亿元人民币[25] - 2026年潍柴采购零部件协议建议新上限为210亿元人民币[27][29][85] - 2024年实际交易金额约为162.21亿元，使用率为55.6%[29] - 截至2025年9月30日止九个月年度化交易金额使用率为60.9%[29] - 2026年协议须遵守上市规则申报、公告、年度审阅及独立股东批准规定[30] 市场与销售 - 重卡、轻卡及其他、发动机销售金额合共约占集团2024年度及2025年上半年总收入的99%，其余主要来自金融服务[71] - 2025年上半年中国重卡出口销量较2024年同期上升约3%[84] - 截至2025年7月，中国卡车销量按年上升约13.8%[87] 人员与公司任职情况 - 独立董事会由吕守升先生、王登峰博士、赵航先生、张忠先生及刘霄仑博士组成[9] - 独立财务顾问为南华融资有限公司[9] - 董事刘正涛等持有公司相关股份[95] - 董事程广旭持有潍柴动力普通A股[97] 其他 - 公司要求最少两至三名独立第三方供应商及潍柴集团提供报价以确定价格[31] - 若交易金额超预先批准年度上限70%将报告给证券管理部[34] - 2025年协议年底届满，公司拟继续与潍柴集团交易[35] - 向潍柴集团采购零部件可增加产品市场份额，带动收益增长[37] - 董事会认为2026年协议条款公平合理，符合公司及股东利益[38] - 山东重工由山东省国资委等分别持股70%、20%、10%[41][71] - 2026年潍柴采购零部件协议项下交易构成公司持续关连交易，最高百分比率超5%，须遵守相关规定[63] - 公司外部核数师对截至2024年12月31日止两个年度持续关连交易发表无保留意见[77] - 独立非执行董事确认截至2024年12月31日止两个年度持续关连交易按一般或更佳商业条款进行[77] - 2023年及2024年12月31日，近65%及67%贸易应付款项及应付票据账龄少于三个月[80] - 2023年过往交易金额按年大幅增长约201%[85] - 2024年过往交易金额较2023年增加约14%[85] - 截至2025年9月30日止九个月交易金额推算全年年化金额约为146.11亿元人民币，按年下降约10%[84] - 预计2025年12月31日止三个月向潍柴集团采购汽车零部件总额达160亿元人民币[84] - 2024 - 2026年CAGR约为14%，与2024年实际增长率一致[85] - 2024年和2026年交易金额分别占集团购买汽车零部件总额约25%及33%[88] - 截至最后实际可行日期，集团成员公司无重大诉讼或仲裁等情况[102] - 南华融资为提供通函意见的专家，是从事证券及期货条例下第6类受规管活动的持牌法团[111] - 2026年潍柴采购零部件协议副本将在通函日期起不少于14日在联交所及公司网站发布[113]

公司动态 - 2025年11月10日重汽财务公司获解散批复并停止经营[3] - 公司将在后续定期报告披露自动清盘进展[3] 董事会情况 - 公告日董事会有7名执行董事、3名非执行董事、5名独立非执行董事[3] 影响评估 - 董事会认为清盘对集团财务及业务无重大不利影响[3]

股份数据 - 截至2025年10月31日，已发行普通股股份、库存股份、已发行股份总数上月底和本月底结存均为2,760,993,339，库存股份结存为0[2] 其他信息 - 公司为中国重汽（香港）有限公司，呈交者为郭家耀，职衔公司秘书[1][5] - 公司确认证券发行等行为获董事会授权并依规进行[5]

协议订立 - 2025年10月31日公司与中国重汽订立2028年融资租赁及担保协议，年期三年[3][8][9][11] - 2025年10月31日公司与潍柴控股订立2026年潍柴采购零部件协议，年期一年[3][11] 交易比率与规定 - 2028年融资租赁及担保协议交易最高百分比率高于0.1%低于5%，须申报、公告及年度审阅，可豁免独立股东批准[4][43] - 2026年潍柴采购零部件协议交易最高百分比率超5%，须申报、公告、年度审阅及独立股东批准[5][45] 交易金额数据 - 2025年融资租赁及担保协议前上限：2023年330,000千元，2024年620,000千元，2025年882,000千元[18] - 中国重汽集团提供融资租赁服务过往金额：2023年34,000千元，2024年364,000千元，2025年前九月356,000千元[19] - 2028年融资租赁及担保协议新上限：2026年220,000千元，2027年120,000千元，2028年60,000千元[20] - 预计2028年融资租赁合同各年贷款总额：2026年约203百万元，2027年约109百万元，2028年约50百万元[22] - 2023 - 2025年潍柴采购零部件协议前上限分别为176.8亿、292亿、240亿人民币千元[31] - 截至2023 - 2024年及2025年9月30日，采购零部件过往金额分别为141.75亿、162.21亿、109.58亿人民币千元[31] - 2026年潍柴采购零部件协议建议新上限为2100亿人民币[31] - 截至2025年9月30日止九个月采购金额为2024年全年约67.6%，按年度基准较2024年减少约9.9%[32] - 2024年实际交易金额相当2024年协议年度上限约55.6%的使用率[33] - 2025年年度化交易金额相当2025年协议年度上限约60.9%的使用率[33] 其他要点 - 贷款利率参考一年期贷款市场报价利率及商业银行同类型贷款利率，按日计息，每年按360天计算，预计为4%至5%[17][22] - 持续关连交易金额超预先批准年度上限70%需报告给证券管理部[23][36] - 集团制定监控持续关连交易程序，不同部门负责执行、监督及检讨[23] - 公司将聘请外部核数师对相关持续关连交易进行年度检讨[23] - 公司将通过多种方式确保潍柴集团提供零部件价格公平合理[34] - 中国重汽持有公司51%股份，是控股股东，山东重工持有中国重汽约65%股份，山东重工由山东省国资委等持有[41][42] - 公司将在股东大会就2026年潍柴采购零部件协议及拟进行交易向独立股东寻求批准，山东重工及其联系人将放弃投票[46] - 公司成立独立董事委员会，南华融资有限公司获委任为独立财务顾问[47] - 载有2026年潍柴采购零部件协议相关详情等的通函将于2025年11月28日或前后寄发予股东[6][47] - 2025年融资租赁及担保协议年底届满，公司拟续期；2025年潍柴采购零部件协议年底届满，公司拟继续交易[24][37] - 2023 - 2026年潍柴采购零部件协议及2025 - 2028年融资租赁及担保协议订立时间[48][49] - 经补充2026年中国重汽采购产品协议于2023年3月31日订立，2024年3月25日补充[52] - 公司董事会包括七名执行董事、三名非执行董事和五名独立非执行董事[55]

业绩总结 - 2025年1 - 9月济南卡车营业总收入40,490,078,964.82元，2024年同期为33,586,743,326.50元[2] - 2025年1 - 9月利润总额1,816,930,578.51元，2024年同期为1,487,694,313.26元[2] - 2025年1 - 9月净利润1,485,046,756.23元，2024年同期为1,250,217,324.23元[2] 股权结构 - 公司持有济南卡车51%的已发行股份[3] 公司治理 - 公司董事会包括七名执行董事、三名非执行董事和五名独立非执行董事[4]

股份情况 - 截至2025年9月30日，已发行股份（不含库存）2,760,993,339股[2] - 截至2025年9月30日，库存股份数目为0股[2] - 本月已发行股份及库存股份数目无增减[2] 其他信息 - 公司为中国重汽（香港）有限公司[1] - 呈交者为公司秘书郭家耀[5]