公司治理 - 2025年召开7次董事会会议和2次股东会，独立董事参加7次董事会会议[4] - 2025年独立董事组织召开6次审计委员会会议[5] - 2025年4月30日，独立董事新增担任董事会提名委员会委员[5] 决策意见 - 2025年3月24日，独立董事同意公司2025年度日常关联交易事项[9] - 2025年5月20日，独立董事同意公司购买北京租赁股权暨关联交易[10] 改革工作 - 2025年公司推进取消监事会、由审计委员会承接相关职权等治理改革[10]

公司治理 - 2025年召开7次董事会和2次股东会，独立董事参会无委托或缺席[4] - 2025年独立董事参加6次审计委员会会议[5] - 2025年推进取消监事会等治理改革，独立董事参与讨论[9] 履职情况 - 2025年独立董事与中小股东密切沟通，实地考察核心基地[6][7] - 2025年就关联交易事项发表同意独立意见[8] 未来展望 - 2026年独立董事将加强学习，提升公司治理水平[10] 策略建议 - 独立董事建议加快人工智能与研发生产融合[9]

财务审计 - 毕马威华振对中联重科2025年度财报出具标准无保留意见审计报告[2] 资金情况 - 2025年控股股东等无经营性资金占用[7] - 2025年期初与多家子公司有往来资金余额[8] - 2025年期末其他关联资金往来总计余额2605.60万元[8]

独立董事评估 - 公司对独立董事张成虎等四人独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告情况 - 董事会出具独立董事独立性自查专项报告日期为2026年3月31日[2]

中联重科股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2025 年度会计师事务所。 3、公司董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，充分发挥了委员 会的作用，对会计师事务所的专业资质、执业经验及能力等进行了 事前、事中、事后的审查及评估，在年报审计期间与会计师事务所 进行了充分有效的沟通，切实地履行了审计委员会的监督职责。 审计委员会认为，毕马威华振在审计过程中始终坚持以客观公 正的职业态度进行独立审计，具备良好的职业操守和专业能力，按 时完成公司 2025 年年度报告相关的各项审计工作，出具的审计报告 及时、准确、客观、公正。 中联重科股份有限公司 董事会审计委员会 二○二六年三月三十一日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2026-014 号 中联重科股份有限公司 关于授权进行低风险投资理财业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在确保公司日常运营、资金安全、风险可控的前提下，为合理 利用闲置资金、提高资金使用效益，根据公司 2026 年经营规划，公 司拟利用闲置自有资金、按照如下原则进行低风险投资理财业务： 一、投资目的 在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司资金周转中产 生的闲置资金，提高资金使用效益，更好的实现公司资金的保值增 值，保障公司股东的利益。 二、投资额度 不超过 100 亿元人民币，在上述额度内，资金可滚动使用。 1、固定收益类债权投资（债券、国债逆回购、券商收益凭证、 报价式回购等）； 2、委托理财（含金融机构理财产品、资产管理计划、公募基金、 信托产品）等。 四、投资期限 固定期限单笔业务投资不超过两年。 五、资金来源 资金为公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金进 行投资。 六、风险分析与控制措施 （一）风险分析 1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济 ...

上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2 | | | 占用方 与上市 | | 2025 年期初 | 2025 年度占用 | 2025 年度占用 | | 2025 年度期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的 关联关 | 上市公司核算 的会计科目 | 占用资金余 额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息（如 有） | 2025 年度偿还 累计发生金额 | 末占用资金 余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2026-015 号 中联重科股份有限公司 关于授权开展金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司及控股子公司进行套期保值业务的需要，建立有效 的风险防范机制、实现稳健经营，根据深圳证券交易所《股票上市 规则》以及香港联交所《证券上市规则》等相关规定,公司拟依据以 下原则持续开展金融衍生品业务： 一、业务目的 公司开展的金融衍生品业务，是以套期保值为目的，用于锁定 成本、规避利率、汇率等风险，与主业业务密切相关的简单金融衍 生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面 相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。 二、业务额度 业务名义本金不超过人民币 130 亿元，在该额度内循环操作。 三、业务品种 公司拟操作的金融衍生品主要包括远期、期权、互换、期货等 产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商 品或上述资产的组合。 六、开展外汇衍生品交易的必要性 公司进出口业务结算币种以美元、欧元，以及印尼盾、印尼卢 比、巴西雷亚尔等币种为主；近年来， ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2026－010 号 中联重科股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《中联重科股份有限公司募集资金使用管理办法》 等有关规定，中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编 制《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金的存放与管理情况 （一）募集资金管理情况 本公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关要 求，公司对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，对募 集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中联重科股份有限 公司非公开发行股票的 ...

中联重科股份有限公司 SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. ZOOMLION HEAVY INDUSTRY （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） H 股股份代号：1157 A 股股份代号：000157 2025 环境、社会及管治报告 中联重科股份有限公司 乡村振兴 38 社会贡献 39 目 录 治理篇 规范公司治理 遵循商业道德 保护投资者权益 利益相关方沟通 反商业贿赂和反贪污 坚持党建引领 11 12 14 15 18 19 环境篇 关于本报告 3 报告编制说明 3 董事会声明 5 关于公司 6 公司介绍 6 ESG 管理架构与战略 7 2025 年 ESG 亮点 10 应对气候变化 20 污染物排放 22 能源利用 25 环境合规管理 26 废弃物管理 26 水资源利用 27 循环经济 27 生态系统和生物多样性保护 27 社会篇 产品与客户责任 数据安全与客户隐私保护 供应链安全 创新驱动 28 30 31 33 附录 50 员工篇 员工雇佣与发展 员工培训 职业健康与安全措施 41 45 46 深交所 17 号指引披露索引 50 香港联交所《环境、社会及管治报告指 ...