本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招 股 章 程。有 意 投 資 者 應 先 行 閱 讀 周 六 福 珠 宝 股 份 有 限 公 司（「本公司」）所 刊 發 日 期 為2025年6月18日（星 期 三）的 招 股 章 程（「招股章程」）有 關 下 文 所 述 全 球 發 售 的 詳細資料，方決定是否投資於所提呈發售的H股。本公司未曾並將不會根據1940 年 美 國 投 資 公 司 法（經 修 訂）註 冊。 除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。 發 售 股 份 的 有 意 投 資 者 務 請 注 意，聯 席 保 薦 人 及 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 香 港 包 銷 商）有 權 於 上 市 日 期（目 前 預 期 為2025年6月26日（星 期 四））上 午 八 時 正（香 港 時 間）前 的 任 何 時 間，於 招 股 章 程「包 銷 – 包銷安排及開支 – 香港公開發售 – 終 止 理 由」一 段 所 載 的 任 何 事 件 發 生 後 立 即 終 止 於 香 港 包 銷 協 議 項 下 的 責 任。 – 1 – 香 港 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司（「香港結算」）對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 所 產 生 或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本 公 告 不 會 直 接 或 間 接 於 或 向 美 國（包 括 其 領 土 及 屬 地、美 國 任 何 州 以 及 哥 倫 比 亞 特 區）發 佈、刊 發 或 派 發。本 公 告 並 不 亦 無 意 構 成 亦 不 屬 於 在 美 國 境 內 或 於 任 何 其 他 司 法 權 區 購 買 或 認 購 證 券 的 任 何 要 約 或 招 攬 的 一 部 分。發 售 股 份 並 無 亦 不會根據1933年 美 國 證 券 法（經 不 時 修 訂）（「美國證券法」）或 美 國 任 何 州 或 其 他 司 法權區的證券法登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉 讓，惟 獲 豁 免 遵 ...

Zhou Liu Fu Jewellery Co., Ltd. 周六福珠宝股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6168） 董事名單與其角色及職能 周 六 福 珠 宝 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 董事會設有三個委員會。下表提供此等委員會的成員的資料。 | | 董事委員會 | | 薪酬與 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 審核委員會 | 考核委員會 | 提名委員會 | | 李偉柱先生 | | | | C | | 李偉蓬先生 | | | | | | 謝明育先生 | | | M | | | 鐘錫鵬先生 | | | | | | 鐘映琴女士 | | | | | | 劉國勳先生 | | M | | | | 楊嵐女士 | | C | M | M | | 郭秋泉先生 | | M | C | M | 附註： C 相關董事委員會主席 李偉柱先生 （董事長） 李偉蓬先生 謝明育先生 鐘錫鵬先生 非執行董事 鐘映琴女士 獨立非執行董事 劉國勳先生 楊嵐女士 郭秋泉先 ...

周六福珠宝股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 二〇二五年六月 – 1 – 周六福珠宝股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總 則 第一條 為 進 一 步 建 立 健 全 強 化 周 六 福 珠 宝 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」） 董 事、監 事 及 其 他 高 級 管 理 人 員 的 薪 酬 管 理 制 度，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《上 市規則》」）、《周 六 福 珠 宝 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「公司章程」）及 其 他 有 關 規定，公司設立董事會薪酬與考核委員會，並制定本工作規則。 第二條 薪 酬 與 考 核 委 員 會 是 董 事 會 設 立 的 專 門 工 作 機 構，主 要 負 責 制 定 公 司 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 考 核 標 準 並 進 行 考 核；負 責 制 定、審 查 公 司 董 事 及 高級管理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。 第三條 本細則所稱董事是指在 ...

周六福珠宝股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 二〇二五年六月 – 1 – 周六福珠宝股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總 則 第五條 提 名 委 員 會 設 主 席（召 集 人）一 名，由 董 事 會 主 席 或 獨 立 非 執 行 董 事 委員擔任，負責主持提名委員會工作；召集人由半數以上委員推舉，並報請董事 會批准產生。 – 2 – 第六條 提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。 在該任期內，如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由提名委 員會根據上述第三條至第五條規定補足委員人數。 提名委員會因委員辭職或免職或其他原因而導致人數低於規定人數的三分 之 二 時，公 司 董 事 會 應 盡 快 召 開 會 議 選 舉 新 的 委 員。在 提 名 委 員 會 委 員 人 數 達 到規定人數的三分之二以前，提名委員會暫停行使本工作細則規定的職權。 第七條 在委員任職期間，董事會不能無故解除其職務。 提 名 委 員 會 委 員 既 不 親 自 出 席 會 議，亦 未 委 託 其 他 委 員 代 為 出 席 會 議 的 視 為 未 出 席 相 關 會 議。提 名 ...

周六福珠宝股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 二〇二五年六月 – 1 – 周六福珠宝股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 – 2 – 第八條 召 集 人 負 責 召 集 和 主 持 審 計 委 員 會 會 議，當 召 集 人 不 能 或 無 法 履 行職責時，由其指定一名其他委員代行其職權；召集人既不履行職責，也不指定 其 他 委 員 代 行 其 職 責 時，任 何 一 名 委 員 均 可 將 有 關 情 況 向 公 司 董 事 會 報 告，由 公司董事會指定一名委員履行召集人職責。 第一章 總 則 第一條 為強化周六福珠宝股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會決策功能， 提 升 內 部 控 制 能 力，進 一 步 完 善 公 司 治 理 結 構，公 司 董 事 會 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公司法》」）、《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》、《香 港 聯 合 交 易 所 有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《上市規則》」）等法律、法規、規範性文件和《周 六 福 珠 宝 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公司章程》」）的 規 定，制 定 本 ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與曹操出行有限公司（「本公司」）刊發日期為2025年6 月17日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。 本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否 投資於發售股份前應閱覽招股章程，以獲得有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。 本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區） 發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證 券的任何要約或招攬的一部分。發售股份不曾亦不會根據《1933年美國證券法》（經不時修訂） （「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出 售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份不會在美國 公開發售。發售股份 ...

CaoCao Inc. 曹操出行有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：02643） 董事名單與其角色和職能 獨立非執行董事 劉欣女士 劉寧女士 付強先生 董事會下設三個委員會。下表詳列該等委員會的成員。 | 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 龔昕先生 | | 成員 | | | 楊健先生 | | | 主席 | | 張權先生 | 成員 | | | | 劉金良先生 | | | | | 李陽先生 | | | | | 周肖虹女士 | | | | | 劉欣女士 | 主席 | 成員 | | | 劉寧女士 | 成員 | | 成員 | | 付強先生 | | 主席 | 成員 | 2025年6月24日 執行董事 龔昕先生 （首席執行官） 非執行董事 楊健先生 （主席） 張權先生 劉金良先生 李陽先生 周肖虹女士 曹操出行有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。 ...

CaoCao Inc. 曹操出行有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：02643） 提名委員會 職權範圍 曹操出行有限公司（「本公司」）的提名委員會（「委員會」）是根據本公司董事會 （「董事會」）於2025年1月20日通過的決議案成立。以下為委員會的職權範圍（「職 權範圍」）。本職權範圍提供中英文版本。如本職權範圍的英文版本與中文版本 有任何歧義，概以英文版本為準。在本職權範圍中，凡提述上市規則（定義見下 文），是指其現行版本，包括不時作出的適用修訂。 1. 目的 4. 接觸權 1.1 委員會的目的是物色、考慮並向董事會推薦擔任本公司董事的適當候選人， 監督董事會表現評核的過程，制定並向董事會建議提名指引，該等指引應符 合任何適用法律、規例及上市準則。 2. 組成 3. 會議 1 2.1 委員會成員須由董事會不時委任，並由過半數獨立非執行董事組成，該等獨 立非執行董事須符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（經不時修訂） （「上市規則」）不時訂明對獨立性的要求。 2.2 董事會須委任一名委員會成員為主席（「主席」），該成員應為董事會主席或獨 立非執行董事。 3.1 除本職權範圍另有訂明外 ...

CaoCao Inc. 曹操出行有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：02643） 薪酬委員會 職權範圍 2 3.5 主席應負責領導委員會，包括排程召開會議、準備議程和向董事會提交定期 報告。 3.6 委員會會議可由其任何成員召開。 3.7 會議法定人數為兩名委員會成員。 3.8 除非委員會全體成員另有協議，否則委員會例會應至少提前七天發出通知。 對於委員會的所有其他會議，應給予合理通知。主席應決定委員會會議是否 為例會。 3.9 議程和所附相關文件應至少在會議日期前三天（或成員協商的其他期限）送交 委員會所有成員和其他與會者。 3.10 每位成員應有一票表決權。在不違反細則的情況下，委員會任何會議上提出 的問題應以多數票決定，在票數相等的情況下，主席應有第二票或決定性票。 3.11 委員會成員應委任一名委員會秘書（「秘書」）負責會議記錄。秘書缺席時，其 代表或出席委員會會議的委員會成員選出的任何人士應出席委員會會議並負 責記錄。任何此類會議紀錄如由會議或隨後會議的主席或秘書簽署，則應成 為任何此類程序的確鑿證據。 3.12 委員會會議的完整紀錄應由秘書或公司秘書（如不時適用）保存，可在任何 ...