贵州振华新材料股份有限公司 关于全资子公司拟签订设备采购合同暨关联交易的公告 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：公司全资子公司贵州振华义龙新材料有限公司（以下简称"义 龙新材"）因义龙一期线体大修的需要，拟与公司的关联方南京熊猫数 字科技有限公司（以下简称"熊猫数科"）就"义龙一期线体大修"签 署《义龙一期线体大修服务合同》，最终合同金额预计人民币 1,008 万 元（含税）。 上述交易构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 本次关联交易已经公司第七届董事会独立董事第一次专门会议、第七届 董事会审计委员会第二次会议、第七届董事会第三次会议审议通过，关 联董事左才凤、向黔新、周朝毅回避表决。上述事项未达到股东会审议 标准，无需提交公司股东会审议。 截至本公告披露日，包含上述交易，过去 12 个月内公司及下属子公司 与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关 ...

股票代码：603280.SH 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2026-034 福建南方路面机械股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日，召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集 资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行 现金管理，使用期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之 日止。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。前述议案已经公司 2024 年年度 股东会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方 路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-020）、《南方路机 2024 年年度 ...

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2026-026 张家港广大特材股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年年度股东会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688186 | 广大特材 | 2026/5/6 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：张家港广大投资控股集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2026 年 4 月 22 日公告了股东会召开通知，单独持有15.97%股份的 股东张家港广大投资控股集团有限公司，在2026 年 4 月 30 日提出临时提案并书 面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现 2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 12 日 3. 股东会股权登记日： 予以公告。 3. 临时提案的具体内容 ...

张家港广大特材股份有限公司 2025 年年度股东会 证券代码：688186 证券简称：广大特材 张家港广大特材股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 2026 年 5 月 张家港广大特材股份有限公司 2025 年年度股东会 目录 | 张家港广大特材股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 1 | | --- | | 张家港广大特材股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 4 | | 张家港广大特材股份有限公司 2025 年年度股东会会议议案 6 | | 议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 6 | | 议案二：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 7 | | 议案三：《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》 9 | | 议案四：《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 11 | | 议案五：《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 14 | | 议案六：《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》.15 | | 议案七：《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》 16 | | 议案八：《关于提请股东会授权董事会办 ...

中国长江电力股份有限公司 2025 年年度股东会资料 2026 年 5 月 | | | | 一、会议议程 1 | | --- | | 二、会议须知 3 | | 三、会议议案 | | （一）公司 2025 年度董事会工作报告 4 | | （二）公司 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董 | | 事会决定 2026 年中期利润分配具体方案的议案.10 | | （三）关于聘请 2026 年度内部控制审计机构的议案 13 | | （四）关于聘请 2026 年度财务报表审计机构的议案 16 | | （五）关于修订公司《投资、担保、借贷管理制度》的议 | | 案 19 | | （六）关于修订公司《关联交易制度》等 3 项制度的议案 | | 36 | | （七）公司 2025 年度独立董事述职报告 42 | 会 议 议 程 会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）9:30 会议地点：湖北省武汉市江岸区三阳路 88 号 A 座 4 楼会议室 见证律师：北京天元律师事务所律师 会议安排： 的议案》 1 一、参会人签到、股东进行发言登记（8:30～9:25） 二、主持人宣布会议开始 三、主持人报告出席的股东人数 ...

业绩数据 - 2025年合并营业收入100.71亿元，同比减少7.75%[12] - 2025年利润总额6.02亿元，同比减少25.09%[12] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为5.48亿元，同比减少24.96%[12] - 2025年末合并总资产142.67亿元，较年初下降1.03%[12] - 2025年末合并负债总额69.73亿元，较年初下降2.23%[12] - 2025年末合并所有者权益72.94亿元，较年初上升0.15%[12] - 2025年末归属于母公司股东权益70.32亿元，较年初上升2.44%[12] - 2024年年度权益分派共派发现金红利28,938万元，中期现金分红合计8,268万元[24] - 2025年末母公司报表期末未分配利润为1,554,025,387.05元[30] - 2025年度预计派发现金分红总额289,380,000元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的52.82%[30] 项目计划 - 2025年计划立项并实施苏垦米业黄海公司3.3万吨粮食仓储设施项目和苏垦米业淮海公司1.4万吨粮食仓储设施项目[14][15] - 2025年计划使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理[15] - 2025年计划开展期货套期保值业务[15] - 2025年计划收购金太阳粮油少数股东股权[15] - 2025年计划大华种业控股收购华丰种业[16] - 2025年计划聘任副总经理[16] 关联交易 - 2025年向江苏省农垦集团有限公司承包土地预计金额35,000万元，实际发生34,466.05万元[32] - 2025年向江苏省东辛农场有限公司及其子公司销售商品或提供劳务预计5,000万元，实际发生8,707.06万元[32] - 2025年向江苏省农垦集团有限公司采购商品或接受劳务预计1,000万元，实际发生917.05万元[32] - 2025年向其他关联人采购商品或接受劳务预计7,000万元，实际发生3,741.76万元[32] - 2026年预计承包江苏省农垦集团95.5万亩耕地，支付约3.5亿元[34] - 2026年预计向江苏农垦乳业科技有限公司及其子公司销售商品或提供劳务获收入约8,000万元[34] - 2026年预计向江苏省农垦集团及其下属企业销售产品或提供劳务获收入约10,000万元[34] 省种业集团增资 - 省种业集团拟增资10亿元，外部投资方增资5.5亿元，关联方增资4.5亿元[52] - 增资价格为每1元注册资本对应1.5516元，外部投资方5.5亿元认缴新增注册资本35446.32万元[53] - 增资完成后，省种业集团注册资本增加至20亿元[53] - 交易完成后，公司持有省种业集团63.2455%股权，省农垦集团持股16.5395%，6家外部投资方合计持股20.2150%[53] - 各投资方通过本次增资取得的股权设置10年锁定期[66] - 省种业集团每年现金分红比例原则上不低于当年可分配利润的35% [67] - 增资完成后省种业集团董事会成员增加为9人，省农垦集团、苏垦农发有权共同提名5名董事候选人[67] 其他事项 - 2025年董事会召开会议15次，其中现场会议6次，通讯会议9次[13] - 2025年董事会审议议案61项，且全部获得通过[13] - 2026年5月6日为本次股东会的股权登记日[7] - 2025年董事会依法召集、召开年度股东会1次、临时股东会4次，审议通过17项议案[16] - 2024年年度利润分配议案被审议[14][16] - 2025年公司年度日常关联交易预计议案被审议[14][16] - 2025年提请股东会授权董事会决定年度中期现金分红方案[15] - 董事会各专门委员会2025年共召开会议20次[17] - 战略发展委员会全年召开会议7次[17] - 提名委员会全年召开会议2次[18] - 审计委员会全年召开会议7次[18] - 薪酬与考核委员会全年召开会议3次[19] - ESG委员会全年召开会议1次[19] - 报告期内公司召开独立董事专门会议2次[20] - 公司全年发布定期报告4份、临时公告65份、《2024年度ESG报告》1份[20] - 公司连续六年获上交所信息披露评价工作“A”级最高评价[21] - 报告期内举办1次“投资者走进上市公司”活动、3场业绩说明会，完成17批次共46人次机构投资者现场调研，接听投资者咨询电话49次、办理中小股东名册查询36次、答复上证E互动平台投资者提问38次[21] - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2026年度审计机构，财务审计费用211万元，内部控制审计费用30万元，审计费用共241万元[43][48] - 提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期现金分红方案，上限不超过公司当期合并报表中归属于上市公司股东净利润的50%[50] - 公司控股股东于2025年10月18日新增避免同业竞争的承诺[137] - 2025年公司按时编制并披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》[139] - 2025年公司续聘中兴华会计师事务所为外部审计机构[140]

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会 会议材料 2026 年 5 月 | 年年度股东会会议须知 2025 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 年年度股东会会议议程 | | | 5 | | 议案一：《关于公司 | 2025 | 年年度报告及摘要的议案》 7 | | | 议案二：《关于公司 | 2025 | 年度董事会工作报告的议案》 8 | | | 议案三：《关于续聘 | 2026 | 年度审计机构的议案》 14 | | | 议案四：《关于公司 | 2025 | 年度利润分配方案的议案》 15 | | | 议案五：《关于公司 | 2026 | 年度董事薪酬方案的议案》 16 | | | 议案六：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 18 | | | | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 宁 波 市 天 普 橡 胶 科 技 股 份 有 限 公 司 2025 年年度股东会 会议资料 股票简称：天普股份 股票代码：605255 2026 年 05 月 1 | 2025 年年度股东会会议议程 | | --- | | 2025 年年度股东会会议须知 | | 议案一 . | | 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 | | 议案二 | | 关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 议案三 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 | | 关于公司《2026年度财务预算报告》的议案 | | 议案四 | | 关于公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的议案 17 | | 议案五 | | 关于公司 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-026 贵州振华新材料股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 27 日以 通讯方式发出第七届董事会第三次会议通知，该次董事会于 2026 年 4 月 30 日下 午以现场结合通讯方式在公司一楼会议室召开。会议由董事长左才凤女士召集和 主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下 决议： （一）审议并通过《关于与关联方签订设备采购合同暨关联交易的议案》 针对该议案，与会董事表决如下： 4 票同意；0 票反对；0 票弃权。 表决结果：通过 ...

张家港广大特材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年员工持股计划相关事项的核查意见 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"广大特材"或"公司"）董事 会薪酬与考核委员会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等法律法规、 规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体委员充分全面的讨论与分 析，现就公司 2026 年员工持股计划相关事项发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律法规、规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划管 理办法》的程序合法、有效。公司《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年 员工持股计划管理办法》内容符合《指导意见》《自律监管指引》等法律法规 及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、薪酬与考核委员会对员工持股计划名单进行了核实，2026 年员工持股 计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法 ...