上市情况 - 2026年2月13日接函，上市委员会决定取消股份上市地位[4] - 2026年2月27日提交复核申请[5] - 股份自2024年7月25日起暂停买卖，继续暂停直至达成复牌指引[6] 人员情况 - 截至公告日，公司有2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[7]

新策略 - 公司于2026年2月27日成立ESG委员会[3] - 执行董事邹崇任ESG委员会主席[3] - 四名独立非执行董事任ESG委员会成员[3] - ESG委员会协助董事会管理集团ESG事宜[3] - ESG委员会职权范围及更新董事名单将刊于公司及港交所网站[4] 人员信息 - 公告日期执行董事为黄训松、邹崇、苏方中、张全[6] - 公告日期独立非执行董事为吉勤之、胡国清、陈玉晓、黄世震[6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於2026年2月27日（交易時段後），現有股東（包括本公司）、同源康生物及認購 人訂立增資合同，據此，訂約方同意以總代價約人民幣83.5百萬元增加同源康 生物的註冊資本約人民幣6.49百萬元。增資完成後，同源康生物之總註冊資本 將由人民幣14.0百萬元增加至約人民幣20.49百萬元，而本公司於同源康生物之 權益將由約57.14%減少至39.03%，且同源康生物將不再為本集團之附屬公司。 由於增資將導致削減本公司於同源康生物的持股量，故構成視作出售事項。本 公司董事長兼總裁吳豫生博士於長興同源（為認購人之一）的普通合夥人中間接 擁有33.30%權益。因此，訂立增資合同根據上市規則第十四A章構成本公司的 一項關連交易。 （股份代號：2410） 關連交易 視作出售一間附屬公司 上市規則的涵義 由於有關增資及先前增資的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，增資及先前 增資（均於增資合同日期前12個月內發生，故根 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA HIGH PRECISION AUTOMATION GROUP LIMITED 中國高精密自動化集團有限公司 – 1 – 董事會謹藉此機會歡迎陳先生於董事會擔任新職務。 承董事會命 中國高精密自動化集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：591） 指定首席獨立非執行董事 中國高精密自動化集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，獨立非執 行董事陳玉曉先生（「陳先生」）已獲指定為首席獨立非執行董事（「首席獨立非執行董 事」），自二零二六年二月二十七日起生效。陳先生現為本公司審核委員會、提名委 員會及薪酬委員會各自之主席，以及本公司ESG委員會之成員。 首席獨立非執行董事之責任並無異於或高於其他獨立非執行董事（「獨立非執行董 事」）。陳先生作為首席獨立非執行董事之主要職責為促進及加強(i)獨立非執行董事 彼此之間；(ii)獨立非執行董事與董事會其他成員之間；及( ...

00939 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 特此公告。 本項議案已經本行董事會提名與薪酬委員會審核通過。 獨立非執行董事認為張毅先生符合相關法律法規和《公司章程》規定的首席合規官 任職資格和條件，同意本項議案。 張毅先生符合相關法律法規和《公司章程》規定的首席合規官任職資格和條件，本 次會議同意張毅先生兼任本行首席合規官。張毅先生兼任本行首席合規官自董事 會批准之日起生效。 - 1 - 張毅先生，自2024年7月起出任本行副董事長，2024年6月起出任本行執行董事， 2024年5月起出任本行行長。張先生自2025年1月起兼任中德住房儲蓄銀行董事 長。張先生2023年3月至2024年5月任中國銀行副行長，2024年4月至5月任中國銀 行執行董事；2021年11月至2023年3月任中國農業銀行副行長；2021年4月至2021 年9月任本行首席財務官。此前，張先生曾先後任本行資產負債管理部副總經理， 江蘇省分行副行長、行長，財務會計部總經理 ...

股东决议 - 2026年2月27日股东周年大会拟提呈普通决议案获通过[2] - 决议案1赞成票数3.16373196亿股，占比100%[4] - 决议案2（1）赞成票数3.16373196亿股，占比100%[4] - 决议案2（2）赞成票数3.15814189亿股，占比99.82%[4] - 决议案2（3）赞成票数3.15773196亿股，占比99.81%[4] - 决议案5赞成票数3.06943644亿股，占比97.02%[4] - 决议案7赞成票数3.06943644亿股，占比97.02%[4] 公司信息 - 股东周年大会当日公司已发行股份总数为7.52397438亿股[5] - 公告日期董事会成员含非、执及独立非执行董事[6] 会议情况 - 全部董事以电子方式参加股东周年大会[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 MODERN HEALTHCARE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED （現 代 健 康 科 技 控 股 有 限 公 司） （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：919） 有關重大及持續關連交易的補充公佈－ 二零二六年總租賃協議 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 茲提述現代健康科技控股有限公司（「本公司」）日期為二零二六年二月十三日的公 佈（「該公佈」），內容有關（其中包括）根據二零二六年總租賃協議擬進行的持續關 連交易。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。 二零二六年總租賃協議 補充協議 – 1 – 由於已訂立補充協議，根據二零二六年總租賃協議（經補充協議修訂及補充）擬定 的租賃安排的建議年度上限（此乃經參考所訂立的相關獨立租賃協議的使用權資 產的估計價值，並考慮該公佈「年度上限及釐定基準」一段所披露的因素 ...

公司变更 - 批准更改公司英文和中文名称[4] - 批准修订公司章程大纲及细则[4] 会议情况 - 股东特别大会于2026年2月27日举行[3] - 第1至2号决议案获逾75%票数赞成通过[5] 股份数据 - 股东特别大会当日已发行股份总数为752,397,438股[5] 细则相关 - 修订现有细则及采纳新细则获股东批准[6]

股权情况 - 公司持有心脈醫療科技40.32%股权[2] 业绩数据 - 2025年收入1350632.69千元，较2024年增长11.96%[3] - 2025年利润总额653374.65千元，较2024年增长0.18%[3] - 2025年净利润563213.12千元，较2024年增长12.17%[3] - 2025年末总资产4640467.70千元，较2024年增长8.13%[3] - 2025年末总权益4075659.32千元，较2024年增长7.48%[3]

融资计划 - 公司拟注册发行不超150亿中期票据、不超100亿超短期融资券[16] - 债务融资工具额度24个月内有效[16] - 募集资金用于偿债、补流或项目并购等[16] 授权安排 - 董事会提请股东会授权办理融资工具注册发行事宜[17] - 授权有效期自股东会通过至事项办理完毕[18]