薪酬制度适用人员 - 制度适用于全体董事和高级管理人员[6] 薪酬管理与审批 - 董事会薪酬与考核委员会负责薪酬制定、考核和监督，可委托第三方开展绩效评价[9][10] - 董事薪酬方案需经股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案需报董事会批准并向股东会说明[11] 薪酬构成与比例 - 薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成[13] - 董事和高级管理人员实行年薪制，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%[13] 员工激励 - 可对核心员工实施中长期股权激励并考核，委员会负责拟定草案[15] 薪酬调整与追回 - 薪酬调整依据包括公司经营、通胀、战略和个人岗位变动[20] - 出现特定情形公司有权减少或追回绩效薪酬和津贴[22] 制度施行与解释 - 制度自股东会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[25]

深圳市德明利技术股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 深圳市德明利技术股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（杨汝岱） 各位股东及股东代表： （四）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存 深圳市德明利技术股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数超过董事 会总人数的三分之一，独立董事人数符合相关法律法规和公司章程的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司第二届董事会独立董事为周建国、曾献君和杨汝岱。独立董事任职专 门委员会的情况：（1）审计委员会：周建国（主任委员）、杨汝岱；（2）战 略委员会：杨汝岱；（3）提名委员会：杨汝岱（主任委员）、周建国；（4） 薪酬与考核委员会：曾献君（主任委员）、杨汝岱。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨汝岱，1980 年2 月出生，北京大学博雅特聘教授，北京大学经济学院教授， 博士生 ...

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，超董事会总人数三分之一[1] - 2025年公司召开7次股东会，独董全部亲自出席[6] - 2025年公司召开12次董事会会议，独董全部出席并对议案投赞成票[7] - 2025年独董召集并主持审计委员会6次、独立董事专门委员会3次[8] 股票相关 - 2025年1月23日公司完成2023年向特定对象发行股票的上市登记工作[14] - 2025年11月25日公司多会议审议通过2025年向特定对象发行股票相关议案[15] - 2025年1月21日会议决定回购注销1名离职人员2366股限制性股票，2023年限制性股票激励计划首次授予未解除限售股票由818,028股调整为815,662股，激励对象由89人调整为88人[24] - 2025年6月6日决定向12名激励对象授予29.4万股预留部分限制性股票，授予价格为45.03元/股[25] - 2025年公司2023年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期，14名激励对象可解除限售165,438股[25] - 2023年限制性股票激励计划首次授予未解除限售股数由815,662股调整为1,141,927股，预留部分由165,438股调整为231,613股，授予及回购价格由18.87元/股调整为13.26元/股，回购注销1名离职人员1,656股，首次授予激励对象由88人调整为87人[28] - 2024年限制性股票激励计划预留部分未登记股份数由294,000股调整为411,600股，首次授予未解除限售股数由1,114,700股调整为1,560,580股，授予及回购价格由45.03元/股调整为31.95元/股，回购注销1名离职人员2,100股，首次授予激励对象由77人调整为76人[29] - 2025年股票期权激励计划拟授予482.875万份，授予价格80.99元/份，首次授予386.300万份，激励对象294人，预留授予96.575万份[31] - 2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期，87名激励对象可解除限售613,991股[31] - 2025年股票期权激励计划于9月22日向294名激励对象首次授予3,863,000份，授予价格80.99元/份[31] - 2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期，75名激励对象可解除限售622,160股[32] 资金管理 - 2025年1月6日和1月21日会议审议通过使用募资置换自筹资金等议案[13] - 2025年1月6日和1月21日会议审议通过使用募集资金置换自筹资金、现金管理等议案[16] - 2025年4月14日和4月24日会议审议通过2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[16] - 2025年4月24日会议审议通过2025年第一季度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告[17] - 2025年8月8日会议审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告[17] - 2025年10月27日会议审议通过2025年前三季度募集资金存放与实际使用情况专项报告[17] - 2025年11月25日会议审议通过前次募集资金使用情况专项报告及2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告议案[18] 其他 - 2025年公司真实、准确、完整、及时披露定期报告4次[19] - 公司董事、高级管理人员不在拟分拆所属子公司安排持股计划[32] - 公司股权激励相关事项符合相关法律法规及规范性文件要求[32] - 2025年公司独立董事履行职责，为董事会决策提供参考，促进公司发展[35] - 报告人周建国于2026年2月26日签署2025年度独立董事述职报告[38]

独立董事情况 - 公司董事会收到三位独立董事2025年度独立性自查报告[1] - 独立董事符合独立性相关要求，无规定的不具备独立性情形[1][2][3] - 公司董事会认为三位独立董事符合独立性相关要求[3]

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，超董事会总人数三分之一[1] - 2025年召开7次股东会，独立董事全部亲自出席[6] - 2025年召开12次董事会会议，独立董事全部出席并对议案投赞成票[7] - 2025年独立董事作为薪酬与考核委员会主任委员，召集并主持薪酬与考核委员会6次，参与独立董事专门委员会3次[8] 股票发行与上市 - 2025年1月6日和1月21日审议通过使用向特定对象发行股票募集资金置换自筹资金等议案[14] - 2025年1月23日完成2023年向特定对象发行股票的上市登记工作[15] - 2025年9月12日审议通过调整2023年向特定对象发行股票部分募投项目相关议案[16] - 2025年11月25日审议通过2025年度向特定对象发行股票相关议案[17] 信息披露 - 2025年公司真实、准确、完整、及时披露定期报告4次[22] 股权激励 - 决定回购注销1名离职人员2366股限制性股票，2023年限制性股票激励计划首次授予未解除限售股票数量由818,028股调整为815,662股，激励对象由89人调整为88人[27] - 2023年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期，14名激励对象可解除限售165,438股限制性股票[28] - 2025年6月6日为授予日，向12名激励对象授予29.4万股本2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票，授予价格为45.03元/股[28] - 2023年限制性股票激励计划首次授予未解除限售股数由815,662股调整为1,141,927股，预留部分由165,438股调整为231,613股，授予价格由18.87元/股调整为13.26元/股[30] - 2024年限制性股票激励计划预留未登记股份数量由294,000股调整为411,600股，首次授予未解除限售股数由1,114,700股调整为1,560,580股，授予价格由45.03元/股调整为31.95元/股[31] - 2025年股票期权激励计划拟授予482.875万份，授予价格80.99元/份，其中首次授予386.300万份，预留授予96.575万份[32][33] - 2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期，87名激励对象可解除限售613,991股[33] - 2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期，75名激励对象可解除限售622,160股[34] - 2023年限制性股票激励计划回购注销1名离职人员1,656股，首次授予未解除限售股数调整为1,140,271股，激励对象由88人调整为87人[30] - 2024年限制性股票激励计划回购注销1名离职人员2,100股，首次授予未解除限售股数调整为1,558,480股，激励对象由77人调整为76人[31] - 2025年股票期权激励计划以2025年9月22日为授予日，向294名激励对象首次授予3,863,000份，授予价格80.99元/份[33] 其他 - 公司董事、高级管理人员不在拟分拆所属子公司安排持股计划[34] - 董事、高级管理人员薪酬和股权激励相关事项符合相关法律法规及规范性文件要求[34]

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2026-009 深圳市德明利技术股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 公司及子公司在开展实际业务中需通过外币进行结算，结合采购、销售 额及市场汇率、利率等条件，为规避和防范汇率或利率风险，进一步提高应 对外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟与经国家 外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等 金融机构开展外汇套期保值业务，对冲预期收汇及持有外币资产的汇率变动 风险。外汇衍生品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率 波动引起的风险敞口变化程度，达到相互风险对冲的经济关系并实现套期保 值目的，从而减少汇率波动对公司及子公司业绩的影响。公司及子公司会根 据业务合同合理安排相关投资计划，资金使用安排合理，不会影响公司及子 公司主营业务的正常开展。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1．主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种仅限于公司及子公司日 常生产经营所使用的主要外币币种，主要外币币种为美元、港币等。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于远期结售汇业务 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2025 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利""公司"或"发行人"） 的持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对德明利在 2025 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市德明利技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1608 号）核准，深圳市德明利技 术股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）13,029,608.00 股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价格为 75.95 元/股。截至 2024 年 12 月 19 日，公司实 际已向 13 家特定投资者发行人民币普通股（A 股）13,029,608.00 股， ...

深圳市德明利技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1．主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种仅限于公司及子公司日常 生产经营所使用的主要外币币种，主要外币币种为美元、港币等。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于远期结售汇业务、外汇互换、 外汇掉期业务、外汇期权业务以及其他外汇衍生交易业务。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司（以下 简称"子公司"）存在大量海外业务，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影 响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高 外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金在 5 亿美元 （或其他等值外币）额度内开展外汇套期保值业务，自公司股东会批准之日起 12 个月内有效，在额度范围内，资金可循环滚动使用。 一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 公司及子公司在开展实际业务中需通过外币进行结算，结合采购、销售额及 市场汇率、利率等条件，为规避和防范汇率或利率风险，进一步提高应对外汇、 利率波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 深圳市德明利技术股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市德明利技术股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2024]1608 号）核准，深圳市德明利技术股份有限公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）13,029,608.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 75.95 元/股。截止 2024 年 12 月 19 日，本公司实际已向 13 家特定投资者发行人民币普通股（A 股） 13,029,608.00 股，募集资金总额人民币 989,598,727.60 元，扣除承销费用、保荐费用等各 项发行费用人民币 17,561,495.04 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 972,037,232.56 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2024] 第 5-00024 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 截至 2025 年 12 月 31 日 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2026-008 深圳市德明利技术股份有限公司 关于公司 2026 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 若本次 2026 年度担保额度预计事项经深圳市德明利技术股份有限公司 （以下简称"公司"）股东会审议通过，公司 2026 年担保额度预计将超过公 司最近一期经审计净资产的 100%，超过公司最近一期经审计总资产的 30%， 且该等担保全部系公司为对资产负债率超过 70%的全资子公司提供的担保。 本次担保额度预计并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生 的担保合同为准，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为了满足公司 2026 年度日常经营及业务发展所需，公司拟为全资子公司 源德（香港）有限公司（以下简称"源德"）提供总额不超过人民币 50 亿元 （或等值外币）的担保额度，用于为源德向金融机构申请综合授信或其他日 常经营所需提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。本担保 额度预计的有效期为自本次担保额度预计事项获公司 2025 年年 ...