乐山电力股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （何曙光） 2025 年度，作为乐山电力股份有限公司（简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本人忠实履 行职责，借助专业背景在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，从公司 整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）专业背景和在公司任职情况 何曙光，男，汉族，1975 年 8 月生，民进会员，天津大学管理与科 学工程专业博士，天津大学管理与经济学部教授。2025 年度，任公司独 立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名 委员会委员。 2025 年，公司共召开 9 次董事会会议、3 次股东会。作为公司独立董 事，本人积极发挥专业优势，通过现场、通讯方式出席会议，无缺席、委 托出席情况，对董事会会议审议的全部议案均客观公正地进行表决，全部 投了赞成票。报告期内，本人出席会议情况如下： 1 任职人 员姓名 其他单 ...

乐山电力股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （姜希猛） 本人在乐山电力股份有限公司（简称"公司"）连续担任独立董事满 六年，经 2025 年 11 月 19 日召开的公司 2025 年第二次临时股东会审议通 过,不再担任公司独立董事。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公 司章程》的规定，本人忠实履行职责，借助专业背景在董事会日常工作及 重要决策中尽职尽责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用， 维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）专业背景和在公司任职情况 姜希猛，男，汉族，1967 年 1 月生，致公党员，热工工程博士。历 任：首都钢铁公司工程师；内蒙古林业大学讲师；Abbott Japan 专家； Dynax Japan 技术总监；深圳建筑科学研究院有限公司可再生能源应用首 席专家；深圳创益科技发展有限公司工程技术中心总监；深圳清华大学研 究院研究员。现任：乐山太阳能研究院院长，乐山职业技术学院教授、高 级工程师。履职期间，任公司独立 ...

乐山电力股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （吉利） 2025 年度，作为乐山电力股份有限公司（简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规 定，本人忠实履行职责，借助专业背景在董事会日常工作及重要决策 中尽职尽责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维 护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）专业背景和在公司任职情况 吉利，女，汉族，1978 年 11 月生，中共党员，西南财经大学 会计学院教授、博士生导师，管理学（会计学）博士；中国注册会计 师（非执业）；财政部全国会计领军人才，四川省学术和技术带头人。 2025 年度，任公司独立董事、审计与风险管理委员会主任委员、战 略与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在 影响独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 2025 年，公司共召开 9 次董事会会议、3 ...

上海数据港股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范上海数据港股份有限公司（以下 简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《上海数据港股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适应于公司及公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司（以下合称"子公司"）。子公司应在其董事会或股东会作出决议 后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本制度执行。 第四条 公司的参股公司发生相关重大事项，可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的，公司将依据《公司章程》及本制度规定履行相关的审 ...

保利发展控股集团股份有限公司 2025 年度董事会独立董事述职报告 作为保利发展控股集团股份有限公司(以下简称"保利发展"或 "公司")第七届董事会独立董事，本人在2025年的工作中严格按照 相关规定，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，全面了解公司经营运 作情况，客观、独立和公正地参与公司决策，充分发挥专业优势积极 促进公司规范运作和持续健康发展，切实维护公司利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能 力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专 业背景以及任职情况如下： 张俊生，男，1975年出生，中国国籍，厦门大学管理学博士。现 任中山大学管理学院党委书记、教授、博士生导师，全国会计专业研 究生教育指导委员会委员，中国企业管理研究会"社会责任与可持续 发展专委会"副理事长，China Journal of Accounting Research 主 编。现任本公司独立董事，兼任中国南方航空股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度 ...

保利发展控股集团股份有限公司 2025 年度董事会独立董事述职报告 作为保利发展控股集团股份有限公司(以下简称"保利发展"或 "公司")第七届董事会独立董事，本人在2025年的工作中严格按照 相关规定，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，全面了解公司经营运 作情况，客观、独立和公正地参与公司决策，充分发挥专业优势积极 促进公司规范运作和持续健康发展，切实维护公司利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能 力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专 业背景以及任职情况如下： 张峥，男，1972年出生，中国国籍，北京大学经济学博士。现任 北京大学光华管理学院副院长、教授、博士生导师，北京大学国家金 融研究中心主任，中国管理科学学会金融管理专业委员会副主任委员， 中国管理现代化研究会股权投资专业委员会副主任委员，北大光华 REITs研究课题组、国家发展改革委和中国证监会基础设施REITs联合 调研小组等成员。本公司独立董事、中信建投证券股 ...

宁夏国运新能源股份有限公司 经理层成员任期制和契约化管理实施办法 第一章 总 则 第一条 根据国务院国有企业改革领导小组办公室《关 于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项 的通知》（国企改办发〔2021〕7 号）《关于印发经理层成 员任期制和契约化管理契约文本操作要点的通知》（国企改 办发〔2022〕6 号）及自治区国企改革有关要求，为进一步 优化完善公司经理层成员任期制和契约化管理，现结合实际， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司经理层成员，包括但不限于 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。 公司另有规定和要求的除外。 第三条 任期制和契约化管理指以固定任期和契约关系 为基础，根据合同约定开展年度和任期考核，并根据考核结 果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方式。 第四条 遵循的原则：坚持党管干部和董事会依法聘任 经理层相结合；坚持有利于国有资产保值增值；坚持各治理 主体权责清晰；坚持激励与监督约束并重。 第五条 公司董事会组织制定相关工作方案，组织开展 经理层的聘任、业绩考核、薪酬兑现以及解聘等工作。 第二章 经理层任期制和契约化管理 1 第六条 经理层成员的每届任期原则 ...

宁夏国运新能源股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁夏国运新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露 监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家 秘密法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规及规范性文件的规 定及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时 公告，并在定期报告、临时公告中豁免披露中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完 整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信 息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违 法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披 露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓与豁免信息的适用范围与方法 1 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据 证明拟披露的信息涉及根据《中华 ...

宁夏国运新能源股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁夏国运新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事与高级管理人员的薪酬管理工作， 建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级 管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法 规以及《宁夏国运新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由公司股 东会或董事会批准任命的全体董事及总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书等《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时 兼顾市场薪酬水平； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、 承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展 的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发 放与考核奖惩挂钩。 1 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门 工作机构，主要负责制定董事、 ...

浙江东方控股集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 2025年度，本人作为浙江东方控股集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规、规范性文件，以及《浙江东方控股集团股份有限公司章程》《浙 江东方控股集团股份有限公司独立董事制度》《浙江东方控股集团 股份有限公司独立董事专门会议工作细则》的有关规定，秉持独立、 忠实、勤勉的原则履行职责，积极发挥独立董事专业监督与决策支 撑作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2025年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人贲圣林，男，1966年1月出生，博士学位，浙江大学管理学 院教授，博士生导师，浙江大学金融科技研究院院长；同时兼任中 国人民大学国际货币研究所联席所长，北京前沿金融监管科技研究 院院长，全国工商联国际委员会委员，中华海外联谊会常务理事， 中央统战部党外知识分子建言献策专家组成员，浙江省政协常委、 经济委员会副主任，浙江省人民政府参事，浙江数字金融科技联合 ...