本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.04《关于修订<承诺管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票. 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-064 田野创新股份有限公司 承诺管理制度 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、实际 控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等 作出公开承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-069 田野创新股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开了第五届董事会第三十次会议， 审议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.09《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东的合法权 益，规范公司对外担保管理，规避法律风险，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则》《田野创新股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-072 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.12《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。议案表决结 果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其 职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率， 进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关规定 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-065 田野创新股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.05《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）的利润分 配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配 的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法权益，充分维护公 司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的可持续性发展。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-090 田野创新股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.15《关于制定 <董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事制度 广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事制度 （2025年9月修订） 广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事制度 第五条 公司根据需要，设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第一章 总则 第一条 为了促进广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独 立董事尽责履职，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》，并按照 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规 及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外 ...

瑞康医药集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则 （二〇二五年九月） 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对瑞康医药集团股份有限公司（以下简称 "公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部 监督机制，确保董事会审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《上市公司审计委员会工作指引》《瑞康医药集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本议事规则。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员（委员）由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中二名为独立董事，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。公司董 事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会委员由董事长、三 分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持审计委员会工作。主任委员由董事会从审计委员会委员中选 举产生。会计专业人士应具备较丰富的会计专 ...

瑞康医药集团股份有限公司董事会议事规则 （二〇二五年九月） 第一章 总则 第二条 公司董事会的提议、召集、通知、召开、表决、记录等事项适用本 规则。 第三条 董事会对股东会负责，董事会应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事、一名职工代表 董事。董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 非职工代表董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其 职务。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审 议。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第一条 为进一步规范瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

瑞康医药集团股份有限公司 第一条 为维护瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 章程 第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干 问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司。 （二〇二五年九月） 公司经山东省商务厅以"鲁商务外资字[2009]390 号"文批复，由山东瑞康 药品配送有限公司整体变更设立，于 2009 年 12 月 15 日在山东省工商行政管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91370000766690447B。 1 第三条 公司于 2011 年 5 月 23 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）"证监许可【2011】779 号"文批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 2380 万股；并经深圳证券交易所"深证上【2011】174 号"文批准，公司股票于 2011 年 6 月 10 日在深圳证券交易所上 ...

瑞康医药集团股份有限公司股东会议事规则 （二〇二五年九月） 第一章 总则 第一条 为规范瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 和《瑞康医药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未 ...