股东大会信息 - 公司拟于2026年5月29日下午2时在香港举行股东大会[4][9][69] - 股东需在股东大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回代表委任表格[4][35] - 上届股东周年大会于2025年5月29日举行，当时授予的一般授权将在本次股东周年大会结束时失效[17] 股份相关 - 股份面值为每股0.01港元[11] - 最后实际可行日期为2026年4月24日，公司已发行股份总数为739,301,000股[11][18][20] - 建议授予董事发行授权，可处理不超已发行股份总数20%的额外股份或其他证券及库存股份[9][17] - 建议授予董事购回授权，可购回不超已发行股份总数10%的股份[11] - 批准发行授权的决议案获通过当日，根据发行授权可发行的最大股份数目为147,860,200股，相当于已发行股份总数的20%[18] - 假设最后实际可行日期后至批准购回授权决议案获通过当日前已发行股份数目无变动，根据购回授权可购回的最大股份数目为73,930,100股，相当于已发行股份总数的10%[20] 董事相关 - 董事会由七名董事组成，执行董事曹智铭先生、孟庆芬女士及独立非执行董事李国栋先生将在股东大会上轮值退任并参选连任[24] - 余浩铭先生于2025年9月30日获董事会委任为独立非执行董事，仅任职至股东大会，符合资格且愿意参选连任[24] - 截至最后实际可行日期，曹智铭先生通过受控法团权益持有334,831,000股股份，占已发行股份总数约45.29%[55] - 孟庆芬女士于11,809,433股股份有实益权益，占最后实际可行日期全部股份总数约1.60%[60] 核数师相关 - 建议续聘中正天恒会计师有限公司为外聘核数师，任期至下届股东周年大会结束，预期下年度核数师酬金不超过人民币265万元[30] 其他 - 2025年5月股份最高成交价0.495港元，最低成交价0.280港元[52] - 2025年6月股份最高成交价0.465港元，最低成交价0.295港元[52] - 2025年7月股份最高成交价0.380港元，最低成交价0.300港元[52] - 2025年8月股份最高成交价0.380港元，最低成交价0.300港元[52] - 若2026年5月29日上午7时至11时香港发出“黑色”暴雨警告信号或悬挂八号或以上热带气旋警告信号，公司将通知股东大会改期[83]

(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） Stock code 股份代號 : 1847 Environmental, Social and Governance Report 環境、社會及管治報告 01 關於本報告 報告說明 本環境、社會及管治報告（以下稱「本報告」）描述本集團關 於環境、社會及管治方面的表現，以便各利益相關方更好地瞭 解公司的可持續發展理念、管理方法、措施及相關表現等。本 報告闡明公司履行企業社會責任所秉持的原則，並闡述公司 對企業社會責任所提出的願景和承諾。 報告範圍 本報告覆蓋的時間範圍是2025年1月1日至2025年12月31日 （以下稱「2025年」或「報告期內」），為使內容更具參考性， 部分內容延伸至目前最新的情況。公司絕大部分的營業收入 來自預拌混凝土業務，其餘業務與預拌混凝土相關聯。本報 告業務範圍主要集中於預拌混凝土業務，主體範圍涵蓋共同 開展上述業務的雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司 ...

业绩数据 - 2025年垃圾焚烧发电每日处理规模达13400吨/日，各项目进厂垃圾量459万吨，同比增长5.0%，上网电量达14.98亿千瓦时，同比增长3.4%[23][72] - 2025年可再生能源发电18.05亿千瓦时，相当于节约标煤221834.5吨、减少温室气体排放1236425吨二氧化碳当量[23][125] - 2025年研发投入达0.71亿元，累计申请专利83项，获得专利授权58项[23][81] - 2025年公司吨入炉垃圾发电量由431kWh提升至434kWh[71] - 2025年安全生产投入达1781万元[73] - 2025年总用电量309430388千瓦时，其中可再生能源电力2622939千瓦时，电网用电306807449千瓦时[141][142] - 2025年汽油消耗23091升，柴油消耗2830680.34升，天然气消耗26.93万标准立方米[143] - 2025年总用水量5196466吨，水资源节约量2117236吨[147] - 2025年北控环境废水总量为1677465.72吨，废水密度为1180.64吨/百万元收入[154] - 2025年北控环境有害废弃物排放总量为101539.69吨，排放密度为71.47吨/百万元收入[154] - 2025年北控环境无害废弃物排放总量为1184868.85吨，排放密度为833.94吨/百万元收入[154] 风险应对 - 2025年持续推进量化风险监测机制，提高应对重大风险能力[40] - 开展风险管理专项培训4场，累计786人次参与[23][41] - 开展管理层反贪腐培训12次，董事会成员平均受训2.5小时，普通员工廉政建设培训135次，员工覆盖率100%[23][58] - 关键岗位人员廉洁责任书签署率达100%[23] 运营管理 - 董事会由10名董事组成，独立董事5人，占比50%，本年度召开4次董事会[29] - 项目审计监督每三年对所有运营地100%覆盖，报告期内完成一轮专项审计[42] - 建立安全生产管理体系，强化风险防控能力[12] - 优化员工关怀与人才发展体系，提升员工福祉[12] - 积极开展公益实践，履行社会责任[12] 研发成果 - 报告期内围绕人工智能等领域加大研发投入，推进智慧系统开发与应用[10] - 2025年共参编各级标准4项，包括国家标准1项，团体标准3项，其中已发布1项，正在编制3项[87] 市场与项目 - 截至报告期末，公司在中国内地运营管理11个固体废物处理项目，包括10个生活垃圾焚烧发电项目和1个危险及医疗废物处理项目[98] - 2025年建立并完善供应商库，覆盖总部及所属项目公司2296家供应商，其中中国大陆地区2293家，港澳台及海外地区3家[89][90] 员工相关 - 北控环境全职员工人数为1241人，不同类型员工有不同流失率[168][170] - 2025年员工晋升28人，内部流动21人[185] - 举办中层干部及梯队人才管理培训，70余名集团中层干部与梯队人才参与[187] - 不同性别和职级员工受训雇员比例均为100%，高级管理层平均受训时数94小时/人[189] 公益活动 - 2025年公益项目投入200小时，320人次参与，共捐赠107万元[23][196] - 京内及十堰项目工会累计消费帮扶农产品76.76万余元[197] - 北控环境向香港大埔火灾灾区捐赠100万港元用于救助和重建[198] 气候相关 - 系统识别了12项与气候变化相关的风险与机遇，选定三类情景开展气候变化情景分析[110][113][115] - 明确三个阶段进行气候风险评估，构建气候治理体系[107][110][116] - 2040年生活垃圾焚烧发电业务单位产品碳排放强度较2024年下降33%[127] - 2025年范围一温室气体直接排放量为8067.13吨二氧化碳当量，范围二为1407吨，排放总量为9474.60吨，排放密度为6.67吨二氧化碳当量/百万元收入[129]

196583303.7 1. 釋義及詮釋 1.1 於本計劃規則中，除文義另有所指外，下列詞彙及表述分別具有相應所示之涵義： | 接納 | 具第10.3條所載涵義； | | --- | --- | | 採納日期 | 二零二六年五月十四日，即股東採納計劃之日期； | | 細則 | 本公司的組織章程細則（經不時修訂）； | | 獎勵 | 計劃管理人根據計劃向承授人授出之受限制股份單 | | | 位，該等獎勵應按第13.1條所載方式結算； | | 獎勵函件 | 具第10.1條所載涵義； | | 獎勵股份 | 獎勵相關之股份； | | 利益 | 具第19.2(a)條所載涵義； | | 董事會 | 本公司董事會； | | 營業日 | 聯交所開放進行證券買賣之任何日子； | | 原因 | 就承授人而言，指將使本集團有權根據相關僱傭或服 | | | 務協議即時終止承授人僱傭關係或服務而毋須作出補 | | | 償，或倘相關僱傭或服務協議並未另行作出規定； | | 行政總裁 | 本公司行政總裁； | | 本公司 | 利亞零售有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公 | | | 司，其股份在聯交所上市； | | 董事 | 本公司董事； ...

普通決議案 (D). 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。 A. 「動議： (a) 在本決議案(c) 段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定 義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處置 本公司股本中之額外股份（「股份」）或可兌換為股份之證券或購股 權、認股權證或可認購任何股份或該等可換股證券之類似權利，以 及作出或授出可能需要行使以上權力之要約、協議或購股權； 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 TRANSTECH OPTELECOM SCIENCE HOLDINGS LIMITED 高 科 橋 光 導 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：9963） 股東週年大會通告 茲通告高科橋光導科技股份有限公司（「本公司」）將於二零二六年五月二十二日（星 期五）上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店薈 宴廳1-2舉行股東週年大 ...

业绩总结 - 2026年第一季度经营收入上升9%至59亿美元，创季度纪录[7] - 净利息收入上升1%至29亿美元，非利息收入上升16%至30亿美元[7] - 经营支出上升1%至31亿美元，信贷减值支出上升7900万美元至2.96亿美元[7] - 除税前溢利按固定汇率基准计算增加17%至25亿美元[7] - 每股盈利74.2仙，按年增加17.6仙或31%[7] - 每股有形资产净值17.20美元，按年增加159仙或10%[7] 用户数据 - 基本客户贷款及垫款按季增加3%，基本客户存款按季增加3%[7] - 2026年3月31日客户贷款及垫款总额2976.39亿元，较2025年12月31日增加2%，较2025年3月31日增加4%[22] - 2026年3月31日客户存款为593.045亿美元，2025年第一季度为554.118亿美元，同比增长7.02%[33] 未来展望 - 2026 - 2030年中国基础GDP按年涨幅分别为4.6%、4.5%、4.5%、4.3%、4.0%[52][53] - 2026 - 2030年美国基础GDP按年涨幅分别为2.3%、2.1%、2.0%、2.0%、2.0%[52][53] - 2026 - 2030年印度基础GDP按年涨幅分别为7.0%、7.0%、6.5%、6.2%、6.1%[52][53] 业务板块表现 - 财富方案业务收入上升32%，环球银行业务上升19%[7] - 企业及投资银行业务除税前溢利增加4%，收入增长6%，支出增加3%，信贷减值支出上升8200万元至1.11亿元[19] - 财富管理及零售银行业务除税前溢利增加50%，收入上升13%，支出减少2%，信贷减值支出减少800万元至1.80亿元[19] 资本相关 - 普通股权益一级资本比率为13.4%，流动性覆盖比率为151%[9] - 风险加权资产自2025年12月31日起增加82亿美元至2660亿美元[7] - 集团完成部分15亿元股份回购计划，截至2026年3月31日斥资4.71亿元购买2200万股，股份数目减少约0.96%[31] 其他 - 2025年宣布两次股份回购，分别高达15.00亿元和13.00亿元，已分别于2025年7月和2026年1月完成[63] - 2026年宣布高达15.00亿元的股份回购，截至2026年3月31日仍在进行中[63]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 公眾持股量最新情況 茲提述北京城建設計發展集團股份有限公司（「本公司」）日期為2026年3月31日有 關本公司公眾持股量的公告（「該公告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公 告所界定者具有相同涵義。本公司謹此向本公司股東（「股東」）及有意投資者提供 有關恢復公眾持股量的最新情況。 盡本公司董事會（「董事會」）所知、所悉及所信，於本公告日期，本公司的公眾持 股量約為23.70%，低於上市規則第8.08條規定的最低規定百分比25%。 於本公告日期，本公司之股權架構如下： Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1599） 於本公告日期，本公司執行董事為夏秀江；本公司非執行董事為裴宏偉、李國 慶、張鵬超、彭冬東、李飛、汪濤及 ...

业绩总结 - 中铁一局集团第六建设有限公司2025年底资产665370万元、负债553162万元、净资产112208万元，2026年3月资产615607万元、负债503058万元、净资产112549万元[5] - 中铁一局集团（海南）国际建设有限公司2025年底资产4446万元、负债3906万元、净资产540万元，2026年3月资产6024万元、负债4676万元、净资产1348万元[5] - 中铁一局集团有限公司2025年底资产16125972万元、负债14007403万元、净资产2118569万元，2026年3月资产15434880万元、负债13297817万元、净资产2137063万元[5] - 汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司2025年底资产1240635万元、负债947548万元、净资产293088万元，2026年3月资产1278111万元、负债976022万元、净资产302089万元[5] - 中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司2025年底资产223655万元、负债182248万元、净资产41407万元，2026年3月资产205923万元、负债165990万元、净资产39933万元[5] - 中铁装配式建筑科技有限公司2025年底资产236240万元、负债203185万元、净资产33055万元，2026年3月资产202859万元、负债170887万元、净资产31972万元[5] - 川铁国际经济技术合作有限公司2025年底资产115709万元、负债97149万元、净资产18560万元，2026年3月资产110929万元、负债93390万元、净资产17540万元[5] - 中铁国际集团商贸有限公司2025年底资产64685万元、负债55913万元、净资产8772万元，2026年3月资产68212万元、负债59424万元、净资产8788万元[5] - 中铁武汉勘察设计院有限公司2025年底资产4694万元、负债691万元、净资产4003万元，2026年3月资产6113万元、负债1993万元、净资产4120万元[5] - 中铁四川生态城投资有限公司2025年底资产1466412万元、负债1186504万元、净资产279908万元，2026年3月资产1446329万元、负债1194241万元、净资产252088万元[5] 担保情况 - 中国中铁为中铁一局提供3.13亿元完工履约担保，担保期至2030年2月9日[3] - 中铁四局为中铁四局科纳克里有限公司提供3.501995亿元完工履约担保，担保期至2028年9月11日[6] - 中国中铁为中铁电气化局北京电气化工有限公司提供24.863098亿元完工履约担保，担保期至2034年12月31日[8] - 中铁装配式建筑股份为中铁装配式建筑科技有限公司提供5000万元授信担保，担保期至2026年12月21日[11] - 中铁国际集团为川铁国际经济技术合作有限公司提供300万元保函担保，担保期至2028年1月13日[12] - 中铁国际集团为中铁国际集团商贸有限公司提供5671.83万元票据担保，担保期至2026年9月24日[13] - 中铁南方投资集团为汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司提供1.359543亿元完工履约担保，担保期至2039年8月23日[15] - 中国中铁为中铁四川生态城投资有限公司提供3亿元贷款担保，担保期至2031年2月11日[16] - 中铁置业集团为中铁四川生态城投资有限公司提供2亿元贷款担保，担保期至2029年2月2日[17] - 中铁物贸集团为中铁物贸集团西安有限公司提供8503.07万元票据担保，担保期至2027年1月27日[19]

股东大会信息 - 2026年5月22日上午11时在香港千禧新世界香港酒店举行[1][2] - 代表委任表格须提前48小时交回指定地址[8] 审议事项 - 审议2025年度经审核合并财务报表等报告[3] 人事安排 - 重选邹力明、任国栋、刘少恒为董事[3] 授权事项 - 授权董事会厘定董事酬金等多项授权[3]

年报发布 - 公司年报已在香港交易所网站和公司网站发布，有中英文版本[2][8] 通讯发布 - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[3][9] - 未来通讯中英文版将在公司网站和披露易网站提供，替代印刷本[4][9] 股东通讯 - 非登记股东若想收取通讯需向中介提供邮箱[5][10][12] - 未提供邮箱需主动查网站，收印刷版可填回条或发邮件[6][7][10] 咨询方式 - 周一至周五9:00 - 18:00致电(852)2862 8688咨询[7][10] 个人资料 - 个人资料用于电子通讯，可披露或转移[12] - 个人有权申请查核或修改资料[12]