股东大会信息 - 股东大会将于2026年5月27日上午十时在福建福州举行[1] - 普通决议案需经出席股东表决权至少1/2通过[6] - 特别决议案需经出席股东表决权至少2/3通过[6] - 代表委任表格须2026年5月26日上午十时前送达指定处[6] 审议事项 - 审议2025年度董事会、监事会工作报告[2] - 审议2025年度经审计综合财务报表等[2] - 审议2025年年度报告及ESG报告[2] - 审议2025年度财务决算方案及利润分配计划[2]

此乃要件 請即處理 閣下如已出售或轉讓 名 下 全 部 金 涌 投 資 有 限 公 司（「本公司」）股 份，應 立 即 將 本 通 函 及 隨附之代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代 理商，以便轉交買主或承讓人。 GOLDSTREAM INVESTMENT LIMITED 金涌投資有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1328） (1)發行及購回股份之一般授權、 (2)重選董事、 (3)核數師的委任及酬金 及 (4)股東週年大會通告 本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 六 年 六 月 三 日（星 期 三）下 午 二 時 正 假 座 香 港 中 環 金 融 街8號國際 金融中心二期70樓7008室 舉 行 本 公 司 股 東 週 年 大 會（「股東週年大會」），大 會 通 告 載 於 本通函第16至20頁。不論 閣下是否打算出席股東週年大會，務請按表格上印列之指 示填妥隨附之代表委任表格，並盡快惟無論如何不遲於股東週年大會指定舉行時間48 小 時 前（即 不 遲 於 二 零 二 六 年 六 月 一 日（星 期 一）下 午 二 時 正）或 任 何 續 會 指 定 ...

公司信息 - 公司为巨匠建设集团股份有限公司，股份代号1459[11] 年报及通讯 - 2025年年报、相关通函及代表委任表格登载通知发布[3][8] - 公司通讯中、英文版本分别上传至公司及联交所网站[3][8] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[6][9][11] 股东接收方式 - 股东可选择收取印刷本或电子方式接收公司通讯[3][8][11] - 登记H股股东需提供有效邮箱地址[5][9] 其他说明 - 通知日期为2026年4月30日[3][9] - 回条需填妥签署，未作选择等情况无效[11]

股东周年大会 - 公司将于2026年5月27日上午十时在福建福州举行股东周年大会[3] - 2026年5月21日至27日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为5月27日[10] 决议案审议 - 普通决议案包括审议2025年度董事会、监事会工作报告等[5] - 特别决议案包括取消监事会、修订议事规则等[7] 其他事项 - 续聘2026年度外聘核数师并授权董事会厘定酬金[5] - 审议2026年度董事酬金[5] - 审议向银行申请2026年度综合授信额度及提供担保[5] - 审议向香港子公司增资[7] - 审议修订公司章程[7] - 审议制定股份奖励计划实施方案[7]

環境、社會和治理報告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE REPORT 2025 contents 目 錄 | 關於本報告 | 01 | | --- | --- | | 董事長致辭 | 02 | | 公司簡介 | 03 | | 利他精神推動 | 06 | Unity | 12 | Practicality | 18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可持續發展治理 | | 合作共赢 | | 求真務實 | | | 可持續發展管理架構 | 07 | 供應商合規風險管理 | 13 | 公司治理 | 19 | | 可持續發展戰略與目標 | 07 | 數位化供應鏈管理 | 14 | 風險控制 | 19 | | 利益相關方溝通與實質性議題 | 10 | 推進供應商能力建設 | 15 | 商業道德 | 20 | | | | 優化衝突礦產管理 | 15 | 研發創新 | 22 | | | | 供應鏈連續性風險管理 | 16 | 產品責任 | 23 | | | | | | 數位化與 AI 賦能 | 26 | | | | | | 數據安全與 ...

业绩总结 - 2025年年度收益为5.82358亿元，较2024年增长24.79%[57] - 2025年年度净利润为1.77029亿元，较2024年增长30.09%[57] - 2025年年度每股盈利为2.55元，较2024年增长26.24%[57] 未来展望 - 2026年公司董事会将提升公司运行管理效率，提高竞争力[66] - 公司持续专注创新药研究项目的发现及开发，将推进临床试验至后期阶段并提交额外IND[65][66] 财务相关 - 2025年度拟不进行利润分配[20] - 2026年度外聘核数师预计审计费用不超198万港元[21] - 公司及其全资子公司预计向银行申请综合授信额度不超10亿元人民币[25] - 公司为全资子公司提供不超3亿元人民币的担保[25] - 授信及担保额度有效期自股东周年大会审议通过之日起至2026年股东周年大会召开之日止[25] 股份相关 - 发行授权可配发、发行及买卖不超相关股东决议案通过日期已发行H股总数20%的额外H股[9] - 购回授权可购回不超股东周年大会通过相关决议案时已发行H股总数10%的H股[9] - 公司拟向董事会授出发行授权，可配发、发行不超已发行股份总数20%的额外股份，最后实际可行日期已发行股份为78,707,270股，最多可发行15,741,454股[41] - 公司拟向董事会授出股份购回授权，可购回不超已发行H股总数10%的H股[44] - 股份奖励计划期限预计为10年，自采纳日期起至紧接采纳日期十周年前一个交易日止[173] - 股份奖励计划的H股不得超过授权日期公司H股总数的5%，即3,935,350股[176] 会议相关 - 公司拟于2026年5月27日举行股东周年大会[3] - 拟委任代理人出席股东周年大会的股东须在会议指定举行时间24小时前交回填妥表格[4] - 2025年6月27日召开2024年年度股东会，审议通过多项议案[61] - 2025年9月25日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过多项议案[62] - 2025年11月21日召开第一届董事会第十四次会议，批准人事变动[62] 人员相关 - 公司董事会由9名董事组成，2025年共召开3次会议[58] - 公司第一届董事会由9名董事组成，其中3名独立非执行董事，占全体董事成员的三分之一[68] - 龚为民、王珊珊、蒲美婷3位独立非执行董事应参加董事会次数均为3次，亲自出席次数均为3次[71] - 3位独立非执行董事出席股东大会次数均为1次[71] 其他 - 公司于2025年10月20日在香港联交所上市[64] - 公司拟将香港子公司“香港海西新药有限公司”认购股本从1港元增加至3亿港元[35] - 公司拟对股东大会议事规则、董事会议事规则和公司章程的条款作相应修改[31][32][38] - 董事会已审议通过《福建海西新药创制股份有限公司2026年股份奖励计划实施方案》，待股东批准生效[40] - 2025年10月H股最高每股125.20港元，最低97.50港元[196] - 2025年11月H股最高每股147.00港元，最低111.00港元[196] - 2025年12月H股最高每股143.00港元，最低124.00港元[196] - 2026年4月（截至最后实际可行日期）H股最高每股302.40港元，最低163.00港元[196]

關於本報告 管理本集團的環境、 利益相關方參與 重要性分析 社會 – 僱傭及勞工常規 社會—營運常規 環境 社交 - 社區 附錄 I 二零二五年 ESG 關鍵績效數據表 氣候相關披露 香港交易所 ESG 報告指引 內容索引 | 目錄 | | --- | | 1. 關於本報告 | 1 | | --- | --- | | 2. 管理本集團的環境、社會及管治影響 | 3 | | 3. 利益相關方參與 | 5 | | 4. 重要性議題分析 | 7 | | 5. 社會 ‒ 僱傭及勞工常規 | 8 | | 5.1 僱傭常規 | 8 | | 5.2 健康與安全 | 10 | | 5.3 發展及培訓 | 11 | | 5.4 勞工準則 | 11 | | 6. 社會—營運常規 | 12 | | 6.1 產品責任 | 12 | | 6.2 反貪污 | 14 | | 6.3 供應鏈管理 | 14 | | 7. 環境 | 15 | | 7.1 排放物 | 15 | | 7.2 資源使用 | 17 | | 7.3 2026 年的承諾與目標 | 18 | | 7.4 環境及天然資源 | 19 | | 8. 社交 - 社區 | 20 | ...

(Stock Code/股份代號: 1980) NOT IF I CAT ION L E TT ER 通 知 信 函 30 April 2026 Dear Non-registered holder, Tian Ge Interactive Holdings Limited (the "Company") - Notice of Publication of AGM Circular ("Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are available on the Company's website at http://www.tiange.com/enInvestor/ and the HKEXnews website at www.hkexnews.hk. If you wish to receive notifications from the Company on the availability of Co ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd. 海南鈞達新能源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02865） 建議更換境外核數師 本 公 告 乃 由 海 南 鈞 達 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所有限公司證券上市規則第13.51(4)條 而 作 出。 本 公 司 董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 現 任 境 外 核 數 師 德 勤 • 關黃陳方會 計 師 行（「德 勤」）將 於2026年5月27日舉行的本公司2025年 度 股 東 會（「2025年度股 東 會」）結 束 時 任 期 屆 滿 並 退 任 本 公 司 境 外 核 數 師。德 勤 就 本 集 團 根 據 國 際 會 計 準則理事 ...

报告发布 - 公司发布2025年年报和2025环境、社会及管治报告[2][5] 通讯获取 - 建议股东阅览网站版本通讯，网站为www.sandmartin.com.hk和www.hkexnews.hk[2][5] - 股东欲收取印刷本需填申请表寄回或电邮副本至ir@sandmartin.com.hk[3][6] - 非登记股东欲电子收取需联络中介提供邮箱[4][6] 公司信息 - 公司为圣马丁国际控股有限公司，股份代号482[9] 申请注意 - 申请表填写需清楚，额外手写指示不接受[9] - 申请表个人资料用于电子通讯等，可披露给附属公司等[9] - 股东有权书面申请查阅及修改个人资料[9] 其他信息 - 香港股份过户登记分处地址为香港北角电气道148号21楼2103B室[3][6] - 此函件于2026年4月30日发出[7] - 回邮地址为宝德隆证券登记有限公司，简号37 WCH[9][11] - 本港投寄申请表毋须贴邮票[10]