董事会运作 - 2025年公司董事会召开4次会议[3] - 2025年公司董事会召集举行2次股东会[5] - 第十一届董事会由8人组成[3] 会议审议 - 2025年4月24日第十一届董事会第五次会议审议23项议案[3] - 2025年8月28日第十一届董事会第六次会议审议含半年度报告及利润分配预案等多项议案[4] - 2025年10月29日第十一届董事会第七次会议审议通过《2025年第三季度报告》等议案[4] - 2025年12月15日第十一届董事会第八次会议审议通过选聘副总经理等议案[4] 专业委员会 - 2025年战略与ESG委员会召开1次会议[7] - 2025年提名委员会召开2次会议[9] - 2025年审计与风险管理委员会召开5次会议[10] 独立董事会议 - 2025年召开独立董事专门会议2次[12] 信息披露与互动 - 2025年董事会按时完成定期报告披露，发布临时公告95篇[15] - 2025年通过上证E互动平台回复82条投资者提问[16] 未来展望 - 2026年公司董事会将提升规范运营和治理水平，做好信息披露和投资者关系管理[17][18]

内部控制情况 - 2025年12月31日未发现财务报告内部控制重大缺陷[2] - 2025年12月31日医药贸易预付款和药品生产技术资金管理有非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额95%，营业收入占96%[3] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额≥营业收入总额2%或资产总额2%[4] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失金额≥3000万元[6] - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括董事等重大舞弊、财务报告重大错报等[8] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括严重违法违规、重大决策失误等[6] 公司治理与体系建设 - 公司建立规范公司治理结构和议事规则[9] - 董事会有9名董事，含董事长、副董事长各1名，独立董事3名[10] - 公司合理设置部门和岗位，形成相互制约组织体系[12] - 公司建立涵盖研发、管理、营销的全方位人才体系[12] - 公司建立有效的风险管理体系，控制企业风险[13] - 公司在业务控制活动中实行相互制约工作机制，加强财务管理系统建设[13] - 公司对关联交易、对外担保等业务制定制度防范风险[15] - 公司建立日趋完善的营销体系和网络，制定年度销售策略和计划[16] - 公司利用多种渠道沟通，内部建立信息沟通渠道[17] - 董事会下设审计委员会负责内外部审计沟通、监督和核查工作[18] 业务与产品 - 公司聚焦制药和医疗器械产业，以银杏叶滴丸和石杉碱甲注射液为核心健全产品群[10] 问题与整改 - 业务层面存在内部控制重大缺陷，含大额预付款管理和资金支付审批问题[18,19] - 拓展医药贸易业务对合作方供货能力监控不到位，部分预付款未收回[18] - 购买药品生产技术资金管理支付审批滞后[19] - 整改措施包括完善供应商准入及动态评估机制[19] - 建立大额预付款账龄分析与预警机制，逾期催收[19] - 严格执行“先审批、后支付”程序，回溯排查已支付款项合规性[19] - 加强经营运作资金支付后跟踪监控，明确回收计划[21] - 加大内部审计覆盖频率与深度，完善内部监督机制[21]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求且任职无违规情形[1]

会计政策变更 - 2026年1月1日起执行准则解释第19号[3] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定[1] - 变更后按准则解释第19号相关规定执行[3] 影响说明 - 本次变更对财务等无重大影响[4] - 不涉及以前年度追溯调整[4] - 不存在损害公司及股东利益情况[4] 决策情况 - 公司董事会同意本次会计政策变更[4] 说明信息 - 说明发布日期为2026年4月30日[6]

业绩总结 - 截至2025年12月31日，未分配利润 -61,219.60万元，实收股本44,820万元[1] - 2025年未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 2025年因成本费用增加等形成经营亏损[2] 未来展望 - 2026年聚焦主业，力争营收与盈利能力双提升[4] 新策略 - 落实多项措施改善经营状况、弥补亏损[4] - 事项需提交股东会审议[4]

审计相关 - 公司聘请立信对2025年度内部控制有效性审计，获否定意见报告[1] - 董事会出具否定意见审计报告涉及事项专项说明[1] 人员相关 - 独立董事许大志、江伟、李世杰同意专项说明[2] 时间相关 - 发布时间为2026年4月30日[2]

业绩总结 - 2025年公司营业收入11.17亿元，较2024年下降22.59%[3] - 2025年归属于上市公司股东的净利润 -1.67亿元，较2024年下降401.65%[3] - 2025年医药制造板块营业收入6.51亿元，同比下降33.79%[3] - 2025年医疗器械板块营业收入4.67亿元，同比增长0.44%[3] 新产品和新技术研发 - 2025年创新药获得2项专利授权、2个美国FDA孤儿药认定、3个临床批件[5] - 石杉碱甲控释片进行II&Ⅲ期关键注册研究，完成近100人入组，WP107启动I期临床试验[5] 公司治理 - 2025年公司董事会召开8次会议，审议通过议案29项[9] - 2025年公司董事会召集并组织4次股东会，审议通过议案15项[12] - 2025年董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议[13][14] - 2025年公司完成37项内控制度的制定及修订工作[15] - 2025年度董事会完成68份公告文件和100多份上网、备案文件[15] 投资者沟通 - 2025年公司通过多种渠道与投资者沟通，回复30个提问[16] 未来展望 - 2026年公司董事会将完善法人治理结构，强化审计委员会监督职能[17] - 2026年董事会将关注环境变化，动态优化公司战略规划[18] - 2026年公司将完善内部治理制度，强化风险防控[18] - 2026年董事会将强化专门委员会职能，健全公司治理架构与运行机制[18] - 2026年公司将恪守信息披露原则，加强投资者关系管理[19]

万邦德医药控股集团股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职情况报告 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规，并按照《公司章程》《审计委员会议 事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会现任委员为：独立董事周岳江、独立董事屠鹏 飞和董事庄惠，其中由具有专业会计资格的独立董事周岳江担任召集人。 董事会审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 商业经验，符合相关法律法规规定的任职要求。 二、审计委员会会议召开情况 2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，共审议 16 项议案，全 体委员均按时出席，每项议案均表决通过，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | 审议的主要事项 | | --- | --- | --- | | 第九届董事会审计 | 2025年4月26日 | 1．《关于计提资产减值准备的议案》； | | | ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2026]00001254 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 万邦德医药控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2025 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 万邦德医药控股集团股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2026]00001254 号 万邦德医药控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了万邦德 医药控股集团股份有限公司（以下简称万邦德）2025 年度财务报表， 包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2026-023 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于公司 2026 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次担保预计的对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%。 2、被担保对象中存在资产负债率超过 70%的下属公司。 3、公司不存在对合并报表范围外的对外担保事项，敬请广大投资者关注相 关风险。 一、担保情况概述 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司""万邦德医药控股"） 于 2026 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》，现将有关事项公告如下： 1．为满足下属控股公司日常经营和业务发展需要，公司拟在2026年度为合 并报表范围的公司提供总计不超过等值人民币21亿元的担保额度，包含授权期间 内新纳入合并报表范围内的法人或者其他组织。 2．担保授权有效期自股东会审议通过本议案之日起至 2026 年年度股东会 召开之日止，担保额度在授权有效期内可滚动使用，且任一时点的担保 ...