股东会信息 - 2026年4月27日审议通过召开2025年年度股东会的议案[6] - 4月29日发布召开股东会的通知[7] - 6月10日下午14:30在上海召开现场会议，当天网络投票[8] 出席情况 - 出席股东及委托投票代理人2344人，代表股份4636618781股，占比32.1047％[10] - 现场58人，代表股份3444668971股，占比23.8514％[10] - 网络投票2286人，代表股份1191949810股，占比8.2532％[10] - 中小股东及委托投票代理人2343人，代表股份1210800004股，占比8.3838％[10] 议案表决 - 《公司2025年度董事会工作报告》同意票4617298783股，占比99.5833%[13] - 《公司2025年度利润分配预案》同意票4626266408股，占比99.7767%[14] - 《公司2026年中期利润分配规划》同意票4626552308股，占比99.7829%[15] - 议案5.00同意4365542926股，占比94.1536%，中小股东同意占比77.6118%[18] - 议案6.00同意4314153269股，占比93.0452%，中小股东同意占比73.3676%[19][20][21] - 议案7.00同意4622563168股，占比99.6969%，中小股东同意占比98.8391%[22] - 议案8.00同意4621567568股，占比99.6754%，中小股东同意占比98.7569%[23] - 议案9.00同意4621923168股，占比99.6831%，中小股东同意占比98.7863%[24][25] - 议案5.00反对263721755股，占比5.6878%，中小股东反对占比21.7808%[18] - 议案6.00反对305650393股，占比6.5921%，中小股东反对占比25.2437%[19][21] - 议案7.00反对7420713股，占比0.1600%，中小股东反对占比0.6129%[22] - 议案8.00反对8818613股，占比0.1902%，中小股东反对占比0.7283%[23] - 议案9.00反对7927213股，占比0.1710%，中小股东反对占比0.6547%[24][25]

会议信息 - 公司第六届董事会第四次会议于2026年5月25日决议召开本次股东会，5月26日公告通知[10] - 本次股东会现场会议于2026年6月10日上午10:30召开，网络投票时间为6月10日多个时段[10] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人26人，代表股份160,996,781股，占比36.8590%[13] - 参与表决股东及代理人316人，代表股份24,750,000股，占比8.6610%[13] 议案表决 - 《关于确认公司2025年度及预计2026年度日常性关联交易的议案》表决通过，同意股数13,887,600股，占比56.1115%[17] - 该议案中小投资者表决同意股数12,937,600股，占比54.3596%[17]

会议时间 - 现场会议时间为2026年06月26日14:30[2] - 网络投票时间为2026年06月26日多个时段[2][18][19] 会议信息 - 股权登记日为2026年06月18日[3] - 会议地点为深圳市宝安区公司会议室[8] 审议事项 - 审议总议案及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》等[9] 登记信息 - 登记时间截止到2026年06月25日17:00[10] - 登记地点为深圳市宝安区证券部办公室[10] 通讯信息 - 通讯地址、邮编、电话、传真、邮箱及联系人信息[11] 投票信息 - 普通股投票代码为"351631"，投票简称为"壹连投票"[17] - 对中小投资者表决结果单独计票并披露[9]

制度相关 - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》[5] - 制度共分六章、三十六条[7] - 提案经第七届董事会第五次会议审议通过[7] 时间相关 - 资料时间为2026年6月[2] - 临时股东会资料日期为2026年6月10日[8]

会议信息 - 2026年第三次临时股东会2026年6月26日14:30现场召开[2] - 股权登记日为2026年6月23日[2] - 会议地点为江苏省常州市钟楼区木梳路10号工匠大厅[2] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项[5] - 第2.00、3.00项议案表决采用累积投票制[5] - 议案2.00、3.00须议案1.00通过方可生效[5] 投票信息 - 网络投票代码为351115，投票简称为联检投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2026年6月26日9:15 - 15:00[17][18] 选举情况 - 选举周剑峰等3人为第六届董事会非独立董事[20] - 选举何艳等3人为第六届董事会独立董事[20] 登记信息 - 登记时间至2026年6月25日17:00止[7] - 登记地点为公司证券部[7]

股东会参会情况 - 出席会议股东和代理人316人[4] - 出席股东所持表决权股份24750000股[4] - 占公司有表决权股份总数比例8.6610%[4] 公司人员情况 - 公司在任董事9人，列席6人[5] 议案表决情况 - 《关于确认公司2025年度日常性关联交易及预计公司2026年度日常性关联交易的议案》A股表决，同意票数13887600，比例56.1115%[7] - 5%以下股东表决，同意票数12937600，比例54.3596%[7] - 议案1关联股东康德莱控股151028681股表决权股份回避表决[8] 其他信息 - 股东会见证律所是上海市锦天城律师事务所，律师为彭海燕、翁佳琪[9] - 律师认为股东会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[9] - 股东会于2026年6月10日在上海市嘉定区高潮路658号会议室召开[5]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会6月29日14:30现场召开[17] - 股权登记日为2026年6月22日[4] - 会议采取现场与网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[4] 议案审议 - 拟审议冠鸿智能2025年度业绩承诺补偿方案等议案[5][6] - 议案须经出席股东所持有效表决权的1/2以上通过[5][6] 登记信息 - 法人、自然人股东登记所需材料及异地股东登记方式[7] - 现场登记时间为2026年6月26日8:30 - 16:00，地点在公司董事会办公室[7] - 参会股东登记表应于6月26日17:00前送达、邮寄或传真至公司[19] 投票信息 - 网络投票代码为363043，简称“华亚投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为6月29日9:15 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月29日9:15至15:00，需办理身份认证[15] 联系方式 - 本次股东会联系人杨桉博、许湘东，电话0512 - 66732648，传真0512 - 66731856[9][11] - 电子邮箱ysg@huaya.net.cn、xxd@huaya.net.cn[9][11]

财务事项 - 美国子公司Nova向关联方借款不超100万美元，年利率3.5%，期限一年[2] 公司类型与制度 - 拟将公司类型变更，修改《公司章程》，需股东会批准[4][5] - 修改《股东会议事规则》等制度，部分需股东会批准[5][7] 会议安排 - 拟召开2026年第五次临时股东会[8]

股本与分红 - 公司现有总股本183,524,850股，剔除回购股份后为177,271,839股[1] - 以177,271,839股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税）[1] - 共计派发现金红利21,272,620.68元（含税）[1] 激励计划 - 本次激励计划行权价格由25.63元/份调整为25.52元/份[2]

财务决策 - 美国子公司Nova向关联方借款不超100万美元，年利率3.5%，期限一年[2] - 美国子公司借款议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[3] 公司变更 - 公司类型将由“股份有限公司（中外合资，上市）”变更为“股份有限公司（其他股份有限公司，上市）”[5] 制度与会议 - 修改公司治理制度等议案表决均同意9票，反对0票，弃权0票[5][7] - 召开2026年第五次临时股东会通知议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[7]