生益电子股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 庞春霖、唐艳玲 庞春霖及唐艳玲（已离任）作为生益电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在2025年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规 定，积极出席董事会和股东会，认真审议各项议案，就相关事项发表独立意见， 切实维护公司和全体股东的利益，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，现 将庞春霖及唐艳玲独立董事2025年度任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 庞春霖，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位、研究生学 历。曾任中国电子工业标准化技术协会常务理事、副秘书长，珠海元盛电子科技 股份有限公司独立董事，中国自动化学会副秘书长，联通智网科技有限公司独立 董事，深圳清溢光电股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，车联创新（北 京）科技中心法定代表人、总经理、执行董事，中关村车载信息服务产业应用联 盟法定代表人、秘书长，全程无人化作业技术推广（江苏）有限公司法定代表人、 执行董事，熵基科技股份有限公司独立 ...

第一条 为加强武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司" ）资金管理，防范委托理财风险，提高委托理财收益，根据《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件以及《武 汉祥龙电业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司委托银行、信托、证 券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等金融机 构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投 资、保值增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展 为先决条件。 武汉祥龙电业股份有限公司委托理财管理制度 第一章 总则 第四条 本制度适用于公司及公司子公司。公司子公司进行委托 理财须报经公司审批或授权，未经批准不得进行任何委托理财活动 第二章 审批权限和决策程序 第五条 公司进行委托理财，应当按如下权限进行审批： （一）委托理财总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对 金额超过1,000万元人民币的，应经董事会审议批准； 3 及期限等进行合理预 ...

生益电子股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 陈文洁 本人陈文洁作为生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定，积极出席董事会和 股东会，认真审议各项议案，就相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股 东的利益，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，现将本人2025年度的履职 情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2025 年度，在本人任期内，公司共召开 15 次董事会，本人现场出席会议 8 次，以通讯形式出席会议 7 次。2025 年度公司召开 4 次股东会，本人均全部出 席。本人对提交董事会的议案进行认真审议，以独立、客观、审慎的态度行使表 决权，报告期内，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，所有议案投了同意 票。本人认为公司重大经营事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有 效，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册 税务师、注册资产评估师。1 ...

生益电子股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子 公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管 理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，结合国 际业务的外币收付情况，在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品 交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等。 第三条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司。 第四条 公司外汇衍生品交易业务除遵守国家相关法律、法规及规范行为文 件外，须严格遵守本制度的相关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 第二章 外汇衍生品交易业务操作原则 第五 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （王翔） 2025 年，本人作为武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的要求，秉持独立、客观、公正原则， 积极出席公司各项会议，审慎发表专业意见，充分履行了独立董事的 职责。现将本人 2025 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王翔，武汉理工大学材料科学与工程学院复合材料与工程系 副教授。1993 年获武汉工业大学复合材料专业工学学士学位，2000 年获武汉理工大学材料学工学硕士学位，2008 年获武汉理工大学材 料学工学博士学位。本人主要从事高性能聚合物基体、聚合物基复合 材料制品及结构研究、功能及智能复合材料研究。在复合材料原材料、 制品及结构、制备工艺与设备、测试技术方面，具有理论知识和实践 工作能力。作为负责人主持了国家级项目 2 项，基金项目 1 项。发表 多篇学术论文，获得多项国家发明专利，并担任多家企业的兼职技术 专家。 （二）关于独立性的情况说明 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确和完善武汉祥龙电业股份有限公司（以下简 称"公司 "）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的 激励与约束机制，促进公司持续、健康、高质量发展，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件 以及《武汉祥龙电业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用公司董事、高级管理人员，具体包括以下人 员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在 公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任 除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳 动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。 （三）高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书和总会计师及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露 ...

武汉祥龙电业股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高投资效益，根据《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件以及 《武汉祥龙电业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而 将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或 其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产，对外进行 各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设全资或控股子公司、 向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股 权收购、委托理财、委托贷款、提供财务资助等。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司的一切对外投资行为。 （一）以下投资事项由公司董事会审批： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高 者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上； 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评 估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的10 ...

本人自 2022 年 11 月 23 日起担任公司独立董事，并担任第四 届董事会风险控制委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委 员。 二、年度履职概况 （一）参加董事会、股东会情况 永安期货股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 作为永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人汪滔，个人工作履历、专业背景及兼职情况详见与本报告 同日披露的公司 2025 年年度报告。本人任职符合《上市公司独立 董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 | | 风险控制委员会 | | 战略与可持续发展委员会 | | 独立董事专门会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应出席 | 亲自出 | 应出席次数 | 亲自出席 ...

能科科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 我作为能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年的任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定及要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经 营和发展情况，积极出席董事会和股东会，参与公司的重大决策，对公司董事会 审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公 司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。 现将本人 2025 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，我拥有专业资质及工作能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。我的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 刘正军：男，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 6 月至 1996 年 11 月历任万国证券、申银万国证券部门经理；1991 年 7 月至 1993 年 7 月任 ...

一、基本情况 本人李小文，个人工作履历、专业背景及兼职情况详见与本报 告同日披露的公司 2025 年年度报告。本人任职符合《上市公司独 立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 本人自 2022 年 11 月 23 日起担任公司独立董事，并担任第四 届董事会审计委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员。 二、年度履职概况 （一）参加董事会、股东会情况 2025 年度，公司召开董事会 9 次，其中现场结合通讯表决会 议 4 次、通讯表决 5 次；召开股东会 4 次。本人亲自出席所有董 事会和股东会，在审议相关事项时，充分将自身法律专业知识与公 永安期货股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 作为永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现将 2025 年度履职情况报告如下： 司实际相结合，对各项议案均投赞成票，未发表反对、保留意见、 ...