关于公司董事会提前换届选举的公告 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—063 海默科技（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 13 日，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）原控股股东山东新征程能源有限公司（以下简称"山东新征 程"）、原实际控制人苏占才先生、持股 5%以上股东窦剑文先生（以下简称 "转让方"）与范中华先生签订了《股份转让协议》；同日，山东新征程、苏 占才先生与范中华先生签订了《表决权委托协议》。根据《股份转让协议》， 范中华先生受让转让方合计持有的上市公司 25,525,000 股流通股股份，占上市 公司总股本的 5.00%，其中山东新征程转让其持有的上市公司 20,000,000 股流 通股股份，苏占才先生转让其持有的上市公司 1,064,150 股流通股股份，窦剑 文先生转让其持有的上市公司 4,460,850 股流通股股份。 根据《表决权委托协 议》，山东新征程、苏占才先生独家地、无偿且无条件地不可撤销地将其剩余 合计持有的上市公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 曹建海 作为海默科技（集团）股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 海默科技（集团）股份有限公司董事会提名为海默科技（集团） 股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过 海默科技（集团）股份有限公司第 八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 海默科技（集团）股份有限公司 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 1 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细 ...

关于为子公司提供担保的公告 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—064 海默科技（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月12日召 开的第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。 为保证子公司西安思坦仪器股份有限公司（以下简称"思坦仪器"）日常经营资 金需要，公司拟为思坦仪器向中国光大银行股份有限公司西安分行申请的不超过 1,000万元流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限为1年。 本次担保金额共计1,000万元，根据《公司章程》《对外担保管理制度》的 相关规定，此次对外担保事项在公司董事会决策权限之内，无需提交股东会审议。 提请董事会授权公司管理层具体负责与上述银行签订相关担保协议，具体条款以 签署的协议为准。 二、被担保人基本情况 1、基本信息 公司名称：西安思坦仪器股份有限公司 设立时间：2008年02月18日 注册地址：西安市高新区科技五路22号 法定代表人：肖明忠 1 术服务；风力 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—065 海默科技（集团）股份有限公司 关于拟转让全资子公司股权并签署意向协议暨授权 管理层的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月12日召 开的第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于拟转让全资子公司股权并签 署意向协议暨授权管理层的议案》，董事会认为本次拟转让全资子公司兰州海默 海狮特种车辆有限公司（下称"海默海狮"）股权并签署股权转让意向协议符合 公司"提质增效、聚焦核心"的发展战略，所得资金将用于补充公司的流动资金， 有利于增强公司的综合竞争实力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事 会同意授权公司管理层按照相关规定开展相关工作。现将具体内容公告如下： 一、交易概述 1、基本情况 全资子公司海默海狮从事测井试井特种车辆及测吊一体化测井车业务。由于 油田特种车辆市场的终端客户集中且议价能力强，加之头部企业长期占据主要市 场份额，中小厂商亦采取低价竞争策略，导致公司在该领域的市场拓展中面临较 大挑战。尽管海默海 ...

海默科技（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 海默科技（集团）股份有限公司董事会现就提名 万红波先生为海默科技（集团）股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海 默科技（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如 ...

海默科技（集团）股份有限公司 薪酬与考核委员会关于回购注销部分限制性股票的核查意见 上述回购注销所涉股数及人员名单、数量已经核查，该回购注销事项符合《管 理办法》及相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利 益的情形。 特此公告。 海默科技（集团）股份有限公司 薪酬与考核委员会 2025 年 9 月 12 日 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）、 《海默科技（集团）股份有限公司章程》的规定，薪酬与考核委员会对本次拟回购 注销限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行核查，并发表核查意见如下： 鉴于公司本次激励计划中 7 名首次授予、6 名预留授予的激励对象因离职不再 具备激励对象资格，根据《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计 划（草案）》的相关 ...

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开了第八届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于拟变更注册资 本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东 会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—067 海默科技（集团）股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司章程的修订情况 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"、"本激励计划"）及相关法律、法规的规定，本激励计划首 次授予部分对象中 7 名激励对象因离职而不再具备激励资格，合计 67.00 万股 不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销；同时，本激励计划预留 授予对象中 6 名激励对象因离职而不再具备激励资格，合计 118.80 万股不符合 解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。因此，本次涉及回购注销股份 数量共计为 185.80 万股。关于回购注销部分 ...

证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2025-007 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到证券事务代表张敏女士的书面辞职报告，张敏女士因个人原 因申请辞去公司证券事务代表职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 公司于 2025 年 9 月 12 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通 过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张亮先生为公司证 券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会届满之日止。 张亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，具备担任公司证券 事务代表所必需的专业知识和相关工作经验。其任职资格符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件有关任 职资格的相关规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 电 话：020-85257102 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-049 四川发展龙蟒股份有限公司 关于参加四川辖区 2025 年投资者网上集体接待日 及半年度报告业绩说明会情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称为"公司"）2025 年 9 月 9 日披露 了《关于参加四川辖区 2025 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会 的公告》，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。本次业绩说明会参会人员 有公司董事长朱全芳先生，独立董事张怀岭先生，董事、董事会秘书宋华梅女士 及财务总监朱光辉先生。公司广泛听取投资者的意见和建议，参会人员对投资者 关注的问题进行详细解答。现将本次业绩说明会主要问题及回复公告如下： 1.公司参股重庆钢铁了吗？ 答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！公司持有重庆钢铁集团矿业有限公 司 49%股权，从而间接获得其核心资产重钢西昌矿业有限公司（太和铁矿钒钛磁 铁矿资源）部分权益。 2.202 ...

山东联科科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联科科技"）于 2025 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十次会议、第三届董事会审计委员会第九次 会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前 提下，使用总额度不超过人民币 2.9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 有效期自董事会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，公司可在上 述额度及期限内滚动使用，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1801 号）同意注册，公司 以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）14,170,996 股，发行价格 为 21.17 元/股，募集资金总额为人民币 ...