董事名單與其角色和職能 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：556） 下 文 所 載 泛 亞 環 保 集 團 有 限 公 司 的 董 事 會（「董事會」）成 員 自 二 零 二 六 年 四 月 二 十 一 日 起 生 效： 執行董事 郭建南先生 （主 席） 潘嫦女士 （行 政 總 裁） 非執行董事 宋曉娟女士 獨立非執行董事 陳學政先生 高宏斌先生 梁樹新先生 董 事 會 設 立 了 三 個 委 員 會，分 別 為 審 核 委 員 會、提 名 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會。下 表 列 出 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 | 委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 ...

供股信息 - 公司建议按非包销基准每持有1股现有股份获发4股供股股份[1][4] 公司通讯 - 公司通讯中英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][4] - 无法接收网站版本可申请印刷本[2][5] - 非登记持有人想电子收取需联络中介提供邮箱[3][5][8] 其他说明 - 有查询可致电股份过户登记分处热线[4][6] - 公司名称为基石控股有限公司，股份代号1592，于开曼群岛注册[8] - 寄回申请表格香港投寄无需邮费需剪贴标签[8][9]

公司概况 - 公司为极兔速递环球有限公司，注册办事处位于开曼群岛[3] - 公司宗旨包括投资、收购资产、商品交易等多项业务[3][4] - 公司法定股本为50,000美元，分979,333,410股A类股份及24,020,666,590股B类股份，每股面值0.000002美元[6][16] 股份相关 - A类股份持有人每股可投十票，B类股份持有人每股可投一票，出席股东大会的B类股份持有人总票数不得少于全体股东可投票数的10%[16] - 公司不得再发行A类股份，除非获香港联交所批准并符合特定条件，A类股份仅创始人或创始人控股公司可持有，特定事件发生自动转换为B类股份[17] - 董事会可发行认股权证认购公司B类股份或其他证券[15] 股本变动 - 公司可通过普通决议案增加股本、合并拆分股份等，可通过特别决议案削减股本或非可供分发储备[23][24] - 公司有权在规定条件下购买或收购自身股份、认股权证及其他证券，可按规定条件发行可赎回股份[24] 股东大会 - 股东周年大会须在财政年度结束后六个月内举行，须发出最少21日书面通知，其他股东大会须发出最少14日书面通知[42][44] - 股东大会法定人数为两名有权表决股东出席，指定会议时间15分钟内无足够法定人数，会议将延期或解散[46] 董事相关 - 公司董事人数不得少于两名，董事可随时委任替任董事，委任须获董事会批准[56][58] - 董事有权收取一般酬金、获偿合理开支，董事会可支付特殊酬金、厘定特定职务酬金及福利[59] - 董事连续六个月缺席董事会会议且无特别批准，会遭董事会决议撤职，不少于四分之三人數当时在职的董事可书面通知董事免职[60][61] 委员会相关 - 董事会须设立提名委员会和企业管治委员会，提名委员会负责检讨董事会架构等，企业管治委员会负责制定及检讨企业管治政策等[81][84] - 提名委员会须由至少一名不同性别的董事及大部分独立非执行董事组成，主席须为独立非执行董事[83] - 企业管治委员会须由全体独立非执行董事组成，其中一名担任主席，至少每半年及每年就工作作出报告[86] 股息相关 - 公司可在股东大会宣布股息，但不得多于董事会建议款额，董事会可支付中期股息、按固定息率派息及宣派特别股息[96] - 董事会可决议以特定资产、配发股份方式分派股息，决定配发基准后须向股东发出不少于14日的书面通知[98][100] - 宣派后一年未获认领的股息等，董事会可投资或作其他用途；宣派后六年未获认领的，可由董事会没收[104] 财务相关 - 董事会须安排备存公司收支款项、资产与负债等相关的妥善账簿，编制并在股东周年大会提供公司损益账、资产负债表等报告及文件[108] - 股东应在每届股东周年大会上以普通决议案委任核数师至下届股东周年大会结束，可在任期届满前随时罢免并委任新核数师[110]

供股信息 - 公司建议按非包销基准，每持有1股现有股份获发4股供股股份[1][4] 公司通讯 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[1][4] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[6][7][8] - 可供采取行动的公司通讯指要求股东指示行使权利的通讯[6][7][8] 股东通知 - 登记股东有责任提供有效电子邮件地址，未提供或需更新可填表格寄回或电邮至指定邮箱[3][5] - 若公司无有效邮箱，股东只能收到印刷本形式的登载通知和公司通讯[3][5] 联系方式 - 对通知有查询，可于工作日上午9时至下午6时致电股份过户登记分处热线(852) 2980 1333[4][6] 公司信息 - 公司名称为基石控股有限公司，股份代号为1592，于开曼群岛注册成立[8] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，地址在香港夏慤道16号远东金融中心17楼[8]

股份数据 - 公司已发行股份总数为88.98亿股，含9713.90万股A类和7.93亿股B类[4] - 可供第1项普决案投票股份87.44亿股[5] - 可供第2项普决案投票股份88.94亿股[5] 决议案 - 普决案中赞成认购H股A类97.14亿股、B类24.34亿股，占比100%[2] - 特决案中赞成修订章程A类97.14亿股、B类24.34亿股，占比100%[3] - 第1项普决案、第2项特决案均获通过[4] 股东情况 - 中银国际信托持1.35亿股B类，占比1.52%，特大会放弃投票[4] - 顺丰控股持1.50亿股B类，对第1项普决案放弃投票[4] 投票权 - 第2项决议案，A、B类股每股一票；第1项A类每股十票、B类每股一票[7]

供股基本信息 - 供股章程日期为2026年4月21日[2] - 按每持有1股现有股份获发4股供股股份的基准进行供股[12][36][47][55] - 供股按非包销基准进行[12] - 供股股份认购价为每股0.105港元[12] 时间节点 - 暂定配额通知书要约将于2026年5月6日星期三下午4时正届满[3] - 股款须于2026年5月6日星期三下午4时正前接纳时缴足[12] - 2026年4月20日星期一以股东名义登记的股份总数是计算供股的依据[15] - 供股股份将於2026年4月23日至4月30日以未缴股款方式买卖[22][23][37][56] - 股份自2026年4月10日起以除权基准交易[37][56] - 若供股条件在2026年5月26日下午6点前未达成且未获豁免，供股将不进行[37][56] - 预计在2026年6月3日前以平邮寄发已缴足股款的供股股份证书[40] - 若供股终止、失效或申请不成功，退款支票预计在2026年6月3日前平邮发出[41] 操作要求 - 行使权利认购全部供股股份，须不迟于2026年5月6日下午4时将暂定配额通知书及全數股款送呈股份登记处[20][21] - 需在2026年5月6日下午4点前（恶劣天气情况除外）向股份过户登记处提交完整的暂定配额通知书及全额汇款以接受供股[30][31][32] - 若在2026年5月6日下午4点前未完成上述操作，暂定配额通知书及相关权利将被视为已拒绝，相关供股股份将被取消[31] - 若转让供股股份认购权，需在2026年5月6日下午4点前（恶劣天气情况除外）完成相关手续并汇款[32] - 若要接受部分暂定配额或转让部分权利，需在2026年4月27日下午4点30分前交回原暂定配额通知书[33] - 若恶劣天气信号在中午12点前生效且之后解除，接受及付款的最后时间将延至同日下午5点；若在中午12点至下午4点生效，最后时间将重新安排至下一个无相关警告的工作日下午4点[34] 其他事项 - 联交所参与者之间交易日的交易须于其后第二个交易日在中央结算系统交收[10] - 转让供股股份认购权利，买卖双方须缴纳香港从价印花税[17] - 未采取行动允许在香港以外地区发售供股股份或分發供股章程文件[28] - 香港以外地区收到供股章程文件的人士申購供股股份，需遵守当地法律法规[29] - 所有文件以普通邮寄，邮误风险由收件人承担[61] - 填妥、签署及交回表格和暂定配额通知书，需向公司、股份登记处等披露个人资料[62] - 《个人资料（私隐）条例》赋予证券持有人确定公司或股份登记处是否持有其个人资料等权利[62] - 公司及股份登记处有权就处理查阅资料要求收取合理费用[62] - 查阅或改正资料等要求应寄往公司主要营业地点或股份登记处[62] - 基石控股有限公司主席兼执行董事雷雨润代表董事会致函合资格股东，函件日期为2026年4月21日[63]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Beijing 51WORLD Digital Twin Technology Co., Ltd. 北京五一視界數字孿生科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：06651） 於2026年4月21日舉行的2026年第二次臨時股東會 的投票表決結果 臨時股東會的投票表決結果 臨時股東會於2026年4月21日（星期二）下午三時正在中國北京市東城區香河園路 1號當代MOMA倍格硅巷舉行。於臨時股東會上提呈的決議案以投票方式進行。 於臨時股東會日期，賦予股東權利出席臨時股東會並可於會上進行投票表決的股 份總數為414,003,771股。本公司並無持有庫存股份或待註銷的購回股份。概無股 東於該通函中表示有意於臨時股東會上就決議案投反對票或放棄投票表決。概無 股份賦予持有人權利出席但須根據上市規則第13.40條的規定放棄對臨時股東會的 決議案投贊成票。概無股東須於臨時股東會上就提呈決 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：556） 執行董事辭任及變更董事會主席 董 事 會 宣 佈 本 公 司 下 列 之 變 動，自 二 零 二 六 年 四 月 二 十 一 日 起 生 效： 1. 林 俊 先 生 已 辭 任 本 公 司 執 行 董 事 及 董 事 會 主 席；及 2. 郭 建 南 先 生 已 由 本 公 司 董 事 會 副 主 席 調 任 為 主 席。 泛 亞 環 保 集 團 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）董 事（「董 事」） 會（「董事會」）謹 此 宣 佈 董 事 會 成 員 下 列 之 變 動。 林 先 生 確 認 彼 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧，亦 概 無 任 何 與 其 辭 任 有 關 之 事 宜 須 提 呈 本 公 司 股 東 ...

提升內部監控 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 K2 F&B HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2108） 茲提述K2 F & B Holdings Limited（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期 為2025年3月7日及2025年8月5日的公告，內容有關出售物業的須予披露交易（「該 等 公 告 」）。 除 另 有 訂 明 者 外 ， 本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 等 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 董事會謹此向股東提供有關該等公告先前所披露本集團內部監控措施的實施及強 化措施的最新情況。本公司已對其內部監控政策及程序進行全面檢討，特別專注 於根據上市規則須予公布及關連交易的識別、評估、批准及匯報。經進行有關檢 討 後 ， 本 公 司 已 修 訂 及 強 化 其 內 部 監 控 政 策（「 ...

供股信息 - 供股基准为记录日期每持有1股现有股份获发4股供股股份[33][36] - 认购价为每股供股股份0.105港元[33][36] - 最多发行1,158,221,124股供股股份，占最后实际可行日期已发行股份总数的400%，占扩大后已发行股本的80%[33][35][36] - 供股所得款项总额最高约为12160万港元[33][36] 时间安排 - 最后交易日为2026年1月14日[17] - 记录日期为2026年4月20日[1] - 股份自2026年4月10日起按除权基准买卖[8] - 未缴股款供股股份于2026年4月23日至2026年4月30日期间进行买卖[8] - 接纳供股股份及缴付股款及申购额外供股股份的最后时限为2026年5月6日下午四时正[8] - 刊登供股结果公告时间为2026年6月2日[4] - 开始买卖缴足股款供股股份时间为2026年6月4日上午九时正[26] 股东情况 - 雷先生持有137,886,046股股份，占于最后实际可行日期公司已发行股本约47.62%[19] - 雷先生暂定获配发551,544,184股供股股份，需支付约5790万港元以抵销股东贷款[1] - 6名位于中国的海外股东共持有1260000股股份，占公司已发行股本约0.43%[49] 财务数据 - 截至2024年12月31日止年度，集团净亏损约8600万港元[122] - 截至2025年6月30日止六个月，集团公司拥有人应占净亏损约870万港元[122] - 2024年12月31日，集团总亏损约5400万港元；2025年6月30日，集团总亏损约6200万港元[122] - 2024年12月31日，集团现金及现金结余约30.8万港元；2025年6月30日，约62.8万港元[122] - 2026年2月28日集团未偿还债务及担保总额约为4300万港元[137] - 2026年2月28日集团有抵押银行借款约3140万港元[137] - 2026年2月28日集团租赁负债总额约为40万港元[138] - 2026年2月28日集团就诉讼索偿及法律开支确认拨备约1120万港元[139] - 2026年2月28日集团银行存款结余约为700万港元[142] 未来展望 - 公司董事会对集团前景维持审慎乐观态度，未来重点改善资产负债比率[148] - 供股所得款项拟用于偿还未偿还负债，改善资本结构、降低财务成本[148] - 公司拟动用部分供股所得款项偿还应付主要供应商的逾期款项，降低投入成本[149] 其他信息 - 公司拟按非包销基准进行供股[6] - 公司建议将法定股本由5000万港元增加至4亿港元[15] - 股东特别大会于2026年4月8日举行，以考虑及批准增加法定股本、供股及抵销安排[15] - 2026年1月14日公司与配售代理订立配售协议，按尽力基准配售未认购供股股份及除外股东未售供股股份[78][83][85] - 与供股有关的开支估计约106万港元至约186万港元，由公司支付[200]