审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名独立董事，至少一名专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 例会每年至少四次，临时会议委员提议召开[12] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] 审计委员会职责与权限 - 负责审核财务信息、监督评估审计和内控[7] - 可聘请中介机构，费用公司支付[13] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起执行[15]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[11] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[11] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[14] 特别决议 - 发行类别股的公司，特定事项除经股东会特别决议外，还需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[15] 董事选举 - 选举2名以上董事时应实行累积投票制度[20] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[23] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[23] 回购决议 - 回购普通股决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[25] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东会决议[25] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[19] 表决规则 - 同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准[20] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[20] 计票监票 - 股东会对提案进行表决前应推举两名股东代表参加计票和监票[20] 会议结束 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[22] 信息披露 - 公告、通知或股东会补充通知在符合规定媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[28] 规则说明 - 规则未尽事宜依《公司法》等法律法规和公司章程执行[28] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[28] - 规则由公司董事会负责制定、修改并解释[28] - 规则经公司股东会审议通过后生效，原议事规则同时废止[28]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，每届任期三年[3] - 兼任总经理等高级管理人员及职工担任的董事，总计不超董事总数二分之一[3] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[11] - 公司设董事会秘书1名，为高级管理人员，对公司和董事会负责[13] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议，50%以上提交股东会[7] - 交易标的主营业务收入占最近一年经审计主营业务收入10％以上且超1000万元需董事会审议，50％以上且超5000万元提交股东会[7] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审议，50％以上且超500万元提交股东会[7] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需董事会审议，50％以上且超5000万元提交股东会[7] - 交易产生利润占最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审议，50％以上且超500万元提交股东会[8] - 公司与关联人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需董事会审议，3000万元以上且占5％以上提交股东会[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议[24] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会并提出临时议案[21] - 董事长应在接到书面提议后10日内召集和主持临时董事会会议的情形有代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议、审计委员会提议[25] - 定期会议通知时限为会议召开前10天，临时会议为会议召开前3天，经全体董事同意临时董事会可随时召开[27] 提案与通知 - 其他议案一般应在董事会召开前10日送交董事会秘书[21] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更会议事项或提案需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知，不足3日会议日期顺延或取得全体与会董事书面同意[27] 董事会秘书 - 公司应在原任董事会秘书解聘后3个月内聘任新董事会秘书，并在有关拟聘任董事会秘书的会议召开5个交易日之前将材料报送深交所[17] - 董事会秘书空缺超过3个月后，董事长代行职责，并在6个月内完成聘任工作[17] - 董事会秘书连续3个月以上不能履行职责等情形下，公司应自事实发生起1个月内解聘[14] 专门委员会 - 董事会专门委员会中审计、提名、薪酬与考核委员会独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少有一名独立董事是会计专业人士[19] 会议决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，有关联关系时由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人提交股东会审议[29] - 董事会做出决议，除另有规定外，必须经全体董事过半数通过[29] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[30] - 董事会表决票保存期限至少为十年[32] - 除特定情形外，董事会审议通过会议提案并形成决议，须经公司全体董事过半数审议通过[35] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[36] - 董事会会议就利润分配、资本公积金转增股本决议，无正式审计报告时先依草案决议，出正式报告后再决议[35] 会议记录与公告 - 董事会会议记录需出席会议的董事、董事会秘书签字，董事有权要求对发言作说明性记载[39] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[40] - 董事在董事会决议上签字并对决议负责，异议董事可免责[40] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，会议记录保存不少于十年[41] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[43] 其他 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[43] - 国家法规、公司章程修改或股东会决定时，董事会应修订议事规则[45] - 议事规则修改事项按规定披露[45] - 议事规则未尽事宜按相关法规和章程执行[47] - 议事规则自股东会审议通过生效，原细则废止[48]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行7,504,321股股票，募集资金总额114,741,068.09元，净额112,540,470.92元[1] - 容诚会计师事务所于2025年3月5日对募集资金到位情况进行验证并出具验资报告[1] 专户管理情况 - 公司及控股子公司分别设立募集资金专项账户并签署监管协议[2] - 本次注销1个募集资金专户，剩余1个募集资金专户[3] - 用于“补充流动资金”的募集资金已使用完毕，办理该专户注销手续[4]

理财额度 - 公司拟用不超50,000万元闲置自有资金买银行理财产品，额度12个月内可滚动使用[1] 历史理财收益 - 2025年4月11日2600万元买中行结构性存款，赎回收益200,534.79元[2] - 2025年4月17日2400万元买中行结构性存款，赎回收益46,395.62元[2] - 2024年7月4日4500万元买兴业银行产品，到期收益84,624.66元，预计年化1.50%-2.64%[2] - 2024年5月11日2000万元买兴业银行产品，到期收益122,301.37元，预计年化1.50%-2.40%[3] - 2024年5月13日5000万元买平安银行产品，到期收益295,438.36元，预计年化1.65%-2.47%[3] - 2024年5月15日3000万元买平安银行产品，到期收益177,263.01元，预计年化1.65%-2.47%[3] - 2024年6月28日2000万元买招商银行产品，到期收益114,684.93元，预计年化1.65%-2.30%[3] - 2024年7月8日2400万元买中行产品，到期收益74,334.25元，预计年化1.19%-2.52%[3] - 2024年7月8日2600万元买中行产品，到期收益174,812.6元，预计年化1.29%-2.53%[3] - 中行2600万元理财到期收益389373.15元，利率0.85%-3.02%[4] - 中信银行8000万元理财到期收益493150.69元，利率1.05%-2.50%[4] - 平安银行3000万元理财到期收益148841.10元，利率1.30%-1.99%[4] - 招商银行3000万元理财到期收益164383.56元，利率1.30%-2.00%[4] 正在履行理财 - 工商银行5000万元理财，利率0.95%-2.30%[4] - 中行5200万元理财，利率0.85%-2.66%[4] - 中行4800万元理财，利率0.84%-2.65%[4] - 中信银行2000万元理财，利率1.05%-2.10%[4] - 平安银行2000万元理财，利率1.30%-1.90%[4] - 中行2600万元理财，利率0.60%-2.75%[4]

担保情况 - 公司为江西领能融资3500万元提供连带责任保证担保[2][7] - 本次担保后担保余额增加3500万同时减少8000万，为92940万元[2] - 截至公告披露日，担保余额占最近一期经审计净资产的254.30%[9] 江西领能数据 - 最近一期资产负债率为48.61%[4][6] - 注册资本为68000万元人民币[5] - 2024年末净利润 - 19876.39万元[6] - 2025年Q1净利润 - 2126.57万元[6] 股权结构 - 宜春领好科技持有江西领能50.2941%股权[5] 其他 - 公司及控股子（孙）公司无逾期担保等情况[9] - 保证期间为主合同债务履行期满之日起三年[2][7]

投资情况 - 公司作为有限合伙人出资2000万元认缴展速未来[2] - 展速未来认缴出资总额为4110万元，公司出资占比48.66%[2] 公司信息 - 展速未来成立于2021年7月23日，已完成工商变更登记[3]

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-39 二、交易进展情况 湖南黄金股份有限公司 关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司 12%股权进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、交易概述 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 23 日召开第七届董 事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限 公司 12%股权的议案》，同意公司全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下 简称辰州矿业）以自有资金参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司（以下简称黄金 珠宝）股东湖南省国鼎投资有限责任公司（以下简称国鼎公司）以公开挂牌方式 转让其持有的黄金珠宝 12%股权，转让底价 2,418.0396 万元。同时授权公司及辰 州矿业管理层签署竞拍过程的相关文件，具体办理竞拍相关事宜。本次交易最终 交易金额以竞价结果确定，交易能否达成存在一定的不确定性。如辰州矿业被确 认为最终受让方，交易完成后，黄金珠宝仍为辰州矿业控股子公司，辰州矿业持 ...

蓝海华腾 2025 年公告 | 赁）、运营管理服务；房屋租赁； | 赁）、运营管理服务；房屋租赁； | | --- | --- | | 工业自动控制系统装置制造；工 | 工业自动控制系统装置制造；工 | | 业自动控制系统装置销售；电机 | 业自动控制系统装置销售；电机 | | 及其控制系统研发；智能控制系 | 及其控制系统研发；智能控制系 | | 统集成；物联网设备制造；物联 | 统集成；物联网设备制造；物联 | | 网设备销售；物联网应用服务； | 网设备销售；物联网应用服务； | | 先进电力电子装置销售；电力电 | 先进电力电子装置销售；电力电 | | 子元器件销售；电力电子元器件 | 子元器件销售；电力电子元器件 | | 制造；合同能源管理；汽车零部 | 制造；合同能源管理；汽车零部 | | 件及配件制造；输配电及控制设 | 件及配件制造；输配电及控制设 | | 备制造；智能输配电及控制设备 | 备制造；智能输配电及控制设备 | | 销售；气体压缩机械制造；气体 | 销售；气体压缩机械制造；气体 | | 压缩机械销售；新能源汽车电附 | 压缩机械销售；新能源汽车电附 | | 件销售。（以上均不含法律 ...

证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-015 号 山东胜利股份有限公司董事会 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"上市公司"） 近日接到控股股东中油燃气投资集团有限公司（以下简称"中油燃气投资集 团"）通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了提前解除质押手续，具 体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 为优化资产结构，降低融资成本，公司控股股东中油燃气投资集团以其 所持本公司部分股份作为质押，向平安银行股份有限公司珠海分行进行并购 贷款融资，具体股份质押情况见公司 2022-030 号、2022-040 号、2024-022 号、2024-023 号专项公告。 近日，中油燃气投资集团与平安银行股份有限公司珠海分行就上述并购 贷款涉及的中油燃气投资集团持有的本公司被质押股份177,000,000股中的 22,928,497 股办理了提前解除质押手续，解除质押情况如下： | | 是否为 控股股 | | 占其 | 占公 | | | | | ...