证券代码：920206 证券简称：彩客科技 公告编号：2026-057 河北彩客新材料科技股份有限公司授权管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2026 年 6 月 11 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北彩客新材料科技股份有限公司 授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 授权管理工作，明确权利责任关系，控制经营风险，确保公司规范运作，保护公 司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规、其他规范 性文件及《河北彩客新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对董事 长或总经理的授权；董事长或总经理对其他高级管理人员、各子公 ...

证券代码：920206 证券简称：彩客科技 公告编号：2026-056 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2026 年 6 月 11 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北彩客新材料科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 河北彩客新材料科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一章 总则 第一条 为加强对河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露暂缓、豁免行为，维护公司股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《中华人民 共和国保守国家秘密法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规及《河北彩客新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报 ...

证券代码：920206 证券简称：彩客科技 公告编号：2026-055 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2026 年 6 月 11 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北彩客新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 其他法律、行政法规、其他规范性文件及《河北彩客新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员持有及买卖公司股票的管 理。 河北彩客新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别 ...

证券代码：920206 证券简称：彩客科技 公告编号：2026-051 河北彩客新材料科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北彩客新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本规则经公司 2026 年 6 月 11 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需提交公司股东会审议。 （二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监以及《公司章程》规定的其他人员。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评 价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制， 充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效 率，促进公司的持续健康发展, 根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法 律、法规、规范性文件和《河北彩客新材料科技股 ...

证券代码：920206 证券简称：彩客科技 公告编号：2026-058 河北彩客新材料科技股份有限公司对外投资管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强河北彩客新材料科技股份有限公司（以下称"公司"）的对 外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公 司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）和《河北彩客新材料科技股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司将一定 数量的货币资金、股权、实物、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以 用作出资的财产作价出资，进行各种形式的投资活动（含委托理财、对子公司投 资等，设立或者增资全资子公司除外）。 本规则经公司 2026 年 6 月 11 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需 提交公 ...

证券代码：920206 证券简称：彩客科技 公告编号：2026-049 河北彩客新材料科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2026 年 6 月 11 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北彩客新材料科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及其他法律、行政法规、其他规范性文件及《河北彩客新材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实 际，制定本细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票 系统"）是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信 技术，为公司股东 ...

海南海峡航运股份有限公司 董事薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范董事的薪酬管理，建立健全科学、有效 的激励约束机制，促使董事更好地履行忠实勤勉义务，提高公 司经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，根据国家相 关法律法规及《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用范围为公司董事，包括非独立董事与独 立董事。 （一）非独立董事包括内部董事和外部董事。 内部董事是指由公司内部人员担任的董事，除担任董事外还 担任其他职务。 外部董事是指不在公司担任除董事外其他任何职务的董事， 由公司以外人员担任。其中，专职外部董事是指专门担任外部董 事的人员，不在公司以外的其他单位任职；兼职外部董事是指除 受聘担任公司外部董事以外，还在其他公司工作或已退休人员。 （二）独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其独立判断关系的董事。 第三条 薪酬确定遵循以下基本原则： （一）坚持激励和约束并重的原则，薪酬发放与考核、履职 评价紧密挂钩，强化止付追索机制。 （二）坚持短期目标与长远发展相 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数，且至少有一名不同性别的董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持工作，由董事会任命[6] 提名委员会职责 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成等，协助编制董事会技能表[8] - 拟定并审阅董事会成员多元化政策，于企业管治报告内披露[8] - 支持公司至少每两年一次评估董事会表现[8] 会议相关规定 - 会议召开前5日通知全体委员[15] - 应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[16] - 会议记录及相关文件由公司董事会秘书负责保存，保存期为十年[17] - 通过的议案及表决结果，由董事会秘书以书面形式报公司董事会[19] 工作细则说明 - “以上”“至少”包括本数，“过”不包括本数[21] - 自董事会审议通过，公司H股在港交所挂牌上市之日起生效实施，修改亦同[21] - 由公司董事会负责解释[22] - 未尽事宜按相关规定执行[22] - 与相关规定不一致时，以相关规定为准[22] - 如与日后规定相抵触，按规定执行并及时修订，报董事会审议通过[22]

ESG管理体系 - 构建三级ESG管制体系[3] - 董事会是最高决策主体，设专属执行秘书[7][8] - 管理层是统筹执行主体，向董事会负责[9] - 执行层是具体落实主体[10] ESG决策考量 - 重大交易决策纳入ESG风险与机遇考量[15] 减排目标 - 制定减排目标，实现“双控”，推进转型[19] - 财年结束2个月内完成“范围三”数据采集梳理[19] 目标制定与执行 - 董事会审定中长期目标[21] - 管理层分解制定短期目标和方案并调配资源[21] - 执行层依据短期目标执行[21] 监督与修订 - 管理层协同执行层复盘考核[21] - 执行秘书统筹报告编写[21] - 审计委员会委托内审部审阅制度[23] - 特定情形下执行秘书组织修订制度[24] - 制度修订经董事会批准后生效[24]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[4] 审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%等情形，需董事会审议通过后提交股东会审议[8] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形，需董事会审议通过后提交股东会审议[9] - 公司股东会审议按担保金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30％的担保时，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等多种交易情形，除披露外还应提交股东会审议[11] - 购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超过公司最近一期经审计总资产30%，除审计或评估外还应提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[16] - 公司与关联人发生的交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过人民币3,000万元，应提供评估报告或审计报告并提交股东会审议[16] 会议流程 - 董事会收到独立董事、审计委员会或股东召开临时股东会提议后，需在10日内书面反馈[13][14][20] - 董事会同意召开临时股东会，应在5日内发出通知[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[20] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[21] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[21] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[24] - 召集人收到临时提案后，应在两日内发出补充通知[24] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[24] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[26] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[30] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[41] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[41] - 股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[43] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[44] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违规的股东会决议[45] - 董事候选人名单以提案方式提请股东会表决，选举两名以上非独立董事或独立董事可实行累积投票制[35] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[41] - 出席股东会的股东需对提案发表同意、反对或弃权意见，未填等情况视为弃权[42] - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表计票和监票，表决时由见证律师和股东代表共同负责并当场公布结果[38][39] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应宣布提案表决情况和结果[39] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[47] - 规则作为《公司章程》附件，自公司H股在香港联交所挂牌上市之日起生效并实施，修改亦同[47] - 规则由公司股东会授权董事会负责解释[48] - 规则未尽事宜按国家有关法律法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》规定执行[49] - 规则与有关规定不一致时以有关法律法规及《公司章程》规定为准[49] - 规则与国家日后颁布法律法规或修改后的《公司章程》抵触时按相关规定执行并及时修订报股东会审议通过[49] - 公司为沐曦集成电路（上海）股份有限公司[50]