西安凯立新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《西安凯立 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西安凯立新材料股 份有限公司工资体系》等规章制度，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括非独立董事（含职工代表董事）及独立董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第六条 公司相关部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董 事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬标准 第七条 独立董事在公司领取固定津贴，独立董事在公司领取津贴每人每年 人民币捌万元（税前）；独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公 司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报 ...

2025 年度独立董事述职报告（彭思龙-离任） 作为创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格遵循《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定 和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，审慎审议各项议案， 独立自主决策，促进公司规范运作。现将 2025 年度任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 作为公司独立董事，本人在任职期间积极出席董事会、独立董事专门会议及 股东会。2025 年度任期内，公司股东会、董事会的召集召开符合法律法规及《公 司章程》的规定，各项重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的审议程 序。本人出席会议的情况如下： （一） 出席董事会、股东会情况 2025 年度，公司共召开 3 次股东会，6 次董事会，本人作为独立董事具体出 席会议情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东会情况 | | --- | --- ...

中石化石油机械股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董 事工作规则》的规定，2025 年本人忠实地履行了职责，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席 2025 年的相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分发 挥了独立董事作用，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法 权益。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所的相关要求，现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 王世召，男，汉族，1969 年出生，中国石油大学（北京） 硕士研究生，美国得州大学艾灵顿学院工商管理硕士。王世召先 生历任中国石油天然气股份公司总裁办秘书，中石油工程建设集 团公司苏丹公司经理助理，中石油中亚天然气管道有限公司副处 长，世界华人华侨总会中国委员会委员，北京盛中联合石油贸易 有限责任公司总经理，聚盛绿能河北科技有限公司董事长。现任 北京盛中联合石油贸易有限责任公司监事，本公司独立董事。 本人自 2021 ...

中石化石油机械股份有限公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、中国证监会《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》（以下简称"《监管指引第 18 号》"）等相关规定及 公司章程的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 第五条 董事和高级管理人员应秉持主动自律的原则处理其父母、 配偶、子女及其他亲属买卖本公司股票事宜。 第六条 公司董事会秘书负责管理董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动的具体事宜，负责相关信息的披露工作。 ...

中石化石油机械股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、规定和公司章程的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司下设审计、提名、薪酬与考核、发展战略与ESG等专门 委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格 第一条 为进一步完善中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的公司治理，充分发挥独立董 ...

中石化石油机械股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董 事工作规则》的规定，2025 年本人忠实地履行了职责，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席 2025 年的相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分发 挥了独立董事作用，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法 权益。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所的相关要求，现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 郑贤玲，女，汉族，1966 年出生，中国社会科学院投资经 济学博士。历任湖北车桥股份公司机械工程师，欧亚壁纸武汉公 司区域经理，中信建投证券股份有限公司机械行业首席分析师， 鼎晖私募股权基金（投资）执行董事，曾兼任深圳市富安娜家居 用品股份有限公司独立董事。现任中国国际海运集装箱（集团） 股份有限公司总裁战略顾问，本公司独立董事。 本人自 2025 年 11 月起担任公司独立董事，并担任公司第九 届董事会提名委员会主 ...

（一）出席会议情况 中石化石油机械股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董 事工作规则》的规定，2025 年本人忠实地履行了职责，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席 2025 年的相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分发 挥了独立董事作用，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法 权益。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所的相关要求，现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 郭炜，男，汉族，1974 年出生，华中科技大学管理学院管 理科学与工程博士研究生，会计学专业教授。郭炜先生历任华中 科技大学管理学院会计系副主任、主任。现任华中科技大学管理 学院教授、管理学院会计硕士教育中心主任、管理学院会计与财 税系主任，本公司独立董事。 本人自 2024 年 9 月起担任公司独立董事，现担任公司第九 届董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 董事及高级管理人员薪酬管理办法 江苏新美星包装机械股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 （2026 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为完善江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，充分调动其 积极性和创造性，提升公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 及《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含非独立董事、独立董事）与高级管理人员以及公 司董事会薪酬与考核委员会认为适用本制度的其他人员。 第三条 公司董事与高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）责权利对等原则，体现岗位价值、责任、贡献与利益相匹配； （二）薪酬水平与公司规模、效益 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 独立董事述职报告 江苏新美星包装机械股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （苏子豪） 各位股东及股东代表： 作为江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《公 司章程》《独立董事任职及议事制度》等公司制度的规定和要求，在 2025 年任 期内，忠实与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会 议各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积 极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专 业委员会的作用。现将本人 2025 年任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 独立董事述职报告 江苏新美星包装机械股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （柯莉拉） 各位股东及股东代表： 作为江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《公 司章程》《独立董事任职及议事制度》等公司制度的规定和要求，在 2025 年任 期内，忠实与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会 议各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积 极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专 业委员会的作用。现将本人 2025 年任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立性情况 1、2025 年，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，对董事会会议审议 的相关议案均投了同意票，无提出异议、反对和弃权的情形。 2、2025 年，本人出席了公司 2024 年度股东大会、2 ...