| | | | | | 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 上海金桥信息股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年七月 金桥信息 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 为提升上海金桥信息股份有限公司（以下简称"金桥信息"、"公司"）的 核心竞争力，增强公司盈利能力，公司拟向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）募集资金。公司董事会对本次发行募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过 63,338.00 万元，公司在扣除发行 费用后将用于下述项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 预计项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智慧空间核心解决方案升级项目 | 35,113.26 | 35,113.26 | | 2 | 面向行业应用的 AI 研发项目 | 22,497.88 | 16,224.74 | | 3 | 补充流动资金项目 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | 合计 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—8 | | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 9-12 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 10 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 | 11—12 | | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕15771 号 上海金桥信息股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海金桥信息股份有限公司（以下简称金桥信息公司）管 理层编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 本鉴证报告仅供金桥信息公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为金桥信息公司向特定对象发行股票的 ...

股东 名称 是否 为控 股股 东 本次质押股 数（股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融资 资金用途 国能 投资 否 6,770,000 否 否 2025 年 7 月 24 日 2027 年 8 月 23 日 渤海国际 信托股份 有限公司 7.56% 0.76% 偿还有息 债务和日 常经营 合计 / 6,770,000 / / / / / 7.56% 0.76% / 1、本次股份质押基本情况 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-032 江苏省新能源开发股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，盐城市国能投资有限公司（以下简称"国能投资"）， 持有江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）股份 89,557,000 股， 占公司总股本的 10.05%。本次股份质押后，国能投资持有公司股份累计质押数 量为 44,7 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-056 上海金桥信息股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施 及相关主体承诺事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会会公告[2015]31 号）等相关法律、行 政法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发 行事项对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，提出具体的填补回报措施，且相 关主体关于保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响 （一）财务指标计算主要假设和说明 1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况、产业政策等方面没有发生重大 变化； 2、假设本次发 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 7 月 25 日公司第四届董事会第十一次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的辞任、任期届满、解 任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。 第四条 董事、高级管理人员在任职期间出现法律、行政法规、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所规定或者《公 司章程》规定的不能担任上市公司董事、高级管理人员情形的，公司将解除其职 务，停止其履职。 第五条 董 ...

上海金桥信息股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事专 门会议通知和资料于 2025 年 7 月 21 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 本次独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事专门会议工作细则》的要求，会 议合法有效。经与会独立董事审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 专门会议审核意见：公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件中有关向 特定对象发行股票的各项规定和要求，具备申请向特定对象发行股票的资格和条 件。我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》 专门会议审核意见：公司本次向特定对象发行股票方案合 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》和部分 公司治理制度的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银川新华百货商业集团股份有限公司于2025年7月25日召开了第九届董事会第二十次 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于修订公司部分治理制度 的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-027 1、取消监事会的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据最新修订的《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》及其他相关制度进行修订， 监事会相关职权将由董事会审计委员会行使，包括《监事会议事规则》等在内相关 监事会制度相应废止。 2、《公司章程》的修订情况如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | ...

上海金桥信息股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为健全和完善上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护 公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等相关规定的要求，公司董事会对 股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制定公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 具体情况如下： 一、公司股东回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股 东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策 的连续性和稳定性。 公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的，董事会应遵循以下原则： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排 ...

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2025-028 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 8 月 11 日 上午 9 点 30 分 召开地点：新百集团大楼六层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年8月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日 至2025 年 8 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-030 江苏省新能源开发股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 622 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 688,483,276 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.2296 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈华先生主持会议，会议采取现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开、召集及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点： ...