江苏丰山集团股份有限公司 总裁工作细则 第二章 聘任与解聘 第四条 公司设置总裁一名，由董事会聘任或解聘，可以连聘连任。公司根 据生产经营的需要可设副总裁若干名，财务总监一名，由总裁提请董事会聘任或 解聘，协助总裁工作，总裁因故不能履行其职责时，董事长应授权一名副总裁代 行总裁职责。 第五条 董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员，但兼任总 裁、副总裁或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之 一。 第六条 总裁应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； 江苏丰山集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为建立现代企业制度，进一步完善江苏丰山集团股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《江苏丰山集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合本公司的具体情况，特制定本工作细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董 事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 总裁应 ...

江苏丰山集团股份有限公司 子公司管理制度 江苏丰山集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子公司 规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件以及《江苏丰山集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法设立的、或者通过收购方式获 得的，具有独立法人资格主体的公司。其形式包括: （一）公司独资设立或收购形成的全资子公司（含直接和间接持有）； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，或通过收购部分股权形成 的，公司控股50%以上(不含50%)，或未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员 的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本公司依照《公司法》及上级监管部门的要求，以股东或控制人的 身份并依据子公司章程行使对子公司的重大事项监督管理，对投资企业依法享有 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 章 程 二〇二六年六月 广东辰奕智能科技股份有限公司章程 广东辰奕智能科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》以及其他有关法律、行政法规规定，由广东 辰奕科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起方式设立，在惠州 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 并 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 914413006886199199。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | ...

江苏丰山集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 江苏丰山集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格 式》等法律、法规、规范性文件及《江苏丰山集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、公司《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守 公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务 状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会 计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与 ...

江苏丰山集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 江苏丰山集团股份有限公司 江苏丰山集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件和《江苏丰山集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"公司重大事项"）时，按照 本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事 长报告，并知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司、分公司、子公司及参股公司。本制度所称"报告 义 ...

江苏丰山集团股份有限公司 舆情管理制度 江苏丰山集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《江苏丰 山集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属所有分公司、控股公司、全资子公司以及 相关人员。 （四）及时向董事会报告舆情事件处理情况； （二）组织协调公司各职能部门应对舆情事件； （三）指导、监督公司各职能部门开展舆情监测、分析和应对工作； 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格 ...

浙江金海高科股份有限公司 股东会议事规则 （2026 年修订） 浙江金海高科股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江金海高科股份有限公司（以下称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《浙江金 海高科股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定《股东会议事 规则》（以下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东会： （四） 董事会认为必要时； （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程 ...

（3）、董事会审计委员会：王晖（主任委员）、曲国霞、张春山； （4）、董事会薪酬与考核委员会：曲国霞（主任委员）、赵春旭、张春山。 上述董事会专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。 审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并 担任主任委员(召集人)，审计委员会的主任委员(召集人)王晖先生为会计专业人 士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相 关法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利 影响。 三、备查文件目录 （一）《青岛泰德轴承科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会 证券代码：920378 证券简称：泰德股份 公告编号：2026-038 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会各专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则 ...

证券代码：920378 证券简称：泰德股份 公告编号：2026-037 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审 部负责人换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 6 月 12 日审 议并通过： 选举蔡明军先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 6 月 12 日起生效。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 6 月 12 日审议并通 过： 选举张春山先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 6 月 12 日起生效。该人 员持有公司股份 3,446,000 股，占公司股本的 2.2157%，不是失信联合惩戒对象。 聘任宋登昌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 ...

证券代码：920171 证券简称：志晟信息 公告编号：2026-038 河北志晟信息技术股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 因发展经营需要，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司河北信兆信息技术有限公司（以下简称"信兆信息"）对经营范围、认 缴出资时间进行了变更，具体变更事项如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 一般项目：信息系统集成服务；信息 | 一般项目：信息系统集成服务；信息 | | | 技术咨询服务；信息处理和存储支持 | 技术咨询服务；数据处理和存储支持 | | | 服务；软件开发及技术咨询、技术转 | 服务；软件开发；技术服务、技术开 | | | 让；网络布线；安全技术防范系统设 | 发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | | | 计、施工、维修；工程项目管理；计 | 技术推广；安全技术防范系统设计施 | | ...