天津捷强动力装备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2026-003 一、董事会会议召开情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议通知已于 2026 年 2 月 5 日以书面方式送达各位董事，全体应出席董事一致同 意豁免本次会议通知时间要求。会议于 2026 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结 合线上通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事 郭俊鹏先生、钟王军女士，独立董事何锦成先生、方吉祥先生、易宏先生以线上 通讯方式出席会议。会议由董事长潘淇靖先生召集并主持，公司高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以下简称 "《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 为建立和完善 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2026-04 国新健康保障服务集团股份有限公司 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2026-05）。 特此公告。 第十二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第九次会议于2026年2月4日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召集并 主持，于2026年2月6日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资 金进行现金管理的议案》。同意公司（含本次募投项目实施主体国新健康保障 服务有限公司、国新智康（北京）科技 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2026-001 深圳市隆利科技股份有限公司 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案须提请股东会审议通过。 本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年 股票期权激励计划（草案）》等相关公告。 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通知于 2026 年 2 月 2 日以电话和书面的方式向全体董事送达。会议于 2026 年 2 月 6 日上午 10:00 在深圳市龙华区观澜街道建盛路 1 号隆利科技广场公司会议室以现场表决和通讯表决的方 式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以现场方式出席并参与表决的 董事 2 人，以通讯方式出席并参与表决的董事 5 人（吴新理先生、李燕女士、庄世强先生、 段礼乐先生、钱可元先生）。本次会议由公司董事长吴新理先生主持，部分高管列席了本次 会议。本次会 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2026－008 大禹节水集团股份有限公司 第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次（临 时）会议，于 2026 年 2 月 6 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯会议相结合 的方式召开，会议通知于 2026 年 2 月 2 日以邮件、传真或专人送达的方式送达。 会议由董事长王浩宇先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决 的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 二、审议通过《关于转让控股子公司部分股权后被动形成关联担保的议案》 董事会认为：本次交易完成后，公司持有慧图科技 26.6023%股权，慧图科 技将不再纳入公司合并报表范围内。公司董事长王浩宇，公司董事谢永生、陈静， 高级副总裁崔静，董事会秘书姚键目前担任慧图科技董事。本次交易完成后慧图 科技为公司关联方。公司已与交易各方对后续处理方 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十七次会议于2026年2月6日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开，会议通知已于2026年2月3日以书面或邮件等方式送达全体董事。本次会议应 出席董事5人，实际出席董事5人，董事尹洪涛、芮鹏、郭忠勇、陈晶通过通讯方式 出席会议。本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用超募资金收购福建中碳新材料科技有限公司部分股 份并对其增资的议案》 董事会认为：公司本次使用超募资金收购福建中碳新材料科技有限公司部分 股份并对其增资的议案及相关中介费用的事项，有助于扩大公司规模效应，进一 步提升公司综合竞争力、盈利能力和可持续发展能力，符合公司和全体股东的利 益，不存在变相改变募集资金用途和损害公司 ...

会议情况 - 第三届董事会第三次会议于2026年2月5日召开，8名董事出席[1] 项目投资决策 - 审议通过河北省三峡能源廊坊110兆瓦农光互补项目投资议案[1] - 审议通过辽宁阜新市250MW陆上风电项目投资议案[1] - 审议通过山西省阳泉市三峡盂县20万千瓦光伏发电项目投资议案[2][3] 其他议案 - 审议通过公司2026年度股东贷款方案议案[3] - 审议通过与三峡融资租赁有限公司关联交易及协议议案[3] - 审阅通过董事会2026年度定期会议和调研计划报告[3]

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2026-003 本次会议由董事长舒谦先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等 的规定。经审议，会议形成如下决议： 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事舒谦先生、赵 建潮先生、李鸿卫先生、胡润结女士、兰健锋先生回避表决。 该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会独立董事2026年 第一次专门会议一致审议通过。 具体内容详见2026年2月7日刊登于《证券时报》《上海证券报》和 巨潮资讯网的《关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》，公告编 号2026-004。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 2 月 3 日以直接送达、邮 件等方式发出，会议于 2026 年 2 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2026-002 湖北东田微科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于2026年2月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于2026 年 2 月 3 日以书面、电话、邮件方式发出通知，会议应出席董事 6 人，实际出席 董事 6 人。会议由公司董事长高登华先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法 律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论与审议，会议表决通过如下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司对外投资并签订投资协议的议案》 为完善公司产业布局，满足客户就近配套需求，促进公司的中长期战略规划 落地，公司拟与广东省东莞市道滘镇人民政府签订《项目投资协议》，计划在东 莞市道滘镇昌平村投资建设"东田微全球研发中心及华南制造总部项目"，项目投 资总额为 4 亿元（含土地价款，最 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-009 广东奇德新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东会已通过决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 6 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2026 年 2 月 6 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区连海路 323 号公司办公楼三楼 会议室。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 68 人，代表股份 47,645,559 股，占公司有表决 权股份总数的 56.6525%。 其中：通过 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东奇德新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 信达会字（2026）第026号 致：广东奇德新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受广东奇德新材料股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2026年第一次临时股东会（以下称 "本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性法律文件 以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东会的 ...