浙江美力科技股份有限公司 关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-024 浙江美力科技股份有限公司董事会 二〇二六年二月六日 | 《重组报告书（草案）主要章节》 | 主要补充和修订情况 | | --- | --- | | 重大事项提示 | 更新"二、本次交易对上市公司的影响之（一）本 | | | 次交易对上市公司主营业务的影响"中的部分表述 | | 重大风险提示 | 1、 更新"一、与本次交易相关的风险之（二）审 | | | 批风险"中的部分表述； | | | 2、 新增"一、与本次交易相关的风险之（五）本 | | | 次交易形成的商誉减值风险"中的部分表述； | | | 3、 新增"一、与本次交易相关的风险之（六）资 | | | 金筹措及偿债风险"中的部分表述； | | | 4、 新增"一、与本次交易相关的风险之（七）定 | | | 金损失的风险"中的部分表述； | | | 5、 更新"三、交易完成后上市公司经营相关的风 | | | 险之（一 ...

财通证券股份有限公司 关于 浙江美力科技股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告 二〇二六年二月 声明与承诺 本部分所使用的简称与本报告"释义"中所定义的简称具有相同含义。 财通证券股份有限公司接受美力科技的委托，担任美力科技重大资产购买的 独立财务顾问，就该事项向美力科技全体股东提供独立意见，并制作本独立财务 顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《财务顾问办法》《26号准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》等法律、法规的有关 规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵 循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，发 表独立财务顾问意见，旨在就本次交易做出独立、客观和公正的评价， 以供美力 科技全体股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交 易所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相 关各方对所提供的资料的真实性、准确性 ...

财通证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于对浙江美力科技股份有限公司的 重组问询函》 之 专项核查意见 独立财务顾问 二〇二六年二月 深圳证券交易所： 贵所于 2026 年 1 月 16 日出具的《关于对浙江美力科技股份有限公司的重组 问询函》（创业板并购重组问询函〔2026〕第 3 号）（以下简称"问询函"）已收 悉。按照贵所要求，财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"独立财 务顾问"）会同上市公司及其他相关中介机构就问询函所提问题进行了认真分析 与核查，现就有关事项发表核查意见。 除特别说明外，本核查意见中所使用的释义、名称、缩略语与其在《浙江美 力科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"重组报告书（草 案）"）中的含义相同。在本核查意见中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数 上存在差异，均为四舍五入所致。 本核查意见中的字体代表以下含义： （一）结合"国内拖车政策放宽与自驾游热潮也将催生新的市场增量""依 托 ACPS 集团的技术优势与品牌影响力，可加快抢占国内外拖车牵引系统市场 增量，为企业长期发展夯实业务基础，拓宽增长方向"的具体体现，以及目前 国内拖车牵引系统的市场需 ...

| 一、关于标的公司经营情况……………………………………第 | | 1-20 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于标的公司客户情况…………………………………第 | | 21—34 | 页 | | 三、关于标的公司应收账款………………………………… | 第 | 34-39 | 页 | | 四、关于标的公司研发情况………………………………… | 第 | 39-53 | 页 | | 五、关于子公司经营情况………………………………… | …第 | 53-59 | 页 | 天健函〔2026〕75 号 深圳证券交易所： 由浙江美力科技股份有限公司(以下简称美力科技公司或公司)转来的 《关于对浙江美力科技股份有限公司的重组问询函》(创业板并购重组问询 函〔2026〕第3号，以下简称问询函)奉悉。我们已对问询函中需要我们说明 的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于标的公司经营情况 标的公司 2023 年、2024 年、2025 年 10 月末(以下简称"报告期")的净资 产分别为 1113.71 万欧元、-941.14 万欧元、300.06 万欧元，净利润分别为 -323 ...

坤 元资产评估有限公司 Canwin Appraisal Co., Ltd. 华润大厦 R 座 13 楼 关于浙江美力科技股份有限公司 重组问询函中有关评估问题的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部: 由浙江美力科技股份有限公司(以下简称上市公司或美力科技)转来的《关于 对浙江美力科技股份有限公司的重组问询函》（创业板并购重组问询函〔2026〕第 3号,以下简称重组问询函)奉悉。我们已对重组间询函中所提及的HitchedHoldings 3 B. V. (以下简称标的公司或 ACPS 集团) 评估事项进行了审慎核查,现将重组问询 函中与资产评估相关的问题核查情况汇报如下: 童组问询函问题 15. 报告书显示,标的公司固定资产中通用设备、专用设备、 运输工具的成新率分别为 43.90%、45.00%、7.69%。清详细说明标的公司通用设备、 专用设备、运输工具的具体情况,相关设备是否能够满足未来生产经营的需求,后 续是否需要大额资本性开支进行设备更新;本次收益法评估是否已充分考虑该支出 的影响。 请财务顾问、评估师核查并发表明确意见。 答复: 一、标的公司通用设备、专用设备、运输工具的具体情况,相关设备是否能够 ...

股票简称：美力科技 股票代码：300611 上市地点：深圳证券交易所 浙江美力科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 （修订稿） | 交易对方 | 住所或通讯地址 | | --- | --- | | Hitched Holdings 2 B.V. | Schiphol Boulevard 389, 1118 BJ Schiphol, the Netherlands | 独立财务顾问 二〇二六年二月 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如本次交易所披露或提供的信息涉 嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会 立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于 收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市 公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两 个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结 算机构报送本人或本单位的身 ...

中信证券股份有限公司 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 使用超募资金收购股权并增资事项的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为辽宁信德新材料 科技（集团）股份有限公司（以下简称"信德新材"或"公司"）的保荐机构和持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职 责，对信德新材使用超募资金收购股权并增资事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意辽宁信德新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1124 号）批准,本公司公开发行 1,700.00 万股人民币普通股股票，实际发行 1,700.00 万股人民币普通股股票，每股发行价为人民 币 138.88 元，募集资金总额为人民币 236,096.00 万元，扣除保荐承销费、审计验资费、 律师费、信息 ...

福建中碳新材料科技有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年至二〇二五年十一月 福建中碳新材料科技有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2025 年 11 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | | 利润表 | | | 3 | | | 现金流量表 | | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | | 5-6 | | 三、 | 财务报表附注 | | | 1-64 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZC50005 号 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会： 一、 审计意见 我们审计了福建中碳新材料科技有限公司（以下简称福建中碳） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日、2025 年 11 月 30 日的资产负债 表，2024 年度、2025 年 1-11 月的利润表、现金流量表、所有者权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司拟收购股权涉及的福建 中碳新材料科技有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中瑞评报字[2026]第 600153 号 (共一册,第一册) ChunaRui World Union Appfaisal 2026年2月3日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4743020020202600213 | | --- | --- | | 合同编号: | 2025-303027-1 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中瑞评报字[2026]第600153号 | | 报告名称: | 辽宁信德新材料科技(集团) 股份有限公司拟收购股权涉及的福 建中碳新材料科技有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 46,349,702.47元 | | 评估报告日: | 2026年02月03日 | | 评估机构名称: | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 林海手 (资产评估师) 正式会员 编号: 11140028 | | | 殷海斌 (资产评估师) 正式会员 ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州盛科通信股份有限公司 2025 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州盛 科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1534号） 同意，苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"盛科通信"或"公司"）获准向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，并于2023年9月14日上 市。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 盛科通信的保荐机构，负责盛科通信的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导 （2025年3月修订）》等有关法律、法规的规定，中金公司作为正在履行盛科通 信持续督导工作的保荐机构，对公司2025年1月1日至2026年1月30日期间（以下 简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有 关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：中国国际金融股份有限公司 （二）保荐代表人：孔亚迪、吴明阳 （三）现场检查时间：2026年1 ...