业绩总结 - 2025年度公司实现营业收入61,322.80万元，较上年同期增长20.86%[2] - 2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润908.76万元，较上年同期增长7.76%[2] - 截至2025年12月31日，公司资产总额187,411.19万元，较上年同期末增长4.88%[2] - 截至2025年12月31日，归属于母公司所有者权益为154,607.80万元，较上年同期末下降1.74%[2] 公司治理 - 2025年公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[3] - 2025年度公司董事会共召开10次会议，审议67项议案[4] - 2025年度公司召开3次股东会，董事会提交的议案均获通过[8] - 董事会下设4个专门委员会，分别召开会议4次、5次、1次、3次[9] - 2025年度公司制定3项制度，废止与监事会有关制度，修订《公司章程》部分条款及其他治理制度二十余项[11] 投资者关系 - 2025年度公司围绕投资者关系开展工作，通过多种渠道与投资者沟通[15] - 2025年开展2024年度暨2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度业绩说明会[16] 股份回购与激励 - 2024 - 2025年公司实施股份回购，回购397.0253万股，占总股本0.86%，支付资金5568.13万元[18] - 2025年2月10日调整回购方案，回购价格上限调至30元/股，期限延至2025年8月19日，资金来源含专项贷款不超5500万元[18] - 2025年公司发布激励计划，授予权益400.00万股，约占总股本0.87%[19] 市场扩张与并购 - 报告期内公司推进收购深圳市爱协生科技股份有限公司100%股权的重大资产重组事项，后终止交易[20][21] - 报告期内公司完成2项股权投资[22] - 公司设立重庆两江新显创业投资基金合伙企业，基金总规模4.02亿元，公司股权占比29.8507%[22] - 公司全资子公司以1亿元对北京电子数智科技有限责任公司进行增资[22] 未来展望 - 2026年公司董事会重点开展规范化治理工作[24] - 2026年公司董事会重点做好信息披露提质工作[25] - 2026年公司董事会重点深化投资者关系管理工作[26] - 2026年公司董事会重点强化价值创造，聚焦芯片设计主业[27] - 公司将以持续、稳健的业绩成长回馈股东[28]

担保情况 - 公司拟为子公司提供无固定金额经营类担保和不超2亿元金融信贷类担保额度[2][5][6] - 截至公告披露日，公司对担保对象担保余额为0元[2] - 本次担保无反担保，已通过董事会审议，尚需股东会审议[4] - 担保使用有效期自股东会审议通过议案之日起12个月[5][6] 子公司业绩 - 合肥新相微电子2025年度营收13047.15万元、净利润20.63万元；2026年1 - 3月营收3249.92万元、净利润39.92万元[9] - 合肥宏芯达微电子2025年度营收3277.93万元、净利润1.01万元；2026年1 - 3月营收0元、净利润 - 14.45万元[9] - New Vision Microelectronics（HK）Limited 2025年度营收42289.41万元、净利润149.29万元；2026年1 - 3月营收9163.97万元、净利润103.50万元[9][10] - 上海宓芯微电子2025年度营收0元、净利润 - 308.59万元；2026年1 - 3月营收0元、净利润 - 98.49万元[11] - 深圳新相技术有限公司2025年营收265.49万元、净利润 -632.43万元；2026年1 - 3月营收147.25万元、净利润 -117.53万元[12] 其他事项 - 新相微持有上海宓芯微电子有限公司52.63%股权[11] - 新相微持有深圳新相技术有限公司51%股权[12] - 董事会同意2026年度担保额度预计议案并提交股东会审议[16] - 保荐机构对新相微2026年度担保额度预计事项无异议[17] - 金融信贷类担保占公司2025年度经审计归属于母公司股东权益及总资产的比例分别为12.94%、10.67%[18]

上市与募集资金 - 2023年12月6日公司在科创板上市，发行22,033,334.00股，发行价每股28.03元，募资总额617,594,352.02元，净额544,497,129.75元[12] - 2023年12月1日募集资金到账，截至2026年3月31日，累计投入440,311,290.62元，余额10,320,183.15元[14][35] - 募集资金直接支付发行费用7309.73万元，现金管理金额10300.00万元，银行手续费及汇兑损益0.18万元，注销账户利息余额转出0.01万元，利息收入248.01万元，理财产品利息收益665.62万元[14] 募投项目 - 年产12,000吨半导体专用材料项目拟投入21,076.83万元，已预先投入18,592.45万元，2024年2月投产，2024年结项，节余2549.63万元用于集成电路材料测试中心项目[17][19][29] - 集成电路材料测试中心项目拟投入30,922.51万元，已预先投入5,772.04万元，调整后达预定可使用状态时间延长至2027年12月[17][35] - 补充流动资金项目承诺投资5,000.00万元，实际投资5,009.46万元[35] 资金使用 - 2023 - 2026年1 - 3月各年度使用募集资金金额分别为1318.78万元、4331.29万元、38116.84万元、264.21万元[35] - 2023年12月同意使用不超30,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月；2024年12月补充确认并同意使用不超15,000万元，期限12个月；2025年10月再次同意使用不超15,000万元，期限12个月[20][23][24] 收益情况 - 年产12,000吨半导体专用材料项目2025年实现效益5,035.89万元，2026年1 - 3月实现效益1,590.58万元[36] - 公司认购多笔结构性存款，如苏州银行昆山千灯支行2023年第2874期实际收益133.88万元等[26] 其他事项 - 2023年12月公司与保荐机构、多家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[13] - 2024年2月5日公司审议通过用募集资金置换预先投入自筹资金，项目24364.49万元，发行费611.23万元[17] - 2025年11月28日公司审议通过部分募集资金投资项目延期议案[31][35]

融资情况 - 公司获准发行10000万股A股，发行价109.88元/股，募资1098800万元，净额1072384.15万元[2] 募投项目 - 募投项目含下一代产品研发等5个，预计投入1072384.15万元[5] 现金管理 - 拟用不超150000万元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[4] 项目进度 - 下一代产品研发项目预计2027年4月达可使用状态[3] - 高端医疗影像设备产业化基金项目预计2027年1月达可使用状态[3]

授信额度 - 公司拟申请综合授信人民币30亿元额度[1] - 综合授信形式多样，含多种贷款及汇票等[1] 授信期限 - 期限自会议通过至下次审议相同事项董事会召开[1] 授权安排 - 授权财务总监或指定代理人办理额度申请[2] - 授权签署合同及办理手续，单笔融资由财务总监确定[2]

保荐代表人变更 - 原保荐代表人杨唯、魏德俊因个人工作变动不再担任[1] - 中金公司委派薛梅和马宁接替担任保荐代表人[1] - 变更后持续督导保荐代表人为薛梅和马宁[1] 人员信息 - 薛梅现任中金公司投资银行部副总经理[4] - 马宁现任中金公司投资银行部高级经理[4] - 薛梅和马宁曾参与爱丽家居主板IPO等项目[4] 其他 - 公告发布时间为2026年4月25日[3] - 公司董事会感谢杨唯和魏德俊的贡献[2]

回购情况 - 公司回购资金总额不低于1000万元，不超过2000万元，回购价不超57.83元/股[1] - 累计回购股份291,073股，占总股本0.33%，支付资金10,009,053.68元[2] 股本变动 - 回购股份注销后，总股本减至87,842,261股[4] - 有限售、无限售及回购专用账户股份数及占比变化[4] - 公司注册资本变更为8,784.2261万元[7][8] 制度制定 - 拟制定《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》等[10] - 相关制度提交股东会审议，将在网站披露[11]

募集资金 - 向不特定对象发行可转债募资不超52400万元[5] - 集成电路材料华东制造基地一期项目拟投入募资47400万元[6] - 补充流动资金项目拟投入募资5000万元[6] 项目情况 - 集成电路材料华东制造基地一期项目总投资67320万元[6] - 项目建设面积约54000平方米[8] - 建成后光刻胶产能达2000吨/年等[8] - 截至发行董事会决议日未对项目投入资金[21] - 截至预案公告日未取得项目土地不动产权证[22] 产品情况 - 先进封装光刻胶通过主流客户认证并放量[19] - 高纯硫酸铜基液实现头部客户稳定供应[19] - 28nm大马士革铜互连工艺镀铜添加剂等小批量量产[20] - 大马士革电镀铜添加剂覆盖7 – 55nm全制程节点[19] - 硫酸钴电镀液针对5 – 14nm节点[19] 市场情况 - 全球高端光刻胶自给率不足5%[14] - 光刻胶配套树脂自给率不足10%[14] - 超纯电子化学品高端产品对外依存度超70%[14] - 2025年全球半导体材料市场规模约7200亿美元[18] - 2026 - 2030年全球半导体材料市场预计复合增速8.5% - 12%[18] 行业动态 - 国家集成电路产业投资基金三期拟投500亿推动联合研发[15]

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 截至报告出具之日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事李挺、孙清清、 非独立董事杨一伍三人组成，由具有会计专业资格的李挺先生担任召集人，任期 与本届董事会任期一致。 二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 5 次董事会审计委 员会会议，对公司的内部控制、定期报告、关联交易、审计机构聘任及财务报表 沟通等事项进行了讨论审议，充分发挥了董事会审计委员会的监督及建议作用。 会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等 相关规定。公司全体在任审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通 过。 三、董事会审计委员会 2025 年度履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《江苏 艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏艾 森半导体材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司可持续发展报告摘要 证券代码：603882 证券简称：金域医学 广州金域医学检验集团股份有限公司 2025年可持续发展报告摘要 1 / 7 广州金域医学检验集团股份有限公司可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于《广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年可持续发展报告》全 文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公 司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读《广州 金域医学检验集团股份有限公司 2025 年可持续发展报告》全文。 2、本可持续发展报告经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。 2 / 7 广州金域医学检验集团股份有限公司可持续发展报告摘要 第二节 报告基本情况 | 股票代码 | 603882 | | --- | --- | | 公司简称 | 金域医学 | | 公司名称 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | | 报告范围 | 广州金域医学检验集团股份有限公司及下属子公司 | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的相关数据。为 ...