一、募集资金基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 发行名称 | 2022 | | | 年公开发行可转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | | | 50,000.00 | 万元 | | 募集资金净额 | | | | | | 48,978.87 | 万元 | | 募集资金到账时间 | 2022 | 年 7 | 月 1 | 日 | | | | | 前次用于暂时补充流动资金 | 2026 | 年 4 | 月 8 | 日归还 | 9,561.00 | 万元 | | | 的募集资金归还日期及金额 | 2026 | 年 6 | 月 12 | 日归还 | 3,040.82 | 万元 | | | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2026-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 二、募集资金投 ...

浙江金海高科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金海高科股份有限公司董事会，现提名仇如愚为浙江金海高科股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任浙江金海高科股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江金 海高科股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

| 《公司章程》具体修订内容如下： | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履 | | 第七十二条 股东会由董事长 | 行职务或者不履行职务时，由副董事长（公司有两位 | | 主持。董事长不能履行职务或者不 | 或者两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举 | | 履行职务时，由过半数的董事共同 | 的副董事长主持）主持；副董事长不能履行职务或者 | | 推举的一名董事主持。 | 不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事 | | …… | 主持。 | | | …… | | 第一百〇九条 公司设董事 | | | 会，董事会由 9 名董事组成，其中 | 第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 9 名董事 | | 职工代表董事 1 名，独立董事 3 | 组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。董事 | | 名。董事会设董事长 1 名，董事长 | 会设董事长 1 名，副董事长 2 名，董事长和副董事长 | | 由董事会以全体董事的过半数选 | 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | | 举产生。 | | | 第一百 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2026-047 方正阀门集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 6 月 12 日 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长方高远先生 6.召开情况合法合规的说明： 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 145,300,275 股，占公司有表决权股份总数的 71.4017%。 2.会议召开地点：浙江省温州市温州经济技术开发区滨海一道 1921 号 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 二、 议案审议情况 （一）审 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于青岛泰德轴承科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2026】第 0290 号 致：青岛泰德轴承科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛泰德轴承科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2026 年第一次临时股东会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：920378 证券简称：泰德股份 公告编号：2026-035 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 6 月 12 日 本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、 有效。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：泰德股份胶州综合办公楼会议室一 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张春山先生 1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事牛昕光因工作原因缺席； 6.召开情况合法合规的说明： 2. 公司董事会秘书出席会议； 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 83,053,776 股，占公司有表决权股份总数的 53.4019%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 ...

ZS! ZHONG LUN | 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于方正阀门集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年六月 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 西安 · 东京 · 香港 · 纽约 · 洛杉矶 · Beijing . Shanghai . Shenzhen . Guangzhou . Wahan . Chengelng . Qintedao . Hangzhoa . Nanjing . N'an . Tokyo . Hong Kong . New York . Los Angele 北京市中伦(上海)律师事务所 关于方正阀门集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 致:方正阀门集团股份有限公司 北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受方正阀门集团股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派黄琛霖律师、杜欣怡律师出席公 司 2026 年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会"),并就本次股东会的 有关事 ...

北京德恒律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见 德恒 02G20230185-00018 号 致：青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第二次临时股东 会（以下简称"本次会议"）于 2026 年 6 月 15 日（星期一）召开。北京德恒律 师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢显清律师、王筱宁律师（以 下简称"本所经办律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《青岛森麒麟轮胎 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所经办律师就 ...

股东会安排 - 2026年4月18日发布召开2025年年度股东会通知公告[4][5] - 2026年6月5日发布取消部分议案并增加临时提案公告[5] - 股权登记日为2026年6月10日[7] - 现场会议于2026年6月15日下午14:00召开[7][8] - 网络投票交易系统投票时间为2026年6月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为2026年6月15日9:15 - 15:00[7] 议案情况 - 股东吴轩提议将《关于2026年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案》提交股东会审议[5] - 议案6、7为特别决议议案，须经出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[10] - 议案2、3、4、5、6、7对中小投资者表决进行单独计票并及时公开披露[10] 投票结果 - 通过现场和网络投票的股东82人，代表股份44,244,751股，占上市公司总股份的46.9876%[13] - 《关于2025年度董事会工作报告的议案》同意44,238,029股，占比99.9848%[18] - 《关于2025年度利润分配方案的议案》同意44,216,376股，占比99.9358%[19][20] - 《关于制定<薪酬管理制度>的议案》同意44,232,533股，占比99.9723%[21] - 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》同意6,442,565股，占比99.8089%[22] - 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》同意44,240,537股，占比99.9904%[25] - 《关于回购注销股份办理变更注册资本、修订<公司章程>的议案》同意44,244,537股，占比99.9995%[25][26] - 《关于2026年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案》同意44,240,423股，占比99.9902%[27] 决议结果 - 本次股东会审议的议案均获审议通过[29] - 本次股东会表决程序符合相关规定，表决结果合法有效[29] - 逸飞激光本次股东会的召集与召开等各方面均符合规定，会议通过的决议合法有效[30]

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2026-027 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 07 月 01 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2026 年 07 月 01 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 01 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2026 年 07 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 广东辰奕智 ...