会议情况 - 公司第七届董事会第二十次会议于2026年6月15日召开，7名董事全部出席[1] - 会议审议通过豁免本次董事会会议提前通知时限的议案，7票赞成[2] 证券简称变更 - 公司证券简称由“宝莫股份”变更为“新叶股份”，英文简称相应变更，代码不变[3] - 新证券简称于2026年6月16日启用[4]

减持情况 - 减持前厦门汉云持股1040万股，占总股本5.04%[2] - 拟减持不超200万股，不超总股本0.97%[3] - 2026年5 - 6月累计减持200万股，占0.97%[3][6] - 减持价格28.02 - 33.94元/股，总金额59185065元[6] - 减持后持股840万股，比例4.07%[6] 其他 - 减持计划首次披露于2026年4月29日[6] - 减持遵守法规，与计划、承诺一致[7] - 达到最低减持数量，未提前终止[7][8]

回购计划 - 回购资金总额不超过5000万元且不低于3000万元[2] - 回购价格不超过2.3元/股[2] - 按5000万元测算，预计回购股份数量不低于2173.91万股，约占总股本0.12%[2] - 按3000万元测算，预计回购股份数量不低于1304.35万股，约占总股本0.07%[2] - 回购期限自董事会审议通过议案之日起不超过3个月[2] - 回购方式为通过深交所集中竞价交易[7] - 回购股份将在披露结果12个月后出售，3年内完成，未售部分将注销[9] - 回购数量约1304.35万股至2173.91万股，总股本不变[12] 财务状况 - 2026年6月12日公司股票收盘价1.46元，低于最近一年最高收盘价2.96元的50%，跌幅50.68%[5][6] - 截至2026年3月31日，公司总资产327.77亿元，归属上市公司股东净资产144.86亿元，货币资金9.83亿元[13] - 按回购资金上限5000万元测算，占总资产、净资产、货币资金比重分别为0.15%、0.35%、5.09%[13] 股权情况 - 控股股东等未来3、6个月无减持计划[3] - 控股股东一致行动人新合作商贸连锁集团有限公司持有的349,125,080股、河南省新合作商贸有限责任公司持有的21,348,152股将被司法拍卖[14] - 董事、高管、控股股东及其一致行动人在董事会作回购决议前六个月内无其他买卖本公司股份情况[14] - 董事、高管、控股股东及其一致行动人未来三个月、六个月内无减持计划[14] - 持股5%以上股东及其一致行动人未来三个月、六个月内暂无减持计划[14] 其他事项 - 董事会授权管理层全权办理回购股份相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[17] - 本次回购无需提交股东会审议[18] - 回购存在股价超上限、资金未到位、方案变更或终止等风险[21]

会议情况 - 公司于2026年6月15日召开第五届董事会第十七次会议[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）》等相关议案[2] 发行进展 - 本次向特定对象发行股票需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施[2]

业绩总结 - 2023 - 2025年度及2026年1 - 3月，公司归属于母公司股东的净利润分别为 - 8,550.94万元、 - 17,316.85万元、 - 26,008.64万元和 - 1,806.74万元[13] - 2023 - 2025年公司毛利率分别为15.42%、10.85%和17.61%[17] - 2026年1 - 3月公司营业收入38016.96万元，较2025年1 - 3月增长2.16%，净利润亏损收窄1018.92万元[162] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 预计未来两年内光伏玻璃行业供需格局及盈利水平难有实质性好转，公司不会启动相关产线复产等安排[124] - 公司拟通过募集资金补充流动资金，优化资本结构，降低财务风险，为战略布局预留资金[124] - 公司积极寻求转让全资子公司蚌埠光能股权，回笼资金，聚焦日用玻璃主业[124] 新产品和新技术研发 - 公司掌握吹机热模工艺技术、钢化密封保鲜盒生产技术等五项核心生产技术，均为自主研发[121] 市场扩张和并购 - 公司在“一带一路”核心国巴基斯坦投资的子公司于2024年度完成前期磨合，逐步走上运营正轨[79] - 巴基斯坦德力在巴基斯坦费萨拉巴德市新建仓库，建筑面积约8639平方米，2026年2月竣工[114] 其他新策略 - 公司拟通过加大投入，聚焦日用玻璃高端化发展，提升盈利能力[127] - 公司向特定对象发行股票，募集资金不超过81,813.45万元，用于补充流动资金或偿还银行贷款[9] - 发行对象为辽宁翼元航空科技有限公司，发行完成后其成为公司控股股东，实际控制人变更为王天重、徐庆华[9]

发行情况 - 向辽宁翼元航空科技有限公司发行股票，以现金认购全部股票[7] - 发行股票数量不超过108,650,000股，不超发行前总股本30%[8][37] - 拟募集资金总额不超81,813.45万元，用于补充流动资金或偿还银行贷款[9][38][91] - 发行对象认购股份自上市之日起18个月内不转让[9][40] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][36] - 发行已通过公司董事会、翼元航空股东会和公司股东会审议，尚需深交所审核和证监会同意注册[7][59][60][61][62] 股权结构 - 截至2025年12月23日，施卫东持有德力股份124,159,350股股份[18] - 发行完成后，翼元航空将成控股股东，王天重、徐庆华将成实际控制人[8][114] - 按发行上限测算，发行后翼元航空持股不超108,650,000股，占21.70%[48] 财务数据 - 2023 - 2025年公司归母净利润分别为 - 8550.94万元、 - 17316.85万元和 - 26008.64万元[123] - 2023 - 2025年公司毛利率分别为15.42%、10.85%和17.61%[124] - 2023年末、2024年末及2025年末，公司资产负债率分别为60.12%、68.08%及70.61%[94] 利润分配 - 2023 - 2025年公司均不进行利润分配[136][137][139] - 未来三年（2025 - 2027年）每年现金分红不低于当年可分配利润的10%，累计不低于最近三年年均可分配利润的30%[144] 未来展望 - 发行完成36个月后，不排除与翼元航空或其他合作方开展钛产业布局[109] - 发行完成后，短期内公司净资产收益率、每股收益等指标可能摊薄，但长期有助于提升盈利能力[112] 风险提示 - 2024年下半年以来，全球光伏行业面临供需失衡和价格下降压力[120] - 日用玻璃行业竞争激烈，光伏业务产能扩张快，公司可能面临订单流失等风险[122]

募集资金 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为81,813.45万元，发行股份数为10,865.00万股[3][4] - 本次发行募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金或偿还银行贷款[11] 股本与业绩 - 2025年公司总股本为39,195.07万股，发行后总股本为50,060.07万股[5] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为 -26,008.64万元，扣除非经常性损益的净利润为 -20,876.97万元[4] 假设情形 - 假设情形1：2026年归属于母公司所有者的净利润为5,201.73万元，扣非后为4,175.39万元[6] - 假设情形1：发行后基本每股收益为0.1166元，扣非后为0.0936元，加权平均净资产收益率为4.16%，扣非后为3.34%[6] - 假设情形2：2026年归属于母公司所有者的净亏损为 -13,004.32万元，扣非后为 -10,438.49万元[6] - 假设情形2：发行后基本每股收益为 -0.2914元，扣非后为 -0.2339元，加权平均净资产收益率为 -11.22%，扣非后为 -9.01%[6] - 假设情形3：2026年归属于母公司所有者的净利润与2025年持平，为 -26,008.64万元，扣非后为 -20,876.97万元[7] - 假设情形3：发行后基本每股收益为 -0.5828元，扣非后为 -0.4678元，加权平均净资产收益率为 -23.77%，扣非后为 -19.08%[7] 风险与措施 - 若2026年度延续亏损，本次发行会使公司每股收益正向变化；若盈利且净利润增长幅度低于相关增长幅度，每股收益等财务指标将下降，股东即期回报有被摊薄风险[9] - 公司制定募集资金管理相关制度，确保募集资金合理规范使用[12] - 公司制定《安徽德力日用玻璃股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》，严格执行利润分配政策[13] - 公司将完善治理结构和内部控制制度，保障股东合理行使权利[13] - 公司将提高运营效率，完善员工激励机制，控制经营风险，提升经营业绩[13] 承诺事项 - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施，若违规愿承担法律责任[13] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费受约束，薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[14] - 若监管有新规定，控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员承诺按最新规定出具补充承诺[13][14] - 若违反承诺给公司或投资者造成损失，控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员愿承担相应责任[13][14]

发行方案调整 - 定价基准日调整为发行期首日[1] - 发行价格调整为不低于定价基准日前20个交易日均价80%[1] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定[1] 价格与数量调整规则 - 除权除息时发行价格相应调整[3] - 除权除息致股本和价格变动，发行数量上限相应调整[6] 方案实施条件 - 需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[2] - 调整事项无需提交公司股东会审议[6]

股票发行 - 向特定对象发行股票数量不超过108,650,000股，募集资金总额不超过81,813.45万元[4] - 发行对象为翼元航空，完成后成控股股东，发行对象不超过35名[12][18] - 股票为A股，每股面值1元，价格不低于定价基准日前20日均价80%[9][14] - 认购股份自上市日起18个月内不转让，数量不超发行前总股本30%[18][20] - 发行尚需深交所审核及中国证监会注册，募集资金用于补流或还贷[4][21] 财务数据 - 2023 - 2025年末资产负债率分别为60.12%、68.08%及70.61%[10] - 2025年归属于股东净利润 -26,008.64万元，扣非 -20,876.97万元[25] - 2026年三种假设情形下利润及扣非利润不同[25][26][27] - 2025年末总股本39,195.07万股，发行后50,060.07万股[25] - 2025年加权平均净资产收益率扣非前 -27.58%，扣非后 -22.14%[26][28] 公司策略 - 制定募集资金管理、股东回报规划及利润分配政策[30] - 完善治理、内控，提高运营效率，完善员工激励机制[30][31] - 董事、高管及控股股东承诺履行填补摊薄即期回报措施[32][33]

上市进展 - 惠科股份首次公开发行A股并在主板上市申请已获深交所上市审核委员会审议通过和中国证监会同意注册[2] 认购相关 - 投资者需于2026年6月16日（T + 2日）确保资金账户有足额新股认购资金[2] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[4] 发行规则 - 认购股份数量合计不低于扣除战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，放弃认购股份由保荐人包销[2] - 认购股份数量合计不足扣除战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，公司将中止本次新股发行[4] 其他信息 - 2026年6月15日（T + 1日）举行网上发行摇号中签仪式[4] - 中签号码729,784个，每个可认购500股惠科股份A股股票[4] - 网上发行股票上市之日起即可流通[3] - 保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司[1][2] - 发行人是惠科股份有限公司[1][2]