浙江海翔药业股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（钱建民） 作为浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")的第八届董事会独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职 责，积极关注公司的经营业务及发展情况，切实维护公司整体利益以及全体股东 特别是中小股东的合法权益，本人现就2025年度独立董事履职情况述职如下： 一、基本情况 本人钱建民，中国国籍，无境外永久居留权，医学博士学位。复旦大学外科 学系教授，博士研究生导师，中国致公党党员。1983年参加工作，曾任职于江苏 省人民医院肝胆外科主任，复旦大学附属华山医院肝病中心副主任，肝移植中心 主任，主任医师，中国成人教育学会临床研究成果转化委员会主任委员。现担任 海泽临床成果转化医学研究院（无锡）有限公司董事长兼总经理、上海海慧生物 科技有限公司执行董事、江苏海泽医疗科技发展有限公司执行董事兼经理、无锡 安泰企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海品塔文化传媒有限公 司监事。2022年11月30日起担任公司独立董事。 报告期内，本人任职情况均符合 ...

（2026年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的薪酬管理工作，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动 公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司治理准则》等有关法律 法规及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度规范的对象为： （一）公司董事和高级管理人员,包括： 1、公司董事长； 2、公司董事； 浙江海翔药业股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 3、公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书； 4、公司董事会认定的其他人员。 （二）公司独立董事； （三）公司外部董事，指非公司任职、不直接参与经营管理的董事。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营规模与绩效为基础，根 据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考量确定。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬水平与发放的确定遵循以下原则： （一）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则； （二）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模、发展阶段、所处行业、 所在地域、 ...

万方城镇投资发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在 2025 年度履行了独 立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案， 勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公 司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将 2025 年度工作情况总结如下： 1 / 5 后的全部 6 次会议，认真审阅了公司提交的相关会议资料，听取管理层的汇报， 积极参与讨论并发表专业的意见和建议，审慎地行使表决权，对董事会全部议案 均进行了认真审议和表决，并投出赞成票，不存在对董事会议案投反对票、弃权 票的情况。 报告期内，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按 照公司各专门委员会实施细则的相关要求履行职责。根据本人的专业特长，就公 司的经营发展情况及未来的发展规划与公司进行交流，并就公司财务情况、内控 审计工作开展情况等相关事项与公司年审会计师保持积极的沟通。 ...

万方城镇投资发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在 2025 年度履行了独 立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案， 勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公 司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将 2025 年度工作情况总结如下： 一、独立董事基本情况 孙丽丽，女，研究生学历。2011 年至 2022 年 2 月，任成都中电锦江信息产 业有限公司系统工程师，专门从事雷达系统总体技术、电子对抗、阵列信号处理、 雷达目标特性、系统工程、电磁场与微波等领域的技术及其工程化研究。2022 年 2 月至今，任电子科技大学成都学院副教授。2021 年 9 月至今担任万方发展 独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系， ...

浙江海翔药业股份有限公司 授权管理制度 （2026 年 4 月修订） 第一条 为了加强浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）授权管 理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法 律、规章以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对 经营层的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项做出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策 程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第六条 交易权限 （一）本条款所述交易包括但不限于下列事项： 1、购买、出售的资 ...

睿智医药科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 （一）个人简历 郭志成：男，1962 年出生，中国香港籍，于 1986 年 7 月取得英国亚伯丁大 学经济及会计学硕士学位，于1989年11月起为英国苏格兰特许会计师公会会员， 任职于毕马威会计师事务所爱丁堡办公室并取得资历。曾先后于 1991 年 1 月、 1992 年 6 月及 2001 年 10 月起担任香港执业会计师、香港注册税务师及财务策 划师，于 2014 年 3 月成为中国并购公会会员。郭志成先生在审计核查、跨境税 务及项目融资方面拥有超过 20 年的经验，目前担任国信会计师事务所有限公司 主席，担任卓悦控股有限公司（股份代码：0653）、崑崙能源有限公司（股份代 码：0135）独立非执行董事，担任威尔逊企业管理咨询（深圳）有限公司、广东 蓝松天然饮品有限责任公司、国诚会计师事务所有限公司董事。2020 年 9 月起 任睿智医药科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之 ...

浙江维康药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事、职工代表董事； 浙江维康药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地 履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管 理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《浙江维康药 业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （二）高级管理人员：包括公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则； 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负 责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。 第二章 薪酬管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负 ...

安徽丰原药业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人自2025年5月担任安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，以维护公司 和广大投资者的利益为宗旨，积极参与公司董事会的决策事项，并对重大事项发表 独立意见，充分发挥了独立董事应有的作用。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人系会计专业领域专家，在会计领域拥有丰富的知识及经验，并在多家上市 公司担任过独立董事，上述工作经验有助于帮助公司改善或提升财务水平，完善公 司治理结构，促进公司健康发展。关于个人工作履历等情况具体如下： 本人张瑞稳，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，现 就职于中国科学技术大学，任中国科学技术大学管理学院会计学副教授，同时兼任 合肥医工医药股份有限公司（未上市）、产投三佳（安徽）科技股份有限公司、苏 州市世嘉科技股份有限公司独立董事；本人具备中国注册会计师（非执业会员）资 质，长期在高校从事会计与财务领域内的教学与科研工作，并在国内核 ...

睿智医药科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 睿智医药科技股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定， 在 2025 年的工作中，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2025 年度 履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人简历 张雪梅：女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博 士学历。现任华东师范大学药学院副院长、三级教授、博士生导师。2005 年 11 月至 2024 年 6 月历任复旦大学药学院副研究员、教授、副院长。研究方向为代 谢药理学，主要基于膜蛋白对代谢物的感知，应答和调控信号机制开展药物靶点 发现和相应的新药开发研究。主持多项国家自然科学基金等二十余项国家和省部 级科研项目。以第一/通讯作者在 Kidney Intl, Autophagy, J o ...

睿智医药科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 睿智医药科技股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定， 在 2025 年的工作中，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2025 年度 履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人简历 汪献忠：男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1991 年 7 月获得华东政法学院法学学士，2000 年 1 月获得复旦大学国际经济法专业 硕士；1999 年 7 月至 2015 年 11 月任职于广东信达律师事务所，2022 年 8 月至 2023 年 11 月任职于北京市炜衡（深圳）律师事务所，曾任厦门吉宏包装科技股 份有限公司独立董事、深圳迅销科技股份有限公司独立董事、安徽鑫科新材料股 份有限公司独立董事；现任体必康生物科技（广东） ...