苏州市味知香食品股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，维护中小股东利益，规范苏州市 味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事行为，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《苏州市味知香食品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指公司股东会选举董事时，股东所持每一 股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所 持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权 集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分 配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会 通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第九条 董事候选人人选应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限 于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、职称、详细工作经历、全部兼职情况、 与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。 ...

长华控股集团股份有限公司 章程 2025 年 9 月 | | | 1 y 1 | | --- | --- | --- | | œ | > | | | 第一章 总则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 23 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 39 | | 第八章 | 通知和公告 | | 44 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 45 | | 第十章 | 修改章程 | | 49 | | 第十一章 | 附则 | | 49 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 长华控股集团股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司 法》和其他 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章 程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及 《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本离职管理制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动 辞职、任期届满离任、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职 等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第八条 离职董事、高级管理人员辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥 所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除， 在任期结束后 1 年内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任， 不因离任而免除或者终止。 第九条 离职董事、高级管理人员持有公司股份的，按照公司《董事、高级 管理人员、核 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资效益，保障公司和股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、国家其他有关法律法 规及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所指的对外投资指将货币资金以及经资产评估后的房屋、机 器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资， 进行各种形式的投资活动。 第四条 对外投资的目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资 本扩张，以获取较好的收益，确保资产保值增值。 第五条 对外投资的原则： （一）遵守国家法律、法规和公司章程的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； 第六条 本制度规范的对外投资行为具体包括： （一）对外短期投资 1、委托经营或理财； 2、购买流通股票、债券、基金、外汇、期货等金融产品。 （二）对外长期投资 1 1、独资、合资或合作 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为保证苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及公司章程规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第五条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第六条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联人 第七条 关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第一章 总则 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《苏州市味知香 食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《苏 州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属 子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循 合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第 ...

审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 目的与依据 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计 等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《公司独立董事管理办法》《公司 审计委员会工作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 自律规则，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条适用范围 本细则适用于公司审计委员会的设立、运行、职责履行等相关工 作。 第二章 审计委员会的设立与运行 第三条 设立与构成 公司董事会设立审计委员会，审计委员会的构成应当满足以下条 件： （一）由 5 名董事构成； （二）成员不得在公司担任高级管理人员； （三）独立董事应当过半数； （四）由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 第四条任职要求 审计委员会召集人应当由独立董事中的会计专业人士担任，会计 专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： 第 1 页 共 10 页 （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及 以上职称或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管 理 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 第一节 董事 . | | 第二节 独立董事 . | | 第三节 董事会 | | 第四节 董事会专门委员会 - | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《浙江瑞晟智能科技 股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》等的相关规定,我们作为浙江瑞 晟智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,认真审阅了公司第 四届董事会第十三次会议相关的会议资料和文件,本着谨慎性的原则,基于独立 判断的立场,发表独立意见如下: 一、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》的独立意见 经过对审议文件、关联人资格等的核查,本次公司与关联人的日常关联交易 为公司基于开展主营业务的实际需要,双方遵循平等自愿、公开、公平、公正和 诚信原则,关联交易价格公允,交易方式符合市场规则,所发生的关联交易符合 公司的利益,不存在损害公司和其他股东利益的情况。关联交易对公司的持续经 营能力、财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主营业务也不会因此类 交易而对关联人形成依赖。因此,独立董事一致同意该项议案。 〈以下无正文,为《浙江瑞晟智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董 ...