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会议基本情况 - 2025年第三次临时股东大会于2025年9月15日在山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 其他高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》获得审议通过 [4] - 本次会议无否决议案 [2] 法律合规性 - 北京市金杜律师事务所孙及、王浩霖律师对会议进行见证 [5] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》规定 [5]

公司治理结构调整 - 取消监事会并将监事会职权转由董事会审计委员会行使 监事会相关议事规则相应废止 [2][8][49] - 修订公司章程 将股东大会表述统一调整为股东会 删除监事和监事会相关描述 部分描述调整为审计委员会 [51][53] - 调整公司组织架构 不再设置监事会 公司法规定的监事会职权由董事会审计委员会行使 [53] 制度修订与新增 - 修订股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度 对外担保管理制度 关联交易管理制度 对外投资管理制度 [12][14][16][18][20][22] - 修订董事会各专门委员会工作细则 包括审计委员会 提名委员会 投资决策委员会 风险控制委员会 薪酬与考核委员会 [24][27][29][31][33] - 新增董事及高级管理人员薪酬管理制度和离职管理制度 [37][39] 股东大会安排 - 控股股东中新建电力集团有限责任公司持有33.60%股份 提出临时提案将相关议案提交2025年9月25日召开的第三次临时股东大会审议 [43] - 股东大会采用现场加网络投票方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9月25日9:15至15:00 [44] - 议案包括取消监事会及修订公司章程事项 以及修订新增部分制度事项 [43][46]

股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月15日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点位于浙江省慈溪市公司二楼会议室 [3][4] - 会议召集人为公司董事会 由董事长王建华先生主持 召集及表决程序符合相关法律法规及公司章程要求 [5][6] - 出席会议股东共61人 代表股份63,624,098股 占公司有表决权股份总数的51.4203% 其中现场投票股东5人代表63,496,698股(51.3173%) 网络投票股东56人代表127,400股(0.1030%) [7] 中小股东参与情况 - 参与投票的中小股东共56人 代表股份127,400股 占公司有表决权股份总数的0.1030% 全部通过网络方式参与投票 [8] - 公司董事、监事及董事会秘书通过现场或通讯方式出席会议 高级管理人员列席会议 并由见证律师进行现场见证 [9] 公司章程修订议案 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》以99.9840%同意票通过 反对票10,200股(0.0160%) 无弃权票 [10] - 中小股东对该议案赞成比例为91.9937%(117,200股) 反对比例8.0063%(10,200股) 该议案获得三分之二以上表决权通过 [11][13] 金融机构授信额度议案 - 《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》以99.9829%同意票通过 反对票10,900股(0.0171%) 无弃权票 [14] - 中小股东赞成比例为91.4443%(116,500股) 反对比例8.5557%(10,900股) 议案获得通过 [15][17] 公司治理制度修订议案 - 股东大会逐项审议通过12项公司治理制度修订 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等 [18][23][27][30][33][36][39][42][45][48][51][54] - 所有议案同意率均超过99.98% 其中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》反对票比例最高(0.0217%) [54] - 中小股东对各项议案的反对比例在7.7708%-8.5557%之间 所有议案均不涉及关联交易且获得通过 [20][24][29][32][35][38][41][44][47][50][53][56] 法律意见与文件备查 - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书 认为股东大会召集程序、表决结果等符合相关法律法规及公司章程规定 [57] - 备查文件包括签署的股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [58] 发明专利获取情况 - 公司于2025年9月12日获得国家知识产权局颁发的发明专利 专利名称为"高表面张力改性聚丙烯材料及其应用" 专利号ZL 2025 1 0735024.X [61] - 该专利针对汽车内饰件应用中聚丙烯基材与极性粘胶相容性差等问题 通过材料配方创新提升力学性能与粘接持久性 [61] - 专利为自主研发 未来将应用于相关业务 有助于增强公司自主创新能力与核心竞争力 [62] 募集资金管理情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 2025年6月13日购买浦发银行结构性存款产品 于2025年9月12日收回本金4,500万元及利息21.38万元 [65] - 截至公告日 公司使用闲置募集资金购买的未到期理财产品金额为0元 未超过董事会审议通过的3亿元额度 [65]

当地时间9月14日至15日，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝 森特以及贸易代表格里尔在西班牙马德里举行会谈。双方以两国元首通话重要共识为引领，就双方关注 的经贸问题进行了坦诚、深入、富有建设性的沟通，就以合作方式妥善解决TikTok相关问题、减少投资 障碍、促进有关经贸合作等达成了基本框架共识。双方将就相关成果文件进行磋商，并履行各自国内批 准程序。 何立峰指出，中美经贸关系的本质是互利共赢，双方拥有广阔的合作空间和广泛的共同利益。中美合则 两利、斗则俱伤。希望美方与中方相向而行，尽快取消有关对华限制措施，以实际行动共同维护来之不 易的会谈成果，为中美经贸关系的稳定持续营造良好氛围。 双方一致认为，稳定的中美经贸关系对两国意义重大，也对全球经济稳定和发展有着重要影响。双方将 继续落实好两国元首通话重要共识和前期经贸会谈成果，充分发挥中美经贸磋商机制作用，不断增进共 识、化解分歧、加强合作，争取更多双赢结果，促进中美经贸关系健康、稳定、可持续发展，为世界经 济注入更多稳定性。 何立峰表示，中方维护自身正当权益的决心坚定不移，将坚决维护国家利益和海外中资企业的合法权 益。对于Ti ...

公司业绩说明会安排 - 公司计划于2025年9月19日15:30-17:00通过网络互动形式召开投资者说明会 重点讨论2025年半年度经营成果和财务状况[2][3] - 说明会将在"全景路演"网站举行 公司管理层将参与互动交流并回答投资者提问[4][5][7] 信息披露情况 - 公司已于2025年8月26日披露《2025年半年度报告》 此次说明会旨在更全面展示房地产发展情况和财务状况[2] - 公司承诺公告内容真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏[1] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录"全景路演"网站在线参与2025年9月19日的业绩说明会[5][7] - 此次活动为2025广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的一部分[7]

公司治理结构变动 - 非独立董事黄成伟因公司治理结构调整辞去第八届董事会非独立董事及战略委员会委员职务 但继续担任董事会秘书 [2] - 黄成伟被选举为职工代表董事 任期自2025年9月15日起至第八届董事会任期届满 公司董事会中兼任高管的职工董事人数符合法规要求 [3][6] - 董事会补选沈晓霞为审计委员会委员 黄成伟为战略委员会委员 均以9票同意通过 [9] 董事会专门委员会构成 - 战略委员会由翁伟文（主任委员）、沈志刚、黄成伟、鲁统利、沈诗怡组成 [10] - 审计委员会由陈林荣（主任委员）、戎云林、沈晓霞组成 [10] - 提名委员会由戎云林（主任委员）、鲁统利、翁伟文组成 [10] - 薪酬与考核委员会由鲁统利（主任委员）、陈林荣、戎云林组成 [10] 股东大会决议情况 - 2025年第二次临时股东大会于9月15日召开 共有503名股东代表99,899,609股参与表决 占公司总股本20.1463% [22] - 选举沈晓霞为董事的议案获99.8391%高票通过 其中中小股东赞成率达97.3593% [23] - 修订公司章程议案获99.4251%同意票 中小股东赞成率为90.5636% [24] - 六项内部治理制度修订案均获通过 赞成率均超过99.35% 其中《对外投资决策管理制度》赞成率最高达99.8223% [25][26][27][28][29][30] 相关人员背景 - 黄成伟（1996年生）现任副总经理、董事会秘书及职工董事 未持有公司股份 无关联关系及违规记录 [6][14] - 沈晓霞（1989年生）具有中级会计师资格 现任湖州莫干山国有资本控股集团会计 无公司股份及关联关系 [12][13]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年9月15日14:30在河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 时间覆盖2025年9月15日9:15至15:00 [1][2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 由董事会召集 董事长王兰玉主持 符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》等规定 [2] - 出席股东总数557人 代表股份6,771,621,201股 占公司有表决权股份总数的65.5078% 其中现场投票股东1人代表股份4,268,333,455股（占比41.2913%） 网络投票股东556人代表股份2,503,287,746股（占比24.2165%） [3] - 中小股东出席552人 代表股份65,959,661股 占比0.6381% 全部通过网络投票参与 [4] - 公司董事及高级管理人员出席会议 律师现场见证 [5] 提案审议表决结果 - 提案1关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案获通过 总同意股数6,717,151,336股（占比99.1956%） 反对53,627,634股（0.7919%） 弃权842,231股（0.0124%） 中小股东同意率仅17.4194% 反对率达81.3037% [7][8] - 提案2选举张弛为第六届董事会董事获通过 总同意股数6,761,643,499股（占比99.8527%） 反对9,235,947股（0.1364%） 弃权741,755股（0.0110%） 中小股东同意率84.8730% 反对率14.0024% [9][10] - 提案3续聘2025年度审计机构获通过 总同意股数6,764,521,222股（占比99.8952%） 反对6,315,224股（0.0933%） 弃权784,755股（0.0116%） 中小股东同意率89.2359% 反对率9.5744% [11][12] 法律意见与会议有效性 - 北京金诚同达律师事务所律师出具法律意见书 确认会议召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》 召集人资格、出席人员资格、表决方式及结果合法有效 [13]

行业表现 - 影视院线股9月15日活跃 中国电影涨停 幸福蓝海涨超10% 捷成股份、横店影视和万达电影等跟涨[1] - 申万二级影视院线指数月内涨幅超过7% 位居120余个申万二级行业涨幅前列 大幅跑赢上证指数[4] - 影视院线股9月以来平均涨幅超14% 幸福蓝海涨89.19% 中国电影涨超51% 金逸影视涨超41%[4] 档期影片 - 2025年国庆节前后多部影片集中上映 包括《731》《同甘共苦》《志愿军：浴血和平》《刺杀小说家2》《熊猫计划2》《猪猪侠·一只老猪的逆袭》等[1] - 影片涵盖抗战、历史、喜剧、动画等题材 类型丰富[1] - 业内人士对2025年国庆档及全年票房给出乐观预期[2] 公司动态 - 幸福蓝海未参与电影《731》的投资制作[4] - 中国电影流通股东长影集团与保利影业联合出品电影《731》[4] - 金逸影视参与投资《飞驰人生2》《第二十条》等涵盖核心档期的电影[4] - 捷成股份参与发行《王妃万福》《奇妙请微笑》等多部精品短剧[5] - 百纳千成以《雄狮少年》人物"咸鱼强"为原型打造虚拟主播并在快手取得不错播映成绩[6] 财务数据 - A股影视院线公司上半年净利润总额接近18亿元 创2022年以来同期最高水平 整体净利润较上一年明显增长[4] - 万达电影和光线传媒上半年净利润同比增长均超过300%[5] - 光线传媒上半年实现净利润22.29亿元 同比增长超过370% 净利润位居行业之首[5] - 慈文传媒、华谊兄弟等上半年净利润同比亏损[5] 股价与估值 - 影视院线股收盘价平均值为13.68元/股 华谊兄弟、北京文化、博纳影业最新收盘价均低于6元/股[5] - 捷成股份最新收盘价6.05元/股 远低于历史最高收盘价[5] - 百纳千成最新收盘价为6.66元/股[6] - 奥飞娱乐最新收盘价为9.48元/股[8] 机构预测 - 机构一致预测捷成股份2025年净利润增幅有望超过80%[5] - 机构一致预测百纳千成2026年净利润增幅有望超过25%[6] - 机构一致预测奥飞娱乐、华智数媒、万达电影2026年净利润增幅均有望超26%[7] - 华金证券表示捷成股份多元变现成效显著 AI+短剧+出海构建新的业绩增长点[5] - 国海证券表示奥飞娱乐以IP为核心战略 AI赋能IP开发有望打开商业化成长空间[8]

情感智能具有不可替代性。当我们面试一位候选人时，不仅仅是在评估技能匹配度，还在感知细微的情 感变化、价值观认同和团队融合潜力。这些微妙的人类互动，是算法难以完全捕捉和理解的。一次会心 的微笑、一个眼神的交流，那种"就是ta了"的直觉，这些人类招聘官的核心竞争力，短期内AI还难以替 代。 文化契合度有赖于人的深度判断。每个组织都有其独特的文化基因。优秀的招聘官能够敏锐判断候选人 是否能够融入并丰富这种文化，这种判断往往建立在直觉、经验和深度互动的基础上。AI可以通过数 据分析提供参考，但难以完全复制人类对文化契合度的整体性判断。 复杂情境下的谈判与平衡依赖人的临机决断。薪酬谈判是一个动态博弈的过程，需要洞察对方需求、权 衡内部公平、灵活运用策略。当遇到多个候选人竞争一个岗位，或一个候选人有多个offer(工作邀约) 时，需要的人类情商和判断力是AI目前难以掌握的。 AI正在重塑招聘官本身的"投入产出比"，催生招聘的效率革命。传统招聘中，HR花费约60%的时间在 简历筛选、初筛沟通和面试安排等事务性工作上。AI平台可以在几分钟内完成人类需要数小时甚至数 天完成的简历筛选工作，其匹配精度随着算法优化而持续提升。这种 ...