法 律 意 见 书 金证法意[2025]字 0930 第 001 号 中国﹒沈阳市沈河区友好街 10 号 新地中心 1 号楼 61 层 电话：86-24-23342988 传真：86-24-23341677 沈机股份 2025 年度第三次临时股东大会法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳机床股份有限公司 2025 年度第三次临时股东大会的 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳机床股份有限公司 2025 年度第三次临时股东大会的法律意见书 金证法意[2025]字 0930 第 001 号 致：沈阳机床股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳机床股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所赵程涛律师、冯宁律师（以下简称"本 所律师"）出席贵公司 2025 年度第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 并对会议的相关事项出具法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2025-67 沈阳机床股份有限公司 2025年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未出现否决议案。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.主持人：董事徐永明 6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定 （二）会议出席情况 沈阳机床股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会通 过现场和网络投票的股东 428 人，代表股份 1,058,058,245 1 股，占公司有表决权股份总数的 44.8525％。其中：通过现 场投票的股东 2 人，代表股份 1,006,231,792 股，占公司有 表决权股份总数的 42.6555％。通过网络投票的股东 426 人， 代表股份 51,826,453 股，占公司有表决权股份总数的 2.1970％。 公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。本次 股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 1.召开时间：现场会议召开时间为：2 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-68 沈阳机床股份有限公司 公司 2025 年 9 月 12 日召开的第十届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于修订<董事会审计与风险委员会工作 规则>的议案》。根据新的《董事会审计与风险委员会工作 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件 方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 9 月 30 日以现场结合视频方式 召开。 3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。董事徐 永明现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、 独立董事袁知柱视频参会。 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于补选审计与风险委员会委员的议案》 1 规则》，增加委员数量，由 3 人增加至 5 人。公司目前审计 与风险委员会成员 2 人，分别为主任委员：袁知柱 ...

行业贸易数据 - 2025年8月中国机床进口数量为0.53万台，同比下降12.2% [1] - 2025年8月中国机床进口金额为4.96亿美元，同比增长5.2% [1] - 2025年8月中国机床出口数量为155万台，同比下降13.9% [1] - 2025年8月中国机床出口金额为11.25亿美元，同比增长20.3% [1] 相关上市公司 - 行业相关上市企业包括沈阳机床（000410）、秦川机床（000837）、日发精机（002520）、华东数控（002248） [1] - 行业相关上市企业亦包括海天精工（601882）、科德数控（688305）、纽威数控（688697）、恒进感应（838670） [1] 行业研究报告参考 - 行业分析参考报告为智研咨询发布的《2026-2032年中国机床工具行业市场全景调研及发展趋势分析报告》 [1]

政策规划与顶层设计 - 工信部将研究出台“人工智能+制造”专项行动实施方案，部署重点行业、环节和领域的智能化转型任务 [1] - 2021年12月工信部等8部门联合印发《“十四五”智能制造发展规划》，明确“十四五”期间智能制造发展的重点任务 [2] - 2024年12月工信部等3部门联合印发《制造业企业数字化转型实施指南》，聚焦应用场景并区分企业类型分步组织实施数智化转型 [2] 智能工厂与智能装备发展现状 - 中国已建成3.5万多家基础级、7000多家先进级、230多家卓越级智能工厂 [1] - 智能装备在光伏、动力电池、新能源汽车等领域取得群体性突破 [1] - 各省因地制宜发展智能制造，如广东省依托人工智能产业赋能传统制造业，安徽省在新能源汽车产业实现从“跟跑”到“领跑”，辽宁省装备制造企业获评国家卓越级智能工厂 [1] 人工智能在制造业的应用环节 - 人工智能已应用于制造业的研发设计、中试验证、生产制造、运营管理、营销服务等环节，赋能作用明显 [1] - 支持大型企业基于产品生命周期全流程、全场景开展整体性智能化重塑 [3] - 支持中型企业在研发设计、生产制造等关键环节围绕工艺设计、生产调度、质量控制等经典场景开展智能化转型 [3] 面临的挑战与未来方向 - 中国制造业数据的互通性和开放性不足，数据质量参差不齐，标准化程度低 [2] - 制造业中小微企业对智能化转型的成本敏感、成效存疑 [2] - 未来需围绕制造业细分行业打造高质量数据集，加快工业多模态算法技术攻关和算力高端软硬件研发 [3] 差异化转型策略与数据应用 - 支持小微企业根据自身运营发展需要开展轻量化转型，非标准件生产企业可先在运营管理、营销服务环节探索智能化改造 [3] - 促进制造业企业打通内部各环节数据孤岛，打破与上下游企业、购物平台之间的数据壁垒，实现销售数据与研发、生产数据互联互通 [4] - 通过数据互联互通助力企业深度挖掘消费者个性化需求并迅速排产，将消费意愿转化为消费体验 [4]

沈阳机床股份有限公司 验 资 报 告 众环验字(2025)0200025 号 中审众环会计师事务所(特殊营语合伙) 武汉市中北路 166 号长江产业大厦 17 B/F, Yangtze River Industry Building, Vo. 166 Zhonghei Road. 'Auhan, 430077 验资报告 财务顾问费不含税金额 2,830,188.68 元、持续督导费用不含税金额 469,811.32 元,计 入管理费用。 同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币2,358,970,620.00元,股本人民币 2,358,970,620.00元,已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2025年6月6 日出具众环验字(2025)0200011号验资报告。截至2025年9月25日止,变更后的累计注册资 1 本人民币 2,649,073,009.00元,股本人民币 2,649,073,009.00元。 本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证 券登记结算机构申请办理新增股份初始登记及向全体股东签发出资证明时使用,不应被视为 是对贵公司验资报告日后 ...

上海市方达律师事务所 关于沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 向特定对象发行股份募集配套资金发行过程及认购对象 合规性的 法律意见书 二〇二五年九月 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 向特定对象发行股份募集配套资金发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 致：沈阳机床股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律执 业资格的律师事务所。本所受沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床"或"上 ...

沈阳机床股份有限公司 向特定对象发行股票认购资金到位情况 验 证 报 告 众环验字(2025)0200024 号 中北路 166 星子 TZ J- No. 146 Thonghai Boad Suban 4300 Fax: 027-85424329 验 证 报 告 众环验字(2025)0200024 号 中信证券股份有限公司: 我们接受委托,对贵公司作为独立财务顾问(主承销商)组织的沈阳机床股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金截至2025年9月24日16时止的实收情况进行了审验。根据中国 证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券 发行与承销管理办法》、证券交易所的相关业务规则和其他相关规定提供真实、合法、完整 的验证资料,保护向特定对象发行股票认购资金的安全、完整、合法,并对参与认购的特定 投资者主体的资格和认购有效性进行核查是贵公司的责任。我们的责任是对截至2025年9月 24日16时止的沈阳机床股份有限公司向特定对象发行股票募集资金的认购资金缴入贵公司 指定的认购资金专用账户的情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准 则第1602号 -- 验资》 ...

了募集资金三方监管协议。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-66 沈阳机床股份有限公司 关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 于 2025 年 4 月 29 日出具的《关于同意沈阳机床股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》证监许可 〔2025〕948 号），公司向特定对象发行普通股（A 股） 290,102,389 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人 民币 5.86 元，募集资金总额为 1,699,999,999.54 元。扣除 承 销 费 含 税 金 额 10,200,000.00 元 、 财 务 顾 问 费 3,000,000.00 元（含税）、持续督导费用 498,000.00 元（含 税）后的实际到账金额 1,686,301,999.54 元。承销费不含 税金额为 9,622,641.51 元、股票登记费不含税金额为 273,681.50 元、印花税 422,525.92 ...

资本运作 - 发行股份购买资产并募资配套资金相关材料获深交所备案通过[2] - 将尽快办理新增股份登记托管事宜[2] - 相关发行文件于2025年9月29日在巨潮资讯网披露[2][3]