独立董事履职 - 2024年独立董事应出席会议均全部实际出席[3][5] - 2024年独立董事累计现场工作超15天[9] - 2024年独立董事积极沟通并强化与中小股东交流[6][7] 信息披露与内控 - 2024年及时披露多期报告及内控评价报告[12] - 2024年暂未发现内控重大缺陷[12] 审计与薪酬 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[13] - 2024年董高人员薪酬方案合规且有激励作用[15] 关联交易 - 2024年关联交易公平公正，未损中小股东利益[11]

会议与工作情况 - 2024年召开3次股东大会、8次董事会，独立董事全参加且无异议[3] - 2024年独立董事出席相关委员会及专门会议，出席率达100%[5] - 2024年独立董事全年现场工作超15天[9] 报告披露 - 2024年及时编制并披露多期报告[12] - 2024年披露《2023年度内部控制评价报告》，无内控重大缺陷[12] 审计与薪酬 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[13] - 2024年董事、高管薪酬方案合规且有激励作用[15]

业绩总结 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] 用户数据 - 天健2023年客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[2] - 天健2024年上市公司审计同行业客户家数544家[2][4] 未来展望 - 公司续聘天健为2024年度财务和内控审计机构[5] 其他新策略 - 2025年4月25日审计委员审议通过《公司2024年年度报告及摘要》等议案并提交董事会[8]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 内控缺陷标准 - 财务报告内控按错报金额分重大、重要、一般缺陷[14] - 非财务报告内控按直接财产损失金额分重大、重要、一般缺陷[15] 定性标准 - 财务报告内控重大、重要缺陷有对应定性标准[14] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有对应定性标准[16] 其他情况 - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[16][17] - 内控评价报告基准日无未完成整改的非财内控重大、重要缺陷[18] - 上一年度内控缺陷整改、本年度内控运行及下一年改进方向、其他重大事项说明均不适用[18]

业绩数据 - 2024年营业收入26.51亿元，同比增长11.91%[2] - 2024年扣非净利润2.47亿元，同比增长8.99%[2] 分红情况 - 2024年半年度每10股派1.5元，共派60,001,500元[5] - 2024年度拟每10股派2.5元，拟派100,002,500元[6] - 两次分红合计16,000.40万元，占净利润68.60%[6] 公司治理 - 2024年召开3次股东大会等系列会议[8] - 2024年组织召开3次业绩说明会[9] 股票增持 - 2024年何宏武增持446,600股，金额5,031,118元[12] - 2024年马驹增持729,800股，金额10,294,946元[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4001万股，发行价每股10.05元，募集资金40210.05万元，净额为33512.73万元[1][2] - 截至期末累计项目投入33758.72万元，利息收入净额443.72万元，应结余募集资金197.73万元[3] - 截至2024年12月31日，公司有1个募集资金专户，余额为1977306.66元[6][7] 资金使用与变更 - 2024年公司开展七天通知存款业务，10000万元于2023年10月8日购买，2024年2月14日赎回；8800万元于2024年3月1日购买，2024年3月31日赎回[11] - 2023年4月10日公司变更“嘉兴生产基地（二期）建设项目”及“信息化中心建设项目”资金使用[12] - 变更用途的募集资金总额为20300.00万元，占比60.57%[21] 项目投入进度 - 山东宝莘公司食品调味料全产业链基地建设项目调整后投资总额20513.74万元，截至期末累计投入20416.06万元，投入进度99.52%[21] - 补充流动资金项目承诺投资13212.73万元，截至期末累计投入13241.86万元，投入进度100.22%[21] 项目变更 - 嘉兴生产基地（二期）建设项目和信息化中心建设项目可行性发生重大变化[21] - 两项目尚未使用资金和利息净收入合计20513.74万元变更投资至山东宝莘公司调味料及农产品粗加工项目[13] - 山东宝莘公司调味料及农产品粗加工项目变更为食品调味料全产业链基地建设项目，投资总金额由28804.27万元增至29945.03万元[13] 合规情况 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定，如实反映存放与使用情况[17] - 保荐机构国泰海通证券认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[18] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[16]

业绩总结 - 2024年Q4主营业务收入69983.06万元，2023年同期60048.49万元[2][5][6] - 2024年Q4复合调味料收入34245.26万元，占比48.93%[2] - 2024年Q4轻烹解决方案收入32013.13万元，占比45.74%[2] - 2024年Q4饮品甜点配料收入3724.66万元，占比5.32%[2] - 2024年Q4直销收入59035.14万元，占比84.36%[5] - 2024年Q4非直销收入10947.92万元，占比15.64%[5] - 2024年Q4华东地区收入55553.77万元，占比79.38%[6] - 2024年Q4华南地区收入2326.56万元，占比3.32%[6] - 2024年Q4境外收入1142.31万元，占比1.63%[6] 其他 - 公司经销类客户含经销商、贸易商、指定采购和餐饮供应链客户[10]

上海宝立食品科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，上海宝立食品科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事周虹女士、程益群先 生、李斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周虹女士、程益群先生、李斌先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海宝立食品科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

人员与客户数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 2023年客户家数707家，2024年同行业上市公司审计客户544家[1][2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年审计收费总额7.20亿元[1] 风险相关 - 截至2024年末，职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[2] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚[3] - 2024年在华仪电气案中承担5%连带责任[2] 业务开展 - 2024年制定全面审计方案，围绕关键内控等展开[8] - 2024年就重大会计审计事项咨询，解决技术问题[10] - 2024年审计无意见分歧[11] 人员业务量 - 项目合伙人左芹芹近三年签或复核7家报告[5] - 签字注册会计师陈茂行近三年签或复核3家[5] - 项目质量复核人员章天赐近三年签或复核6家[5]

上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，依法行使职权，勤 勉尽责地履行了审计委员会的工作职责。现将公司 2024 年度审计委员会履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会由独立董事周虹女士、独立董事程益群先生及非 独立董事周琦女士 3 名成员组成。由周虹女士担任审计委员会召集人。 二、审计委员会会议召开情况 | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二届董事会审计 委员会第四次会议 | 2024年2月 | 审议： 1、《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议 案》； | | 1 | | 日 23 | | | | | | 2、《关于以通知存款和协定存款方式存放募集 | | | | | 资金的议案》。 | ...